证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-066 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变 更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围及修订<公 司章程>并办理工商变更的议案》。对《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行了修订，修订如下： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：智能家庭消费设备制造；轻质建 筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；新型建筑材料制造（不含 危险化学品）；家用纺织制成品制造；专业设计服务；绣花加工；面料印染加工； 面料纺织加工；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品销售；针纺织品及原 料销售；家具安装和维修服务；软木制品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象 牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服饰制 ...

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年1月22日14点[3] - 网络投票起止时间为2026年1月22日[6] - 股权登记日为2026年1月16日[16] - 会议登记时间为2026年1月21日9:00 - 11:30、13:30 - 15:00[19] 会议地点 - 现场会议地点在浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道2887号四楼会议室[3] - 会议登记地点在公司证券部（浙江省海盐县武原街道东海大道2887号）[19] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 议案情况 - 本次股东会审议变更经营范围及修订《公司章程》等两个议案[10] - 议案于2025年12月31日在上海证券交易所网站披露[10] 公司联系方式 - 公司联系电话为0573 - 86026183，传真为0573 - 86115251，邮箱为leadshow@lead - show.cn[20]

人事变动 - 选举卜晓华先生为公司董事长、总经理[3][10] - 聘任王娟女士为副总经理[14] - 聘任周红芳女士为财务总监[17] - 选举唐庆芬女士为董事会秘书[20] 项目与制度 - 募投项目预计可使用状态时间延至2026年12月31日[23] - 拟变更经营范围、修订《公司章程》[26] - 拟制定累积投票制度实施细则[31]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会通知12月12日刊登[3] - 现场会议12月29日14:00召开，网络投票9:15至15:00[4] 投票情况 - 现场表决股东代表6059.86万股，占比61.12%[6] - 现场和网络投票股东代表6064.10万股，占比61.17%[6] 议案审议 - 审议董事会换届选举非、独立董事议案[7][8] - 两议案候选人均当选[9]

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025－063 浙江联翔智能家居股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,641,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.17% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长卜晓华先生主持。本次股东会的召 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司 ...

公司人事变动 - 联翔股份原持续督导保荐代表人刘汶堃因工作变动不再担任该职务 [2] - 中信建投证券委派保荐代表人舒福星接替刘汶堃，负责公司持续督导工作 [2] - 此次变更旨在保证公司持续督导工作的有序进行，特别是募集资金相关的持续督导工作 [2]

保荐代表人变更 - 公司2025年12月23日收到中信建投变更保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人刘汶堃因工作变动不再担任[1] - 中信建投委派舒福星接替刘汶堃[1] 新保荐代表人信息 - 舒福星为保荐代表人、注会非执业会员，硕士学历[3] - 现任中信建投证券投行业务管理委员会副总裁[3] - 曾参与赛轮轮胎非公开发行等项目[3]

现金管理决策 - 公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理[5] 产品投资情况 - 2025年6月12日用5000万买结构性存款[7] - 产品年化收益率2.24%，期限186天[2][7] - 到期赎回5057.07万元，实际收益57.07万元[2][7] 现状与风险 - 截至披露日现金管理余额3000万元[8] - 方式含保本类但收益受政策影响[4][9]

董事会提名 - 提名卜晓华等6人为第四届董事会非独立董事候选人[13] - 提名刘华等3人为公司第四届董事会独立董事候选人[22] 候选人情况 - 卜晓华是公司实际控制人[17] - 王娟、唐庆芬等未持有公司股份[17] - 部分候选人无关联关系，符合任职资格[19][20][26][28] 会议相关 - 2025年12月29日14时在嘉兴召开会议[10] - 会议以现场与网络投票结合方式召开[7] - 本届非独立董事任期自审议通过起三年[13][22]

现金管理 - 2025年4月27日公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理[1] - 中国工商银行海盐华园支行大额存单1000万元[3] - 大额存单2025年6月10日起息，12月10日到期[3] - 大额存单实际年化收益率1.10%，收益5.50万元[3] - 截至公告披露日现金管理余额8000万元[4]