证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-051 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年 6 月 28 日，公司完成 2023 年年度权益分派。根据本次回购方案规定， 公司本次实施权益分派后回购股份价格上限由不超过 52.50 元/股调整为不超过 52.36 元/股，除前述调整外，回购方案的其他事项均无变化。本次回购计划具体的 回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购 情况为准。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年度权益分派后调整回购价格上限的 公告》（公告编号：2024-032）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公 告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 875,230 股 ...

关于 上海众辰电子科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 下 天 册 律师 事务 所 T & C LAW FIRM 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 编号:TCYJS2024H1363 号 致:上海众辰电子科技股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受上海众辰电子科技股份 有限公司(以下简称"众辰科技"或"公司"）的委托,指派本所律师参加 公司 2024年第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见, 不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024年第一次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随众辰科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-050 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 171 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,031,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5036 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 148,771,851 股，其中公司回购专户中的 股份数量为 532,190 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 148,239,661 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建军先生主持。本次股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-049 上海众辰电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 20 日（星期五）至 09 月 26 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 xuwenjun@zoncn.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 27 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：众辰科技 股票代码：603275 2024 年 9 月 三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议开始前 30 分钟到达 会场签到，按照规定出示证明材料经验证后方可出席会议，未签到登记的股东， 原则上不能参加本次股东大会的现场会议。在主持人宣布现场出席会议的股东和 代理人人数及所持有的表决权数量之前 5 分钟，会议终止登记。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 6 | | 议案二《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 9 | | 议案三《关于增补赵清云先生为公司董事的议案》 13 | | 议案四《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 14 | 上海众辰电子科 ...

