限售股情况 - 本次上市流通限售股61,125,000股，占总股本58.99%[3] - 上市流通日期为2025年5月20日[2][3][7] - 涉及5名股东，各股东持股数量及占比明确[8] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为0股[10] - 无限售条件流通股变动后为103,627,000股[10] 合规情况 - 保荐机构对解禁上市流通事项无异议[11]

上市情况 - 公司于2022年5月20日上市，公开发行A股股票25,906,750股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股涉及5名股东，共计61,125,000股，占总股本58.99%[1] - 本次限售股上市流通日期为2025年5月20日[3] - 卜晓华等5名股东持有的限售股本次全部流通[4][5] - 限售股解禁后，有限售条件流通股减少61,125,000股，无限售条件流通股增至103,627,000股[9] 保荐意见 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合相关规定，无异议[10][11]

上市与财报 - 公司2022年5月20日在上海证券交易所上市，发行25,906,750股A股[2] - 公司注册资本10,362.70万元，2024年年度报告于2025年4月29日披露[4] 业绩情况 - 2024年1月31日预计2023年度净利润700.92 - 1,020.88万元，4月27日年报显示净利润为 - 1,328.81万元[6] 项目进展 - 2022年12月“年产350万米无缝墙布建设项目”等预计完成时间延至2023年12月31日，“墙面材料研发中心建设项目”变更实施地点[8] - 2023年11月“年产350万米无缝墙布建设项目”等预计完成时间延至2024年12月31日[8] - 2024年8月“年产350万米无缝墙布建设项目”减少募集资金投入1,000万元，“年产108万米窗帘建设项目”增加1,000万元[9] - 2024年12月“年产350万米无缝墙布建设项目”与“墙面材料研发中心建设项目”预计完成时间延至2025年12月31日，“年产108万米窗帘建设项目”延至2025年6月30日[9] - 2024年12月“年产350万米无缝墙布建设项目”变更为“年产180万米无缝墙布建设项目”，总投资减少15,044.63万元[10][11] - “年产108万米窗帘建设项目”总投资减少7,463.29万元，自有资金投入减少，募集资金投入不变[11] 资金与监管 - 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金未使用完毕[14] - 公司、保荐人与银行签订募集资金监管协议，资金使用合规[14] - 保荐人对未使用完毕的募集资金继续履行持续督导责任[14] - 保荐人督导公司履行信息披露程序[15] 合规运作 - 公司能按法规向保荐人等提供发行所需文件资料信息，配合尽职核查[12] - 公司规范运作，及时准确通报信息、进行信息披露，配合现场检查[12] - 证券服务机构尽职开展证券发行上市工作，配合保荐机构[13] - 持续督导期内，公司按规定进行信息披露，确保信息真实准确完整及时[15]

募资情况 - 首次公开发行A股25906750股，发行价13.64元/股，募资总额353368070元[2] - 扣除费用后募资净额为311991006.78元[2] 上市与督导 - 2022年5月20日在上海证券交易所上市，督导期至2024年12月31日[2][3] - 督导期内无未履行承诺等情况，募资存放使用合规[8][9] 监管整改 - 2024年5月收到警示函和通报批评，6月形成整改报告[7]

