辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 (吉瑞) 2024 年,本人作为辽宁鼎际得石化股份有限公司 (以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中国人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》(以 下简称"《独立董事工作细则》")等制度的规定,勤勉、尽责、忠实地履行职责, 及时详细了解公司各项运营情况,积极参加公司召开的相关会议,认真审议公司董 事会及相关专门委员会各项议案；同时秉承客观、独立、公正的立场，充分发挥独 立董事的作用,并对相关事项发表独立意见,切实维护公司整体利益以及全体股东 的合法权益。现就 2024 年度（以下简称"报告期内"）履职情况做如下汇报: 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吉瑞:男,1978年10月生,博士学历,上海国家会计学院会计学副教授,2023 年 12月至今,担任浙江泰坦股份有限公司 ...

2024 年度独立董事述职情况报告 (郭杨龙) 2024 年,本人作为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中国人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》(以 下简称"《独立董事工作细则》")等制度的规定,勤勉、尽责、忠实地履行职责, 及时详细了解公司各项运营情况,积极参加公司召开的相关会议,认真审议公司董 事会及相关专门委员会各项议案;同时秉承客观、独立、公正的立场,充分发挥独 立董事的作用,并对相关事项发表独立意见,切实维护公司整体利益以及全体股东 的合法权益。现就 2024年度(以下简称"报告期内")履职情况做如下汇报: 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭杨龙,男,1970年2月生,博士学历。1998年7月至今,历任华东理 工大学工业催化研究所副所长、所长;2003年5月至2004年2月,在法国国 ...

2024 年,本人作为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中国人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》(以 下简称"《独立董事工作细则》")等制度的规定,勤勉、尽责、忠实地履行职责, 及时详细了解公司各项运营情况,积极参加公司召开的相关会议,认真审议公司董 事会及相关专门委员会各项议案;同时秉承客观、独立、公正的立场,充分发挥独 立董事的作用,并对相关事项发表独立意见,切实维护公司整体利益以及全体股东 的合法权益。现就 2024 年度（以下简称"报告期内"）履职情况做如下汇报: 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 (赵留彦) 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵留彦,1979年 2 月生,北京大学教授,博士研究生学历,经济学博士 学位。2006年 8 月至今,任职于北京大学 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入199,555,689.13元，较上年同期增长9.26%[4] - 2025年第一季度营业总收入19.955568913亿元，较2024年第一季度的18.263662903亿元增长9.26%[19] - 2025年第一季度营业收入199,555,689.13元，2024年同期为182,636,629.03元[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3,370,444.86元，较上年同期减少180.13%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,358,447.73元，较上年同期减少268.54%[4] - 2025年第一季度净利润为-3,482,693.24元，2024年同期为4,170,453.11元[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，较上年同期减少200.00%[5] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元/股，2024年同期均为0.03元/股[21] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -13,657,754.52元，较上年同期增长14.40%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13,657,754.52元，2024年同期为-15,955,780.95元[24] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产为5,359,663,561.87元，较上年度末增长31.36%[5] - 2025年3月31日公司资产总计53.5966356187亿元，较2024年12月31日的40.8008743068亿元增长31.36%[14][15][16] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,579,031,317.83元，较上年度末减少0.07%[5] - 2025年3月31日公司所有者权益合计20.6918131699亿元，较2024年12月31日的20.3781438065亿元增长1.54%[16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,988,002.87元，其中计入当期损益的政府补助417,000.00元，对非金融企业收取的资金占用费2,233,670.49元，所得税影响额662,667.62元[6][7] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数4,949[9] 财务数据关键指标变化 - 前十大股东持股情况 - 前十大股东中，营口鼎际得实业发展有限公司持股57,276,919股，持股比例42.55%[9] 财务数据关键指标变化 - 其他股东持股情况 - 横琴涌盈投资管理有限公司－涌盈弘铭私募证券投资基金持股1931186股[10] - 张程翔持股1358500股[10] - 刘盛威持股1091755股[10] - 北京燕云私募基金管理有限公司－燕云乐享.