财务总监变更 - 公司财务总监彭小红因个人原因辞职，辞职后将继续担任董事及副总经理职务 [2] - 彭小红离任已完成工作交接，未遗留未履行承诺或与公司存在重大分歧事项 [3] - 董事会聘任周红芳为新任财务总监，其曾任职于上海超日太阳能及江苏瑞邦农化财务高管岗位，2024年9月起在公司财务部任职 [4][6][7] 组织架构调整 - 董事会通过组织架构调整议案，旨在优化治理结构、明确职责划分并提升管理效率 [8] - 调整后的架构图以附件形式披露，具体实施由经营管理层负责 [8] 董事会决议 - 第三届董事会第十七次会议全票通过财务总监聘任及组织架构调整两项议案 [10][12] - 财务总监议案表决中关联董事彭小红回避，获其余8名董事全票支持 [12]

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-032 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于公司财务总监离任及聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监彭小红女士递交的辞职报告，彭小红女士因个人原因，向董事会申请 辞去公司财务总监职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，彭小红 女士将继续担任公司董事、副总经理职务。 一、财务总监离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | 彭小红 | 财务总监 | 2025 年 6 | 2025 年 12 | 个人原因 | 是 | 董事、副总 | 否 | | | | ...

关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现 将具体情况公告如下： 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-033 浙江联翔智能家居股份有限公司 为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，明确职责划分， 提高公司经营管理效率，董事会结合公司实际和未来发展规划，对公司组织架构 进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步 优化等事宜。 本次调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 浙江联翔智能家居股份有限公司董事会 2025年6月24日 附件：调整后的《公司组织架构图》 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-031 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2025 年 6 月 23 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现 场方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有 关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持 召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司财务总监离任及聘任财务 ...

公司治理 - 2025年4月8日召开第三届董事会第十五次会议[1] - 2025年4月25日召开2025年第二次临时股东会[1] 工商变更 - 完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] - 注册资本为壹亿零叁佰陆拾贰万柒仟元[1] - 住所变更为浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道2887号四楼[1] 经营范围 - 经营范围新增智能家庭消费设备制造等业务[2] - 许可项目包括第三类医疗器械经营和住宅室内装饰装修[2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月6日[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月15日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数1152759股，占总股本比例1.11%[2] - 累计已回购金额17490619.03元[2] - 实际回购价格区间13.87元/股至17.20元/股[2] - 2025年5月未进行回购[4] - 截至2025年5月31日成交最高价17.20元/股，最低价13.87元/股[4]

股东会时间 - 2025年4月29日刊登召开2024年年度股东会通知[3] - 2025年5月22日下午14：00现场会议召开，网络投票9:15至15:00[4] 股东投票情况 - 现场表决股东4名，代表6075.00万股，占比61.28%[6] - 现场和网络投票股东33名，代表6167.85万股，占比62.21%[6] 股东会审议 - 审议包括年度报告、利润分配等十项议案[7][8] - 议案五涉及关联股东回避表决[9][10] - 议案一至十以普通决议程序表决通过[10]

参会情况 - 出席会议股东和代理人33人[4] - 出席股东所持表决权股份61,678,500股，占比62.2122%[4] - 9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[7] 议案表决 - 多项议案A股同意比例超99%[9][11][12][13][14] - 议案5关联股东回避表决，所持股份60750000股[16] 其他信息 - 见证律所是上海市方达律师事务所[16] - 见证律师为陈鹤岚、殷佳唯[16] - 公告于2025年5月23日发布[17]

限售股情况 - 本次上市流通限售股61,125,000股，占总股本58.99%[3] - 上市流通日期为2025年5月20日[2][3][7] - 涉及5名股东，各股东持股数量及占比明确[8] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为0股[10] - 无限售条件流通股变动后为103,627,000股[10] 合规情况 - 保荐机构对解禁上市流通事项无异议[11]

上市情况 - 公司于2022年5月20日上市，公开发行A股股票25,906,750股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股涉及5名股东，共计61,125,000股，占总股本58.99%[1] - 本次限售股上市流通日期为2025年5月20日[3] - 卜晓华等5名股东持有的限售股本次全部流通[4][5] - 限售股解禁后，有限售条件流通股减少61,125,000股，无限售条件流通股增至103,627,000股[9] 保荐意见 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合相关规定，无异议[10][11]