公司概况 - 公司成立于2004年，2022年5月20日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码603272[29] - 以经销商模式向全国拓展，在全国设立1000余家专卖店[31] 报告相关 - 第7次披露《环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》，涵盖2024年1月1日至12月31日[8][10] - 依据上海证券交易所相关指引编制，数据来自公司及其子公司原始记录[11] - 财务数据以人民币为单位，与财务报告不一致时以财务报告为准[12] - 通过电子版形式发布，发布平台含证券交易所指定信息披露平台[14] 议题与目标 - 2024年识别、确认18项议题，涵盖环境、社会、公司治理维度[43] - 温室气体排放强度目标≤0.10吨二氧化碳当量/万元，进展为0.06吨二氧化碳当量/万元[50][51] - 能源利用目标消耗量≤400吨标煤，进展为396.31吨标煤[50] - 研发人员占员工总数比例目标≥10%，进展为10.46%[50] - 产品合格率目标≥97%，进展为99.65%[50][51] - 顾客满意度目标≥85%，进展为85.97%[50][51] - 污染物排放、商业贿赂或贪污相关事件目标为0起，进展为0起[50] 公司治理 - 搭建由股东会、董事会、监事会和经营管理层构成的治理架构[52] - 2024年股东会召开4次，董事会召开8次，监事会召开4次[56] - 董事会由9名董事组成，含独立董事3名、女性董事3名[59] - 监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[60] - 有高级管理人员4名，其中女性3名[56] 信息披露与分红 - 2024年完成信息披露85次，共对外披露文件158份[68] - 2024年针对2023年度权益分配实施差异化分红，每股派发现金红利0.1531元（含税），实际利润分配总额为15,548,077.70元（含税）[70] 参股公司减资 - 2024年8月决定对参股公司浙江颐核定向减资，注册资本由3,333.3334万元减至2,857.1429万元，公司认缴出资额由952.3810万元减至476.1905万元，持股比例由28.57%减至16.67%[71] 发展规划 - 编制“十四五”可持续发展规划，涵盖绿色低碳、社会责任、公司治理三方面[83] - 2021 - 2025年发展规划分别为数字化年、高质量年、产业链年、辉煌廿年、碳达峰年[85] 研发情况 - 成功研发无缝刺绣墙布和宽幅无缝墙布等[31] - 2024年研发中心建立30余人研发团队，占员工总人数10.46%[166] - 2024年研发投入644.21万元，研发投入强度2.99%[166] 环境管理 - 2024年污染物排放监测结果均低于规定标准限值[103] - 被列为浙江省大气环境重点排污单位[105] - 屋顶光伏发电设备全年累计发电量达5,525,095kWh[136] - 各厂区、房间、场所节能灯使用比例为100%[136] - 采购设备90%以上处于二级能效[136] 质量管理 - 2024年未发生产 品和服务相关的安全与质量重大责任事故[184] - 布艺窗帘产品通过儿童安全级产品认证CTS 04005—2023[193]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月22日14点在浙江嘉兴召开[3] - 网络投票2025年5月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议10项议案，含2024年度董事会工作报告、利润分配预案等[9][10] - 股权登记日2025年5月16日，登记时间5月21日[15][17] 公司规划 - 确认2024年度薪酬执行情况[23] - 预计2025年度对外担保[23] - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构[23] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度[23] - 制定2025 - 2027年未来三年分红回报规划[23]

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-016 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 为进一步回报全体股东，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 除公司回购专用账户中的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利 1 元（含 税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 103,627,000 股，扣除回购专用证券 账户股份数 4,484,912 股，以此计算拟派发现金红利 9,914,208.80 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红总额 9,914,208.80 元； 本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县东海大道 2887 号以现场方式举行， 于召开 ...

会议情况 - 2025年4月27日召开第三届董事会第十六次会议，应到董事9人，实到9人[2] 股本情况 - 截至2025年3月31日，公司总股本为103,627,000股，扣除回购专用证券账户股份数4,484,912股[17] 分红情况 - 拟派发现金红利9,914,208.80元（含税），现金分红和回购金额合计61,481,367.83元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例564.13%[18] 薪酬情况 - 2025年度公司独立董事津贴标准为7万元整（含税）/人，分两次支付[33] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决均为9票同意、0票反对、0票弃权[3][6][11][14][20][25][31] - 《关于董事长、高级管理人员卜晓华2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》等分项表决有效表决票共8票，同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票[35][36][37] - 《关于独立董事陶荣生2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，独立董事陶荣生回避表决，董事薪酬部分需提请股东会审议[39][41] - 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提请股东会审议[44][46] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[50] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[54] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[58] - 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提请股东会审议[60][63] - 《关于公司2025年度对外担保预计的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提请股东会审议[65][67] - 《关于2024年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[70] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[74] - 《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司未来三年分红回报规划（2025年 - 2027年）>的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提请股东会审议[88][90]

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-020 ●在实施权益分派的股权登记日前浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并 将在相关公告中披露。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●每股分配比例：每10股分派现金股利1.00元（含税），不送红股，不进行 资本公积转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币145,952,222.57元，经公司第三届董事会 第十六次会议决议，公司2024年度拟 ...

审计相关 - 审计浙江联翔智能家居股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告日期为2025年4月27日[9] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7]

募集资金情况 - 公司发行25,906,750股A股，募资总额353,368,070元，净额311,991,006.78元[1] - 截至2024年末，各项目累计投入21,060.73万元，专用账户余额3,709.68万元，未使用余额约11,209.68万元[5] 项目投资情况 - 年产180万米无缝墙布建设项目投资20,027.07万元，截至2024年末累计投入14,646.12万元[3] - 年产108万米窗帘建设项目投资7,007.16万元，截至2024年末累计投入5,441.47万元[4] - 墙面材料研发中心建设项目投资3,055.28万元，截至2024年末累计投入973.14万元[4] 现金管理情况 - 公司拟用不超1亿元闲置募资现金管理，期限12个月内[7] - 拟购期限不超12个月的保本类现金管理产品[9] - 2025年4月27日，董事会、监事会通过现金管理议案[16]

中信建投证券股份有限公司 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年度对参股公司定向减资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江联翔智能家 居股份有限公司（以下简称"联翔股份"、"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，对联翔股份 2024 年度关联交易 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 2023 年 9 月 20 日，公司与浙江颐核、王志荣以及浙江颐核各股东签署了《浙 江颐核医疗科技有限公司之增资协议》（以下简称"《增资协议》"），约定公司分 两期对浙江颐核合计增资 4,000 万元（其中合计 952.381 万元计入注册资本），每 一期约定向浙江颐核增资 2,000 万元（其中 476.1905 万元计入注册资本）。上述 交易发生时，浙江颐核不属于公司关联方，且上述交易金额未达到公司 2022 年 度经审计净资产的 10%。根据前述增资协议的约定，将付款日作为前 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—88 页 四、附件……………………………………………………………第 89—92 页 （一） ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"联翔股份"、"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等相关规定，对联翔股份2024年度募集资金存放与 实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］820号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票25,906,750股，每股面值1元，发行价格为 人民币13.64元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币353,368,070.00元，扣除 承销费及保荐费合计人民币22,968,924.55元后的募集资金余额330,399,145.45元 已于2022年5 ...