北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律、法规、规范性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。公司及 纳入公司合并会计报表范围的子公司相关责任人应对关联交易进行管理。如果拟 发生的交易构成关联交易，应当及时向董事会办公室报告，在公司履行相关审议、 披露程序后方可进行交易。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）交易价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准； （三）不损害公司及非关联股东合法权益原则。 第四条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联人 第五条 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行 政法规、部门规章的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事的职 责和义务，积极出席公司召开的董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2025 年度任职期间（2025 年 7 月 4 日-2025 年 12 月 31 日）主要 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 钟凯，中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月出生，博士学历。曾任对 外经济贸易大学讲师。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师、MBA中心主 任，中国会计学会财务成本分会理事，锋尚文化集团股份有限公司独立董事，湖 南湘邮科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。 任职期内，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司之间不存在雇 佣关系、交易关系、亲属等关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行 政法规、部门规章的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事的职 责和义务，积极出席公司召开的董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在任职期（2025 年 1 月 1 日-2025 年 7 月 4 日）的主要工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 林海权，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，博士学历。曾任 中国人民大学博士后从事金融学研究工作，最高人民法院法官，中国人民大学民 商事法律科学研究中心研究员，上海国际仲裁中心仲裁员，北京相成咨询有限公 司董事长，公司独立董事。现任中国海事仲裁委员会仲裁员，北京仲裁委员会仲 裁员，北京相成咨询有限公司监事。 任职期内，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司之间不存在雇 佣关系、交易关系、亲属等关系，符合《上市公司独立董事 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行 政法规、部门规章的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事的职 责和义务，积极出席公司召开的董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在任职期（2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日）的主要工作情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 古群，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，硕士学历，高级工 程师职称。曾任西南计算机工业公司程序设计员，中国电子元件行业协会信息中 心高级工程师，中国电子元件行业协会信息中心主任、副秘书长、秘书长，深圳 市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事，山东共达电声股份有限公司独立董事， 湖南艾华集团股份有限公司独立董事，山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事， 常州祥明智能动力股份有限公司独立董事，潮州三环（集团）股份有限公司独立 董 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会 规则》等法律、法规、规范性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并 公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （三）单独或者合计持有公司 10% ...

业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][5] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷评价标准[13] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷评价标准[15] 内部控制情况 - 纳入评价范围的主要单位包括公司及16家子公司[7] - 重点关注高风险领域包括财务报告管理、资金管理等[10] - 报告期内不存在重大、重要缺陷，可能存在一般缺陷会立即纠正并后续审计[18][19] - 上一年度一般缺陷整改及后续审计已完成[20] - 内部控制体系总体运行良好，未发现重大、重要缺陷，一般缺陷有效整改[22] - 评价报告基准日至报告发出日未发生对评价结论有实质影响的内控重大变化[22] 未来展望 - 2026年将完善内部控制制度，加强执行有效性和内部监督常态化管理[22]

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 28 日 关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等要求，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司现任独立董事古群女士、张文亮先生、钟凯先生以及离任独立董事杨棉之 先生、林海权先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事古群女士、张文亮先生、钟凯先生、杨棉之先生、林海权 先生的任职经历以及签署的相关文件，公司认为上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年度，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋 予的职责，规范运作，科学决策，按照公司既定的发展规划及年度重点工作，积 极推动公司各项业务的发展。 一、2025 年度公司主要经营情况 2025 年度，公司实现营业收入 179,427.47 万元，较上年同期增长 20.28%， 归属于上市公司股东的净利润 24,989.78 万元，较上年同期增长 62.54%。 二、2025 年度董事会日常工作情况 （一）董事会换届选举及人员变动情况 2025 年度，公司第三届董事会任期届满，公司分别召开第三届董事会第二 十次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举等相关议案。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，任期 3 年，董事的提名、审议和表决程序符 合法律法规和《公司章程》的规定。 （二）董事会会议情况 2025 年度，公 ...

一、2025 年度会计师事务所基本情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和北京元六鸿远电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2026-011 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2026 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保预 | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | | 是否在前期预计 | 本次担保是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计额度 | | | 额度内 | 有反担保 | | | | 次担保金额） | | | | | 北京元陆鸿远电子技术有限公 | 万元 20,000.00 | | 万元 120.00 | 不适用：本次为 | 否 | | 司（以下简称"元陆鸿远"） | | | | 年度担保预计 | | | 创思（北京）电子技术有限公 | 万元 25,000.00 | | 万元 6,566.28 | 不适用：本次为 | 否 | | 司（以下简称"创思北京"） | | | | 年度担保预计 | | | 北京鸿远泽通电子科技有 ...