会议相关 - 第二届董事会第十二次会议于2025年3月5日召开，7名董事全参会[2] 激励计划 - 确定2025年3月5日为限制性股票激励计划授予日，向6人授25万股，价20.36元/股[5] 资金使用 - 拟用7256.86万元超募资金投建“高压变频器生产基地及辅助用房建设项目”[5] 账户管理 - 董事会拟新增1个募集资金专项账户存放超募资金[5]

激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》2月17日经董事会审议通过，18日在上交所网站披露[19] - 公司制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，2月17日经董事会审议通过[21] - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事宜，授权期限与计划有效期一致[24][25] 项目投资 - 公司拟用7,256.86万元超募资金投资建设高压变频器生产基地及辅助用房项目，2月17日经董事会审议通过[28]

激励计划进展 - 公司2025年2月17日审议通过限制性股票激励计划议案[1] - 激励对象名单2月18 - 27日内部公示[2] - 2月28日发布相关公告[8] 激励对象情况 - 激励对象为核心技术（业务）人员[5] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[7]

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-009 二、 回购实施情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 年 2 月 | 27 | 26 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | | | | 回购价格上限 | 元/股 52.29 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 实际回购股数 | 万股 104.8030 | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.7045% | | | | | 实际回购金额 | 万元 3,000.1582 | | | | | 实际回购价格区间 | 24.36 元/股~43.42 元/股 | | | | 一、 回购审批情况和回购方案内容 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 ...

业绩数据 - 2023年营业收入为616,348,263.81元，2022年为535,913,652.09元，2021年为620,460,096.53元[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为192,197,366.79元，2022年为150,362,370.11元，2021年为196,805,205.97元[6] - 2023年基本每股收益为1.55元/股，2022年为1.35元/股，2021年为1.77元/股[6] 激励计划 - 拟授予限制性股票数量为25.00万股，约占公司股本总额的0.17%[2][11] - 激励对象共计6人，占2023年末公司员工总数655人的0.92%[13] - 授予价格为20.36元/股，为公告前1个交易日均价40.72元的50%[19][20] - 限售期分别为获授日起12个月、24个月和36个月[21][35] - 分3期解除限售，比例分别为30%、30%、40%[23][37] - 第一个解除限售期业绩考核目标：2025年营收或净利润较2024年增长率不低于15%[27] - 第二个解除限售期业绩考核目标：2026年营收或净利润较2024年增长率不低于30%[27] - 第三个解除限售期业绩考核目标：2027年营收或净利润较2024年增长率不低于45%[27] - 激励对象绩效考核结果对应解除限售比例分别为优秀100%、良好80%、合格0%[28] - 未满足条件的限制性股票由公司回购注销[22][23][27][28][29] - 有效期最长不超过48个月[32] 流程规定 - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[17][18][44] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[44] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成授予等工作，未完成需说明原因并终止，自公告日起3个月内不得再审议[33][47] - 董事、高管授予前6个月内减持股票，自最后一笔减持交易之日起推迟6个月授予[34] 调整公式 - 资本公积转增股本等调整限制性股票数量公式：Q＝Q0×（1＋n）[39] - 配股调整限制性股票数量公式：Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[39] - 缩股调整限制性股票数量公式：Q＝Q0×n[39] - 资本公积转增股本等调整授予价格公式：P＝P0÷（1＋n）[40] - 派息调整授予价格公式：P＝P0 - V，调整后P须大于1[41] 费用摊销 - 假设2025年3月授予25.00万股，需摊销总费用为527.75万元，2025 - 2028年分别摊销256.55万元、175.92万元、83.56万元、11.73万元[61] - 初步估计不考虑激励作用，股份支付费用摊销对有效期内各年净利润有影响但程度不大；考虑正向作用，公司业绩提升将远高于费用增加[62]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股股票3719.2963万股，每股发行价49.97元，募集资金总额185853.24万元，净额172627.86万元[1] - 首次公开发行股票募集资金投资项目总额100000.00万元，拟投入98000.00万元，超募资金74627.86万元[4] 资金使用 - 2023年9月和2024年9月分别审议通过使用超募资金22300.00万元永久补充流动资金[4][6] - 2024年2月同意使用3000 - 6000万元超募资金回购股份，截至2025年1月31日，已回购950930股，占总股本0.6392%，使用资金2594.40万元[5] - 截至2025年1月31日，尚未使用的超募资金余额为28257.36万元[6] 新项目投资 - 高压变频器生产基地及辅助用房建设项目总投资7256.86万元，拟使用超募资金[7][8] - 项目建成后新增高压变频器类产品年产1200台的生产能力，总规划建设面积9272.37平方米，建设周期3年[8] 新项目优势 - 公司在变频器领域深耕多年，形成全链条能力，为高压变频器项目提供内生支撑[17] - 公司中低压领域部分成熟技术可迁移至高压产品研发，前期已形成核心技术[17] - 公司低压变频器领域客户资源与渠道能力为高压业务提供市场入口[18] - 公司建立营销体系可承接高压产品推广与服务，售后能反馈需求提供完备服务[18] 新项目风险 - 项目实施周期长，建设进度受市场、政策、设备物料等因素影响有不确定性[19] - 投资新项目受宏观经济、行业政策等因素影响，经营状况及盈利能力可能不及预期[21] - 投资新项目持续投入，新增费用或使公司净资产收益率短期内下降[22] 其他 - 公司将开立专用账户存储超募资金，按进度投入保证资金使用安全[23] - 2025年2月17日公司董事会、监事会审议通过使用超募资金投资新项目议案，尚需股东大会审议[24] - 保荐人认为投资新项目符合规定，无改变投向和损害股东利益情形，无异议[26]

