股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会5月6日13点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票5月6日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案情况 - 审议募投项目结项及终止并补充流动资金议案[8] - 议案已通过监事会和董事会审议[9] 会议登记 - 登记时间为4月26日，地点在董事会办公室[18] 股权登记 - 4月25日为股权登记日，在册股东有权参会[17] 联系方式 - 联系电话0417 - 3907770，联系人王恒，邮箱djdsh@djdsh.com[22]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-011 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日 以现场的方式召开举行。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时 监事会提前 3 日通知的要求。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监 事会主席张寨旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 议案内容：公司首次公开发行股票募集资金投资项目"年产 300 吨聚烯烃催 化剂、13000 吨改性剂、7000 吨预混剂、6500 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 辽宁鼎际得石化股份有限公司 募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --- 规范运作》等相关规定 的要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 辽宁鼎际得石化股份有限公司〈以下简称"鼎际得"、"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构,对公司本次募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补 充流动资金事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 三、本次拟结项及终止募投项目的具体情况 (一) 本次拟结项及终止的募投项目资金使用及节余情况 截至2024年12月31日，公司本次拟结项及终止的募投项目实际资金使用及节 会情况如下: | 募投项目名称 | 募投项目名称 | 墓集资金承诺 投资总额(月 | 累计已投入券 集资金金额 | 累计利息 浄额(万 | 节余募集 金额(万 | | --- | --- | -- ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-010 ● 本事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次结项的募投项目：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行股票募投项目"年产 300 吨聚烯烃催化剂、13000 吨改性剂、7000 吨预混剂、6500 吨抗氧剂项目"中的"13000 吨改性剂、7000 吨预混剂、6500 吨抗氧剂项目"和"年产 300 吨聚烯烃催化剂"的子项目"年产 150 吨气相聚丙 烯催化剂"、"50 吨聚乙烯催化剂"。 ● 本次终止的募投项目："年产 300 吨聚烯烃催化剂、13000 吨改性剂、 7000 吨预混剂、6500 吨抗氧剂项目"中"年产 300 吨聚烯烃催化剂"的子项目 "100 吨淤浆聚乙烯催化剂"。 ● 节余募集资金金额及后续安排： ...

文章核心观点 公司完成2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的预留授予登记工作，并公告相关事项 [2] 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 - 2024年1月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过激励计划相关议案，独立董事发表同意意见，律所出具法律意见书 [2][3] - 2024年1月13 - 23日，公司对拟首次授予的激励对象名单进行公示，期满无异议，1月25日披露核查意见及公示情况说明 [3] - 2024年1月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案，自查内幕信息知情人股票交易情况并披露报告 [5] - 2024年1月31日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案，独立董事和监事会发表意见，律所出具法律意见书 [6] - 2024年3月5日，公司完成本次激励计划股票期权的首次授予登记手续，授予35.00万份，20人获授 [6] - 2024年3月27日，公司完成本次激励计划限制性股票首次授予登记手续，授予104.50万股，27人获授 [6] - 2024年8月26日，公司召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过调整行权价格和授予价格的议案，律所出具法律意见书 [7] - 2025年1月27日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案，确定授予日、数量、价格等，监事会核实名单并发表意见，律所出具法律意见书 [7] - 2025年3月17日，公司完成本次激励计划限制性股票的预留授予登记手续，授予10.00万股，1人获授 [4][8] 本次激励计划限制性股票预留授予的具体情况 - 预留授予日为2025年1月27日 [10] - 预留授予数量为10.00万股 [4][10] - 预留授予人数为1人 [4][10] - 预留授予价格为18.154元/股 [7][10] - 股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票 [10] - 激励计划有效期自首次授予限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过72个月 [11] - 预留授予部分的限制性股票限售期分别为授予登记完成之日起24个月、36个月，解除限售安排按计划执行 [12] 预留授予的限制性股票认购资金的验资情况 - 截至2025年2月12日，公司收到1名激励对象缴纳的认购款181.54万元，其中计入实收股本10万元，计入资本公积171.54万元 [13] 本次激励计划限制性股票预留授予登记完成情况 - 2025年3月17日，公司10.00万股限制性股票完成登记过户，取得《证券变更登记证明》 [13] 授予前后对公司控股股东的影响 - 授予完成后，公司总股本由134,511,667股增至134,611,667股，不影响控股股东及实际控制人控制权 [13] 公司募集资金使用计划 - 激励计划所筹集资金全部用于补充流动资金 [13] 本次权益授予后对公司财务状况的影响 - 公司将在限售期的每个资产负债表日修正预计可解除限售的限制性股票数量，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积 [14] - 授予的10.00万股限制性股票合计需摊销总费用112.96万元 [14]

激励计划授予情况 - 2024年3月5日完成35.00万份股票期权首次授予登记，20人获授[6] - 2024年3月27日完成104.50万股限制性股票首次授予登记，27人获授[6] - 2025年1月27日确定预留授予日，向1人授予10.00万股预留限制性股票[8] - 2025年3月17日完成10.00万股限制性股票预留授予登记[4][8][9] 价格调整 - 2024年8月26日调整股票期权行权价格至36.354元/股，预留部分限制性股票授予价格至18.154元/股[7] 激励对象情况 - 激励对象吕军获授10.00万股，占比33.33%，占公司总股本0.0743%[9] 限售期与解除比例 - 预留授予部分限制性股票限售期为24个月、36个月[9] - 第一个解除限售期24 - 36个月，解除比例50%[11] - 第二个解除限售期36 - 48个月，解除比例50%[11] 资金与股本情况 - 截至2025年2月12日收到1名激励对象认购款181.54万元，计入实收股本10万元，资本公积171.54万元[12] - 授予完成后公司总股本由134,511,667股增至134,611,667股，控制权不变[14] - 激励计划资金用于补充流动资金[16] 费用摊销 - 10.00万股限制性股票需摊销总费用112.96万元，2025 - 2028年分别摊销37.30万元、47.11万元、24.64万元、3.92万元[17] 股份变动 - 变动后无限售条件股份60,675,248股，有限售条件股份73,936,419股，总计134,611,667股[19]

激励计划流程 - 2024年1月多项会议审议通过激励计划相关议案[7][8][10] - 2024年3月完成股票期权与限制性股票首次授予登记[11] - 2024年8月会议同意调整行权与授予价格[12] - 2025年1月会议审议通过授予预留部分限制性股票议案[14] 数据要点 - 股票期权行权价格由36.40元/股调为36.354元/股[12] - 预留部分限制性股票授予价格由18.20元/股调为18.154元/股[12] - 2025年授予1名激励对象10.00万股，价格18.154元/股[20]

股权激励 - 预留授予中层管理人员等激励对象限制性股票10万股[1] - 占预留授予总数比例33.33％[1] - 占本次激励计划授予总数比例7.17%[1] - 占预留授予日公司股本总额比例0.0743％[1] - 激励对象获授股票未超公司目前总股本1%[1] - 全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超公司目前股本总额10%[1] 激励对象范围 - 本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[2]

激励计划 - 公司同意以2025年1月27日为预留授予日[3] - 向1名激励对象授予10.00万股预留部分限制性股票[3] - 授予价格为18.154元/股[3] 会议情况 - 第三届监事会第五次会议于2025年1月27日现场召开，应到3人实到3人[2] - 监事会同意确定授予日，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

激励计划 - 2024年第一期激励计划限制性股票预留授予日为2025年1月27日[1] - 向1名激励对象授予10.00万股预留部分限制性股票[2] - 预留部分限制性股票授予价格为18.154元/股[2]