公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约7.97亿元，同比增长7.58% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.17亿元，同比减少14.72% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.32元，同比减少17.68% [1] - 公司当前市值约为119亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂并迎来爆发 [2] - 科技板块成为市场主线，并重塑市场格局 [2] - 市场开启“慢牛”新格局 [2]

市值管理架构 - 董事会是领导机构，制定总体规划[5] - 董事长和总经理是主要负责人[5] - 董事会秘书是直接负责人[6] - 董事会办公室是执行部门[6] 市值提升策略 - 可通过并购重组提升投资价值[9][10] - 董事会制定并披露中长期分红规划，提高分红率[11] 监管与应对 - 不得从事操控信息披露等违规行为[11] - 董事会办公室监测市值等指标并设预警阈值[13] - 股价短期异常下跌有应对措施[14][15][16] 制度实施 - 制度自审议通过实施，由董事会解释[19]

投资者关系管理基本信息 - 档案保存期限不得少于3年[7] - 基本原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] - 目的包括建立沟通渠道、树立服务理念等[5] 管理部门与负责人 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[12] - 董事会办公室为投资者关系管理职能部门[12] 沟通内容与机制 - 与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息披露内容等[8] - 通过多种方式建立重大事件沟通机制[9] 沟通方式 - 定期通过上证e互动平台“上市公司发布”栏目汇总发布活动记录[10] - 设立联系电话、电子邮箱等并专人接听接收[11] - 为中小股东、机构投资者现场参观等提供便利[12] 投资者说明会 - 召开应提前公告，原则上在非交易时段召开，会前及会中开通提问渠道并答复[17] - 参与人员包括董事长等，董事会秘书为具体负责人[17] - 六种情形下应按规定召开[17] 业绩说明会 - 应在定期报告披露后召开，说明投资者关心内容[18] 平台管理 - 指派专人查看上证e互动平台咨询并回复，定期汇总展示[20] - 发布信息应谨慎客观，不得误导和披露未公开重大信息[20] 活动时间限制 - 年报、半年报披露前30日内，季报披露前15日内，通常不组织活动[24] 特定对象接待 - 现场接待由董事会秘书统一安排，办公室负责核对身份和安排参观[24] - 特定对象发布信息需经办公室核对、秘书复核同意[24] 重大信息披露 - 活动中发布应披露重大信息，应及时报告并在下一交易日开市前正式披露[26]

重大信息 - 包括公司及子公司重大交易、股权变动等信息[3] 报告义务人 - 涵盖公司董事等多类人员[4] 报告制度 - 24小时内向董事会秘书报告，实行实时报告制度[7][10] 披露审查 - 对外披露需报董事会办公室审查，未公开信息不得外扬[10] 责任追究 - 瞒报等问题公司将追究责任并处分[11]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产等情况属内幕信息[3] - 股东或实际控制人股份变化属内幕信息[4] - 新增借款或担保等情况属内幕信息[4] 档案管理 - 5 个交易日内提交内幕信息知情人档案等[11] - 档案和备忘录至少保存 10 年[12] - 筹划重组时报送内幕信息知情人档案[12] 责任分工 - 董事长为档案主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档和报送[2] - 审计委员会监督制度实施[3] 保密与自查 - 董事等做好保密并配合登记报送[4] - 自查知情人买卖证券情况并追责报送[15] 制度规定 - 与法律冲突以法律规定为准[16] - 制度经董事会审议生效修改[16] - 董事会负责制定、修改和解释[16]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[11] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[11] - 公司第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[11] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请[15] 报告审计要求 - 年度报告的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[11] - 年度报告财务会计报告必须审计，中期报告特定情形需审计，季度报告一般无须审计[15] 信息披露义务 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，公司应立即披露[18] - 公司变更名称、简称等信息应立即披露[19] - 公司应在董事会决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[19] - 控股子公司和参股公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[22] - 持有公司5%以上股份的股东和关联人应承担信息披露义务[29] 信息披露流程 - 公司信息披露应遵循制作、审核、审批、报送交易所审核备案、公告、报送监管部门及归档保存等流程[27] 信息披露责任人 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[29] - 董事会秘书是公司与上交所指定联络人，负责多项信息披露相关工作[33] 信息保密与豁免 - 董事长、总经理为公司保密工作第一责任人[41] - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[46] - 符合条件的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[46] 违规处理 - 公司董事等失职致信息披露违规，公司可给予批评等处分并要求赔偿[50] - 公司各部门等信息披露问题致损失，董秘可建议董事会处罚责任人[50] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[50] 制度相关 - 本制度由董事会审议通过之日起执行，修改亦同[55] - 本制度由公司董事会负责解释[55]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免事项由董事会统一领导管理[7] - 暂缓、豁免披露信息需事先履行内部审批程序[8] 后续要求 - 相关登记材料应在报告公告后十日内报送[9] - 公司建立信息披露责任追究机制[12]

舆情管理制度 - 制定舆情管理制度规范应对能力[2] - 董事长或指定人员任组长，董秘任副组长[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[9] - 处理原则为快速反应等[10] 信息汇报与处理 - 各部门知悉后汇报至董办[11] - 一般舆情由组长和董秘定方案[13] - 重大舆情组长召集决策，办公室监控[13] 重大舆情控制 - 控制传播范围措施包括调查等[13] 责任与制度生效 - 迟报等造成损失人员将被处分处罚[15] - 制度由董事会制定等，审议通过生效[19]

董事会秘书聘任 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，上市后3个月内或原任离职后3个月内完成聘任[12] 董事会秘书代行职责 - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[12] 证券事务代表任职 - 任职条件参照细则第二章相关规定执行[13] 董事会秘书解聘 - 需有充分理由，出现特定情形应在规定时间内解聘[15] 公告与资料提交 - 聘任董事会秘书和证券事务代表后需及时公告并提交相关资料[13]

人员离职生效时间 - 董事辞任自公司收到辞职报告之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 人员离职相关规定 - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新法定代表人[6] - 董事连续两次未出席董事会，董事会应建议撤换[6] - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[9] 人员解任与离职手续 - 股东会可解任董事，董事会可解任高管，决议作出之日生效[6] - 董事、高管离职需办妥移交手续，董秘协助[9] 制度适用与生效 - 制度适用于董事及高管离职情形[2] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责制定等[12]