江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《江苏天元智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程以及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 第五条 公司召开股东大会，公司董事会应当聘请律师对以下问题出具意见： 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因 并公告。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分 发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《江苏天元智能装备 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 监事和监事会组成 第二条 公司设监事会，监事会由三名监事组成，其中两名由股东代表出任， 由股东大会选举和罢免；一名由公司职工代表出任，由公司职工民主选举和罢免。 监事会受股东大会委托，负责监督公司的经营和管理，是公司的监督机构，对股 东大会负责，根据公司章程的规定组成并行使职权。 第三条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工代表担任的监事由公司职工民主选举或更换。监事任期届满，监事连选可以 连任。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让和质押 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 38 | ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-019 江苏天元智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室 1 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第七条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第二章 募集资金专户存储 1 江苏天元智能装备股份有限公司 第一条 为加强公司募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）及证券交易所的有关规定制订本管理办法。 第二条 本管理办法所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《江苏天元智能装 备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定《江苏天元智 能装备股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司股东、全体董事、全体监事及高级管理人员应当遵守本办法的 规定，审慎对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 第五条 公司对外担保应遵循以下基本原则：平等、自愿、公平、诚信、互 利的原则；严格、审慎的原则；依法担保、规范运作的原则。 1 江苏天元智能装备股份有限公司 第六条 任何法人、自然人及其他组织（包括控股股东及其他关联方）不得 采取任何非法形式强令或强制公司为其或第三方提供担保，公司对强令或强制其 提供担保的行为有权拒绝。 第七条 公司对外担保决定权由公司董事会（或股东大会）依照法律和公司 章程的规定行使。未经公司董事会（或股东大会）决议授权的，公司经营班子、 下 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要 时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规和公司《章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司及相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理， 保护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范 性文件，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本管理办法中提 及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息， 并送达监管部门备案。 第三条 本管理办法所称信息披露义务人包括： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书； （四）公司高级管理人员； （五）公司总部各部门以及所属子公司（如有，下同）的负责人； （六）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东和收购人； （七）其他负有信息披露义务的机构或人员。 第二章 信息披露的宗旨 第四条 公司信息披露的宗旨 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-017 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-018）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 22 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席白国芳先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-018 江苏天元智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 3 / 11 | 大会通知或补充通知时将同时披露独立董 | 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 | | --- | --- | | 事的意见及理由。 | 的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 | | | 大会通知或补充通知时将同时披露独立董 | | | 事的意见及理由。 | | | 在股东大会上拟表决的提案中，某项提 | | | 案生效是其他提案生效的前提的，召集人应 | | | 当在股东大会通知中明确披露相关前提条 | | | 件，并就 ...