总则 - 公司制定独立董事年报工作规程以完善治理机制和加强内部控制建设 特别强调独立董事在年报编制和披露中的监督作用 [1] - 独立董事需学习证监会及交易所关于年报工作的要求 履行责任和义务以维护公司整体利益及保护中小股东合法权益 [1] 独立董事年报工作职责 - 会计年度结束后至董事会审议年度报告前 管理层需向独立董事全面汇报本年度生产经营情况和重大事项进展 并可安排实地考察 [1] - 公司财务负责人在年度审计注册会计师进场前需向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料 [1] - 独立董事在审计机构进场前需会同审计委员会沟通年度审计工作安排 特别关注业绩预告及更正情况 [2] - 独立董事需在审计机构出具初步审计意见后与注册会计师见面沟通审计过程中发现的问题 [2] - 独立董事需关注年度报告董事会审议事项的决策程序 包括提议程序 决策权限 表决程序等 并做出审慎判断 [2] - 独立董事发现董事会召开不符规定时可要求补充 整改或延期召开 2名及以上独立董事可书面提出延期召开会议或审议事项 [2] - 独立董事需根据公司相关细则对年报中涉及事项发表意见 [2] - 独立董事需对年度报告签署书面确认意见 说明董事会编制和审议程序是否符合法规及报告内容是否真实准确完整 [3] - 独立董事无法保证定期报告内容真实性时可发表意见并陈述理由 公司需披露 否则独立董事可直接申请披露 [3] - 独立董事对年度报告具体事项存在异议且经全体独立董事1/2以上同意时可独立聘请外部审计和咨询机构 费用由公司承担 [3] - 独立董事需履行年报编制和披露过程中作为董事及董事会专门委员会的其他职责 [3] - 独立董事及相关内幕信息知情人在年报编制和审议期间负有保密义务 不得以任何形式泄露年报内容 [3] - 公司需提供独立董事履行职责所必需的工作条件 董事会秘书需积极协助 相关人员需积极配合不得阻碍或隐瞒 [4] 附则 - 规程自董事会审议批准后生效 修改时亦同 由董事会负责解释 [4] - 规程未尽事宜或与法律法规及监管机构规定不一致时 按有关法律法规 监管机构规定及公司章程执行 [4]

公司治理与财务决策 - 公司第四届董事会第二次会议于8月22日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 [2] 信息披露与公司公告 - 公司通过公告形式披露董事会决议及利润分配预案相关信息 [2] - 公告发布渠道为证券日报网 [2]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入1,018,179,962.35元 同比增长22.27% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为183,931,738.49元 同比增长52.96% [2] - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力持续优化 [2]

公司分红方案 - 鸿远电子发布2025半年度分配预案 拟每10股派发现金1元（含税） 预计派现金额合计2306.10万元[2] - 派现额占净利润比例为12.54% 为公司上市以来累计第8次派现[2] - 公司上市以来历次派现方案中 2025年半年度派现金额0.23亿元 股息率0.20% 2024年度派现金额0.39亿元 股息率0.45% 2023年度派现金额0.81亿元 股息率0.54%[2] 公司财务表现 - 2025年半年度实现营业收入10.18亿元 同比增长22.27%[2] - 半年度净利润1.84亿元 同比增长52.96%[2] - 基本每股收益0.8元[2] 资金流动情况 - 当日主力资金净流入1113.32万元[3] - 近5日主力资金净流出2731.54万元[3] - 最新融资余额3.62亿元 近5日减少441.76万元 降幅1.20%[4] 行业分红对比 - 国防军工行业共5家公司公布2025半年度分配方案[4] - 火炬电子派现金额最高达7590.70万元 派现占净利润比例29.06% 股息率0.45%[4] - 华秦科技派现3543.42万元 雷电微力派现3469.68万元 中天火箭派现295.25万元且派现占净利润比例达74.85%[4][5] - 鸿远电子派现金额2306.10万元 在行业内排名第四[4][5]

核心观点 - 鸿远电子发布2025年半年度利润分配预案 拟每股派发现金红利0.10元（含税） [1] 分配方案细节 - 以总股本231,080,892股为基础 剔除回购专用账户持有的471,000股后 实际分配基数为230,609,892股 [1] - 合计拟分配现金红利总额为23,060,989.20元（含税） [1] - 每股派发现金红利0.10元（含税） [1] 时间节点 - 利润分配预案基于2025年6月30日的股本情况 [1] - 公告发布时间为2025年8月22日晚间 [1]

财务表现 - 营业收入10.18亿元 同比增长22.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.84亿元 同比增长52.96% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.78亿元 同比增长52.06% [1] 盈利能力 - 基本每股收益0.8元 [1] - 净利润增速显著高于收入增速 反映盈利能力提升 [1]

