董事会秘书聘任 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，上市后3个月内或原任离职后3个月内完成聘任[12] 董事会秘书代行职责 - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[12] 证券事务代表任职 - 任职条件参照细则第二章相关规定执行[13] 董事会秘书解聘 - 需有充分理由，出现特定情形应在规定时间内解聘[15] 公告与资料提交 - 聘任董事会秘书和证券事务代表后需及时公告并提交相关资料[13]

人员离职生效时间 - 董事辞任自公司收到辞职报告之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 人员离职相关规定 - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新法定代表人[6] - 董事连续两次未出席董事会，董事会应建议撤换[6] - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[9] 人员解任与离职手续 - 股东会可解任董事，董事会可解任高管，决议作出之日生效[6] - 董事、高管离职需办妥移交手续，董秘协助[9] 制度适用与生效 - 制度适用于董事及高管离职情形[2] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责制定等[12]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐人等[8] - 使用暂时闲置募集资金临时补流，单次不超12个月[16] 募投项目规定 - 超投资期限且投入未达计划50%，应重新论证[13] - 单个项目节余低于100万或5%，用于其他项目可免特定程序[20] - 全部完成后节余低于500万或5%，披露使用情况可免特定程序[20] - 全部完成后节余占净额10%以上，使用需股东会审议[20] 资金置换 - 以自筹资金预先投入，募集资金到位后六个月内置换[21] - 募投项目自筹付薪酬等，六个月内可置换[21] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查资金存放使用[23] - 董事会每半年度核查项目进展并出具报告[24] - 应聘请会计师事务所出具年度资金鉴证报告[24] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[26] 术语定义 - “以上”“超过”“高于”含本数，“低于”不含本数[26]

董事高管股份减持 - 任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超各自持股总数25%[6][8] - 所持股份不超1000股，可一次全部转让[8] - 通过集中竞价或大宗交易转让股份，首次卖出前15个交易日前报告并披露减持计划[12] - 每次披露的减持时间区间不得超过3个月[13] 董事高管股票买卖限制 - 年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖股票[6] - 季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[6] - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入本公司股票，收益归公司所有[7] 董事高管信息申报 - 新任董事、高管在通过任职事项后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[10] - 现任董事、高管信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[10] 股东增持 - 增持前持股比例在30%至50%之间，增持计划实施期限不超过12个月且首次与后续增持比例合计不超过2%[15] - 原定增持计划期限过半，实际增持数量或金额未过半或未达区间下限50%，应公告说明原因[20] - 增持计划实施期限自披露之日起最长不超过12个月，超6个月需说明理由[14] 股份锁定与转让计算 - 上市满一年，董事、高级管理人员证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[17] - 上市未满一年，董事、高级管理人员证券账户内新增本公司股份按100%自动锁定[17] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[18] - 以去年末所持股份为基数计算可转让股份数量[17] - 因权益分派致所持股份增加，可同比例增加当年可转让数量[18] - 当年可转让但未转让股份计入年末持股总数作次年计算基数[18] - 拥有多证券账户应合并，合并前各账户分别作锁定等处理[14]

会议信息 - 公司于2025年10月29日召开第二届董事会第六次会议[1] 制度修订 - 会议审议通过制定、修订公司治理制度议案[1] - 修订《信息披露事务管理制度》等多项议案[1] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[1]

人事变动 - 2025年10月29日选举Larry Jonathan Kolb为副董事长[1] - 2025年10月29日聘任曹进文为证券事务代表[2] 股权信息 - Larry Jonathan Kolb间接持有公司股票10,069.11万股，占总股本25.17%[6] - Larry Jonathan Kolb与公司实际控制人是一致行动人[6] 人员履历 - 曹进文毕业于上海财大，有法律硕士学位[7] - 2020 - 2025年任职于东方证券[7] - 2025年8月入职技源集团[7] 联系方式 - 证券事务代表办公地址在上海徐汇区[3] - 联系电话为021 6495 4866[3] - 邮箱为ir@cn.tsigroupltd.com[3]

公司治理 - 2025年8月29日召开第二届董事会第五次会议，审议通过变更注册资本等议案[2] - 2025年10月29日召开职工代表大会，选举汪燕为公司第二届董事会职工董事[2] 人员信息 - 汪燕1992 - 2001年任上海市友谊食品供应公司财务管理中心主任[5] - 汪燕2002年9月至今历任公司财务经理、财务总监等职务[5] 股权情况 - 汪燕合计间接持有公司股票80.35万股，占公司总股本的0.20%[6]

