财务表现 - 半年度营业收入5.63亿元 同比增长15.65% [1] - 归属上市公司股东净利润9770.83万元 同比增长3.99% [1] 业绩增长 - 营收实现双位数增长 显示业务扩张态势 [1] - 净利润保持正向增长 但增速低于营收增速 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.63亿元，同比增长15.65% [1] - 归母净利润9770.83万元，同比增长3.99%，扣非归母净利润9588.51万元，同比增长4.70% [1] - 基本每股收益0.28元，加权平均净资产收益率9.90% [1][2] - 毛利率43.69%，同比下降1.38个百分点，净利率17.44%，同比下降1.94个百分点 [3] - 期间费用1.25亿元，同比增加2068万元，期间费用率22.14%，同比上升0.78个百分点 [3] 季度指标 - 第二季度毛利率43.82%，同比下降2.84个百分点，环比上升0.29个百分点 [3] - 第二季度净利率18.58%，同比下降2.70个百分点，环比上升2.43个百分点 [3] 费用结构 - 销售费用同比增长37.30%，管理费用同比增长28.05% [3] - 研发费用同比增长9.61%，财务费用同比减少272.23% [3] 估值与股东 - 市净率（LF）13.18倍 [3] - 股东总户数13户 [3] 业务构成 - 主营业务为膳食营养补充产品研发创新及产业化 [4] - HMB占比29.29%，片剂22.53%，氨基葡萄糖17.66%，硫酸软骨素9.06% [4] - 其他营养原料8.61%，其他制剂4.44%，硬胶囊4.05%，软胶囊2.59%，粉剂1.48% [4] 行业属性 - 所属申万行业：食品饮料-食品加工-保健品 [4] - 概念板块包括融资融券、次新股、中盘、近端次新、预盈预增 [4] 公司基本信息 - 注册地址上海市徐汇区钦州北路1089号54栋5层 [4] - 成立于2002年9月17日，2025年7月23日上市 [4]

公司治理结构变更 - 公司将于2025年9月23日召开第一次临时股东大会审议治理结构调整议案 [1] - 议案内容包括变更注册资本及取消监事会并修订公司章程 [1] - 同时将审议制定修订废止多项公司治理制度的议案 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入5.63亿元 同比增长15.65% [1] - 归属母公司股东净利润9770.83万元 同比增长3.99% [1] - 基本每股收益0.28元 [1]

累积投票制规则 - 选举两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相等投票权，投票权等于持股数与应选董事人数乘积[2] - 独立董事和非独立董事表决分别进行，投票权分别为持股数乘以应选相应董事人数[7] - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会应选董事人数[8] 董事选举要求 - 董事候选人提名需符合相关要求，提名人需先征得被提名人书面同意[4][5] - 投票时股东所投董事选票数不得超总票数，否则选举无效[10] - 董事当选需得票数超出席股东会股东所持有效表决权股份数的二分之一[11] 选举情况处理 - 得票董事候选人数超应选人数，得票多者当选；当选人数不足章程规定董事会成员人数三分之二，需二轮选举[11] - 获超参加会议股东所持有效表决权股份数二分之一以上选票的董事候选人多于应选人数，按得票数排序，得票多者当选[12] - 差额选举时，两名以上候选人所得表决票数相同且同时获选致当选人数超出应选人数，将候选人提交下次股东会重新选举[12] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责制定并解释，自公司股东会批准之日起生效[16][17]

关联交易审议标准 - 与关联自然人拟发生30万元以上关联交易（除担保）提交董事会审议披露[8] - 与关联法人拟发生300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易（除担保）提交董事会审议披露[11] - 与关联人拟发生3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上重大关联交易（除特定情况）提交股东会审议[11] - 与董事、高级管理人员及其直系亲属发生关联交易提交股东会审议[12] 特殊交易审议要求 - 为实际控制人及关联方、持股5%以下股东提供担保提交股东会审议[12] - 拟与关联人发生重大关联交易，独立董事发表事前认可意见后提交董事会审议[12] - 拟与关联人达成总额高于300万元或高于最近经审计净资产值0.5%的关联交易，独立董事认可后提交董事会讨论通过[14] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[12][13] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[14] 其他关联交易规定 - 与关联人向关联共同投资企业同比例现金增资达股东会审议标准可免审计或评估[17] - “提供财务资助”“委托理财”等关联交易以发生额计，12个月内累计计算[17] - 为关联参股公司提供财务资助需全体非关联董事过半数及出席董事会非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[18] - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数及出席董事会非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[18] - 与关联人委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[19] - 部分交易如获赠现金资产、关联人提供低息资金等可免按关联交易审议和披露[20] - 预计当年度日常关联交易金额，实际超出需重新履行审议程序并披露[22] - 与关联人日常关联交易协议超3年需每3年重新履行审议和披露义务[22] 关联交易定价与制度生效 - 关联交易定价应公允，可参照政府定价、指导价、第三方市场价格等原则[26] - 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改亦同，适用于上市后[28]

网络投票规则 - 公司制定规范股东会网络投票行为细则[2] - 利用上交所网络投票系统提供投票方式[3] 时间安排 - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔两交易日[5] - 名义持有人征集意见时间为会前一日9:15－15:00[6] 投票时间 - 交易系统投票平台为股东会当日交易时段[8] - 互联网投票平台及证券公司等为9:15 - 15:00[8][10] 统计披露 - 审议重大事项时中小投资者投票单独统计披露[14] 其他 - 股东可在会后第二天查询有效投票结果[14] - 细则经股东会审议通过后生效[17]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[14] 独立董事履职与解除 - 提前解除需披露理由，有异议也应披露[15] - 辞职致比例不符或缺会计人士，应履职至补选，公司60日内完成[15][17] - 连续两次未亲自出席且不委托，公司30日内提议解除[19] 独立董事职权行使 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[20] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[21] - 每年现场工作时间不少于十五日[27] 委员会相关规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业担任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会[24] - 审计委员会每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[24] - 提名委员会拟定标准程序，遴选审核人选并提建议[28] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬方案并提建议[26] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[25][26] 资料与费用相关 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[28] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存十年[34] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[35] 其他规定 - 公司发布年度股东会通知时披露独立董事上一年度述职报告[30] - 董事会专门委员会开会，公司原则上不迟于会前三日提供资料信息[34] - 公司可建立独立董事责任保险制度[35] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过，年报披露[35] - 本制度经董事会审议通过生效，修改亦同，上市相关内容上市后实施[39]

对外投资审批标准 - 交易资产总额等多项指标超50%且有绝对金额要求，需董事会审议并股东会审批[7] - 交易资产总额等多项指标超10%且有绝对金额要求，需董事会审批[9] 风险投资权限 - 董事会有权决定3%以下（含3%）经审计净资产的风险投资，超3%需评审并报股东会[10] 决策与实施机构 - 股东会、董事会为对外投资决策机构，战略委员会为领导，总经理为实施负责人[4][5] 部门职责 - 财务部负责对外投资效益评估、资金筹措、收益管理等[5] 投资流程与管理 - 重大投资决策前可进行可行性研究并提供报告[14] - 投资项目初审、审签后按权限上报决策[14] - 关联交易投资审议时关联董事、股东应回避表决[20][21] - 可在期满等情况回收投资，有悖战略时转让投资[15][17]

技源集团股份有限公司 董事会议事规则 技源集团股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步规范技源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会依法有效、规范地履行其职责和行使 其职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《技源集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董 事会办公室负责人。证券事务代表协助董事会秘书开展工作，董事会秘书不能 履行职责时，由证券事务代表代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会 秘书对其职责所负有的责任。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 全体董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 ...