证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-014 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。为满足公 司生产经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定， 公司拟在原经营范围基础上新增"化工产品销售（不含许可类化工产品）"，并结合 实际情况拟对《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 中部分条款进行修订，具体内容如下： 2 | 员违法违规提供担保； | 违法违规提供担保； | | --- | --- | | （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利 | （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益， | | 益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大 | 不得以任 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025年度会计师事务所履职情况评估报告 2．投资者保护能力 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司2025年度财务 及内部控制的审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和2025年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 审计机构信息 1．基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务 收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司 年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬 确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作 细则》等相关规定，确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 案公告如下： 一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况 根据公司薪酬管理制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果， 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下： 1 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-009 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 及 2026 年度薪酬方案的公告 二、2026 年 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-010 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1 水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业， 租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客 户家数为 255 家。 2、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2025 年 12 月 31 ...

根据《企业会计准则》的相关规定，对截至 2025 年 12 月 31 日公司及下属 子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2025 年度计提各类 资产减值准备人民币 96,946,680.13 元，其中信用减值损失 34,716,951.17 元、资 产减值损失 62,229,728.96 元。具体情况如下： （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） 单位：人民币元 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-012 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准 备的议案》，现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下： 一、计提资产减值损失情况 | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | -34,912,943.2 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-007 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。 公司于 2026 年 3 月 27 日在北京市丰台区智成北街 6 号院 1 号楼 812 会议室 以现场表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-008 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。 公司已于 2025 年 10 月完成 2025 年中期现金分红，以实施权益分派股权登 1 记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，向全体股东 每股派发现金红利 0.10 元（含税），合计派发现金红利 23,060,989.20 元（含税）。 本年度公司拟现金分红总额合计为 80,713,462.20 元（含中期），占 2025 年 度归属于上市公司股东净利润的比例 32.30%。 （二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使 公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润 总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年公司整体营业收入同比增长20.28%[24] - 2025年归属于上市公司股东的净利润同比增长62.54%[24] - 2025年基本每股收益为1.08元/股，同比增长61.19%[23] - 2025年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.93元/股，同比增长106.67%[23] - 2025年加权平均净资产收益率为5.77%，同比增加2.10个百分点[23] - 2025年扣非后加权平均净资产收益率为4.96%，同比增加2.52个百分点[23] - 2025年营业收入为17.94亿元，同比增长20.28%[25] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为2.50亿元，同比增长62.54%[25] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.15亿元，同比大幅增长110.03%[25] - 2025年基本每股收益同比增长61.19%[27] - 公司2025年实现营业收入17.94亿元，同比增长20.28%[58] - 公司2025年归属于上市公司股东的净利润为2.50亿元，同比增长62.54%[58] - 2025年公司实现营业收入179,427.47万元，同比增长20.28%[103] - 2025年公司实现归属上市公司股东的净利润24,989.78万元，同比增长62.54%[103] - 营业收入为17.94亿元，同比增长20.28%[105][107] - 公司主营业务收入增长20.01%，自产电子元器件营业收入同比增长46.64%[115] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本为9.98亿元，同比仅增长1.79%[105][107] - 研发费用为1.37亿元，同比增长21.68%[106] - 公司主营业务成本为9.96亿元，同比增长1.72%[114] - 自产电子元器件成本为3.94亿元，占总成本39.50%，同比增长18.16%[114][115] - 代理产品成本为6.03亿元，占总成本60.50%，同比减少6.76%[114][115] - 管理费用为1.55亿元，同比增加33.91%[122] - 研发投入为1.37亿元，占营业收入比例为7.66%[124] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，同比大幅下降65.49%[25][26] - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，同比大幅减少65.49%[106] - 经营活动产生的现金流量净额为1.582亿元，较上年同期的4.586亿元大幅下降65.49%[128] - 投资活动产生的现金流量净流出为1.528亿元，较上年同期的4.852亿元净流出大幅减少[128] 业务线表现：自产业务 - 公司核心产品高可靠瓷介电容器市场需求强劲复苏，销售收入快速增长[24] - 高可靠瓷介电容器产量提升带来规模效应，产品单位成本下降[24] - 自产业务收入规模占比提升，带动综合毛利率水平有较大改善[24] - 公司自产业务产品包括瓷介电容器、滤波器、集成电路、微波模块等，广泛应用于高可靠领域及民用高端领域[37][38] - 公司自产业务收入为108,819.60万元，同比增长46.64%[60] - 公司自产业务收入增长主要得益于市场环境回暖及下游需求复苏[47] - 自产业务实现营业收入10.88亿元，同比增长46.64%[61] - 自产业务研发费用为1.37亿元，占自产业务收入的12.63%，同比增长21.68%[61] - 瓷介电容器收入8.72亿元，占自产业务收入80.10%，同比增长46.70%[62] - 滤波器收入4,640.70万元，同比增长94.81%[62][65] - 集成电路收入1.04亿元，同比增长7.98%[62][67] - 其他电子元器件收入6,597.04万元，同比增长138.53%[62] - 高可靠瓷介电容器销售收入8.46亿元，同比增长46.87%[63] - 微波模块产品销售收入3,839.64万元，同比增长131.56%[68] - 微纳系统集成陶瓷管壳销售收入2,757.39万元，同比增长189.81%[69] - 自产业务收入为10.88亿元，同比大幅增长46.64%，其中瓷介电容器收入8.72亿元（占自产业务80.10%），同比增长46.70%[106][110] - 瓷介电容器生产量达3.50亿只，同比增长83.82%；销售量为3.12亿只，同比增长42.87%[112] - 滤波器营业收入为4640.70万元，同比增长94.81%[110] - 公司已掌握从瓷粉制备到瓷介电容器产品生产的全套技术，并拥有“纳米级粉体分散技术”等核心技术[91] - 公司滤波器产品系列齐全，多款产品可替代进口，并作为主要供应商参与编制已发布的宇航标准[92] - 公司在集成电路领域已具备高可靠单片及混合集成电路的批量供货能力，并完成全流程电子检测能力建设[93] - 公司在微波模块领域能够提供航天用频综、变频组件、功放组件等高等级产品，并拓展了SIP类新型产品[93][94] - 公司在微纳系统集成陶瓷管壳领域具备核心技术优势，已成功开发车规级激光雷达、内窥镜封装及3D堆叠SIP等系列化产品[94] - 公司产品结构多元化，在瓷介电容器和滤波器基础上，拓展了集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等高可靠产品[95] - 公司为自产业务积累了航天、航空、电子信息等领域的众多优质客户，并获得“突出贡献供应商”等多项荣誉[96] - 公司新业务（集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等）已实现批量或小批量供货[170] 业务线表现：代理业务 - 公司代理业务收入为69,009.82万元，同比减少6.71%[60] - 公司代理业务收入减少系主动优化经营策略，调整产品与客户结构所致[47] - 公司代理业务覆盖电容、电阻、电感、射频器件、分立器件、连接器、集成电路等产品[44] - 代理业务实现营业收入6.90亿元，同比减少6.71%[72] - 