投票时间 - 征集投票权时间为2025年2月28日至3月3日[2] - 现场会议2025年3月5日15点召开[6] - 网络投票时间为2025年3月5日[6] 征集相关 - 需征集委托投票权的议案有三项[6][7] - 征集对象为2025年2月27日登记在册股东[9] - 征集方式为在指定网站及报纸发布公告[9] 委托文件 - 法人股东委托需提交营业执照复印件等[11] - 个人股东委托需提交身份证复印件等[11] - 他人签署授权委托书需公证并提交公证书[11] 委托规则 - 授权委托需符合条件，重复授权以最后一次为准[13] - 股东授权后可参会但对征集事项无投票权[13] - 授权委托书仅形式审核，需明确投票指示[13][14] 其他 - 股东大会审议三项议案，投票意见三选一[17] - 授权委托有效期至2025年第一次临时股东大会结束[18]

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-004 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2月 17 日 以现场方式召开第二届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）。根据 《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本次会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件的形式发送。本次会议由公 司监事会主席祝元北先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律 法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为：本次限制性股票激励计划草案及摘要内容符合《公 司法》《证券法 ...

一、董事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十一次会议（以下简称"本次会 议"）。根据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，本次会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由公司董事长张建军先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董 事 7 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-003 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经董事会审议，同意根据相关法律法规和规 ...

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 激励对象主体资格合法、有效[3] 激励计划合规 - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定[3] - 限制性股票授予和解除限售安排未违反规定[3] 其他要点 - 激励对象未包括特定人员[3] - 激励计划相关议案需提交股东大会审议[3] - 公司无向激励对象提供财务资助安排[4] - 实施激励计划利于公司发展且无损股东利益[4]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授予6名核心人员25万股限制性股票[1] - 核心人员获授占授予总量100%，占股本总额0.17%[1] - 激励对象不超股本总额1%，计划不超10%[1] - 授予前离职或放弃，董事会可调整授予数量[2] - 调整后单人获授不超总股本1%[2]

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 上海众辰电子科技股份有限公司 二〇二五年二月 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的 全部利益返还公司。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（指第一类限制性股票，下同）， 限制性股票对应的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股 股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 25.00 万股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额的 0.17%。本次授予为一次性授予，无预留权 益。 截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标 的股票总数累计未超过公司股本总额 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月27日，实施期限至2025年2月26日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] - 董事会同意用超募资金回购，价格不超52.50元/股[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购950,930股，占总股本0.6392%[2][5] - 累计已回购金额2593.7046万元[2][5] - 实际回购价格区间24.36元/股至32.82元/股[2][5] 价格调整 - 2023年年度权益分派后上限调为不超52.36元/股[4] - 2024年半年度权益分派后调为不超52.29元/股[4]

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-001 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 2 月 | 27 | 日~2025 | 年 | 26 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 897,230 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6031% | | | | | | | 累计已回购金额 | 2,422.9309 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~32.62 元/股 24.36 | | | | | | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

关于上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为上海 众辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的 要求，于 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 20 日对公司开展了 2024 年度持续 督导定期现场检查工作。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 20 日对众辰科技进行了现场 检查，参加检查人员为孙志超（保荐代表人）、张柏森、徐乃嘉、郭明译。 中泰证券股份有限公司 在现场检查过程中，保荐机构结合众辰科技的实际情况，通过访谈、实地查 看、查阅有关资料等方式，对公司的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、 信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况、募集 资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-058 上海众辰电子科技股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，于 2024 年 9 月 18 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金 投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 10 亿元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理（含超募资金），用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协议存 款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。具体详见公司于 2024 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编 号:2024-039）。 一、开 ...