现金管理 - 2025年4月27日公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理[1] - 中国工商银行海盐华园支行大额存单1000万元[3] - 大额存单2025年6月10日起息，12月10日到期[3] - 大额存单实际年化收益率1.10%，收益5.50万元[3] - 截至公告披露日现金管理余额8000万元[4]

任职资格 - 候选人需5年以上法律工作经验并承诺参加独董资格培训[1] - 持股1%以上或前十大股东自然人股东及亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及亲属无独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[2] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[2] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 审查情况 - 候选人通过第三届董事会提名委员会资格审查[3] - 候选人确认符合任职资格要求[3] 后续承诺 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘华先生为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人具备注册会计师等资格[4] - 被提名人兼任境内上市公司未超三家[4] 独立性要求 - 特定股份持有及关联人员不具独立性[3] 资格审查 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4]

资金管理 - 2025年4月27日公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理[1] - 2025年12月10日1000万元大额存单到期赎回[2] - 大额存单实际年化收益率1.10%，收益5.50万元[2] - 截至公告披露日，闲置募集资金现金管理余额8000万元[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上会计及其他履职必需工作经验并参加资格培训[1] - 特定股份持有及股东关联人员不具独立性[2] - 近36个月受特定处罚或谴责人员不得任职[2] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 具备注册会计师等资格[3] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[3] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

独立董事提名 - 提名彭昕为浙江联翔智能家居第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上法律工作经验，承诺参加培训[1] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 被提名人具备法学学士学位[4] 独立性与不良记录规定 - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[3] - 特定处罚情况候选人有不良记录[3] 核实情况 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5]

董事会提名 - 提名陶荣生为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及亲属无独立性[3] 被提名人条件 - 有5年以上管理及履职经验[1] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备工业与民用建筑本科学历及多种职称[4] 资格审查 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上管理及履职必需工作经验并参加交易所培训[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[3] - 在公司连续任职未超过六年[3] 独立董事独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职资格限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[2] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[2]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会2025年12月29日14点在浙江嘉兴海盐县武原街道工业新区东海大道2887号四楼会议室召开[3] - 网络投票2025年12月29日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议董事会换届选举议案，第四届董事会应选非独立董事6人，独立董事3人[9] 其他信息 - 议案2025年12月12日在上海证券交易所网站披露，会前还将披露会议资料[10] - 股权登记日为2025年12月23日，登记在册股东有权出席[15] - 登记时间为2025年12月28日9:00 - 11:30、13:30 - 15:00，地点为本公司证券部[19] - 股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事人数相等投票总数[28]

董事会会议 - 第三届董事会第二十二会议于2025年12月11日召开，9位董事实到[2] - 审议通过召开2025年第五次临时股东会的议案，表决9票同意[17][18] 董事提名 - 拟提名卜晓华等6人为第四届非独立董事候选人，任期三年[10] - 非独立董事候选人提名表决9票同意[3][4][6][7][8][9] - 拟提名刘华等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[16] - 独立董事候选人提名表决9票同意[12][13][15] 人员信息 - 卜晓华是公司实际控制人，是卜嘉翔、卜嘉城父亲[24] - 唐庆芬任董事会秘书，周红芳任财务总监[24][27] - 陆国华2012年4月加入联翔股份，历任网络工程师[27] - 刘华是开创国际海洋等公司独立董事，无持股及关联关系[28] - 陶荣生、彭昕无持股及关联关系[29][30] - 王娟等4人本人未持有公司股份[24][25][26][27]