公司基本信息 - 公司于2019年5月15日在上海证券交易所上市，首次发行4134万股[7] - 公司注册资本为23108.0892万元，每股面值1元[9][19] 股份相关 - 发起人于2016.5.12以净资产折股方式认购股份合计12000万股[20][21][22] - 公司已发行股份数为23108.0892万股，均为普通股[22] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[22] - 公司收购本公司股份用于特定情形合计不得超已发行股份总数10%，并3年内转让或注销[27] 股东与董事权益及限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可就相关人员违规致损请求诉讼[39][40] 公司决策与会议 - 股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[48] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[123] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[166] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[166] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的15%[175] 其他 - 公司指定《上海证券报》等至少一家报刊和上海证券交易所网站作为信息披露媒体[197] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，支付价款不超本公司净资产10%时可不经股东会决议[198][199]

独立董事任职资格 - 应具备5年以上法律等工作经验[1] - 特定持股及关联人员等不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚等不得担任[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与处理 - 需通过提名委员会资格审查[5] - 任职后不符资格将辞职[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司1%以上股份等[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内无相关处罚及谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] 声明信息 - 声明日期为2025年6月6日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名古群为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行职责工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录规则 - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月6日[5]

会议相关 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年6月17日召开，9位董事全部出席[2] - 提议于2025年7月4日下午14:00召开2025年第一次临时股东会，地点为北京市大兴区相关地址[48] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》等多项议案需提交2025年第一次临时股东会审议[4][22][26][29] - 《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》表决全票通过[20] - 修订《内幕信息知情人登记备案管理办法》议案表决全票通过[46] 人员提名 - 提名郑红、刘辰等5人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[6] - 提名古群、张文亮等3人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年[9] 薪酬标准 - 第四届董事会独立董事2025年度津贴标准为14.29万元（税前）[13] - 公司职工董事薪酬按实际工作岗位领取，不另领董事薪酬[16] 股份持有 - 郑红、郑小丹父女为公司实际控制人，分别持股66,545,460股、7,290,284股[54][57] - 刘辰持股14,120,000股，为5%以上股份股东[55] - 李永强、王新分别持股188,182股、20,000股[58][59] - 古群、张文亮、钟凯未持股[61][62][63]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-029 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于修订公司章程并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于修订<公司章程>并取消监 事会的议案》，现将有关内容公告如下： 一、修订《公司章程》并取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，本次章程修订经 公司股东会审议通过后生效，公司将不再设置监事会和监事，取消监事会主席职 务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 二、拟修订《公司章程》部分条款 | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人钟凯,已充分了解并同意由提名人北京元六鸿远电子 科技股份有限公司董事会提名为北京元六鸿远电子科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京元六 鸿远电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-030 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应《上海证券交易所上市公司"提质 增效重回报"专项行动一本通》倡议，制定了公司 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案。本行动方案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容 如下： 公司坚定发展实业，以陶瓷类电子元器件为基础，在电子元器件产业链上下 游拓展，做强主业，科学配置资源，逐步优化以北京、苏州、成都、合肥四个科 研生产基地为核心的整体产业布局，提升整体经营效率和盈利能力，加快提升公 司的核心竞争力。 1 一、聚焦主业，持续提升经营质量 公司以实业报国为己任，数十年专注并深耕于电子元器件领域，是国内高可 靠多层瓷介电容器行业核心生产 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会,现提名 钟凯为北京元六鸿远电子科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任北京元六鸿远电子科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与北京元六鸿远电子科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会,现提名 张文亮为北京元六鸿远电子科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任北京元六鸿远电子科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与北京元六鸿远电子科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教 ...