独立董事任职要求 - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东处任职等[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内无证监会处罚等[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 符合上交所任职资格要求[5] - 承诺任职遵守要求并接受监管[6]

营业收入 - 公司第三季度营业收入为37,274,632.87元，同比下降15.04%[2] - 年初至报告期末营业收入为90,902,111.22元，同比下降28.31%[2] - 2024年前三季度营业总收入为90,902,111.22元，同比下降28.3%[18] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5,807,260.16元，同比增长229.43%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-7,818,788.51元，同比下降288.08%[2] - 2024年前三季度净利润为-7,794,644.93元，去年同期为4,164,568.01元[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-7,818,788.51元，去年同期为4,157,111.34元[19] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为0.06元，同比增长200.00%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.08元，同比下降300.00%[3] - 第三季度稀释每股收益为0.06元，同比增长200.00%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.08元，去年同期为0.04元[20] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-18,991,308.77元，同比下降259.84%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-18,991,308.77元，同比下降260%[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-872,128.84元，同比增长98.9%[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-45,624,382.28元，同比下降210.7%[23] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-65,487,819.89元，同比增长20.5%[23] 股东及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为7,055[8] - 卜晓华持股数量为42,000,000股，持股比例为40.5%[8] - 卜嘉翔持股数量为7,500,000股，持股比例为7.24%[8] 财务状况 - 截至2024年9月30日，货币资金为143,828,388.67元，相比2023年12月31日的209,052,845.15元有所减少[13] - 交易性金融资产为16,062,738.87元，相比2023年12月31日的31,231,800.44元有所减少[13] - 存货为64,582,354.14元，相比2023年12月31日的58,899,770.32元有所增加[15] - 固定资产为323,298,790.01元，相比2023年12月31日的132,824,289.44元大幅增加[15] - 在建工程为5,550,573.85元，相比2023年12月31日的202,889,242.05元大幅减少[15] - 2024年前三季度流动负债合计为80,900,646.82元，同比增长30.9%[16] - 2024年前三季度非流动负债合计为3,721,233.60元，同比增长51.5%[16] - 2024年前三季度所有者权益合计为569,201,297.01元，同比增长9.4%[17] 费用 - 2024年前三季度研发费用为4,723,818.30元，同比下降23.3%[18] - 2024年前三季度销售费用为9,983,333.80元，同比下降34.6%[18] 回购股份 - 公司回购专用证券账户股份数为2,833,753股，占公司总股本的比例为2.73%[11] - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2,833,753股，支付的资金总额为人民币29,978,752.73元[12] 营业成本 - 2024年前三季度营业总成本为105,194,370.51元，同比下降19.4%[18] 经营活动现金流量 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为94,057,683.73元，同比下降29.5%[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为99,200,132.90元，同比下降32.9%[22] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为118,191,441.67元，同比下降13.2%[22] 投资活动现金流量 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为27,686,945.52元，同比增长52,326.55元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为28,559,074.36元，同比下降64.1%[22] 筹资活动现金流量 - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为45,624,382.28元，同比增长209.4%[23]

减资情况 - 公司对浙江颐核定向减资476.1905万元未实缴注册资本[1] - 减资后浙江颐核注册资本由3333.3334万元减至2857.1429万元[1] - 公司对浙江颐核认缴出资额由952.381万元减至476.1905万元[1] - 公司对浙江颐核持股比例由28.57%降至16.67%[1] 业绩影响 - 2024年1 - 9月浙江颐核净利润为 - 778.53万元（未经审计）[4] - 公司对浙江颐核确认投资损失185.85万元，超2023年度经审计净利润10%[4] - 本次确认投资损失预计减少公司2024年1 - 9月归母净利润和所有者权益各185.85万元[4] - 确认投资损失后公司对浙江颐核长期股权投资余额为1768.36万元（未经审计）[4] 工商变更 - 浙江颐核完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2]

独立董事变动 - 2024年10月15日公司收到独立董事韩建书面辞职报告[1] - 韩建自2018年10月15日起任职已满六年[1] - 辞职报告在选出新任独立董事之日生效，生效前仍履职[1] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1] 致谢 - 董事会对韩建任期内贡献表示感谢[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日，由董事长提议[2] - 实施期限为2024年2月8日至2025年2月7日[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数3332153股，占总股本3.22%[2] - 累计已回购金额3496.9930万元[2] - 实际回购价格区间8.21元/股至12.99元/股[2] 其他 - 调整后回购价格上限不超23.67元/股，2024年7月15日生效[3] - 截至2024年10月9日，回购股份占比增加0.49%[5] - 公司总股本103627000股[5]

担保信息 - 为领绣家居提供1000万元连带责任保证担保，无反担保[2][5][13][14] - 担保合同有效期为2024年9月29日至2025年4月24日[5] - 担保范围包括主合同项下多种费用[11] 财务数据 - 2023年1 - 12月领绣家居营收1979.88万元，净利润91.94万元[10] - 2024年1 - 6月领绣家居营收333.71万元，净利润 - 1.89万元[10] - 2024年6月30日领绣家居资产3912.35万元，负债97.71万元，净资产3814.64万元[10] 其他情况 - 公司及子公司对外担保总额为0元，无逾期担保情况[18] - 领绣家居注册资本5600万元人民币[7] - 公司已实际为领绣家居提供的担保余额为0元（不含本次）[2][6]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日，由董事长提议[2] - 实施期限为2024年2月8日至2025年2月7日[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数2833753股，占比2.73%，金额2997.8753万元[2] - 实际回购价格区间8.21元/股至12.99元/股[2] - 2024年9月回购585600股，占比0.57%，支付5002397.73元[5] 价格调整 - 调整后回购价格上限不超23.67元/股，2024年7月15日生效[3]

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-062 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一社会信用代码：91330424763936798K 法定代表人：卜晓华 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2004 年 7 月 4 日 营业期限：2004 年 7 月 4 日至长期 注册资本：壹亿零叁佰陆拾贰万柒仟元 住所：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区一星路 5 号 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召 开第三届董事会第九次会议，于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，分别审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更 的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-047）。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为28人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为61,110,800股，占比60.2796%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决情况 - 《关于调整公司部分募投项目募集资金使用金额的议案》同意票61,094,000，占比99.9725%[7] - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》同意票61,094,100，占比99.9726%[8] - 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意票61,094,100，占比99.9726%[10] - 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司对外担保管理制度>的议案》同意票61,093,000，占比99.9708%[11] - 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》同意票61,093,600，占比99.9718%[12] - 5%以下股东对《关于调整公司部分募投项目募集资金使用金额的议案》同意票4,094,000，占比99.5913%[14] 其他信息 - 议案2、3、4、12为特别决议事项，需三分之二以上通过[16] - 本次股东大会见证律所是上海市方达律师事务所[17] - 见证律师为贾茗铄、王俞淞[17] - 公司2024年第二次临时股东大会召集、召开程序合法有效[17] - 公告发布时间为2024年9月14日[19]

股东大会信息 - 2024年8月29日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年9月13日14：00召开，网络投票9:15至15:00[4] 股东投票情况 - 4名现场表决股东代表6075.00万股，占比59.92%[7] - 28名现场和网络投票股东代表6111.08万股，占比60.28%[7] 议案表决结果 - 4项特别决议议案、8项普通决议议案均表决通过[12]