代理业务收入为6.90亿元，同比下降6.71%[106][111] - 代理业务营业收入为6.90亿元，同比减少6.71%[119] - 公司代理业务与千余家客户建立了良好合作关系，客户覆盖多个重点行业[100] - 代理业务产品广泛应用于光伏新能源、汽车电子、消费电子、人工智能、物联网等多个领域[165] 盈利能力与毛利率 - 综合毛利率提升，电子元器件行业毛利率为43.97%，同比增加10.07个百分点[109] - 自产电子元器件产品毛利率高达63.83%，同比增加8.71个百分点[109] 资产、负债与投资活动 - 报告期末公司总资产为53.64亿元，同比增长5.11%[58] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为44.21亿元，同比增长4.41%[58] - 应收款项融资期末余额为1.343亿元，占总资产2.50%，较上期期末增长39.59%[129] - 合同资产期末余额为1913万元，较上期期末大幅增长187.73%[129] - 长期股权投资期末余额为728万元，较上期期末减少75.35%，主要因出售联营企业股权[129] - 在建工程期末余额为2120万元，较上期期末减少82.88%，因部分工程转入固定资产[129] - 一年内到期的非流动负债期末余额为1827万元，较上期期末大幅增长228.17%[130] - 长期借款期末余额为4403万元，较上期期末减少34.10%[130] - 公司出售持有的成都中科华微电子有限公司7.4074%股权，处置价款为3000万元，确认投资收益440.09万元[136] - 以公允价值计量的金融资产中，私募基金平均增值率约7%[137] - 持有宏明电子133.20万股股权，期末公允价值为9,149.63万元，较期初增值1,113.38万元，增值率13.85%[140] - 持有成都屿西半导体科技有限公司1.72%股权，公允价值为1,000.00万元[140] - 出资4,350万元参与设立北京翠湖原始创新一号创业投资基金，认缴出资占比23.58%[141] - 出资2,000万元参与设立北京翠湖原始创新二号创业投资基金，认缴出资占比9.45%[141] - 子公司出资1,000万元参与投资成都德鼎宜信创业投资合伙企业，认缴出资占比2.22%[141] 非经常性损益与公允价值变动 - 2025年非经常性损益合计为3497.32万元，主要来源于金融资产公允价值变动损益(1719.67万元)和委托他人投资或管理资产的损益(1153.40万元)[31][32] - 2025年采用公允价值计量的项目对当期利润的影响总额为2311.04万元，其中交易性金融资产贡献1704.77万元[34] 季度表现 - 2025年第四季度营业收入为3.67亿元，是全年最低的季度[29] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为470.06万元，显著低于其他季度[29] 研发与创新 - 报告期内新增授权知识产权69项，累计拥有授权知识产权395项，其中专利327项、软件著作权49项、集成电路布图设计19项[74] - 公司研发人员数量为337人，占公司总人数比例为22.62%[125] 运营效率与质量管理 - 质量管理系统（QMS）使整体效率提升20%[81] - 关键工序生产线布局优化及“双90”管理机制使效率提升20%，交付周期平均缩短3天[81] - 通过精益管理及柔性发货系统，效率提升30%，现货订单交付时间大幅缩减[81] - 公司顺利通过CNAS实验室复审，鸿信泽成功取得CNAS实验室认可证书[75] - 鸿远苏州获评“中小企业数字化转型试点企业”，并通过“ISO 50001能源管理体系认证”[76] - 鸿立芯获评“四川省企业技术中心”及“2025年度成都市集成电路设计企业”[76] - 成都蓉微获评“四川省专精特新中小企业”[76] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额为9.03亿元，占年度销售总额50.78%[117] - 前五名供应商采购额为5.43亿元，占年度采购总额63.89%[117] 子公司表现 - 主要子公司鸿远苏州报告期内净利润为18,535.45万元[143] - 主要子公司元陆鸿远、成都蓉微、鸿安信报告期内净利润分别为-1,838.68万元、-3,130.60万元、-2,487.54万元[143] 行业展望与市场预测 - 预计到2029年，全球MLCC需求量约为58,920亿只，市场规模将达到1,326亿元[145] - 预计2025年中国MLCC需求量及市场规模将分别达到36,070亿只和549亿元[146] - 预计到2029年，中国MLCC需求量将达到41,940亿只，市场规模达到672亿元[146] 管理层讨论与战略指引 - 公司微纳系统集成陶瓷管壳业务重点布局射频与微波、光电与传感、通用集成电路三大应用领域[43] - 公司以陶瓷类电子元器件为基础，向产业链上下游延伸，推动高可靠产品和民用产品协同发展[151] - 公司将把握商业航天、低空经济等新兴市场机会，加快培育新业务[151] - 公司致力于培育滤波器、集成电路、微波组件、微纳系统封装等新业务，推动其规模化、产业化发展[152] - 公司将持续推进降本增效，管理精细化、执行高效化[161] - 公司将持续优化投资者结构，保持稳定的现金分红政策[159] 风险因素 - 公司核心产品瓷介电容器销售价格已出现一定幅度下滑，且仍存在降价风险[164] - 公司面临下游市场需求变动风险，若国防预算或行业增长不及预期，将影响盈利能力[165] - 若全球经济或国内经济出现重大不利变化，公司代理业务将面临产品市场需求不足的风险[165] - 公司应收账款规模较大，销售回款周期较长，若发生坏账可能超过已计提的坏账准备[168] - 公司存货水平较高，若可变现净值大幅低于账面价值，可能对业绩和经营现金流产生不利影响[169] - 新业务发展面临行业景气度波动、市场需求匹配及行业竞争加剧等多重挑战[170] - 新业务客户认证周期较长，市场开拓可能滞后于产能释放，存在收入不及预期的风险[170] - 新业务研发投入及市场推广费用持续加大，短期内将对公司盈利水平形成一定压力[170] 公司治理与董事会活动 - 报告期内公司召开1次年度股东会和2次临时股东会[174] - 报告期内公司召开董事会会议6次（定期会议2次，临时会议4次）[175] - 