证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-065 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"） 本次担保金额及已实际为其提供担保余额：公司本次为石化科技提供担 保金额为6,580.10万元（含利息）。截止本公告披露日，公司已实际为其提供 的担保余额为20,000万元（不含本次）。 一、 担保情况概述 公司分别于2024年5月17日、2024年6月3日召开第二届董事会第三十一次会 议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保 额度预计的议案》，同意公司为石化科技2024年度提供不超过426,000万元人民 币的担保额度，具体内容详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站披露 的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计的 公告》（公告编号：20 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-064 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 股票期权注销完成的公告 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日分别 召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行 权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意公司注销因激励对象离职不 再具备激励对象资格、公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次 授予第一个行权期行权条件未成就的已获授但尚未行权的股票期权合计21.80万 份。 公司于2024年8月26日分别召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事 会第二十二次会议、于2024年9月11日召开2024年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票 期权与回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止2023年第一期股票期权与 限制性股票激励计划，并注销公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计 划股票期权激励对象已获授但 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-063 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开 第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十二次会议、于2024年9月11 日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2023年第一期 股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情 况如下： 1、 公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予 登记已完成，实际授予限制性股票1,045,000股，公司股份由134,481,667股变 更为135,526,667股，公司注册资本由人民币134,481,667元变更为人民币 135,526,667元。 2、 公司决定回购注销2023年第一期股票期权与 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-061 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议通知于 2024 年 9 月 11 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 9 月 11 日 以现场结合通讯表决方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁 免临时董事会提前 3 日通知的要求。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，本次会议由董事 张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 议案内容：公司董事会对张再明先生的履历和任职资格进行了审查，同意选 举张再明先生为公司第三届董 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-059 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 特此公告。 辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会 2024年9月11日 附件：职工代表监事简历 张寨旭先生，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。2004年10月至 今，担任本公司催化剂事业部生产副部长、部长；2021年1月至今，担任本公司监事。 截至本公告披露日，张寨旭先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、 实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公司 章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司 监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认 定不适合担任上市公司监事的其他情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已于2024年6月27 日届满，公司于2024年6月26日在上海证券交 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-060 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,517,076 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.6920 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老 边区柳树镇） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

2024年第四次临时股东大会之法律意见书 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 为出具本法律意见书,本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要 求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会的 召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股东大会 表决程序的合法有效性发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开 (一)本次股东大会的召集 2024年8月26日,公司召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关 于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》,会议召开的时间、地点及会议 议案等具体事项将以股东大会通知形式另行公告。 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")2024年第四次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于2024年9月11日下午在公司会议室召开。上 海市金茂律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请并接受公司委托,委派茅丽 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-062 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议通知于 2024 年 9 月 11 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 9 月 11 日 以现场的方式召开举行。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时 监事会提前 3 日通知的要求。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经全体参会监 事一致推举，本次会议由监事张寨旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 议案内容：公司监事会对张寨旭先生的履历和任职资格进行了审查，同意选 举张寨旭先生为公司第三届监事会主席。任期自公 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 会议资料 2024 年 9 月 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 年第四次临时股东大会会议议案 7 2024 | | 议案一、《关于终止实施 年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股 2023 | | 票期权与回购注销限制性股票的议案》 8 | | 议案二、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》...9 | | 议案三、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 10 | | 议案四、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 11 | | 议案五、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 12 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎际得"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间 依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章 程》（以下简 ...

中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 2000 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 茂 律 師 事 務 所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划 暨注销股票期权与回购注销限制性股票之法律意见书 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 根据辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎际得"）与上海 市金茂律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务协议》，本所接受 公司的委托,以专项法律顾问的身份,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规和规 范性文件的规定,并结合《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第一期股票期权与限制 性股票激励计划(草案)》(以下简称"本次激励计划"、"激励计划")的有关 ...