独立董事变动 - 2024年10月15日公司收到独立董事韩建书面辞职报告[1] - 韩建自2018年10月15日起任职已满六年[1] - 辞职报告在选出新任独立董事之日生效，生效前仍履职[1] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1] 致谢 - 董事会对韩建任期内贡献表示感谢[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日，由董事长提议[2] - 实施期限为2024年2月8日至2025年2月7日[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数3332153股，占总股本3.22%[2] - 累计已回购金额3496.9930万元[2] - 实际回购价格区间8.21元/股至12.99元/股[2] 其他 - 调整后回购价格上限不超23.67元/股，2024年7月15日生效[3] - 截至2024年10月9日，回购股份占比增加0.49%[5] - 公司总股本103627000股[5]

担保信息 - 为领绣家居提供1000万元连带责任保证担保，无反担保[2][5][13][14] - 担保合同有效期为2024年9月29日至2025年4月24日[5] - 担保范围包括主合同项下多种费用[11] 财务数据 - 2023年1 - 12月领绣家居营收1979.88万元，净利润91.94万元[10] - 2024年1 - 6月领绣家居营收333.71万元，净利润 - 1.89万元[10] - 2024年6月30日领绣家居资产3912.35万元，负债97.71万元，净资产3814.64万元[10] 其他情况 - 公司及子公司对外担保总额为0元，无逾期担保情况[18] - 领绣家居注册资本5600万元人民币[7] - 公司已实际为领绣家居提供的担保余额为0元（不含本次）[2][6]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日，由董事长提议[2] - 实施期限为2024年2月8日至2025年2月7日[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数2833753股，占比2.73%，金额2997.8753万元[2] - 实际回购价格区间8.21元/股至12.99元/股[2] - 2024年9月回购585600股，占比0.57%，支付5002397.73元[5] 价格调整 - 调整后回购价格上限不超23.67元/股，2024年7月15日生效[3]

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-062 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一社会信用代码：91330424763936798K 法定代表人：卜晓华 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2004 年 7 月 4 日 营业期限：2004 年 7 月 4 日至长期 注册资本：壹亿零叁佰陆拾贰万柒仟元 住所：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区一星路 5 号 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召 开第三届董事会第九次会议，于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，分别审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更 的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-047）。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为28人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为61,110,800股，占比60.2796%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决情况 - 《关于调整公司部分募投项目募集资金使用金额的议案》同意票61,094,000，占比99.9725%[7] - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》同意票61,094,100，占比99.9726%[8] - 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意票61,094,100，占比99.9726%[10] - 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司对外担保管理制度>的议案》同意票61,093,000，占比99.9708%[11] - 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》同意票61,093,600，占比99.9718%[12] - 5%以下股东对《关于调整公司部分募投项目募集资金使用金额的议案》同意票4,094,000，占比99.5913%[14] 其他信息 - 议案2、3、4、12为特别决议事项，需三分之二以上通过[16] - 本次股东大会见证律所是上海市方达律师事务所[17] - 见证律师为贾茗铄、王俞淞[17] - 公司2024年第二次临时股东大会召集、召开程序合法有效[17] - 公告发布时间为2024年9月14日[19]

股东大会信息 - 2024年8月29日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年9月13日14：00召开，网络投票9:15至15:00[4] 股东投票情况 - 4名现场表决股东代表6075.00万股，占比59.92%[7] - 28名现场和网络投票股东代表6111.08万股，占比60.28%[7] 议案表决结果 - 4项特别决议议案、8项普通决议议案均表决通过[12]

公司基本信息 - 证券代码为 603272，证券简称为联翔股份 [1] - 公司全称为浙江联翔智能家居股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类型为业绩说明会 [2] - 参与人员为通过网络互动参与的投资者，接待人员有董事长、总经理卜晓华，董事会秘书唐庆芬，财务总监彭小红，独立董事刘华 [2][3] - 会议时间为 2024 年 9 月 10 日下午 14 时至 15 时，地点为价值在线（www.ir-online.cn） [2] 公司业务相关 - 公司墙布属于新型建筑装饰材料，用于建筑物室内墙面装饰，下游主要应用于房地产领域的室内装饰，房地产行业住宅销售面积和交易数量对墙布消费影响直接 [4] - 公司建立了覆盖境内除港澳台以外 31 个省、自治区和直辖市的销售网络，主要分布于华东、华中及华北地区，上半年对经销商持续优化管理，数量略微增长但整体稳定 [3] 财务相关 - 上半年净利润大幅下滑，原因是市场持续疲软，终端客户消费力度下滑，部分子公司处于业务开拓期或核心技术研发投入阶段 [3] 行业规模及增速 - 2023 年度墙布行业规模约为 307.48 亿元，预计到 2030 年将从 2023 年的 307.48 亿元增长到 452.22 亿元，中高端墙布产品将占更大市场份额 [4] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [5]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日，由董事长卜晓华提议[2] - 实施期限为2024年2月8日至2025年[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数2248153股，占总股本2.17%，金额2497.6354万元[2] - 实际回购价格区间8.38元/股至12.99元/股[2] - 2024年8月回购176200股，占比0.17%，支付1497517元[5] 价格调整 - 调整后回购价格上限不超23.67元/股，2024年7月15日生效[3]

业绩总结 - 公司首次公开发行2590.675万股A股，每股发行价13.64元，募集资金总额3.5336807亿元，净额3.1199100678亿元[1] 募投项目情况 - 截至2024年6月30日，年产350万米无缝墙布项目拟使用2.41991亿元，累计投入1.438511亿元[4] - 截至2024年6月30日，年产108万米窗帘项目拟使用5000万元，累计投入5312.98万元[4] - 截至2024年6月30日，墙面材料研发中心项目拟使用2000万元，累计投入957.46万元[4] 募投项目调整 - 拟对年产350万米无缝墙布项目减1000万元投入，对年产108万米窗帘项目增1000万元投入[5] - 年产350万米无缝墙布项目拟增建筑工程费6000万元，减设备购置费6000万元[8] - 年产108万米窗帘项目拟增建筑工程费2000万元，减设备购置费2000万元[10] - 年产108万米窗帘项目拟新增设备投资55.9万元[10] - 墙面材料研发中心项目实施地址拟由东海大道2887号变更为秦联路3700号[11] 审议情况 - 2024年8月27日董事会、监事会审议通过调整议案，前者尚需股东大会审议[16][17] 调整说明 - 调整原因包括实际建设与原计划变化、考虑场地利用优势等[6][12][14] - 调整不涉及实施方式、投资总额变更，不损害公司及股东利益[15] - 监事会认为调整合理，利于提高资金使用效率和未来收益[17] - 保荐机构认为调整审慎，无改变投向和损害利益情形，无异议[19][20]