交易情况 - 2023年9月至2024年4月，蒋克贵买入公司股票8900股，金额395951元[1] - 2023年9月至2024年4月，蒋克贵卖出公司股票8900股，金额364751元[1] - 截至公告披露日，蒋克贵不再持有公司股票[1] 监管情况 - 上交所对公司时任独立董事蒋海军予以监管警示[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事蒋海军先生于 近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出 具的《关于对蒋海军采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2024]309 号） （以下简称"《警示函》"），现将主要内容公告如下： 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-034 上海众辰电子科技股份有限公司 关于公司独立董事收到上海证监局警示函的公告 （二）蒋海军先生收到上述《警示函》后，表示接受上海证监局的行政监 管措施决定。蒋海军先生及其亲属已深刻认识到本次短线交易的严重性，对因 本次短线交易行为给公司和市场带来的不良影响深表歉意。后续将严格按照上 海证监局的要求，加强自身及近亲属对相关法律法规、规范性文件的学习，严 格规范股票买卖行为，保证此类情况不再发生。 一、《警示函》主要内容 "蒋海军： 上述行为构成《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款规定 的违规短线交易行为。鉴于上述行为的性质、情节及危害程 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-033 上海众辰电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个 交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 52,500 股，占公司总股本的比例为 0.0353%。回购的最 高成交价格为 32.62 元/股，最低成交价格为 31.63 元/股，已累计支付的总金额为 1,681,712.00 元（不含交易费用）。 一、 回购股份的基本情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万 元（含）的超募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份 ...

回购相关 - 回购资金总额不低于3000万元（含），不超过6000万元（含）[3] - 调整后回购价格上限不超过52.36元/股（含）[3][6] - 回购价格调整起始日为2024年6月28日[3] - 按调整后上限测算，回购股份数量约572,956 - 1,145,912股[7] - 回购股份数量约占总股本0.39% - 0.77%[7] - 回购期限自董事会通过方案起不超12个月[3] 分红相关 - 向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）[5] - 分派现金红利约0.13995元／股（含税）[7] 其他 - 公司流通股份变动比例为0 [7] - 调整后回购价格上限计算公式[6]

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-030 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万 元（含）的超募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币 52.50 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个 月内，回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 2 月 29 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海众辰电子科技股份有限公司关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-003）、《上海众辰 电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》（公 告编号：2024-004）。 上海众辰电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-029 上海众辰电子科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 3 日收到公司董事鲍玉华先生递交的书面辞职报告，鲍玉华先生因个人原因 辞去董事、副总经理职务，并同时一并辞去董事会下设相关专门委员会委员职 务。鲍玉华先生辞任后，将不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等 有关规定，鲍玉华先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 不影响公司董事会依法规范运作，亦不会对公司日常运营产生不利影响。鲍玉 华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完 善董事增补工作。鲍玉华先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 及董事会对鲍玉华先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 上海众辰电子科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 ...

公司规划与战略 - 2024年公司将继续优化产品结构和生产运营结构，持续拓展国内外市场，并加大研发投入 [2] - 公司坚持"一根主线，多向发展"的产品线定位，持续进行变频器、伺服系统等工业自动化新技术研发，并向配套产品延伸 [2] - 公司将继续坚持"成本领先"的经营战略，提升效率，建立高效的运营管理体系，聚焦核心竞争力的提升 [2] 募投项目进展 - 安徽芜湖的"变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目"部分已完成生产准备，厂房已按计划开始试生产，项目进入产能爬坡释放阶段 [2] 利润分配方案 - 2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税） [4] - 2023年度利润分配方案已通过2023年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后两个月内完成分红 [4]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 上海众辰电子科技股份有限公司 编号：TCYJS2024S0003 号 致：上海众辰电子科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受上海众辰电子科技股份 有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加 公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， 不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-028 上海众辰电子科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,437,450 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5474 | 2023 年年度股东大会决议公告 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 148,771,851 股，其中公司回购专户中的 股份数量为 42,500 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 148,729,351 股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人， ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-027 一、 回购股份的基本情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）的超募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人 民币 52.50 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月内，回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。 上海众辰电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 2 月 | 27 | ...