股票交易异常波动及停牌核查 - 天普股份股票自8月22日至9月3日多次触及交易异常波动及严重异常波动情形 将于9月4日起停牌核查 [1] - 公司提醒投资者注意股价短期上涨幅度较大 市盈率和市净率显著高于行业平均水平 经营业绩下滑风险 [1] 换股吸收合并及终止上市 - 中国重工换股实施股权登记日为9月4日 换股比例为1:0.1339 每1股中国重工股票转换为0.1339股中国船舶股票 [2] - 中国重工股票将于2025年9月5日起终止上市 终止上市后股东股票账户中不再显示中国重工A股股票 [2] 新产品进展及风险提示 - 成都华微4通道12位40G高速高精度射频直采ADC芯片仅向部分客户送样并有意向订单 尚未实现规模化销售 [2] - 泰和科技硫化物固态电解质项目处于中试阶段 尚未形成销售收入 [3] - 文投控股影院、游戏等存量业务处于重整后复苏阶段 增量业务尚处于孵化中 [5] 重大合同及项目中标 - 罗博特科全资子公司签订金额约946.50万欧元全自动硅光子封装整线设备合同 占2024年营业收入比例超7.11% [4] - 大禹节水联合体预中标1.61亿元湖北省襄阳市樊城区城乡供水一体化项目 [6] - 浦东建设子公司中标总计12.71亿元多项重大项目 [6] - 万里马签订4460万元日常经营重大合同 [6] 经营业绩数据 - 西部牧业8月自产生鲜乳生产量环比增长4.8% [5] - 金地集团8月签约金额22.2亿元 同比下降58.89% [6] 投资及合作项目 - 甘肃能源拟投资40.89亿元建设民勤100万千瓦风光电一体化项目 [6] - 港通医疗与专业投资机构共同投资设立基金 [6] - 铁流股份与长三角哈特机器人产业技术研究院签署框架协议 [6] 医药及医疗器械进展 - 新华医疗内镜清洗工作站获得二类医疗器械注册证 [6] - 海思科获得创新药HSK47388片新适应症临床试验批准 [6] - 金陵药业分公司收到噁拉戈利片Ⅲ期临床试验批准通知书 [6] - 康恩贝苓桂术甘汤颗粒获得药品注册证书 [6] 公司治理及证券事务 - 杭州高新控制权发生变更 巨融伟业成为新控股股东 [6] - 罗普斯金控股子公司方正检测将于9月4日在新三板挂牌 [6] - 冀东水泥中文证券简称变更为"金隅冀东" 启用时间为2025年9月4日 [6] - 西部建设聘任黄钰锋为公司副总经理 [6] - 永安药业实际控制人、董事长陈勇解除留置 [6] 股份减持及回购 - 莎普爱思大股东陈德康计划减持不超过2%公司股份 [6] - 紫金矿业副总裁于9月2日至3日累计减持25万股 [7] - 宝兰德股东易东兴和赵艳兴计划合计减持不超过3%公司股份 [7] - 彤程新材股东宇彤投资拟减持不超过1300万股 [7] - 信科移动副总经理李凯钢计划减持不超过0.0014%公司股份 [7] - 顺丰控股首次回购公司A股股份118.5万股 [7] 经营风险及影响因素 - 海南橡胶台风"剑鱼"预计致全年干胶减产0.25万吨 对2025年经营业绩产生一定影响 [7] - 方大炭素补缴税款及滞纳金5193.27万元 预计减少2025年净利润 [7] - 源杰科技未来若市场发展不及预期 在数据中心市场的销售收入将受到较大影响 [7]

股东大会召开情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月1日在辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司7名董事、3名监事全部出席 董事会秘书及高级管理人员列席会议 [4] 议案审议结果 - 关于增加2025年度为子公司提供担保额度预计的议案获得通过 [5] - 关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案获得通过 [5] - 两项议案均为特别决议议案 均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] 限制性股票回购注销详情 - 因1名激励对象解除雇佣关系 回购注销其已获授但尚未解除限售的20,000股限制性股票 [10] - 回购价格为18.154元/股 [10] - 回购后公司股份由134,611,667股变更为134,591,667股 注册资本由134,611,667元变更为134,591,667元 [10] 债权人通知程序 - 因回购注销导致注册资本减少 公司依法通知债权人申报债权 [11] - 债权人需在接到通知后30日内或公告披露后45日内申报债权 [11] - 债权申报时间为2025年9月2日起45天内 可通过现场、电话或邮箱方式办理 [12] 法律见证情况 - 本次股东大会由上海市金茂律师事务所律师马也、茅丽婧见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定 决议合法有效 [7]