公司董事会审计委员会召开会议6次，监督审计报告、内控评价及续聘会计师事务所等事项[176] - 公司董事会薪酬与考核委员会召开会议2次，修订薪酬管理办法并审议年度薪酬方案[177] - 公司年内共召开董事会会议6次，其中现场会议3次，现场结合通讯方式召开会议3次[197] - 董事郑红、郑小丹、刘辰、王新、李永强、古群本年应参加董事会次数均为6次，亲自出席次数均为6次，无缺席[196] - 独立董事古群、张文亮、钟凯组成薪酬与考核委员会[198] - 公司于2025年7月完成董事会换届，选举产生第四届董事会，包括5名非独立董事和3名独立董事[194] - 2026年1月，李永强辞任董事及高管职务，公司补选吕鹏为非独立董事，并聘任盛海、谢霞琴、蒋南为副总经理、财务总监及董事会秘书[195] - 审计委员会在报告期内共召开6次会议[199] - 2025年3月27日审议通过包括2024年度报告、审计报告及计提资产减值准备等8项议案[199] - 2025年4月25日审议通过2025年第一季度报告及第一季度计提资产减值准备的议案[199] - 2025年7月4日审议通过聘任公司财务负责人（财务总监）的议案[199] - 2025年8月22日审议通过2025年半年度报告、半年度计提资产减值准备及半年度利润分配预案[199] - 2025年10月30日审议通过2025年第三季度报告及第三季度计提资产减值准备的议案[200] - 2025年12月12日审议通过2025年年报审计工作安排的议案[200] - 报告期内，公司无证券监管机构处罚情况[196] 股东回报与利润分配 - 2025年度利润分配预案为每股派发现金红利0.25元（含税）[7] - 自2019年上市以来，公司累计派发现金红利4.89亿元（含税）[85] 关键人员变动与持股情况 - 董事长郑红持股从66,545,460股减少至65,333,760股，减持1,211,700股，变动原因为集中竞价和大宗交易[186] - 副董事长郑小丹持股从7,290,284股减少至6,290,327股，减持999,957股，变动原因为集中竞价交易[186] - 董事兼总经理刘辰持股14,120,000股，报告期内无变动[186] - 董事兼副总经理王新年薪为124.17万元[186] - 职工董事张瑞翔持股从203,825股减少至136,425股，减持67,400股[186] - 副总经理刘利荣持股从1,659,335股减少至1,359,335股，减持300,000股[186] - 副总经理盛海持股从1,041,236股减少至680,036股，减持361,200股[187] - 所有董事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前薪酬总额合计为920.52万元[187] - 报告期内董事及高级管理人员持股总数从91,941,371股减少至89,001,114股，合计减少2,940,257股[187] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计为920.52万元[192] - 董事、高级管理人员的绩效薪酬在定期报告披露和绩效评价后支付[192] - 独立董事实行固定津贴制度，按月发放[192] - 高级管理人员实行与其责任、风险和业绩挂钩的年薪制[192] 董事、高管及独立董事背景 - 公司现任独立董事古群同时担任深圳顺络电子股份有限公司独立董事[189]、河北海伟电子新材料科技股份有限公司独立董事[189]及南通江海电容器股份有限公司独立董事[190] - 公司现任独立董事张文亮为北京观韬律师事务所合伙人[189][190] - 公司现任独立董事钟凯为对外经济贸易大学教授、博士生导师[189]，并担任锋尚文化集团股份有限公司[190]及湖南湘邮科技股份有限公司[190]的独立董事 - 公司财务总监谢霞琴拥有美国注册管理会计师（CMA）资格[189] - 公司副总经理盛海同时担任鸿远苏州总经理[189] - 公司董事会秘书蒋南曾担任复星国际有限公司投资者关系董事总经理[189] 报告期内人员离任 - 报告期内，公司原董事、财务总监、董事会秘书李永强于2026年1月16日离任[189] - 报告期内，公司原独立董事杨棉之（曾任中国石油大学经济管理学院院长）届满离任[189]

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行 政法规、部门规章的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事的职 责和义务，积极出席公司召开的董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在任职期（2025 年 1 月 1 日-2025 年 7 月 4 日）的主要工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （三） 审议议案情况 任职期内，本人积极出席股东会、董事会及各专门委员会会议，充分了解公 司经营运作情况和董事会议题内容，独立、客观、审慎地行使表决权，对审议的 全部议案投了赞成票，维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。 （四） 现场考察情况 杨棉之，中国国籍，无境外永久居留权，1969年7月出生，博士学历。曾任 公司独立董事。现任北京科技大学经济管理学院教授，三六零安全科技股份有限 公司独立董事，奇瑞汽车股份有限公司独立董事。 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-015 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案评估 报告暨 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应《上海证券交易所上市公司"提质 增效重回报"专项行动一本通》，公司于 2025 年 6 月 17 日召开第三届董事会第 二十次会议，审议通过《关于公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议 案》。自行动方案公布以来，公司积极落实方案中的相关工作。现对 2025 年度 行动方案进行评估并制定 2026 年度"提质增效重回报"行动方案，具体情况如 下： 一、聚焦主业，持续提升经营质量 公司以实业报国为己任，数十年专注并深耕于电子元器件领域，是国内高可 靠多层瓷介电容器行业核心生产厂家之一，连 ...