会议信息 - 2023年12月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[3] - 2024年1月13日在上海证券交易所网站刊登召开股东大会的通知[4][19] - 2024年1月29日13:30股东大会现场会议在公司会议室召开，由董事长张再明主持[5] 股东情况 - 出席现场会议股东9人，代表有表决权股份95,390,100股，占比70.9317%[9] - 通过网络投票股东3人，代表有表决权股份63,600股，占比0.0472%[9] 议案审议 - 股东大会审议16项议案，包括对控股子公司增资、激励计划等[12][13] - 《关于对控股子公司增资的议案》同意95,450,400股，占比99.9965%，反对3,300股，占比0.0035%[21] - 《关于公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》同意95,158,600股，占比100.0000%[22] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意95,451,000股，占比99.9971%，反对2,700股，占比0.0029%[26] - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意95,453,700股，占比100.0000%[29] - 担保事项，所有股东同意95,453,100股，占比99.9993%，反对600股，占比0.0007%[72] - 议案9、10、11、12、14、16获出席会议所有股东100%同意通过[79][81][82][84][87][91] - 议案13获出席会议所有股东99.9993%同意，600股反对，占比0.0007%[85] - 议案15获出席会议所有股东99.9965%同意，3300股反对，占比0.0035%[89][90] 其他要点 - 本次股东大会所有审议议案均获得通过[95]

激励计划 - 2024年1月12日公司审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年1月13日披露相关公告[2] - 2024年1月29日公告发布[8] 股票交易自查 - 自查期为2023年7月13日至2024年1月13日[3] - 4名核查对象在知悉内幕信息前买卖股票，无内幕交易[4] - 其余核查对象自查期无买卖股票情形[5] 制度管理 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度[6] - 激励计划策划讨论保密并登记知情人[6] - 披露前无内幕信息泄露和交易情形[6]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-009 辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会 关于 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《辽 宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，辽宁 鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）对《辽宁鼎际得石化股份有限公 司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）中拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，监事 会结合公示情况对激励对象进行了核查，具体情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司除在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《激励计划》及 其摘要、《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票 激励计划实施考核管理办法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司 20 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 9 | | 议案一、《关于对控股子公司增资的议案》 11 | | 议案二、《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及 | | 其摘要的议案》 12 | | 议案三、《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管 | | 理办法的议案》 13 | | 议案四、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年第一期股票期权与限 | | 制性股票激励计划相关事宜的议案》 14 | | 议案五、《关于修订<公司章程>的议案》 18 | | 议案六、《关于修订公司部分管理制度的议案》 19 | | 议案七、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》...20 | | 议案八、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 21 ...

项目进展 - 2023年1月11日审议通过POE高端新材料项目议案[3] - 2023年8月14日同意变更建设投资方案并签合同[3] - 2023年11月13日同意投资金额由约100亿变为约120亿[3] - 已签投资合同、采购协议，完成一期立项备案[5] - 取得辽宁省发改委对项目节能报告审查意见[2][5] 项目风险 - 项目实施有审批、建设、采购等不确定因素[7] - 建设需办审批手续，有不通过风险[7][8] - 资金需求大，有财务、偿债和筹措风险[8] - 市场变化可能使项目异常或不达预期[8] - 工艺虽成熟，但国内无类似规模运行装置[9]

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")为保证公司股权激励计 划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形 成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地 开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现， 公司拟实施2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"股权激 励计划"或"本激励计划")。 为保证股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》、公司股权激励计划的相关 规定，并结合公司实际情况，制定本考核办法。 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权 激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 本办法 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-004 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股权激励方式：股票期权与限制性股票。 股份来源：辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")向激励对象定向发行A股普 通股股票。 本激励计划拟向激励对象授予权益总计174.50万股，涉及的标的股票种类为人民币A股 普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额13,448.17万股的1.30%。其中首 次授予144.50万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的1.07%，约占本激励计划拟 授予权益总数的82.81%；预留授予30.00万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的 0.22%，约占本激励计划拟授予权益总数的17.19%。预留部分未超过本次拟授予权益总 额的20%。授予情况具体如下： 公司名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司 法定代表人：张再明 注册资本：13448.1667万 成立日期：2004年5月12日 经 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-002 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 （二）审议通过了《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计 划（草案）及其摘要的议案》 议案内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、业务骨干人员和核心技术人员的积 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日以 现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事 会主席尹楠先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议 ...

2024 年 1 月 12 日 （本页无正文，为《辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会关于 2024 年第一期股 票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（授予日 » 之 签署页) 辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会 关于 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见(授予日) 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法 律、法规及规范性文件和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,对《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第一期股票期权 与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本次激励计划")首次授予日获授股 票期权与限制性股票的激励对象进行审核,发表核查意见如下: 本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规 及规范性文件和《公司章程》规定的资格,符合《管理办法》规定的激励对象条 件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-007 辽宁鼎际得石化股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...