会议安排 - 2025年1月9日召开第三届董事会第五次会议，审议召开临时股东大会议案[4] - 1月10日董事会刊登股东大会通知[5] - 1月27日9:00股东大会现场会议召开，由董事长主持[6] 股东情况 - 出席现场会议股东7人，代表股份92,837,600股，占比69.0183%[10] - 网络投票股东45人，代表股份148,900股，占比0.1107%[10] 议案审议 - 审议《关于增加2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》[13] - 议案同意92,951,700股，占比99.9625%，获通过[23][24]

股东大会信息 - 2025年1月27日召开本次股东大会[4] - 出席会议股东和代理人52人[4] - 出席股东持表决权股份总数92,986,500股，占比69.1289%[4] 投票情况 - A股同意票数92,951,700，比例99.9625%[7] - A股反对票数30,700，比例0.0330%[7] - A股弃权票数4,100，比例0.0045%[7] 人员出席 - 公司7名在任董事、3名在任监事均出席会议[8] 见证律所 - 本次股东大会见证律师事务所为上海市金茂律师事务所[8]

激励计划授予情况 - 2024年3月5日完成35.00万份股票期权首次授予登记，20人获授[8] - 2024年3月27日完成104.50万股限制性股票首次授予登记，27人获授[8] - 2025年1月27日向1名激励对象授予10.00万股预留部分限制性股票[3][4][9][12][19][21] 价格调整 - 2024年8月26日股票期权行权价格由36.40元/股调整为36.354元/股[8] - 预留部分限制性股票授予价格由18.20元/股调整为18.154元/股[8][19] 时间限制 - 激励计划限制性股票有效期最长不超过72个月[12] - 预留授予部分的限制性股票限售期分别为授予登记完成之日起24个月、36个月[12] 业绩目标 - 2025年主营业务收入或净利润增长率需不低于21.00%，2026年需不低于33.10%，且对应年份需无安全、环保事故[14] 费用摊销 - 2025年1月27日预留授予的10.00万股限制性股票合计需摊销总费用112.96万元，2025 - 2028年分别摊销43.64万元、47.12万元、20.86万元、1.34万元[22]

公司治理 - 2024年8月26日召开第二届董事会第三十三次会议[1] - 9月11日召开2024年第四次临时股东大会[1] 工商变更 - 完成工商变更登记及备案，取得换发《营业执照》[1] - 变更后注册资本为13451.1667万元人民币[2] 基本信息 - 公司成立日期为2004年05月12日[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月27日9点在辽宁鼎际得石化会议室召开[7] - 网络投票时间为1月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] - 会议议案为增加2024年度为子公司提供担保额度预计[8] 担保情况 - 2024年同意为控股子公司石化科技提供不超426,000万元担保额度[13] - 2024年度为石化科技新增担保额度17,394.89万元[13] - 担保额度有效期至2025年6月2日[13]

业绩数据 - 2024年年度归属母公司所有者净利润预计为-1363.00万元到-909.00万元，同比减少7499.43万元到7045.43万元，降幅122.21%到114.81%[2][3] - 2024年年度归属母公司所有者扣非净利润预计为-819.00万元到-546.00万元，同比减少6805.41万元到6532.41万元，降幅113.68%到109.12%[2][3][4] - 2023年年度利润总额为6724.05万元[5] - 2023年年度归属母公司所有者净利润为6136.43万元[5] - 2023年年度归属母公司所有者扣非净利润为5986.41万元[5] - 2023年基本每股收益为0.46元/股[5] 业绩变动原因 - 2024年下游聚烯烃装置需求骤减，市场供大于求，主营产品价格下跌，毛利率下滑[6] - 2024年4月设立上海子公司处于筹建期，POE项目处于建设期，管理费用大幅增加[6] - 2024年终止2023年激励计划加速计提费用，实施2024年激励计划计提费用[6] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，具体数据以2024年年度报告为准[2][4][7][8]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月27日9点[3] - 网络投票起止时间为2025年1月27日[6] - 股权登记日为2025年1月22日[15] - 会议登记时间为2025年1月23日（9:00 - 11:00、14:00 - 17:00）[16] 会议地点 - 会议召开地点为辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议审议 - 会议审议关于增加2024年度为子公司提供担保额度预计的议案[8] 联系方式 - 联系电话为0417 - 3907770[20] - 联系人为王恒[20]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-001 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁 鼎际得石化股份有限公司关于增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计暨担保 进展的公告》。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 9 日以 现场结合通讯表决方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免 临时董事会提前 3 日通知的要求。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-077 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 8,966,431 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 6.6659 | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 8,954,231 | 99.8639 | 6,200 | 0.0691 | ...

会议安排 - 2024年12月5日召开第三届董事会第四次会议，审议召开2024年第五次临时股东大会议案[3] - 2024年12月6日董事会刊登召开股东大会通知[4] - 2024年12月23日13:30股东大会现场会议在公司会议室召开[5] 参会情况 - 出席现场会议股东3人，代表2,747,600股，占比2.0426%[8] - 网络投票股东52人，代表6,218,000股，占比4.6233%[8] 议案表决 - 审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》[11] - 议案同意8,954,231股，占比99.8639%[20] - 中小股东同意8709131股，占99.8601%[21] 决议结果 - 议案获得通过，决议合法有效[22][24]