项目调整 - 2024年8月，“年产350万米无缝墙布建设项目”减少计划投入1000万元，“年产108万米窗帘建设项目”增加1000万元[11] - 2024年12月，“年产350万米无缝墙布建设项目”变更为“年产180万米无缝墙布建设项目”，总投资减少15044.63万元，自有资金投入减少11845.53万元，募集资金投入减少3199.10万元[12] - 2024年12月，“年产108万米窗帘建设项目”总投资减少7463.29万元，主要是自有资金投入减少，募集资金投入金额不变[12] - 2024年12月，“年产350万米无缝墙布建设项目”与“墙面材料研发中心建设项目”预计完成时间延至2025年12月31日，“年产108万米窗帘建设项目”延至2025年6月30日[13] 业绩情况 - 2024年1月31日公司预计2023年度净利润700.92万元至1,020.88万元[19] - 4月27日年报披露2023年度公司净利润为 - 1,328.81万元，由盈转亏[19] 合规相关 - 2024年5月28日公司收到浙江监管局警示函[19] - 2024年5月29日公司收到上海交易所通报批评[20] - 2024年6月11日公司形成浙江证监局警示函整改报告[19] - 2024年6月20日公司形成上交所通报批评整改报告[21] 公司评价 - 公司治理机制有效，内部控制制度健全[5] - 公司信息披露真实、准确、完整、及时[7] - 公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立，无资金被关联方非经营性占用重大情况[8][9] - 公司募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和违规使用情形[14] 其他 - 保荐机构于2025年4月18日至29日对公司进行现场检查[2] - 2024年公司受房地产周期影响，继续深耕墙布、窗帘市场并开拓装修业务[18] - 建议公司严格执行信息披露制度[24] - 建议公司合理安排募集资金使用，推进募投项目[24] - 现场检查未发现应向证监会和上交所报告的事项[25] - 联翔股份及其他中介机构配合现场检查工作良好[26]

会议信息 - 2024年度股东会会议时间为2025年5月22日14时，地点在浙江省嘉兴市海盐县[11] - 2024年公司召开4次股东会，8次董事会会议，4次监事会会议[28][47] - 2024年年度股东大会于2024年5月17日召开，审议议案全部通过[24] 业绩数据 - 2024年度公司完成营业收入2.16亿元，净利润1089.84万元[27] - 2024年公司实际使用IPO项目募集资金1865.26万元[52] - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为1.46亿元[55] 股份回购 - 2024年2月8日首次发布股份回购方案，11月5日完成，回购3332153股，占比3.22%，支付34969930元[33] - 2024年11月15日再次发布股份回购方案，资金1500 - 3000万元，价格不超17.22元/股，期限不超12个月[33] 评级荣誉 - 2024年公司ESG指数评估获评A级，浙江排69[35] - 2024年公司社会责任指数评估获评五星，中国排91，浙江排14，嘉兴排1[35] 未来规划 - 2025年董事会按既定战略工作，防范内控风险，维护投资者权益[37] - 2025年拟为全资子公司领绣家居担保不超2000万元[78] - 2025年拟向金融机构申请7亿元综合授信额度[86] - 公司制定未来三年分红回报规划（2025 - 2027年）[89] 子公司情况 - 浙江领绣家居装饰有限公司资产总额10756.61万元，负债5807.44万元，净资产4949.17万元[81] - 浙江领绣家居装饰有限公司营业收入7966.88万元，净利润1132.64万元[81] 其他事项 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元，拟派现9914208.8元[55] - 2024年现金分红和回购金额合计61481367.83元，占净利润比例564.13%[56] - 2025年度独立董事津贴标准为7万元/人[66]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月15日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数1152759股，占总股本1.11%[2] - 累计已回购金额17490619.03元[2] - 实际回购价格区间13.87元/股至17.20元/股[2] - 2025年4月未进行回购[4] 股本情况 - 截至2025年4月30日，总股本103627000股[4]

