会议情况 - 2024年独立董事参加4次董事会、2次股东大会、4次审计、1次提名、2次专门委员会会议[5][7][9] - 2024年公司召开4次审计、1次提名、1次战略、1次薪酬与考核委员会会议[7] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[15] 审计机构 - 2024年续聘容诚会计师事务所为外部审计机构[16] 会计政策 - 公司根据《应用指南2024》更新“预计负债”账务处理，不影响财务[18][19] 人员提名 - 独立董事同意提名赵清云为董事候选人[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提供决策建议[22]

人员情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212名、注册会计师1552名，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[2] 人员履历 - 项目合伙人何双2014年注册，2007年从事上市公司审计，2019年在容诚执业，2023年为公司服务[3] - 签字注册会计师朱晓宇2016年注册，2019年从事上市公司审计，2019年在容诚执业，2021年为公司服务[4] - 质量控制复核人陈凯2005年注册，2006年从事上市公司审计，2019年在容诚执业，2021年为公司服务[4] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项咨询解决问题[7] - 2024年年度审计重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[8] 保障措施 - 已购买注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元[16] - 制定涵盖档案管理等的信息安全控制制度[15]

审计委员会构成 - 第二届董事会审计委员会由章铁生、蒋海军、李江组成，独立董事占比超1/2[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开四次会议，委员均出席并通过议案[4] - 2月29日、4月25日、8月23日、10月24日分别召开会议审议报告议案[2] 审计评价 - 审计委员会认为财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报[5] - 认为容诚会计师事务所能独立勤勉尽责履行审计职责[5] - 2024年未发现公司内审工作存在重大问题[5] - 认为公司有效执行法人管理和内部控制制度[6]

募集资金情况 - 2023年8月公司公开发行3719.2963万股，每股49.97元，应募集185853.24万元，实际募集172627.86万元[1] - 2024年度公司使用募集资金31501.67万元，截至2024年末累计使用93184.62万元[2] - 截至2024年末，募集资金余额82067.73万元，其中专用账户14567.73万元，未到期理财产品67500万元[2] 资金使用决策 - 2023 - 2024年公司分别获批使用不超120000万元和100000万元闲置募集资金现金管理[11] - 2024年公司使用超募资金22300万元永久补充流动资金[13] 资金使用项目 - 截至2024年12月31日，超募资金2500万元转入回购专用证券账户，已累计回购股份897230股，支付24235787.90元，剩余766796.65元[16] - 截至2024年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换累计1649.29万元[17] 募投项目调整 - 2024年公司变更部分募投项目实施地点、方式及内部投资结构[19] - 2024年公司将“变频器及伺服系统产业化建设项目”“研发中心建设项目”预定可使用状态时间延期至2026年11月[19] 募投项目进度 - 变频器及伺服系统产业化建设项目承诺投资31000万元，截至期末投入进度25.59%[25] - 变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目承诺投资13017.97万元，截至期末投入进度65.36%[25] - 研发中心建设项目承诺投资18910万元，截至期末投入进度7.91%[25] - 营销服务网络及信息化升级建设项目承诺投资8072.03万元，截至期末投入进度14.24%[25] - 补充流动资金项目承诺投资27000万元，截至期末投入进度100%[25] - 超募资金74627.86万元，截至期末投入进度63.11%[25]

制度制定 - 公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过《舆情管理制度》《市值管理制度》议案[1][2] - 制定《舆情管理制度》为提高公司应对舆情能力[1] - 制定《市值管理制度》为加强公司市值管理工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月23日[5]

独立董事评估 - 2025年4月21日公司董事会评估独立董事独立性[1] - 2024年度三位独立董事无利害关系、未持股等符合独立性要求[1][3][6][9] - 三位独立董事承诺报告真实并持续核查[4][7][10]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 董事会至少每三年重新审阅一次规划[11] 分红方式与比例 - 优先现金分红，可结合股票股利[4] - 满足条件时，年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] 不同阶段分红占比 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，占比最低20%[8] 其他分红相关 - 董事会可提议中期现金分红[6] - 调整规划议案需经董事会审议并股东大会三分之二以上通过[12] 利润留存用途 - 留存未分配利润用于补充营运资金及重大投资[9]

现金管理计划 - 拟用不超18亿闲置自有资金进行现金管理[1][7][8] - 期限自2024年股东大会通过至2025年股东大会审议[1][7] - 拟购安全性高、流动性好、低风险理财产品[2] 决策与审批 - 2025年4月21日相关会议审议通过议案[1][7] - 授权管理层行使投资决策权并签文件[3] - 事项尚需提交股东大会审议[1][7] 风险与保障 - 金融市场波动影响收益，短期收益不可预期[4] - 建立健全程序确保资金安全[4] 监督与披露 - 监事会同意现金管理[8] - 按法规要求及时履行信息披露义务[3]

上海众辰电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-030 存在损害公司和中小股东利益的情形。 本次企业会计准则变更不会对上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）当年及前年度总资产、净资产、净利润产生重大影响，亦不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进 行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），公司结合实际情况，自 2024 年 1 月 1 日起，变更了相关会计政策。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的主要内容 根据《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-024 上海众辰电子科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本交易不构成关联交易。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 交易金额：2025 年度向相关银行等金融机构申请总额为不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度。 一、申请综合授信的情况概述 为满足公司经营和发展的需要，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2025 年度向相关银行 等金融机构申请总额为不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，授信范围包 括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押 贷款、融资租赁等综合授信业务。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自 2024 年 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会 ...