股东大会召开情况 - 2025年9月1日召开股东大会 地点为公司会议室（营口市老边区柳树镇）[1] - 出席会议普通股股东及恢复表决权优先股股东持股比例占股份总数74.2106%[1] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 议案表决结果 - 非累积投票议案中《关于回购注销部分限制性股票的议案》获通过 A股同意比例99.9274%（7,298,388票） 反对0.0561%（4,100票） 弃权0.0165%（1,200票）[1] - 另一项议案（未具名）A股同意比例99.9922%（99,643,388票） 反对0.0061%（6,100票） 弃权0.0017%（1,600票）[1] - 涉及5%以下股东表决的议案中 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票议案获88票同意 7票弃权[1] 决议法律效力 - 议案1和议案2作为特别决议议案 均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[1] - 律师确认股东大会召集、召开程序及表决程序符合法律法规与《公司章程》 决议合法有效[2]

回购注销背景 - 公司因与1名激励对象解除雇佣关系 决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票20,000股 [1] - 相关议案经第三届董事会第九次会议 第三届监事会第八次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过 [1] - 具体回购价格及详细情况参见上海证券交易所网站公告 [1] 注册资本变动 - 本次回购注销部分限制性股票将直接导致公司注册资本减少 [1] - 公司需依法履行债权人通知程序 符合《中华人民共和国公司法》相关规定 [1] 债权人申报安排 - 债权人申报期分为两种情形：已接到通知者自接到通知起30日内 未接到通知者自公告披露之日起45日内 [1] - 债权人需凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保 [1] - 逾期未申报不影响债权有效性 公司将继续按原约定履行债务义务 [1] 申报材料要求 - 法人债权人需提供营业执照副本 法定代表人身份证明 若委托他人申报还需授权委托书及代理人身份证 [1] - 自然人债权人需提供有效身份证件 若委托他人申报还需授权委托书及代理人身份证件 [1] - 所有债权申报均需携带证明债权债务关系存在的合同 协议及其他凭证原件及复印件 [1] 后续实施程序 - 若债权人未在规定期限内行使权利 回购注销股份将按法定程序继续实施 [1] - 债权申报需通过书面形式提出 并附相关证明文件 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月1日召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于增加2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》 [2]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于9月1日下午召开[2] - 8月13日召开第三届董事会第九次会议审议召开股东大会议案[4] - 8月14日董事会在网站刊登召开股东大会通知[5] 股东投票情况 - 出席现场会议股东7人，代表股份92,837,600股，占比68.9670%[10] - 通过网络投票股东71人，代表股份7,058,588股，占比5.2436%[10] 议案情况 - 审议增加担保额度和回购注销限制性股票两个议案[13] - 议案均为特别决议事项，须三分之二以上同意通过[25] - 议案涉及关联交易，关联股东已回避表决[25] 投票结果 - 议案1同意7,298,388股，占比99.9274%[21] - 议案2同意99,643,388股，占比99.9922%[22] - 中小股东同意7,050,388股，占比99.8909%[23] - 本次股东大会审议的议案获得通过[26]

股份与注册资本变更 - 公司回购注销20,000股限制性股票，回购价18.154元/股[3] - 回购注销后公司股份由134,611,667股变为134,591,667股[3] - 回购注销后公司注册资本由134,611,667元变为134,591,667元[3] 债权申报 - 债权人申报期限分30日和45日[4] - 申报地点在辽宁省营口市老边区柳树镇公司董事会办公室[5] - 申报时间为2025年9月2日起45天内工作日9:00 - 17:00[5] - 联系人是公司董事会办公室，电话0417 - 3907770，邮箱djdsh@djdsh.com[5]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-040 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区 柳树镇） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,896,188 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.2106 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合 ...

