公司代码：603272 公司简称：联翔股份 浙江联翔智能家居股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江联翔智能家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-014 浙江联翔智能家居股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,756,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.29 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长卜晓华先生主持。本次股东会的 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：浙江联翔智能家居股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席浙江联翔 智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人 员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-013 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召 开第三届董事会第十四次会议以及第三届董事会第二次独立董事专门会议审议 通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，决定将持有的浙江颐核 医疗科技有限公司（以下简称"浙江颐核"）16.6667%股权，以1,700万元人 民币的价格转让给公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理卜晓华先生。 此次股权转让完成后，公司不再持有浙江颐核的股权，卜晓华先生将持有浙江 颐核16.6667%的股权。相关情况详见公司于2025年4月1日披露的《浙江联翔智 能家居股份有限公司关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-008）。 经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工 产品 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议材料 二〇二五年四月 1 浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 目 录 | （一）2025 | 年第二次临时股东会会议须知 ···············································3 | | --- | --- | | （二）2025 | 年第二次临时股东会议程······················································5 | | （三）关于公司变更注册地址和经营范围暨修订《公司章程》的议案············7 | | 2 浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

公司基本信息 - 公司于2022年4月19日获批发行2590.675万股人民币普通股，5月20日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为10362.70万元，股份总数为10362.70万股，均为人民币普通股[6][15] - 发起人卜晓华持股1100万股，持股比例64.7059%；陈燕凤持股600万股，持股比例35.2941%[15] 股份相关规定 - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[18] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[37] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行；特定情形需2个月内召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[45] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[51] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[54] - 会议记录保存期限不少于10年[70] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[73] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[74] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[75] - 征集股东权利的征集人需披露征集文件，公司应配合，禁止有偿或变相有偿征集投票权[75] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参加表决，其股份不计入有效票总数[75] - 单独持有或合并持有公司1%以上股份的股东可提名董监高候选人，且提名人数有要求[77][79][81] - 股东提名董监高候选人须于股东会召开10日前书面提交相关意图及候选人简历[81] - 股东会选举2名及以上董监时采用累积投票制[81] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[97] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[98] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议撤换[92] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[96] - 审计委员会成员应为非高管董事，召集人为独立董事中的会计专业人士[96] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知；特定情形应召开临时会议，提前5日通知[114][116] - 应由股东会审批的对外担保，须经董事会审议通过；应由董事会审批的，须经全体董事过半数通过且2/3以上董事同意[115] - 董事会会议记录保管期限不少于10年[119] 管理层及监事会 - 公司设总经理1名，副总经理2名、财务负责人1名、董事会秘书1名[122] - 总经理、副总经理及其他高级管理人员每届任期3年[127][129] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[136] - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[138] 财务及利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[149] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[151] - 公司最近一年审计报告非无保留意见等情况，且资产负债率超80%、经营现金流净额为负可不进行利润分配[153] - 公司至少每三年重新审阅股东分红回报规划并修改股利分配政策[154] - 公司上市后前三年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[160] - 重大投资等支出超最近一期经审计合并报表净资产20%为重大资金支出[155] - 不同发展阶段及资金支出安排有不同现金分红比例要求[156] - 利润分配方案经出席股东会有表决权股份三分之二以上股东表决同意通过，董事会须在股东会召开后两个月内完成股利派发[157] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[162] - 公司减少注册资本，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[167] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东[170] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但有特殊规定除外[170] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[173] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[174] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内成立清算组，逾期利害关系人可申请法院指定[177] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[177] - 清算结束后，清算组制作报告报确认，报送登记机关申请注销公司登记[182] - 章程自股东会审议通过后生效，修改时亦同，修改事项有审批、登记及公告要求[186][188] - 董事会可依章程规定制定章程细则，细则不得与章程规定相抵触[187] - 不同语种或版本章程有歧义时以中文版为准，章程由董事会负责解释[187] - 章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则[188]

公司变更 - 2025年4月8日董事会通过变更注册地址和经营范围、修订《公司章程》议案[1] - 注册地址变更为浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道2887号四楼[1] 经营范围 - 经营范围增加智能家庭消费设备制造、销售等一般项目[2] - 许可项目包括第三类医疗器械经营、住宅室内装饰装修[3] 后续安排 - 章程修订尚需股东会审议通过[4] - 提请股东会授权董事会办理《公司章程》备案等工商登记事宜[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会4月25日14点召开[3] - 召开地点为浙江嘉兴海盐县武原街道工业新区东海大道2887号四楼会议室[3] - 会期半天[18] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月25日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议关于公司变更注册地址和经营范围暨修订《公司章程》的议案[8] 时间信息 - 股权登记日为2025年4月18日[14] - 会议登记时间为2025年4月24日9:00 - 11:30、13:30 - 15:00[17] 登记地点 - 会议登记地点为本公司证券部（浙江省海盐县武原街道东海大道2887号）[17]

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年4月8日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 审议通过变更注册地址和经营范围暨修订《公司章程》议案，表决9票同意[3][4] - 该议案尚需提交公司股东会审议通过[6] - 审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案，表决9票同意[7][8]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月15日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数1152759股，占总股本1.11%[2] - 累计已回购金额17490619.03元[2] - 实际回购价格区间13.87元/股至17.20元/股[2] - 2025年3月未进行回购[4] 股本情况 - 截至2025年3月31日，总股本103627000股[4]