证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-076 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"） 二、债务人基本情况 7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准 ）一般项目：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售（不含危 险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不 含危险化学品），货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动） 8、主要股东：石化科技为公司控股子公司，公司持有石化科技52.67%股权 。其他股东辽宁鼎际德企业管理有限公司持有石化科技28%股权；大连睿豪新材 料科技发展有限公司持有石化科技10%股权；辽宁峻盛企业管理有限公司持有石 化科技9.3 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 8 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎际得"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间 依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《辽宁鼎际得石化股份有限公司股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-075 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

财务资助 - 公司及全资子公司拟为石化科技提供不超10000万元财务资助，期限12个月[2][3] - 本次资助后，公司及控股子公司资助总余额17900万元，占2023年净资产11.24%[2][22] - 营口众和拟提供不超4500万元，鼎际得拟提供不超5500万元[5] 公司数据 - 石化科技注册资本150000万元，公司持股52.67%[7] - 2023年底资产193813009.05元，负债5644471.15元，净资产188168537.90元[10] - 2024年9月资产1485062167.48元，负债380410756.64元，净资产1104651410.84元[10] - 2023年净利润 -11734595.72元，2024年1 - 9月净利润 -10517127.06元[10] 其他信息 - 董事会6票同意通过资助事项，需股东大会审议[4] - 公司按不低于银行同期贷款基准利率收资金使用费[17][19] - 实控人张再明及其配偶为资助提供连带责任担保[17][20][21]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 5 日 以现场的方式召开举行。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时 监事会提前 3 日通知的要求。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监 事会主席张寨旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-074 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 监事会认为：本次公司及全资子公司营口众和向控股子公司石化科技提供 10,000 万元财务资助，是为满足石化科技 POE 高端新材料项目建设的资金需求， 有利于加快推进项目建设，符合公司经营发展需要。公司实际控制人张再明及其 配偶王旖旎为上述财务资助事项提供连带责任担保，监事会同意本 ...

会议安排 - 第三届董事会第四次会议于2024年12月3日通知、12月5日召开[2] - 拟于2024年12月23日召开2024年第五次临时股东大会[6] 议案情况 - 为控股子公司提供不超1亿财务资助议案需提交股东大会审议[3][4] - 《舆情管理制度》议案获7票同意通过[5] - 提请召开临时股东大会议案获7票同意通过[6]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长、董秘任副组长[4] - 舆情信息采集涵盖公司官网等互联网载体[7] 舆情处理 - 重大舆情指影响公司形象、经营或致股价变动的负面舆情[8] - 知悉舆情先报董办，再报工作组[10] - 一般舆情由董秘和董办灵活处置[11] 制度生效 - 制度由董事会制定、解释、修订，2024年12月生效[19]

财务资助 - 公司及营口众和拟为石化科技提供不超10000万元资助，期限12个月[1] - 营口众和拟资助不超4500万元，鼎际得拟资助不超5500万元[2] - 近12个月累计资助超最近一期经审计净资产10％[4] - 本次资助后资助总余额17900万元，占2023年度经审计归母净资产11.24%[15] 石化科技情况 - 注册资本150000万元，公司持股52.67%[5] - 2023年12月31日资产总额193813009.05元，负债5644471.15元，净资产188168537.90元[7] - 2024年9月30日资产总额1485062167.48元，负债380410756.64元，净资产1104651410.84元[7] - 2023年度净利润 -11734595.72元，2024年1 - 9月净利润 -10517127.06元[7] 审批与担保 - 董事会6票同意通过资助事项，张再明回避表决[4] - 张再明及其配偶为资助提供连带责任担保，无费用无反担保[13] - 董事会同意提交股东大会审议，监事会同意，保荐机构核查无异议[17][18][19]

协议信息 - 公司与鲁姆斯宁波2024年12月2日签署《催化剂供应框架协议》[2][10] - 协议有效期5年，自动延长2年，可提前24个月书面通知终止[6] - 买方提前2个月下达订单并提交预测，运输采用DAP方式[6] 影响情况 - 协议为框架性，不涉及具体金额，暂不对短期业绩重大影响[7] - 履行受多因素影响，金额随采购量浮动，有不确定性[2][8]

担保情况 - 为石化科技向东北再担保公司反担保不超30000万元，实际担保余额26580.10万元[2] - 2024年为石化科技提供不超426000万元担保额度[4] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额426000万元[17] 公司持股 - 持有石化科技52.67%股权，其注册资本150000万元[6][7] 财务数据 - 2023 - 2024.9，石化科技资产从193813009.05元增至1485062167.48元[8] - 2023 - 2024.9，石化科技负债从5644471.15元增至380410756.64元[8] - 2023 - 2024.1 - 9，石化科技净利润从 - 11734595.72元到 - 10517127.06元[8] - 2023 - 2024.9，东北再担保公司资产从162199085.15元增至315984084.10元[11] - 2023 - 2024.9，东北再担保公司负债从169727196.71元增至322880141.55元[11] - 2023 - 2024.1 - 9，东北再担保公司净利润从 - 7528111.56元到632054.11元[11] 其他 - 石化科技抵押物评估价值约67662万元，超2023年度经审计总资产30%[3] - 担保事项经审议通过，有效期12个月[15] - 已实际担保余额占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产16.68%[17] - 未对控股股东等提供担保，未发生逾期担保[17]