臻选1号私募证券投资基金持股710900股[10] - 横琴涌盈投资管理有限公司－涌盈弘达私募证券投资基金持股527046股[10] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2025年3月31日公司负债合计32.9048224488亿元，较2024年12月31日的20.4227305003亿元增长61.12%[15][16] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2025年3月31日公司流动资产合计13.7098253991亿元，较2024年12月31日的11.4847896162亿元增长19.37%[14] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2025年第一季度营业总成本208,300,646.90元，2024年同期为177,276,129.00元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计150,201,480.39元，2024年同期为132,902,129.65元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计163,859,234.91元，2024年同期为148,857,910.60元[24] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出 - 2025年第一季度投资活动现金流出小计1,382,384,166.96元，2024年同期为274,263,243.87元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计2,367,661,317.75元，2024年同期为251,231,363.55元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-21,174,647.31元，2024年同期为-128,227,163.36元[25]

公司基本信息 - 公司中文简称为鼎际得，法定代表人为吴春叶，股票代码为603255 [17][21] 审计相关 - 天健会计师事务所为公司出具保留意见审计报告[5] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李元良、文菲 [22] - 2024年4月24日审计委员会审议通过8项议案，同意续聘天健会计师事务所为公司提供2024年度财务报表审计服务[153] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 - 12,132,069.28元[6] - 公司2024年度拟不进行现金分红，也不实施其他形式的利润分配[6] - 2024年营业收入为780,751,557.18元，较2023年增长3.20% [23] - 2024年扣除非经常性损益后营业收入为780,262,922.97元，较2023年增长3.13% [23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 12,132,069.28元，较2023年下降119.77% [23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 12,146,418.02元，较2023年下降120.29% [23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为133,909,345.50元，较2023年增长18.42% [23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,580,131,866.22元，较2023年末下降0.82% [23] - 2024年末总资产为4,080,087,430.68元，较2023年末增长99.90% [24] - 2024年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为-0.09元/股，较2023年下降119.57%、119.57%、120%[1][26] - 2024年加权平均净资产收益率为-0.76%，较2023年减少4.72个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.76%，较2023年减少4.62个百分点[1] - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降119.77%、120.29%[1] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长18.42%[26] - 报告期内，公司总资产较上年增长99.9%[26] - 2024年四个季度营业收入分别为182,636,629.03元、185,706,882.86元、198,623,355.05元、213,784,690.24元[28] - 2024年非经常性损益合计为14,348.74元，2023年为1,500,124.34元，2022年为3,540,279.09元[32] - 应收款项融资期初余额为35,984,703.11元，期末余额为7,329,249.43元，当期变动为-28,655,453.68元[33] - 2024年公司实现营业收入780,751,557.18元，同比增长3.2%，归属上市公司股东净利润、扣非净利润分别为-12,132,069.28元、-12,146,418.02元，较上年同期下降119.77%、120.29%[36] - 