回购方案 - 首次披露日为2024年11月15日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万元 - 3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数1,152,759股，占总股本1.11%[2] - 累计已回购金额17,490,619.03元[2] - 实际回购价格区间13.87元/股 - 17.20元/股[2] - 2025年6月未进行回购[4] 股本情况 - 截至2025年6月30日总股本103,627,000股[4]

核心人事变动 - 财务总监彭小红因个人原因辞任财务总监职务 但仍留任董事及副总经理 任职时间长达8年零6个月(2016年12月至2025年6月) [1][3] - 新任财务总监周红芳具有跨行业背景 曾任职光伏行业上海超日太阳能财务总监和江苏瑞邦农化财务总监 2024年9月加入联翔财务部 经9个月磨合后正式接任 [2] - 彭小红薪酬连续三年下降 从2021年52.3万元降至2024年40.01万元 累计降幅达23.5% [1][2] 公司治理与战略 - 公司上榜2024年浙江上市公司ESG绩效百强名单 显示环境、社会和治理领域的卓越表现 [7] - 管理层变动反映企业治理成熟度 人事更迭被视为稳健与创新的平衡 [3][8] - 新任财务总监的跨行业经验可能为公司带来新活力 特别是在应对行业周期波动和财务风险处置方面 [2][8] 财务业绩表现 - 2024年实现扭亏为盈 归母净利润1089.84万元 同比大幅增长182.02% [7][8] - 总营业收入2.16亿元 同比增长37.83% 利润总额0.12亿元 同比增长179.81% [7] - 董事会提出分红方案 每10股派发现金红利1.00元(含税) 总派发额约991.42万元 [8] 业务运营概况 - 公司为墙布行业领军企业 创立于2004年 拥有"领绣"(LEADSHOW)品牌 [5] - 拥有300多项专利 构建覆盖全国的销售网络 1500多家专卖店 [5] - 客户集中度相对合理 前五大客户贡献总销售额26.24% 最大客户占比8.51% [7] - 供应商集中度适中 前五大供应商占采购总额26.84% 最大供应商占6.15% [7] 发展前景展望 - 公司正探寻第二增长曲线 致力于在制造业升级浪潮中实现发展 [8] - 未来重点在于将治理优势转化为市场胜势 取决于战略执行效率与行业周期的共振效果 [8] - 人事变动被视为新起点 市场关注管理层协同效应和战略执行能力 [8]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月23日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号以现场方式举行 [1] - 应到董事9人 实到董事9人 由董事长卜晓华主持 [1][2] - 监事及高级管理人员列席会议 召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1][2] 董事会会议审议结果 - 审议通过关于聘任公司财务总监的议案 表决结果为8票同意0票反对0票弃权 关联董事彭小红回避表决 [2] - 审议通过关于调整公司组织架构的议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] - 两项议案均已在上海证券交易所网站披露详细公告 编号分别为2025-032和2025-033 [2] 公司治理动态 - 财务总监聘任议案已通过董事会审计委员会及提名委员会前置审议 [2] - 组织架构调整涉及公司内部管理结构优化 具体实施方案以专项公告为准 [2]

组织架构调整 - 2025年6月23日召开第三届董事会第十七次会议审议通过调整组织架构议案[1] - 调整目的是完善治理结构、满足业务管理需要等[1] - 董事会授权经营管理层负责实施及优化事宜[1] 公告信息 - 公告于2025年6月24日发布[3] - 附件包含调整后的《公司组织架构图》[4]

人员变动 - 彭小红2025年6月23日因个人原因离任财务总监，继续任董事、副总经理[2][3] - 公司6月23日聘任周红芳为财务总监，任期至第三届董事会届满[7] 人员信息 - 周红芳1972年生，有相关财务工作经验，现未持股[11] 交接情况 - 彭小红完成交接，无未履行承诺义务，与公司无重大分歧[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年6月23日在浙江嘉兴召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 议案情况 - 《关于聘任公司财务总监的议案》8票同意通过，关联董事回避表决[4][5] - 《关于调整公司组织架构的议案》9票同意通过[8][9] 其他 - 公告于2025年6月24日发布，备查文件含会议决议[10][12]

公司治理 - 2025年4月8日召开第三届董事会第十五次会议[1] - 2025年4月25日召开2025年第二次临时股东会[1] 工商变更 - 完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] - 注册资本为壹亿零叁佰陆拾贰万柒仟元[1] - 住所变更为浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道2887号四楼[1] 经营范围 - 经营范围新增智能家庭消费设备制造等业务[2] - 许可项目包括第三类医疗器械经营和住宅室内装饰装修[2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月6日[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月15日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数1152759股，占总股本比例1.11%[2] - 累计已回购金额17490619.03元[2] - 实际回购价格区间13.87元/股至17.20元/股[2] - 2025年5月未进行回购[4] - 截至2025年5月31日成交最高价17.20元/股，最低价13.87元/股[4]

参会情况 - 出席会议股东和代理人33人[4] - 出席股东所持表决权股份61,678,500股，占比62.2122%[4] - 9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[7] 议案表决 - 多项议案A股同意比例超99%[9][11][12][13][14] - 议案5关联股东回避表决，所持股份60750000股[16] 其他信息 - 见证律所是上海市方达律师事务所[16] - 见证律师为陈鹤岚、殷佳唯[16] - 公告于2025年5月23日发布[17]

股东会时间 - 2025年4月29日刊登召开2024年年度股东会通知[3] - 2025年5月22日下午14：00现场会议召开，网络投票9:15至15:00[4] 股东投票情况 - 现场表决股东4名，代表6075.00万股，占比61.28%[6] - 现场和网络投票股东33名，代表6167.85万股，占比62.21%[6] 股东会审议 - 审议包括年度报告、利润分配等十项议案[7][8] - 议案五涉及关联股东回避表决[9][10] - 议案一至十以普通决议程序表决通过[10]