核心财务表现 - 2025年上半年营收4.38亿元同比增长19.03% [1] - 归母净利润422.64万元同比下降20.52% [1] - 第二季度收入与利润环比显著改善 [1][2] POE项目进展 - 20万吨/年POE主装置预计9月正式投产 [2] - 中试产品已获下游头部企业好评 [2] - 配套30万吨/年α-烯烃装置和电解水制氢装置同步推进 [2] - 自产α-烯烃成本为外购价格的80% [2] - POE单位成本约1万元/吨显著低于行业平均水平 [2] 技术突破与应用领域 - 抗氧剂产品解决PEEK材料高温加工降解问题 [3] - 新产品耐温极限提升至300℃以上 [3] - POE改性材料拉伸强度提升30%且成本降低15%-20% [3] - 材料耐候性延长2倍以上 [3] - 机器人皮肤用POE材料具替代TPU潜力 [2][3] 市场前景与需求 - 电子皮肤市场规模预计从2024年63亿美元增长至2034年300亿美元 [3] - POE价格6月较年初下跌28%处于历史低位 [4] - N型电池渗透率提升及海外新兴市场需求推动三季度末价格触底回升 [4] 战略规划与预期 - 通过抗氧剂+POE改性材料双轮驱动布局高端材料 [3] - 第三季度起利润随产能爬坡快速改善 [4] - 2026年POE产品规模放量推动净利润大幅提升 [4] - 公司构建技术深耕、产业链延伸与全球化布局的差异化竞争优势 [4]

核心观点 - 公司凭借POE领域技术突破与产能布局迎来业绩拐点与战略机遇期 主装置预计9月投产 中试产品获下游头部企业好评 叠加特种添加剂在PEEK材料应用及机器人皮肤材料替代潜力 有望在高性能材料领域拓展市场空间 [1][5] POE项目进展与竞争优势 - POE联合装置进行管道试压与设备调试 配套α-烯烃装置和电解水制氢装置同步推进 20万吨/年产能主装置预计今年9月正式投产 [2] - 自主研发茂金属催化剂聚合活性达行业平均1.1倍 中试产品指标对标或优于陶氏 LG化学等国际巨头 [2] - 采用两釜串联-梯度降温工艺使产品分子量分布系数从行业平均2.1降至1.6 加工性能提升 薄膜蒸发-分子蒸馏技术将溶剂残留控制在50ppm以下 优于国标 [2] - 主催化剂和辅助催化剂合计成本7000-8000万元 较国内行业某著名公司2亿元节省约1.3亿元 自产α-烯烃成本为外购价80% 单位成本摊销折旧后约1万元/吨 显著低于行业平均水平 [2] 财务表现与业绩展望 - 2025年上半年营收4.38亿元 同比增长19.03% 归母净利润422.64万元 同比下降20.52% [3] - Q2收入与利润环比显著改善 显示经营策略调整见效 下半年随POE产能释放有望迎来业绩拐点 [3] - POE价格6月主流进口品牌报价较年初下跌28% 处于历史低位 但随N型电池渗透率提升及海外新兴市场需求释放 三季度末价格有望触底回升 [3] - 公司凭借低成本优势受益于价格与成本双击效应 利润弹性巨大 2026年POE产品规模放量后净利润将大幅抬升 [3] 新材料应用拓展 - 抗氧剂330 9228等牌号解决PEEK高温加工降解问题 研发中P-EP36 565等新产品耐温极限提升至300℃以上 推动PEEK在航空航天发动机部件 半导体晶圆载具等高端场景应用 [4] - POE特种改性材料与PEEK复合可为机器人柔性关节 传感器封装提供解决方案 相较于传统TPU材料 拉伸强度提升30% 耐候性延长2倍以上 成本降低15%-20% [4] - 人形机器人电子皮肤需求预计从2024年63亿美元增至2034年300亿美元以上 POE材料柔性 抗拉伸性及耐用性展现多维度应用潜力 [4] 战略定位与发展前景 - 公司坚持技术深耕 产业链延伸与全球化布局 构建差异化竞争优势 [5] - 从POE项目投产到PEEK材料应用突破 从成本优势到机器人皮肤新蓝海 以技术创新驱动业绩拐点与市场空间双重爆发 [5] - 随三季度产能释放与POE价格回升 公司有望实现困境反转与高成长价值重估 [5]