公司营业成本671,999,230.46元，同比增长12.89%，销售费用21,635,674.35元，同比增长55.36%，管理费用73,226,491.00元，同比增长4.41%，研发费用17,762,752.77元，同比增长9.03%[57] - 公司经营活动产生的现金流量净额133,909,345.50元，同比增长18.42%，投资活动产生的现金流量净额-1,747,282,261.84元，筹资活动产生的现金流量净额1,319,917,836.99元，同比增长436.10%[57] - 化学原料和化学制品制造业营业收入780,751,557.18元，营业成本671,999,230.46元，毛利率13.93%，较上年减少7.39个百分点[60] - 境内营业收入756,537,356.96元，同比增长3.61%，毛利率13.94%，较上年减少7.72个百分点[61] - 境外营业收入24,214,200.22元，同比减少8.25%，毛利率13.50%，较上年增加1.69个百分点[61] - 直销营业收入780,751,557.18元，同比增长3.20%，毛利率13.93%，较上年减少7.39个百分点[61] - 2024年全年研发投入17,762,752.77元，占营业收入比例2.28%[70][73] - 货币资金本期期末数245,159,129.73元，占总资产6.01%，较上期期末变动-54.48%[75] - 应收票据本期期末数11,610,444.52元，占总资产0.28%，较上期期末变动-66.81%[75] - 应收账款本期期末数7,329,249.43元，占总资产0.18%，较上期期末变动-79.63%[76] - 预付账款本期期末数22,987,664.62元，占总资产0.56%，较上期期末变动36.36%[76] - 短期借款本期期末数1,011,212,452.99元，占总资产24.78%，较上期期末变动250.68%[76] - 应付账款本期期末数691,972,190.97元，占总资产16.96%，较上期期末变动512.16%[76] - 其他应付款为81,559,707.50元，占比2.00%，较4,272,508.59元增长1,808.94%[77] - 一年内到期的非流动负债为51,648,372.51元，占比1.27%，新增所致增长100.00%[77] - 其他流动负债为935,700.87元，占比0.02%，较17,156.61元增长5,353.88%[77] - 租赁负债为967,761.52元，占比0.02%，新增所致增长100.00%[77] - 长期应付款为52,158,309.29元，占比1.28%，新增所致增长100.00%[77] - 预计负债为4,987,401.73元，占比0.12%，新增所致增长100.00%[77] - 递延收益为69,008,483.92元，占比1.69%，新增所致增长100.00%[77] - 公司2024年全年研发投入17762752.77元，开展的研发项目增加至10个，其中产品性能优化4个，新产品开发6个[93] - 直销营业收入780,751,557.18元，比上年增减3.20%[109] - 化学原料和化学制品制造业营业收入780,751,557.18元，营业成本671,999,230.46元，毛利率13.93%，营业收入比上年增减3.20%，营业成本比上年增减12.89%，毛利率比上年增减-7.39%[110] - 以公允价值计量的金融资产中，其他资产期初数35,984,703.11元，本期公允价值变动损益-28,655,453.68元，计入权益的累计公允价值变动7,329,249.43元[114] - 新疆克拉玛依市天利得源化工有限公司注册资本3,764.328万元，总资产46,720,376.61元，净资产46,447,150.02元，营业收入10,148,793.43元，净利润-3,171,574.34元，持股比例42.69%[115] - 营口众和添加剂有限公司注册资本1,000万元，总资产160,811,469.96元，净资产20,528,863.79元，营业收入191,055,465.32元，净利润968,117.03元，持股比例100.00%[115] - 辽宁鼎际得石化科技有限公司注册资本150,000万元，总资产2,489,457,435.89元，净资产1,132,648,191.64元，净利润-11,175,214.35元，持股比例52.67%[115] - 大连西中岛鼎新仓储有限公司营收195,003,969.03万元，净利润-142,995.72万元，利润率65.00%[116] - 鼎际得石化（上海）有限公司营收8,527,545.00万元，净利润-1,922,090.87万元，利润率100.00%[117] - 辽宁鼎际得石化新材料有限公司营收10,002,593.92万元，净利润10,003,041.04万元，利润率51.00%[117] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为16244226.71元，年均净利润金额为53113952.33元，现金分红比例为30.58%[170] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 12132069.28元，母公司报表年度末未分配利润为491832894.73元[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 催化剂产品营业收入123,968,240.85元，营业成本53,423,434.12元，毛利率56.91%，较上年增加14.94个百分点[60] - 复合助剂产品营业收入305,649,663.87元，营业成本288,108,392.32元，毛利率5.74%，较上年减少[60] - 催化剂产品营业收入比上年增长31.88%，销售量增长43.77%[62][64] - 抗氧剂单剂产品营业收入比上年增长39.73%，营业成本增长53.42%，销售量增长59.50%[62][64] - 其他产品营业收入比上年增长49.10%[62] - 催化剂生产量233.87吨，同比增长0.14%，库存量93.07吨，同比减少25.88%[63] - 抗氧剂单剂生产量25,944.97吨，同比增长17.01%，库存量3095.36吨，同比减少19.60%[63] - 复合助剂生产量15,090.62吨，同比增长5.90%，销售量14,428.20吨，同比减少10.82%，库存量1064.66吨，同比上升164.68%[64] - 