会议出席情况 - 出席会议股东和代理人56人[4] - 出席股东所持表决权股份总数61,463,576股[4] - 占公司有表决权股份总数比例60.5433%[4] - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[6] 议案表决情况 - 变更经营范围等议案A股同意票61,352,200，比例99.8187%[7] - A股反对票102,076，比例0.1660%[7] - A股弃权票9,300，比例0.0153%[7] - 5%以下股东同意票4,352,200，比例97.5047%[7] - 5%以下股东反对票102,076，比例2.2868%[7]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会8月26日14时召开，地点浙江嘉兴海盐[12] - 会议召开方式为现场结合网络[12] 经营调整 - 8月6日董事会审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[18] - 经营范围新增建筑装饰材料等销售及家具维修服务[19] - 章程增加电机及其控制系统研发等经营内容[20]

回购方案 - 2024年2月7日首次披露，董事长卜晓华提议[2] - 实施期限为2024年2月8日至2025年2月7日[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购2071953股，占比2.00%[2][5] - 累计已回购金额2347.8837万元[2] - 实际回购价格8.62元/股至12.99元/股[2][5] 价格调整 - 原回购价格上限不超23.82元/股，调整后不超23.67元/股，7月15日生效[3] 其他情况 - 2024年7月未实施股份回购[5] - 公司目前总股本103627000股[5]

业绩数据 - 2023年净利润 -1328.81万元，同比由盈转亏[2] - 2022 - 2023年营收分别为2.00亿、1.56亿元，同比降28.48%、21.73%[6] - 2022 - 2023年毛利率分别为43.23%、29.26%，降5.87、13.97个百分点[7] 市场扩张与投资 - 出资2000万参股浙江颐核医疗，持股16.67%[9] 项目进展 - “数字化工厂”预算5.26亿，进度39.62%[12]

股份回购 - 公司拟2500万至5000万元自有资金回购股份，价格不超23.82元/股，期限2024.2.8 - 2025.2.7[3] - 截至2024.7.11累计回购2071953股，占总股本2.00%，金额2347.8837万元，价格8.62 - 12.99元/股[3] 现金红利 - 公司自2022年上市累计派发含税现金红利6218.0228万元[6] - 2023年度派发现金红利1554.8078万元（含税）[6]

业绩预告 - 公司2024年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为-1,622.09万元至-1,327.17万元,将出现亏损[2][3] - 公司2024年半年度预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,788.81万元至-1,463.57万元[2][3] 2023年半年度财务数据 - 2023年半年度公司利润总额为60.59万元,归属于上市公司股东的净利润为239.43万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-204.21万元[4] - 2023年半年度公司每股收益为0.02元/股[4] 业绩下滑原因 - 市场持续疲软,终端客户消费力度下滑,部分子公司处于业务开拓期/核心技术研发投入阶段等原因影响净利润[5] 其他说明 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计,不存在影响预告内容准确性的重大不确定因素[6] - 具体财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[7]

回购计划 - 拟回购资金2500 - 5000万元[3] - 调整前回购价上限23.82元/股[4] - 调整后回购价上限23.67元/股[4] - 回购价上限调整始于2024年7月15日[4] 股本与分红 - 总股本103,627,000股[5] - 回购专用账户持股2,071,953股[5] - 实际参与分配股本101,555,047股[5] - 每股红利由0.15元调为0.1531元[5] - 2023年度预计派现15,548,077.70元[5] 股份变动 - 流通股份变动比例为0[6]

利润分配 - 2023年度A股每股现金红利0.1531元[2] - 股权登记日2024/7/12，除权（息）日和发放日2024/7/15[2][6] - 2023年度预计派发现金红利15,548,077.70元（含税）[5] 股本情况 - 总股本103,627,000股，实际参与分配股本数101,555,047股[5] 纳税情况 - 不同股东纳税政策不同，实发红利有差异[9][10][11][12]

业绩总结 - 2023年度拟派现15,544,050元（含税），每股派0.15元[3] - 拟以101,555,047股为基数派现15,548,077.70元，每股0.1531元[6] 其他新策略 - 2024年2月7日同意回购股份，资金2500 - 5000万元，价不超23.82元/股，期限不超12个月[3] 数据相关 - 截至核查日总股本103,627,000股，扣减2,071,953股后参与分配[7] - 2024年6月20日收盘8.46元，除权（息）参考价约8.31元[7][8][9]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日，由董事长卜晓华提议[2] - 实施期限为2024年2月8日至2025年2月7日[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数2071953股，占总股本2.00%[2] - 累计已回购金额2347.8837万元[2] - 实际回购价格区间8.62元/股至12.99元/股[2] 6月回购 - 2024年6月回购286600股，占总股本0.28%[5] - 成交最高价8.77元/股，最低价8.62元/股[5] - 支付资金总额2499353元（不含交易费）[5] 截至6月30日 - 支付资金总额23478837元（不含交易费）[5]