会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议通知于2024年10月27日发出，10月30日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》审议通过，9票同意[3][4] - 《关于制定〈舆情管理办法〉的议案》审议通过，9票同意[5][7] - 多项管理办法修订议案审议通过，均9票同意[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17]

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》（以下简称"《登记管理制度》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《北 京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信 息披露管理办法》，制定本办法。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照《登记管理制度》以 及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 ...

投资者关系管理的目的和原则 - 形成尊重投资者、服务投资者、回报投资者、保护投资者的企业文化[2] - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司了解和认同[2] - 增加公司信息披露透明度，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司治理水平[2] - 提升公司整体价值，促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[2] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[2] 投资者关系工作的内容和方式 - 公司通过公告、股东会、公司网站、电话/传真/电子信箱、业绩交流会/分析师会议、投资者说明会等多种方式与投资者进行沟通交流[4][5][6][7][8][9] - 公司应当在年度报告披露后及时召开业绩说明会，对公司所处的行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容进行说明[9] - 公司应当合理、妥善地安排与投资者的交流活动，同时做好内幕信息的管理，不得在与投资者的沟通活动中发布尚未披露的公司信息[10] 投资者关系工作的组织与实施 - 公司董事会负责制定投资者关系管理办法，董事会秘书为公司投资者关系管理负责人[10][11] - 公司董事会办公室为投资者关系管理的归口管理部门，负责开展投资者关系管理活动[11] - 公司从事投资者关系管理工作的人员需要具备良好的品行和职业素养、专业知识、沟通和协调能力[12][13] - 公司应当定期对董事、监事、高级管理人员和工作人员进行投资者关系管理工作的系统性培训[21] - 公司应建立投资者关系管理档案，记录投资者关系活动的相关情况[22]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为3.35亿元，同比下降4.22%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，同比下降48.29%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.23亿元，同比下降49.62%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为0.72亿元，同比下降69.56%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.59亿元，同比下降74.82%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.55元，同比下降48.60%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，同比下降70.00%[1] - 2024年前三季度营业收入为11.67亿元[12] - 2024年前三季度净利润为1.27亿元，同比下降47.9%[13,14] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.27亿元[14] - 2024年前三季度基本每股收益为0.55元[14] - 2024年前三季度研发费用为8,033.17万元，占营业收入的6.9%[13] - 2024年前三季度销售费用为7,720.79万元，占营业收入的6.6%[13] - 2024年前三季度管理费用为8,748.57万元，占营业收入的7.5%[13] - 2024年前三季度营业收入为7.71亿元，同比下降21.0%[19] - 2024年前三季度净利润为1.21亿元，同比下降53.5%[19] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为0.30亿元，同比增加16.0%[19] - 2024年前三季度研发费用为3.51亿元，同比下降22.2%[19] - 2024年前三季度财务费用为-1.02亿元，同比下降48.8%[19] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为50.11亿元，较上年度末下降5.72%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为42.08亿元，较上年度末增长0.74%[3] - 公司2024年9月30日的货币资金为10.36亿元[10] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为3.69亿元[10] - 公司2024年9月30日的应收账款为14.69亿元[10] - 公司2024年9月30日的存货为8.21亿元[10] - 公司2024年9月30日的短期借款为2.92亿元[10] - 公司2024年9月30日的应付票据为1.88亿元[10] - 公司2024年9月30日的应付账款为1.41亿元[10] - 公司2024年9月30日的应付职工薪酬为5,655万元[10] - 公司2024年9月30日的应交税费为1,046万元[10] - 公司2024年9月30日的其他应付款为218万元[10] - 2024年9月30日总资产为50.11亿元，较上年末减少5.7%[12] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为42.08亿元，较上年末增加0.7%[12] - 公司2024年9月30日货币资金余额为8.77亿元[16] - 公司2024年9月30日应收账款余额为13.83亿元[16] - 公司2024年9月30日存货余额为6.40亿元[16] - 公司2024年9月30日流动资产合计为36.67亿元[16] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为11.12亿元[17] - 2024年9月30日流动负债合计为41.77亿元，较2023年末减少33.1%[18] - 2024年9月30日非流动负债合计为8.14亿元，较2023年末增加81.1%[18] - 2024年9月30日所有者权益合计为42.79亿元，较2023年末增加0.6%[18] 现金流情况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.86亿元[1] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.13亿元[15] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为8,003,001.94元[15] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.09亿元[15] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.79亿元[15] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为7,843.41万元[15] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，同比增加[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为17.79亿元，同比大幅增加[21] - 投资支付的现金为19.77亿元人民币,投资活动现金流出小计为20.24亿元人民币,投资活动产生的现金流量净额为-2.45亿元人民币[22] - 取得借款收到的现金为1.36亿元人民币,偿还债务支付的现金为1.91亿元人民币,分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8.38亿元人民币,筹资活动产生的现金流量净额为-1.72亿元人民币[22] - 期末现金及现金等价物余额为8.77亿元人民币[22] 其他信息 - 公司2024年起首次执行新会计准则或准则解释等,不涉及调整首次执行当年年初的财务报表[23] - 公司负责人为郑红，主管会计工作负责人和会计机构负责人为李永强[23] - 公司2024年第三季度报告发布[23]

证券代码:603267 证券简称：鸿远电子 公告编号:临 2024-045 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于实施部分回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 已回购股份数量（股） | 本次注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,235,708 | 764,708 | 2024 年 | 10 | 月 | 29 日 | 一、本次注销股份的回购情况 （一）公司于 2021 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"2021 年回 购方案"），同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金 总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 120 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 6 个月，本次 ...