公司基本信息 - 公司注册地址于2022年3月由“上海市松江区泖港镇新波路517弄8号”变更为“上海市松江区泖港镇叶新公路3768号”[12] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[13] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[13] - 公司半年度报告备置地点为董事会办公室[13] - 公司法定代表人为张建军[10] - 董事会秘书为徐文俊，证券事务代表为陈嵚崟[11] - 公司网址为www.zoncn.cn[12] - 公司电子信箱为xuwenjun@zoncn.cn[11][12] - 公司所属行业为工业自动控制系统装置制造，积极推进募投项目提升综合竞争力[18] - 公司是工业自动化领域高新技术企业，主要产品为低压变频器和伺服系统[21] - 公司核心管理和技术团队多数员工行业经验在10年以上[28] - 公司董事长张建军拥有20多年低压变频器行业经营管理经验[28] - 公司主营业务为低压变频器和伺服系统的研发、生产和销售[25] - 公司采取直销和经销相结合的销售模式，直销比例整体较高[25][27][30] - 公司采用订单式生产和备货式生产相结合的生产模式，部分非核心工序或经济型机型组装采用外协加工[26] - 公司产品生产所需主要原材料包括模块类、集成电路等[26] - 公司面临高层次技术研发人员短缺、技术泄密、应收账款余额较大、税收优惠政策变动等风险[51] - 公司不属于重污染行业，产生污染物少，自成立重视环保，2022年6月21日取得环境管理体系证书，报告期未发生环保事故及行政处罚[56][57] - 公司为减少碳排放采取淘汰老旧设备、推进智能制造、宣传节能减排理念、加强日常管理、推进无纸化办公等措施[59] - 股东上海直辰持有公司5%以上股份[107] - 2023年9月4日至2024年4月16日，独立董事蒋海军父亲蒋克贵多次进行“众辰科技”股票短线交易，2024年7月蒋海军收到上海监管局警示函[115] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[176] - 公司正常营业周期为一年[177] - 公司记账本位币为人民币[178] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定[181] 分红派息信息 - 公司2024年半年度拟以总股本扣减回购专用账户后的148,430,161股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税），预计派发现金红利10,093,250.95元（含税），本次不进行送股及资本公积金转增股本[4] - 截至2024年8月23日，公司总股本148,771,851股，回购专用账户中的股数为341,690股[4] - 2024年6月28日公司完成2023年度分红派息，每股派发现金红利0.14元[34] - 2024年半年度公司拟每10股派发现金红利0.68元（含税），以总股本148,771,851股扣减回购专用账户341,690股后的148,430,161股为基数测算，预计派发现金红利10,093,250.95元（含税），不送股及转增股本[55] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入319,738,896.87元，上年同期306,235,463.19元，同比增长4.41%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润105,560,470.70元，上年同期93,517,076.52元，同比增长12.88%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,607,774.30元，上年同期89,871,484.53元，同比下降1.41%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,842,780.18元，上年同期82,541,884.23元，同比下降91.71%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,732,863,349.61元，上年度末2,648,703,641.19元，同比增长3.18%[14] - 本报告期末总资产3,033,899,081.11元，上年度末2,961,999,012.51元，同比增长2.43%[14] - 本报告期基本每股收益0.71元/股，上年同期0.63元/股，同比增长12.70%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率3.89%，上年同期12.09%，减少8.20个百分点[15] - 非经常性损益合计16,952,696.40元[17] - 2024年上半年公司实现营业收入31,973.89万元，较上年同期增长4.41%[31] - 2024年上半年公司实现营业利润12,164.59万元，较上年同期增长12.45%[31] - 2024年上半年公司实现利润总额12,183.04万元，较上年同期增长12.85%[31] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润10,556.05万元，较上年同期增长12.88%[31] - 本期营业收入319,738,896.87元，较上年同期增长4.41%；营业成本186,499,088.74元，较上年同期增长3.55%[34] - 本期销售费用16,466,102.09元，较上年同期增长51.55%；管理费用10,638,665.28元，较上年同期增长21.40%；研发费用14,590,886.95元，较上年同期增长9.59%[34] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降91.71%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降223.47%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降656.60%[34] - 本期货币资金875,937,519.41元，占总资产28.87%，较上年期末下降17.44%；应收款项406,557,971.68元，占总资产13.40%，较上年期末增长19.12%[37] - 本期存货172,983,886.99元，占总资产5.70%，较上年期末增长7.67%；固定资产93,220,119.57元，占总资产3.07%，较上年期末增长52.93%[37] - 本期在建工程160,107,265.50元，占总资产5.28%，较上年期末下降9.64%；合同负债3,117,047.58元，占总资产0.10%，较上年期末增长37.01%[37] - 2024年6月30日公司货币资金为875,937,519.41元，2023年12月31日为1,060,995,931.64元[142] - 2024年6月30日公司交易性金融资产为1,212,878,316.54元，2023年12月31日为1,065,989,625.51元[142] - 2024年6月30日公司应收账款为259,769,863.82元，2023年12月31日为208,754,861.15元[142] - 2024年6月30日公司固定资产为93,220,119.57元，2023年12月31日为60,957,212.23元[143] - 2024年6月30日公司在建工程为160,107,265.50元，2023年12月31日为177,184,157.78元[143] - 2024年6月30日公司资产总计为3,033,899,081.11元，2023年12月31日为2,961,999,012.51元[143] - 2024年6月30日公司流动负债合计为278,382,659.85元，2023年12月31日为296,196,456.84元[143] - 2024年6月30日公司租赁负债为2,071,576.76元，2023年12月31日无此项负债[143] - 2024年6月30日公司负债和所有者权益总计30.34亿元，较2023年12月31日的29.62亿元增长2.43%[144] - 2024年6月30日母公司资产总计30.17亿元，较2023年12月31日的29.30亿元增长2.97%[146] - 2024年半年度营业总收入3.20亿元，较2023年半年度的3.06亿元增长4.41%[148] - 2024年半年度营业总成本2.23亿元，较2023年半年度的2.14亿元增长4.48%[148] - 2024年6月30日非流动负债合计2150.13万元，较2023年12月31日的1709.89万元增长25.74%[144] - 2024年6月30日母公司非流动负债合计1697.97万元，较2023年12月31日的1464.89万元增长15.91%[147] - 2024年6月30日流动资产合计26.73亿元，较2023年12月31日的26.43亿元增长1.14%[146] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计27.33亿元，较2023年12月31日的26.49亿元增长3.17%[144] - 2024年6月30日母公司所有者权益合计27.34亿元，较2023年12月31日的26.49亿元增长3.19%[147] - 2024年半年度营业成本1.86亿元，较2023年半年度的1.80亿元增长3.54%[148] - 2024年上半年销售费用为16466102.09元，2023年同期为10864989.29元，同比增长约51.55%[149] - 2024年上半年管理费用为10638665.28元，2023年同期为8763450.67元，同比增长约21.39%[149] - 2024年上半年研发费用为14590886.95元，2023年同期为13314384.16元，同比增长约9.66%[149] - 2024年上半年财务费用为 - 6881149.59元，2023年同期为 - 1695825.66元，同比减少约305.76%[149] - 2024年上半年投资收益为5324721.24元，2023年同期为1451674.56元，同比增长约266.80%[149] - 2024年上半年公允价值变动收益为12460888.84元，2023年同期为1157204.31元，同比增长约976.81%[149] - 2024年上半年营业利润为121645858.24元，2023年同期为108178645.29元，同比增长约12.45%[149] - 2024年上半年净利润为105162283.90元，2023年同期为93517076.52元，同比增长约12.45%[149] - 2024年上半年基本每股收益为0.71元/股，2023年同期为0.63元/股，同比增长约12.70%[150] - 2024年上半年稀释每股收益为0.71元/股，2023年同期为0.63元/股，同比增长约12.70%[150] - 2024年上半年综合收益总额为106,444,289.91元，2023年为93,507,868.06元[152] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为109,904,785.74元，2023年为150,287,061.37元[153] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为130,680,931.74元，2023年为171,268,305.38元[153] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为123,838,151.56元，2023年为88,726,421.15元[154] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6,842,780.18元，2023年为82,541,884.23元[154] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为2,039,359,803.63元，2023年为804,681,992.43元[154] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为2,225,799,819.17元，2023年为653,687,467.29元[154] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 186,440,015.54元，2023年为150,994,525.14元[154] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1,550

中泰证券股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司、公司全资子公司与保荐 人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资 金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存 储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 二、募集资金投资项目情况 根据《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下： 关于上海众辰电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，对众辰科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-044 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 23 日以 现场方式召开第二届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。根据《上海 众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件的形式发送。本次会议由公司监事会 主席祝元北先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的 召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-043 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。 根据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本次会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件的形式发出。本次会议由 公司董事长张建军先生召集和主持，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次 会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的 规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-047 上海众辰电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...