化学原料和化学制品制造业直接材料成本本期金额502,385,745.32元，占总成本74.76%，较上年同期变动12.55%[65] 公司业务布局与发展 - 2024年国内POE消费量约91万吨，全部来自进口，国产化替代空间广阔[35] - 公司是国内少数同时具备高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品的专业提供商[35] - 公司上市时拥有发明专利6项、实用新型专利6项，2024年新增申报10余项发明专利，部分进入实审阶段[37] - 2023年起控股子公司投资建设POE新材料项目，一期规划占地约113.30亩，总投资56亿元，建设30万吨/年乙烯制α - 烯烃装置后工段、20万吨/年POE装置等[37] - 2025年20万吨/年POE装置投产后，将加速POE在光伏胶膜、汽车轻量化等领域渗透[37] - 公司自2006年开始布局抗氧剂业务，陆续推出抗氧剂168、1010、1076、330等核心产品[39] - 公司主要产品通过瑞士SGS认证和欧盟Reach认证，客户覆盖中石油、中石化等大型国企或上市公司[39][40] - 公司催化剂产品应用于烯烃聚合，抗氧剂产品用于改善聚烯烃性能，用于下游高分子材料领域[41] - 公司主要产品为高效催化剂、抗氧剂单剂和复合助剂，催化剂分主催化剂和给电子体助催化剂，抗氧剂单剂分受阻酚类和亚磷酸酯类[43] - 公司催化剂DJD - Z系列用于丙烯聚合生产聚丙烯，可应用于服装等领域[43] - 公司催化剂DJD - PES系列为乙烯聚合催化剂，生产聚乙烯可应用于食品等领域[43] - 公司是国内少数同时具备高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品的专业提供商，业务涵盖研发、生产和销售[50] - 公司主要产品通过瑞士SGS认证和欧盟Reach认证，客户覆盖众多大型国企或上市公司[50] - 公司获取订单主要通过招投标形式，供应商需经试验品性能测试进入合格供应商名单[50] - 公司复合助剂产品条线分聚丙烯、聚乙烯和通用型助剂，有百余种牌号[45] - 聚烯烃弹性体（POE）通常指α - 烯烃质量分数大于20%的聚烯烃弹性体[45] - 2023年全球POE需求量约160万吨，消费以改性为主[49] - 全球POE需求中汽车领域占比51%，光伏、建筑、家电需求占比分别为18%、15%、11%[49] - POE下游应用广泛，包括医用、电器、玩具、汽车、光伏等领域[47] - POE直接改性应用可提升PP、PE等性能，用于汽车保险杠、无卤阻燃电缆料等[47] - POE

股权变动 - 公司向1名激励对象授予10.00万股预留部分限制性股票[2] - 公司股份由134,511,667股变更为134,611,667股[2] - 公司注册资本由134,511,667元变更为134,611,667元[2] - 公司章程第六条公司注册资本由13,451.1667万元修订为13,461.1667万元[5] - 公司章程第二十条公司股份总数由13,451.1667万股修订为13,461.1667万股[5] 经营范围调整 - 公司经营范围拟增加“聚烯烃树脂”[3] - 公司章程第十四条经营范围增加聚烯烃树脂[5]

公司代码：603255 公司简称：鼎际得 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-021 2024 年度，石化科技向营口仁元商贸有限公司、营口卫通商贸有限公司、 营口祥鸣商贸有限公司、营口新志达商贸有限公司、营口信辉商贸有限公司、营 口诚合商贸有限公司、营口创美商贸有限公司、营口巨时商贸有限公司采购 POE 高端新材料项目涉及的工程物资，具体采购情况如下： 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 1、关联采购 单位：人民币 万元 | 关联人 | 采购内容 | 关联交易金额 | | --- | --- | --- | | 营口仁元商贸有限公司 | 工程物资采购 | 691.22 | | 营口卫通商贸有限公司 | 工程物资采购 | 306.19 | 1 因公司实际控制人对其可施加重大影响，故，追认营口仁元商贸有限公 司等 11 家企业为公司的关联人，并追认公司控股子公司辽宁鼎际得石 化科技有限公司（以下简称"石化科技"） ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-019 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）至 5 月 21 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 djdsh@djdsh.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

产品产销及销售金额 - 2025年1 - 3月催化剂产量90.18吨、销量51.53吨、销售金额2387.64万元[3] - 2025年1 - 3月抗氧剂单剂产量8563.09吨、销量5004.32吨、销售金额9113.61万元[3] - 2025年1 - 3月复合助剂产量4444.89吨、销量4376.90吨、销售金额7543.48万元[3] 产品平均售价 - 2025年1 - 3月催化剂平均售价463338.72元/吨，较2024年1 - 3月上涨18.10%[2] - 2025年1 - 3月抗氧剂单剂平均售价18211.47元/吨，较2024年1 - 3月下降12.86%[2] 原材料采购价格 - 2025年1 - 3月四氯化钛平均采购价格较去年同期和2024年第四季度基本持平[5] - 2025年1 - 3月己烷平均采购价格较去年同期下降13.75%，较2024年第四季度基本持平[5] - 2025年1 - 3月苯酚平均采购价格较去年同期上涨6.39％，较2024年第四季度基本持平[5] - 2025年1 - 3月异丁烯平均采购价格较去年同期下降8.75%，较2024年第四季度环比上涨10.39%[5] 其他 - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项[6]