内部审计报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作，每年提交内部审计工作报告[7] 内部审计范围 - 内部审计涵盖销货及收款、采购及付款等与财务报告和信息披露事务相关业务环节[9] 内部控制评价 - 公司内部控制评价由内部审计部门负责，需出具年度内部控制评价报告[11] - 内部控制评价报告包含董事会声明、工作总体情况等内容[11] 重点审计事项 - 内部审计部门可将对外投资、购买和出售资产等事项内控作为检查评估重点[11] - 内部审计部门有权在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[12][13][14] 审计关注内容 - 审计关联交易关注关联方名单更新、审批程序等七项内容[16] - 审计募集资金使用关注存放管理、投资计划等四项内容[16] - 审计信息披露事务管理制度关注制度制定、信息范围等六项内容[17][19] 审计档案保管 - 审计档案保管时间不得低于10年[22] 人员考核与奖惩 - 公司可建立激励与约束机制监督考核内部审计人员工作绩效[24] - 内部审计部门可建议奖励或处分相关部门和个人[24][26] - 董事会可处分利用职权谋私等行为的内部审计人员[28] 制度相关 - 公司董事会对内部控制制度建立健全和有效实施负责，重要制度需经董事会审议通过[4] - 制度与相关规定冲突时以相关规定为准[27] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[27]

证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2025-016 技源集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 技源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议通知和 文件于 2025 年 10 月 23 日以短信、邮件方式送达，会议于 2025 年 10 月 29 日在公 司上海分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议由董事长周京石（Jingshi Joe Zhou）先生召集并主持，公司部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、审议通过《2025 年第三季度报告的议案》； 同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

根据您的要求，我将关键点按照单一维度主题进行了分组。 本报告期（第三季度）收入与利润 - 本报告期（第三季度）营业收入为2.34亿元人民币，同比下降7.88%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1884.88万元人民币，同比下降55.87%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为1685.43万元人民币，同比下降59.91%[5] - 本报告期利润总额为2174.69万元人民币，同比下降56.58%[5] - 本报告期基本每股收益为0.05元/股，同比下降59.72%[6] 年初至报告期末累计收入与利润 - 年初至报告期末累计营业收入为7.97亿元人民币，同比增长7.58%[5] - 营业总收入为7.97亿元人民币，较去年同期的7.41亿元人民币增长7.6%[21] - 净利润为1.17亿元人民币，较去年同期的1.37亿元人民币下降14.5%[21] - 归属于母公司股东的净利润为1.17亿元人民币，较去年同期的1.37亿元人民币下降14.8%[22] - 基本每股收益为0.32元/股，较去年同期的0.39元/股下降17.9%[22] 年初至报告期末成本与费用 - 营业成本为4.55亿元人民币，较去年同期的4.15亿元人民币增长9.6%[21] - 销售费用为5644.78万元人民币，较去年同期的4695.26万元人民币增长20.3%[21] - 管理费用为1.16亿元人民币，较去年同期的8563.32万元人民币增长36.0%[21] - 研发费用为3684.96万元人民币，较去年同期的3545.88万元人民币增长3.9%[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9772.08万元人民币，同比下降18.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9772.1万元，同比下降18.7%[25][26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.18亿元，同比增长12.0%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.49亿元，同比增长52.3%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.05亿元，同比增长16.2%[25] - 收到其他与经营活动有关的现金为2648.4万元，同比下降48.7%[25] - 支付的各项税费为4321.8万元，同比下降11.3%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.81亿元，同比大幅扩大[25][26] - 投资支付的现金为12.43亿元，同比大幅增加76.5%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.91亿元，主要来自吸收投资收到的5.06亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为2.73亿元，较期初增长72.8%[26] 资产与负债状况 - 本报告期末总资产为18.12亿元人民币，较上年度末增长52.78%[6] - 截至2025年9月30日，资产总计为1,811,975,059.63元，较2024年末1,186,021,439.74元增长52.8%[16][17] - 截至2025年9月30日，货币资金为275,887,582.62元，较2024年末171,923,856.54元增长60.5%[16] - 截至2025年9月30日，交易性金融资产为560,436,347.76元，较2024年末170,570,564.38元增长228.5%[16] - 截至2025年9月30日，应收账款为203,847,051.83元，较2024年末177,861,070.21元增长14.6%[16] - 截至2025年9月30日，存货为229,666,849.28元，较2024年末209,413,051.41元增长9.7%[16] - 截至2025年9月30日，流动资产合计为1,302,561,265.54元，较2024年末763,314,016.30元增长70.6%[16] - 截至2025年9月30日，应付账款为92,428,161.14元，较2024年末85,302,927.89元增长8.4%[17] - 截至2025年9月30日，应交税费为15,177,262.50元，较2024年末9,667,412.42元增长57.0%[17] - 负债合计为2.69亿元人民币，较去年同期的2.40亿元人民币增长12.1%[18] 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为15.34亿元人民币，较上年度末增长63.63%[6] - 所有者权益合计为15.43亿元人民币，较去年同期的9.46亿元人民币增长63.1%[18] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目合计影响净利润为381.77万元人民币[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,859户[13] - 最大股东技源（香港）有限公司持股数量为275,673,798股，持股比例为68.92%[13]