股价表现与交易数据 - 9月25日盘中下跌2.02%至56.30元/股 成交额1.97亿元 换手率1.50% 总市值130.10亿元 [1] - 主力资金净流出1895.95万元 特大单净卖出902.64万元(买入占比1.77%/349.80万元 卖出占比6.35%/1252.44万元) 大单净卖出993.31万元(买入占比17.63%/3476.55万元 卖出占比22.66%/4469.86万元) [1] - 年内累计上涨56.13% 近5日/20日/60日分别变动-2.95%/-6.56%/+14.18% 年内1次登上龙虎榜 最近为3月12日 [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入10.18亿元 同比增长22.27% 归母净利润1.84亿元 同比增长52.96% [2] - A股上市后累计派现4.66亿元 近三年累计派现2.06亿元 [3] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数3.32万户 较上期增加32.08% 人均流通股6961股 较上期减少24.29% [2] - 香港中央结算有限公司持股302.36万股(第四大股东) 较上期减少174.72万股 广发小盘成长混合(LOF)A和景顺长城品质长青混合A退出十大股东 [3] 公司基本情况 - 所属申万行业为国防军工-军工电子Ⅱ-军工电子Ⅲ 概念板块包括军工电子/航天军工/商业航天/军民融合/MLCC概念 [2] - 主营业务为瓷介电容器/滤波器等电子元器件 收入构成电子元器件占比99.63% 其他(补充)占比0.37% [1]

会议基本信息 - 会议于2025年9月23日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司地址召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [3] - 公司有表决权股份总数为230,609,892股 即总股本231,080,892股扣除回购专户股份471,000股 [2] 出席情况 - 公司在任董事9人 实际出席8人 其中古群以通讯方式出席 非独立董事王新因工作原因缺席 [4] - 董事会秘书李永强出席会议 部分高级管理人员列席 王新和吕鹏因工作原因未列席 [4] 议案审议结果 - 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》获得通过 [5] - 《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》获得通过 关联股东郑红、郑小丹、刘辰、李永强、张瑞翔、刘利荣已回避表决 [5][6] 法律意见 - 北京市天元律师事务所律师杨科、刘亦鸣见证会议 [6] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [6]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2025-045 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 300 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,878,472 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.5760 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司有表决权股份总数为 230,609,892 股，即总股本 231,080,892 股扣除截至股权登记日 公司回购专户回购的股份数 471,000 股。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基 地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 2025 年第二次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 601 号 致：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2025 年 9 月 23 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵 街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司召开。北京市天元律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《北京元六鸿远电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 ...

行业投资评级 - 国防军工行业评级为"看好"（维持）[5] 核心观点 - 沙特与巴基斯坦签署共同防御协议（2025年9月17日），规定对一国的攻击视为对双方的攻击，中式高端装备出海有望提速[2][7][10][11] - 2025长春航空展（9月19日开幕）展示多款首展装备：J-20首次静态地面展示并与空警-500预警机组队亮相，体现空军体系化作战实力；中国航发首次参展，展出AEF1200大涵道比双转子涡扇发动机（配套大型运输机）及三型"太行"发动机系列[7][12][13] - 军工板块近期企稳，"十五五"新阶段装备建设启动，内需景气上行与军贸成为核心方向[7][13] 行业动态与事件分析 - 中东军贸市场空间提升：中东国家目前对中国军贸采购体量较低，但地区局势不稳定加剧（如以色列袭击卡塔尔事件）推动沙特等国家对先进装备需求增长；巴基斯坦主力装备为中式，实战能力验证（印巴冲突），共同防御协议拓展中国武器体系输出空间[7][11] - 装备技术突破：J-20气动布局优化（最大程度减少外露结构部件），制空作战能力强化；航发产业实现系列化发展（AEF1200及"太行"发动机）[12][13] - 地缘政治催化：海湾国家对美国可靠性担忧加深（沙特通讯社报道），深化技术转让与联合研发潜力增强[11] 投资建议与标的 - 上游元器件与关键原材料：受益于导弹、雷达、战机等装备全生命周期需求传导放大效应[7][13] - 军贸/主机装备：中东需求国加速进口进程，军贸成为行业第二增长曲线[7][11] - 重点标的覆盖四大领域： - 军工电子：航天电器(002025，买入)、鸿远电子(603267，未评级)、振华科技(000733，增持)等[7][14] - 新质新域：航天电子(600879，未评级)、七一二(603712，未评级)、海格通信(002465，买入)等[7][14] - 航发链：航发动力(600893，未评级)、西部超导(688122，买入)、中航高科(600862，买入)等[7][14] - 军贸/主机装备：中航沈飞(600760，未评级)、国睿科技(600562，未评级)、中航成飞(302132，未评级)等[7][14] 市场表现数据 - 国防军工(申万)指数下跌0.97%（收1,708.45点），跑输沪深300指数（下跌0.44%）[16][17] - 周度涨跌幅在申万一级行业中排名19/31[19] - 个股表现分化：兴图新科(688081.SH)涨37.41%，华丰科技(688629.SH)涨18.88%；*ST新研(300159.SZ)跌13.53%，华力创通(300045.SZ)跌9.10%[21]