公司治理 - 制定独立董事年报工作规程完善公司治理机制[2] 工作流程 - 会计年度结束后至董事会审议年报前，管理层向独立董事汇报进展[3] - 审计注册会计师进场前，财务负责人提交审计工作安排及资料[3] - 审计机构进场前，独立董事沟通审计安排并关注业绩预告[4] - 审计机构出具初步意见后、董事会审议前，独立董事与注册会计师沟通问题[4] 决策规定 - 2名及以上独立董事认为材料有问题，可书面要求延期[5] - 独立董事对年报签署书面确认意见[5] - 全体独立董事1/2以上同意，有异议可独立聘请外部机构[6] 保密要求 - 年报编制和审议期间，独立董事及知情人负有保密义务[6] 规程生效 - 规程自董事会审议批准后生效，由董事会负责解释[9][10]

减持限制 - 大股东因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查等未满6个月不得减持[7] - 控股股东、实际控制人在公司相关违法情形未满6个月或被公开谴责未满3个月不得减持[7] - 公司最近3个会计年度未现金分红或累计分红低于同期年均净利润30%，控股股东、实际控制人不得通过特定方式减持[8] - 董事、高级管理人员在公司股票上市交易之日起1年内不得减持[10] - 大股东或特定股东采取集中竞价交易方式，任意连续90日内减持不得超公司股份总数1%[12] - 大股东或特定股东采取大宗交易方式，任意连续90日内减持不得超公司股份总数2%[13] - 大股东或特定股东采取协议转让方式，单个受让方受让比例不得低于公司股份总数5%[14] - 董事、高级管理人员在任期内和届满后6个月内，每年减持不得超所持股份总数25%[15] - 董事、高级管理人员所持本公司股份不超过1000股可一次全部转让[16] - 董事、高级管理人员离婚分割股份后减持，任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超各自持股总数25%[21] - 大股东自持股比例低于5%之日起90日内，继续减持仍需遵守规定[22] 信息披露 - 大股东、董事、高级管理人员股份被法院强制执行，2个交易日内披露[25] - 新任董事任职事项通过后2个交易日内申报个人信息[27] - 新任高级管理人员任职事项通过后2个交易日内申报个人信息[27] - 现任董事、高级管理人员信息变化后2个交易日内申报[28] - 现任董事、高级管理人员离任后2个交易日内申报[28] - 董事、高级管理人员股份变动2个交易日内披露[29] - 大股东、董事、高级管理人员减持提前15个交易日报告披露，每次时间区间不超3个月[28][29] - 因股本增加致股东权益比例触及或跨越5%及整数倍、5%以上股东触及或跨越1%整数倍，公司披露股本变动时一并披露[30] - 公司需在股本变动结束2个交易日内披露截至上季度末的股本变动相关公告[32] - 因公司回购股份减少股本致股东权益股份比例触及或跨越5%及5%整数倍等情况，应在披露注销实施公告时披露变动情况[32] 其他规定 - 公司减少股本可能使股东成第一大股东或实控人，该股东需按规定履行报告、公告义务[32] - 公司股东等减持违规，上交所可采取监管措施或纪律处分，违规严重从重处分[34] - 减持行为涉嫌违法，上交所报中国证监会查处[35] - 公司股东等违反办法规定，公司可通过多种方式追究责任[35] - 本办法“以上”“内”“不超过”含本数，“低于”不含本数[37] - 本办法自董事会审议批准后生效，修改亦同[38] - 本办法由董事会负责解释[39] - 办法未尽事宜或与规定不一致时，按相关规定和章程执行[39]

舆情管理架构 - 舆情工作组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[4] - 董事会办公室负责监控舆情动态并上报[6] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[8][9] - 重大舆情需向组长报告并制定方案[11] - 一般舆情由副组长和办公室灵活处理[12] 处理原则与措施 - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[6] - 重大舆情处理措施有自查、沟通、发澄清公告等[13] 保密要求 - 违反保密义务将给予处分，构成犯罪追究法律责任[15]

管理原则 - 公司投资者关系管理原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 沟通内容与渠道 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[6] - 公司通过多种渠道与方式开展投资者关系管理工作[6] 官网设置 - 公司官网设投资者关系专栏，设联系电话、传真和邮箱并安排专人负责[8] 股东会安排 - 公司股东会为股东参与提供便利，中小股东可质询，应提供网络投票[9] 说明会召开 - 公司按规定召开投资者说明会，董事长或总经理一般应出席[10] - 特定情形下公司需召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[12] 调研管理 - 公司接受调研应妥善接待并履行信息披露义务[14] - 公司要求调研机构及个人签署承诺书，明确相关责任[15] - 公司建立调研事后核实程序，应对未公开重大信息泄露[17] 平台管理 - 公司应主动关注上证e互动平台信息及媒体报道，履行信息披露义务[19] - 公司指派专人查看投资者咨询等并回复，重要问题汇总展示[19] - 公司在上证e互动平台发布信息应谨慎客观，不得误导投资者[19] - 公司不得通过上证e互动平台披露未公开重大信息[21] - 公司应通过上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[21] 参观座谈管理 - 公司安排参观座谈应避免来访人员获取内幕信息[22] 交流管理 - 公司与投资者交流应做好内幕信息管理，以公开信息交流[24] 人员职责 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[27] 人员素质 - 公司从事投资者关系管理工作的人员需具备相应素质和技能[30] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[30]