上海众辰电子科技股份有限公司 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-022 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为保持审计工作的连续性和稳定性，上海众辰电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年。具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 1 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-029 上海众辰电子科技股份有限公司 关于制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议 案》《关于制定<市值管理制度>的议案》，具体制定情况如下： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握 和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规的相关规定和要求，制定本制度。 二、制定《市值管理制度》 为加强公司市值管理工作，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确 保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，切实维护公司、投资者及其他 利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场 高质量发展的若干意见》中关于鼓 ...

公司代码：603275 公司简称：众辰科技 上海众辰电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-023 上海众辰电子科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高管薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第 十三次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议了《关于公司 2025 年度董事 薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关 于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则，《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》相关 董事及监事回避表决，议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 2025 年度 董事、监事、高管薪酬有关方案公告如下： 一、董事薪酬方案 （一）独立董事 公司独立董事实行年度津贴制，2025 年度独立董事津贴标准为 60,000 元/ 年（税前）。 （二）董事（不含独立董事） 1、适用范围 本方案适用于在公司领取薪酬的董事。 2025 年 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-024 上海众辰电子科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本交易不构成关联交易。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 交易金额：2025 年度向相关银行等金融机构申请总额为不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度。 一、申请综合授信的情况概述 为满足公司经营和发展的需要，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2025 年度向相关银行 等金融机构申请总额为不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，授信范围包 括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押 贷款、融资租赁等综合授信业务。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自 2024 年 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，就众辰科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1418 号文）的同意注册，公司于 2023 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,719.2963 万股，每股发行价 为 49.97 元，应募集资金总额为人民币 185,853.24 万元，扣除各项发行费用后， 实际募集资金金额为 172,627.86 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《审计委员 会实施细则》等规定，2024 年度上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2024 年度的 工作情况汇报如下： 一、 审计委员会的基本情况 三、 审计委员会主要工作及履职情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，公司董事会审计委员会认真审议公司编制的定期财务报告，对数 据的变化情况进行问询，我们认为公司提交的财务报告真实、准确、完整，不存 在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公允地反映了公司的经 营成果和财务状况。 （二）监督及评估外部审计工作 报告期内，审计委员会委员与外部审计事务所容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）及公司管理层积极沟通，听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情 况的介绍，并就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的 交流并形成一致意见。审计委员会委员认为容诚会计师事务所（特殊普 ...

现金管理计划 - 拟用不超18亿闲置自有资金进行现金管理[1][7][8] - 期限自2024年股东大会通过至2025年股东大会审议[1][7] - 拟购安全性高、流动性好、低风险理财产品[2] 决策与审批 - 2025年4月21日相关会议审议通过议案[1][7] - 授权管理层行使投资决策权并签文件[3] - 事项尚需提交股东大会审议[1][7] 风险与保障 - 金融市场波动影响收益，短期收益不可预期[4] - 建立健全程序确保资金安全[4] 监督与披露 - 监事会同意现金管理[8] - 按法规要求及时履行信息披露义务[3]

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-027 上海众辰电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-018 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日以 现场方式召开第二届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。根据《上海 众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等形式发送。本次会议由公司监事会 主席祝元北先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的 召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告> 的议案》 公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告按照《中华人民共和 国公司法》《企业 ...