担保情况 - 为创思北京提供1000万元连带责任担保[3] - 截至目前为创思北京担保合同金额1.84亿元，余额7103.01万元[4] - 2024年拟为子公司提供不超8.70亿元担保[5] - 公司及子公司担保合同总额61190.77万元，占2023年净资产14.65%[15] - 实际对子公司担保余额14751.41万元，占2023年净资产3.53%[15] 创思北京情况 - 公司持有创思北京100%股权，注册资本6000万元[6] - 2024年6月30日总资产43429.31万元，负债31599.70万元，净资产11829.60万元[9] - 2024年1 - 6月营收22811.39万元，净利润718.71万元[9] 其他 - 担保期限为主合同融资债务履行期满之日起三年[10] - 2024年3月25日董事会通过担保议案[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为256人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数99,875,698股，占比43.3093%[4] 公司股份情况 - 公司有表决权股份总数为230,609,892股，总股本231,845,600股[4] - 截至股权登记日公司回购专户回购股份数为1,235,708股[4] 议案表决情况 - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意票比例98.9274%[9] - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同意票比例99.8432%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票比例98.9144%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票比例98.9265%[9] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意票比例98.9205%[10] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意票比例98.9156%[10] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意票比例98.9106%[11]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月10日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东大会股东及代理人共256人，持股99,875,698股，占比43.3093%[7] 议案表决情况 - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意99,719,172股，占比99.8432%[14] - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意98,804,472股，占比98.9274%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意98,791,472股，占比98.9144%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意98,803,572股，占比98.9265%[18] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意98,797,572股，占比98.9205%[19] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意98,783,672股，占比98.9066%[22] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意98,761,172股，占比98.8840%[23][24] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》同意98,764,072股，占比98.8869%[25] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意98,734,972股，占比98.8578%[26] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》中小投资者同意7,147,299股，占比86.2364%[26] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[27] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[28] - 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效[29]

证券代码:603267 证券简称：鸿远电子 公告编号: 临 2024-043 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于部分回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议、2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司将 2021 年回购 方案和 2022 年回购方案的回购股份用途由"用于股权激励"变更为"用于注销并 相应减少注册资本"，即对回购专用证券账户中 2021 年已回购的 335,066 股和 2022 年已回购的 429,642 股，合计 764,708 股进行注销并相应减少公司注册资本。经公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意上述回购股份注销完成后，公司注 册资本将由人民 ...

担保情况 - 公司为7家子公司提供担保，实际担保余额1.65684亿元[3] - 2024年度拟为子公司提供不超8.7亿元担保[5] - 创思北京调出1800万元担保额度，调剂后可用2.82亿元[6] - 鸿远泽通调出700万元担保额度，调剂后可用1.33亿元[6] - 鸿立芯调入2000万元担保额度，调剂后可用1亿元[8] - 鸿启兴调入500万元担保额度，调剂后可用4500万元[8] - 公司为子公司在宁波银行北京分行担保涉及多家子公司，金额共25000万元[30] - 截至目前，公司对外担保总额103118.40万元，占2023年度经审计净资产24.68%[41] - 对子公司担保实际发生余额16568.40万元，占2023年度经审计净资产3.97%，无逾期担保[41] 财务数据 - 元陆鸿远2024年6月30日总资产2.222088亿元，负债1.396441亿元[11] - 创思北京2024年1 - 6月营业收入2.281139亿元，净利润718.71万元[14] - 鸿远泽通2024年6月30日总资产7105.96万元，负债5852.97万元[17] - 公司2024年6月30日总资产10300.18万元，较2023年增长20.10%；负债增长28.17%；净资产下降84.14%[20] - 公司2024年1 - 6月营业收入5933.11万元，较2023年下降30.84%；净利润亏损减少73.05%[20] - 鸿远苏州2024年6月30日总资产较2023年下降8%；负债下降25.4%；净资产增长12.38%[22] - 鸿远苏州2024年1 - 6月营业收入较2023年下降50.66%；净利润增长0.57%[22] - 鸿立芯2024年6月30日总资产较2023年增长31.6%；负债增长30.48%；净资产增长39.71%[25][26] - 鸿立芯2024年1 - 6月营业收入较2023年下降40.61%；净利润增长276.01%[26] - 鸿启兴2024年6月30日总资产较2023年增长4.74%；负债增长0.57%；净资产增长133.12%[28] - 鸿启兴2024年1 - 6月营业收入较2023年下降82.61%；净利润亏损减少64.07%[29] 其他情况 - 本次被担保的创思北京等5家公司资产负债率超70%[3]