公司基本数据 - 公司股本总额为14,877.1851万元[9] - 截至2023年末公司员工总数为655人[14] 股权激励数据 - 拟授予激励对象的股票权益数量为25.00万股，占公司股本总额的0.17%[11] - 激励对象共计6人，占公司员工总人数的比例为0.92%[14] - 激励计划拟授予限制性股票数量为25.00万股，约占公司股本总额的0.17%[18] - 核心技术（业务）人员6人获授25.00万股限制性股票，占授予总量的100%，占公司股本总额的0.17%[21] - 激励计划授予的限制性股票授予价格为20.36元/股[33] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[23] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成向激励对象授予限制性股票并公告、登记，否则终止计划，3个月内不得再审议[24] - 激励计划限售期分别为12个月、24个月和36个月[27] - 限制性股票分3期解除限售，比例分别为30%、30%、40%[29] 业绩考核目标 - 第一个解除限售期（2025年），以2024年为基准年，营业收入或净利润增长率不低于15%[42] - 第二个解除限售期（2026年），以2024年为基准年，营业收入或净利润增长率不低于30%[42] - 第三个解除限售期（2027年），以2024年为基准年，营业收入或净利润增长率不低于45%[42] 审议与实施情况 - 公司董事会于2025年2月17日召开第二届董事会第十一次会议审议通过激励计划相关议案[49] - 公司监事会于2025年2月17日召开第二届监事会第七次会议审议通过激励计划相关议案[49] - 激励计划相关议案须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施[52] - 本次股权激励计划尚需经公司股东大会审议通过方可实施[62]

激励计划 - 公司实施2025年限制性股票激励计划，建立长效激励机制[1] 考核指标 - 2025 - 2027年分三阶段解除限售，营收或净利润较2024年增15%、30%、45%[7] 考核规则 - 激励对象考核分四级，对应不同解除限售比例[8] - 2025 - 2027年公司和个人每年考核一次[10] 结果处理 - 被考核对象10个工作日内了解结果，有异议可申诉[13] - 个人绩效考核结果行政部归档保存10年[13]

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-007 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"众辰科技"） 于 2025 年 2 月 17 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司 使用部分超募资金 7,256.86 万元投资建设新项目。保荐人中泰证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提 交公司股东大会审议。 投资项目名称：高压变频器生产基地及辅助用房建设项目 投资金额：项目总投资为 7,256.86 万元，其中建筑工程投资 3,245.33 万元， 设备购置及安装 2,352.48万元，基本预备费 279.89万元，铺底流动资金 1,379.16 万元。拟使用超募资金 7,256.86 万元。 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月5日15点在上海松江公司会议室召开[3] - 网络投票3月5日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次大会审议4项议案，含激励计划和新项目投资议案[9][10] 投票相关 - 特别决议议案为1、2、3号，关联股东需回避表决[10] - 1 - 4号议案对中小投资者单独计票[12] - 独立董事征集激励计划相关事项投票权[8] 其他 - 股权登记日为2025年2月27日，A股代码603275[16] - 登记时间2月28日，地点在公司董事会办公室[19] - 会议材料将在上海交易所网站披露[10]