公司财务数据 - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户股份数量为4,484,912股，占公司总股本的4.33% [5] - 公司2024年回购方案累计回购股份1,152,759股，占总股本1.11%，回购金额17,490,619.03元 [7] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发9,914,208.80元 [13][34] 行业现状 - 2024年全国商品房销售面积97,385万平方米，同比下降12.9%，住宅销售额下降17.6% [16] - 2024年末商品房待售面积75,327万平方米，同比增长10.6%，住宅待售面积增长16.2% [16] - 2024年建筑装饰装修总产值14,061.93亿元 [20] - 墙布行业受房地产波动影响较大，但渗透率仍低，未来发展空间广阔 [19] 公司业务 - 主营业务为无缝墙布、窗帘产品及装饰装修业务 [23] - 墙布业务采用经销为主模式，经销商分为专卖店和非专卖店两类 [26][27] - 装饰装修业务通过全资子公司开展，具备设计施工一体化服务能力 [28] - 公司是墙布行业知名企业，担任多个行业协会领导职务 [22] 经营模式 - 采购模式：建立严格供应商评估体系，与主要供应商长期合作 [24] - 生产模式："销售订单+市场预测"结合，部分工序外协加工 [25] - 销售模式：经销为主，直销为辅，建立完善经销商管理制度 [26][27] 公司治理 - 2024年度内部控制评价报告获监事会审议通过 [42][43] - 2025年度拟为全资子公司提供担保 [47][48] - 计划使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 [54][55][58][59]

担保信息 - 公司拟为领绣家居提供不超2000万元担保[2] - 截至披露日担保余额为0，无逾期担保[2] - 担保额度有效期预计12个月[5] 财务数据 - 领绣家居2024 - 2025年资产、负债、净资产有变化[12] - 2024年营收7966.88万元，净利润1132.64万元[12] - 2025年1 - 3月营收2039.09万元，净利润221.16万元[12] 其他 - 联翔股份持有领绣家居100%股份[5] - 领绣家居最近一期资产负债率53.99%[5] - 本次担保额度占上市公司净资产3.53%[5]

募集资金情况 - 2022年发行A股25,906,750股，发行价13.64元/股，募资总额353,368,070元，净额311,991,006.78元[2] - 截至2024年12月31日，募资项目投入累计21,060.73万元，利息收入净额累计1,057.18万元，结余11,209.68万元[4] - 截至2024年12月31日，公司账户余额合计112,096,837.31元[6][8] - 2024年募资总额31199.10万元，本年度投入1865.26万元，累计投入21060.73万元[31] 资金使用与管理 - 本报告期实际使用IPO项目募资1,865.26万元，用于募投项目[11] - 2023年同意使用不超1.5亿元闲置募资和不超2亿元闲置自有资金现金管理，2024年同意使用不超1亿元闲置募资现金管理[14] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理期末余额75,000,000元[15][16] 募投项目变更 - 2024 - 2025年将“年产350万米无缝墙布建设项目”变更为“年产180万米无缝墙布建设项目”，减少投入3,199.10万元[19] - 2024 - 2025年将“年产350万米无缝墙布建设项目”“墙面材料研发中心建设项目”预计完成时间延至2025年12月31日，“年产108万米窗帘建设项目”延至2025年6月30日[20] - 调整募投项目资金，“年产350万米无缝墙布建设项目”减少1000万元，“年产108万米窗帘建设项目”增加1000万元[22] - “年产350万米无缝墙布建设项目”更名，总投资减少15044.63万元，自有资金减少11845.53万元，募资减少3199.10万元[23] - “年产108万米窗帘建设项目”总投资减少7463.29万元，募资投入不变[23] 项目进度与结余 - 变更用途的募资总额4199.10万元，占比13.46%[31] - “年产180万米无缝墙布建设项目”累计投入进度73.23%，“年产108万米窗帘建设项目”累计投入进度90.69%，“墙面材料研发中心建设项目”累计投入进度48.66%[31] - 募投项目变更节余资金3199.10万元待规划[33] - 募资结余11209.68万元，原因是项目未完工、现金管理利息、调减无缝墙布项目资金[33] - 年产180万米无缝墙布建设项目拟投入20000万元，累计投入14646.12万元，投资进度73.23%[36] - 年产108万米窗帘建设项目拟投入6000万元，累计投入5441.47万元，投资进度90.69%[36] - 变更后项目合计拟投入29199.10万元，累计投入20087.59万元，投资进度77.26%[36] 其他情况 - 2024年9月30日财务误将4.75万元募资用于非募投项目，11月15日已退回[24]