浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度,本人作为浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司有关制度的要求,诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责,切实维护了公司利 益和股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人王宏宇,男,1980年出生。中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 中国执业律师。2003 年 12 月至 2011 年 4 月，在江苏远闻律师事务所从事律师 工作;2011年9月至今,任江苏宏润律师事务所合伙人、主任。现任常州匠心 独具智能家居股份有限公司、江苏永成汽车零部件股份有限公司独立董事。 本人于 2023年12月就任第三届董事会独立董事,三位独立董事占董事会总 人数的三分之一，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及其主要股东之间不存在妨碍 本 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人韩建,男,1963年4月23日出生。中国国籍,无境外永久居留权,博 士学位。2004年 4 月至 2014 年 9 月历任浙江理工大学副教授、科技处副处长、 材料与纺织学院副院长;2008年10月至 2023年 3 月,任浙江理工大学教授, 2023年4月退休。2018年10月至今,任浙江米居梦家纺股份有限公司独立董事; 2018年 10月-2024年 10月,任联翔股份独立董事。 本人于 2022 年 12 月公司召开 2022 年第三次临时股东大会后担任第三届董 事会独立董事。2024年10月,本人因任期届满原因辞去公司第三届董事会独立 董事及董事会审计委员会委员职务。第三届董事会中,三位独立董事占董事会总 人数的三分之一，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 作为公司独立董事,本人不存在《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件 规定的影响独立性的情况,不受公司大股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席会议 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 浙江联翔智能家居股份有限公司回购专用证券账户 | 333.22 | 7.84 | 退出 | 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1100 | -0.1300 | 184.62 | 0.3900 | | 每股净资产（元） | 5.47 | 6.01 | -8.99 | 6.28 | | 每股公积金(元) | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | | 每股未分配利润(元) | 1.28 | 1.33 | -3.76 | 1.61 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.16 | 1.56 | 38.46 | 2 | | 净利润(亿元) | 0.11 | -0.13 | 184 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603272 公司简称：联翔股份 四、公司负责人卜晓华、主管会计工作负责人彭小红及会计机构负责人（会计主管人员）翁海华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以利润分配股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 103,627,000 股，扣除回购专用证券账户股份数 4,484,912 股后，以此计算合计派发现金红利 9,914,208.80 元。如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 215 浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 12 浙江联翔智能家居股份有限公司2025 年第一季度报告 | 基本每股收益（元/股） | 0.003 | -0.03 | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/股） | 0.003 | -0.03 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.05 | -0.57 | 增加 0.62 个百分 | | | | | 点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 | | | | | (%) | | 总资产 | 680,641,136.86 | 722,737,406.81 | -5.82 | | 归属于上市公司股东的所有 者权益 | 565,712,254.55 | 566,320,369.88 | -0.11 | 重要内容提示 公 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告 浙江联翔智能家居股份有限公司 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本类现金管理产品。 投资金额及期限：拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金。使用 期限自浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"联翔股份"）第 三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经 营的情况下，资金可以循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，本议案无需提交股东会审议。保荐机构中信建投证券股份有限公 司对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见。 特别风险提示：本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、发行主 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3人, 分别为刘华、王宏宇、陶荣生。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,公司独立董事对自身的独立性情况进行了 自查,并将自查情况提交董事会。 公司就独立董事刘华、王宏宇、陶荣生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见:经核查独立董事刘华、王宏宇、陶荣生签署的相关自查文件,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 因此,公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及其他相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江联翔智能 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—11 页 | 三、附件……………………………………………………………第 | 12—15 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 12 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 13 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… | 第 14-15 | | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-477 号 浙江联翔智能家居股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称联翔股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 第 1 页 共 15 页 四、工作概述 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联翔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为联翔股份公司年度报告的必备文件， ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-025 二、说明会召开的时间、地点和方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）13:00-14:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办"浙江联翔智能家居股份有限公司2024年度与2025年第一季度业绩说明会"， 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）13:00-14:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dM ...

浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"联翔股份"或"公司")聘请天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健"） 作为2024年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健在近一年审计中的履职情 况进行了评估。经评估,公司认为近一年履职过程中,天健会计师事务所在资 质等方面合规有效,履职能够保证独立性,勤勉尽责、公允地表达意见。具体 情况如下: 一、资质条件 浙江联翔智能家居股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 天健会计师事务所成立于2011年7月18日,注册地址为浙江省杭州市西湖区 灵隐街道西溪路128号,首席合伙人为王国海先生。截至2024年12月31日,天健 合伙人241人,注册会计师2,356人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数共计904人。 天健会计师事务所2023年度业务收入为34.83亿元,其中审计业务收入为 30.99亿元,证券业务收入为18.40亿元。2024年度,天健上市公司年报审计项目 707家,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发 和零售 ...