证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-001 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁 鼎际得石化股份有限公司关于增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计暨担保 进展的公告》。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 9 日以 现场结合通讯表决方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免 临时董事会提前 3 日通知的要求。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-077 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 8,966,431 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 6.6659 | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 8,954,231 | 99.8639 | 6,200 | 0.0691 | ...

会议安排 - 2024年12月5日召开第三届董事会第四次会议，审议召开2024年第五次临时股东大会议案[3] - 2024年12月6日董事会刊登召开股东大会通知[4] - 2024年12月23日13:30股东大会现场会议在公司会议室召开[5] 参会情况 - 出席现场会议股东3人，代表2,747,600股，占比2.0426%[8] - 网络投票股东52人，代表6,218,000股，占比4.6233%[8] 议案表决 - 审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》[11] - 议案同意8,954,231股，占比99.8639%[20] - 中小股东同意8709131股，占99.8601%[21] 决议结果 - 议案获得通过，决议合法有效[22][24]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-076 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"） 二、债务人基本情况 7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准 ）一般项目：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售（不含危 险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不 含危险化学品），货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动） 8、主要股东：石化科技为公司控股子公司，公司持有石化科技52.67%股权 。其他股东辽宁鼎际德企业管理有限公司持有石化科技28%股权；大连睿豪新材 料科技发展有限公司持有石化科技10%股权；辽宁峻盛企业管理有限公司持有石 化科技9.3 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 8 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎际得"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间 依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《辽宁鼎际得石化股份有限公司股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-075 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

财务资助 - 公司及全资子公司拟为石化科技提供不超10000万元财务资助，期限12个月[2][3] - 本次资助后，公司及控股子公司资助总余额17900万元，占2023年净资产11.24%[2][22] - 营口众和拟提供不超4500万元，鼎际得拟提供不超5500万元[5] 公司数据 - 石化科技注册资本150000万元，公司持股52.67%[7] - 2023年底资产193813009.05元，负债5644471.15元，净资产188168537.90元[10] - 2024年9月资产1485062167.48元，负债380410756.64元，净资产1104651410.84元[10] - 2023年净利润 -11734595.72元，2024年1 - 9月净利润 -10517127.06元[10] 其他信息 - 董事会6票同意通过资助事项，需股东大会审议[4] - 公司按不低于银行同期贷款基准利率收资金使用费[17][19] - 实控人张再明及其配偶为资助提供连带责任担保[17][20][21]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 5 日 以现场的方式召开举行。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时 监事会提前 3 日通知的要求。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监 事会主席张寨旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-074 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 监事会认为：本次公司及全资子公司营口众和向控股子公司石化科技提供 10,000 万元财务资助，是为满足石化科技 POE 高端新材料项目建设的资金需求， 有利于加快推进项目建设，符合公司经营发展需要。公司实际控制人张再明及其 配偶王旖旎为上述财务资助事项提供连带责任担保，监事会同意本 ...

会议安排 - 第三届董事会第四次会议于2024年12月3日通知、12月5日召开[2] - 拟于2024年12月23日召开2024年第五次临时股东大会[6] 议案情况 - 为控股子公司提供不超1亿财务资助议案需提交股东大会审议[3][4] - 《舆情管理制度》议案获7票同意通过[5] - 提请召开临时股东大会议案获7票同意通过[6]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长、董秘任副组长[4] - 舆情信息采集涵盖公司官网等互联网载体[7] 舆情处理 - 重大舆情指影响公司形象、经营或致股价变动的负面舆情[8] - 知悉舆情先报董办，再报工作组[10] - 一般舆情由董秘和董办灵活处置[11] 制度生效 - 制度由董事会制定、解释、修订，2024年12月生效[19]