板块表现 - 军工电子板块当日上涨1.11% 领涨个股为兴图新科（收盘价28.48元 涨幅20.02%）[1] - 上证指数上涨0.37%至3876.34点 深证成指上涨1.16%至13215.46点[1] - 板块内10只个股涨幅超3% 其中奥普光电（55.62元 涨10.01%）、鸿远电子（57.65元 涨6.48%）等7只个股涨幅超5%[1] 个股涨跌 - 涨幅前五分别为：兴图新科（20.02%）、奥普光电（10.01%）、鸿远电子（6.48%）、宏达电子（38.54元 涨5.50%）、航天电器（51.12元 涨5.01%）[1] - 跌幅前五分别为：华力创通（23.40元 跌2.42%）、金信诺（15.92元 跌1.67%）、XD纳睿雷（43.99元 跌1.57%）、国光电气（66.88元 跌1.34%）、海格通信（13.35元 跌1.18%）[2] - 成交量显著个股：金信诺（103.10万手）、海格通信（58.40万手）、华力创通（29.50万手）[2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出2.67亿元 游资净流入4220.86万元 散户净流入2.25亿元[2] - 主力资金净流入前三位：奥普光电（1.53亿元 占比25.79%）、中航光电（9350.52万元 占比12.36%）、兴图新科（6191.56万元 占比22.63%）[3] - 游资净流出最显著个股：奥普光电（净流出8057.88万元 占比-13.59%）、兴图新科（净流出3461.69万元 占比-12.65%）[3] 成交活跃度 - 成交额超5亿元个股包括：奥普光电（5.93亿元）、火炬电子（5.62亿元）、鸿远电子（5.32亿元）、国睿科技（5.31亿元）[1] - 换手率较高个股：金信诺（成交额16.58亿元）、景嘉微（成交额10.96亿元）、海格通信（成交额7.83亿元）[2] - 低成交额个股：思科瑞（4057.66万元）、*ST锭昌（8955.15万元）、雷科防务（1.45亿元）[2]

担保基本情况 - 为子公司创思北京提供最高本金限额人民币1000万元的连带责任保证担保 [2] - 担保方为鸿远电子 债权方为兴业银行北京亚运村支行 [2][5] - 担保范围包括主合同项下全部债权 含本金 利息 违约金及实现债权费用等 [6] 内部决策程序 - 2025年3月27日董事会审议通过年度担保议案 9票同意0票反对0票弃权 [3][6] - 2025年4月17日股东会批准2025年度为子公司提供不超过11.30亿元担保额度 [3] - 本次担保在已审批额度内 无需履行额外审批程序 [3] 被担保方情况 - 担保对象为合并报表范围内子公司 包括北京元陆鸿远等9家子公司 [3] - 公司表示能有效控制子公司经营风险及资信状况 [6] 累计担保情况 - 当前对外担保合同总额3.83亿元 均为对子公司担保 [7] - 实际担保余额1.24亿元 占2024年度经审计净资产2.92% [7] - 无逾期担保情况 [7] 担保必要性 - 担保为满足子公司经营发展需要 符合公司整体发展战略 [6] - 公司认为担保风险可控 不存在损害股东利益情况 [6]

担保情况 - 公司及子公司对外担保合同总额为人民币3.83亿元 均为公司对子公司提供的担保 [2] - 实际对子公司担保余额为人民币1.24亿元 占2024年度经审计净资产比例2.92% [2] - 担保总额占2024年度经审计净资产比例9.05% 子公司无对外担保 [2] 财务安全 - 公司不存在逾期担保情况 所有担保均正常履行 [2]

担保情况 - 为创思北京担保金额1000万元[2] - 为创思北京担保余额4940.68万元[2] - 2025年拟为子公司担保不超11.30亿元[6] - 公司及子公司担保合同总额38327.01万元，占比9.05%[3][14] - 公司实际对子公司担保余额12377.99万元，占比2.92%[14] 创思北京业绩 - 2025年6月30日资产总额38068.17万元，净利润122.03万元[9] - 2024年12月31日负债总额24105.26万元，净利润386.61万元[9]

业绩总结 - 截至2025年6月30日，母公司报表期末未分配利润为28.71亿元[15] - 2025年半年度拟每股派发现金红利0.10元（含税）[15] - 以2.31亿股为基数拟分配现金红利2306.10万元（含税）[15] 其他新策略 - 为董事、高管买责任险累计赔偿限额不超1亿元/年[18] - 保费支出总额不超40万元/年，保险期限12个月[18]