证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-016 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 为进一步回报全体股东，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 除公司回购专用账户中的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利 1 元（含 税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 103,627,000 股，扣除回购专用证券 账户股份数 4,484,912 股，以此计算拟派发现金红利 9,914,208.80 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红总额 9,914,208.80 元； 本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县东海大道 2887 号以现场方式举行， 于召开 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-015 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现 场方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有 关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持 召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案尚 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-020 ●在实施权益分派的股权登记日前浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并 将在相关公告中披露。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●每股分配比例：每10股分派现金股利1.00元（含税），不送红股，不进行 资本公积转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币145,952,222.57元，经公司第三届董事会 第十六次会议决议，公司2024年度拟 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年度对参股公司定向减资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江联翔智能家 居股份有限公司（以下简称"联翔股份"、"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，对联翔股份 2024 年度关联交易 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 2023 年 9 月 20 日，公司与浙江颐核、王志荣以及浙江颐核各股东签署了《浙 江颐核医疗科技有限公司之增资协议》（以下简称"《增资协议》"），约定公司分 两期对浙江颐核合计增资 4,000 万元（其中合计 952.381 万元计入注册资本），每 一期约定向浙江颐核增资 2,000 万元（其中 476.1905 万元计入注册资本）。上述 交易发生时，浙江颐核不属于公司关联方，且上述交易金额未达到公司 2022 年 度经审计净资产的 10%。根据前述增资协议的约定，将付款日作为前 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 投资金额（调 | 募集资金使用量 | 截至 2024 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 整后） | （调整后） | 末累计投入 | | | 2 | 年产 108 万米窗帘建 设项目 | 联翔股份 | 7,007.16 | 6,000.00 | 5,441.47 | | | 3 | 墙面材料研发中心建 设项目 | 联翔股份 | 3,055.28 | 2,000.00 | 973.14 | | | 4 | 募投项目变更节余资 金-待规划 | - | - | 3,199.10 | | - | | | 合计 | | 30,089.51 | 31,199.10 | 21,060.73 | | 注：2024 年 12 月，公司发布《关于变更部分募投项目及募投项目建设延期的公告》，原"年 产 350 万米无缝墙布建设项目"变更为"年产 180 万米无缝墙布建设项目"，募集资金投入减 少 3,199.10 万元。公司将原计划投入该项目的募集 ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-476 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 浙江联翔智能家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称联翔股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—88 页 四、附件……………………………………………………………第 89—92 页 （一） ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"联翔股份"、"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等相关规定，对联翔股份2024年度募集资金存放与 实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］820号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票25,906,750股，每股面值1元，发行价格为 人民币13.64元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币353,368,070.00元，扣除 承销费及保荐费合计人民币22,968,924.55元后的募集资金余额330,399,145.45元 已于2022年5 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 2024年度,本人作为浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司有关制度的要求,诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责,切实维护了公司利 益和股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人陶荣生,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高 级工程师、一级建造师。1983至1992年任上海市第三建筑工程公司技术员、项 目经理;1992年至1996年任上海市徐汇区城市建设开发总公司项目经理;1996 年至 2006年任上海城开(集团)有限公司集团本部项目一部总经理;2006年至 2007 年任上海九久广场投资开发有限公司常务副总经理;2007 年至 2009 年任昆 山城开房地产开发有限公司副总经理;2009年至2012年任上海城开晶实置业有 限公司常务副总经理,董事;2012年至2016年任上海城开龙城置业有限公司总 经理,董事;2016年 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 2024年度,本人作为浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"联翔 股份"或"公司")的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司有关制度的要求,诚信、勤勉、忠实地履行独 立董事职责,切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将 2024年度履行 独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 刘华先生,1974年8月生,中国国籍,博士研究生学历,无境外永久居 留权。2001年8月至今,担任上海财经大学会计学院副教授;2016年7月 至2019年3月,担任上海基美文化传媒股份有限公司独立董事;2016年10 月至 2022年 6月,担任艾尔发智能科技股份有限公司独立董事:2016年 12 月至 2022年 6 月,担任上海比路电子股份有限公司独立董事;2017年 10 月 至 2023 年 10 月,担任熊猫乳品集团股份有限公司(300898)独立董事;2018 年 9 月至 2024年 7 月,担任上海城地香江数据科技股份有限公司(603887) ...