回购方案 - 回购资金总额2000 - 3000万元[2] - 回购期限自董事会通过日起3个月内[2] - 回购价格不超34.70元/股[16] - 按不同金额测算回购股份数及占比[14] - 回购股份为A股，方式为集中竞价[2][9] - 资金来源为自有资金[2] 业绩数据 - 2023年前三季度营收4.62亿元，归母净利润6304.20万元[20] - 截至2023年9月30日，总资产18.64亿元，归母净资产17.44亿元，货币资金3.88亿元[20] 未来展望 - 回购资金占比小，不影响经营、财务和未来发展[20] - 回购不导致控制权变化，不影响上市地位[21] - 回购股份12个月后出售，3年未售完注销[25] 风险提示 - 回购存在股价超上限等导致方案变更终止风险[28] 相关承诺 - 董监高、实控人等未来6个月无减持计划[2][24] - 董监高决议前6个月无买卖，回购期无增减持计划[23]

股份回购 - 公司本次回购股份符合法规和章程规定[1] - 拟用自有资金回购，总额下限2000万元、上限3000万元[2] - 全体独立董事同意回购A股股份方案[2][3]

会议信息 - 公司第二届董事会第十五次会议于2024年3月4日召开[2] - 会议通知于2024年2月29日书面送达董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，由董事长张千主持[2] 议案表决 - 会议通过《关于回购公司股份方案的议案》，7票同意，0反对0弃权[2][3]

关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 江苏恒兴新材料科技股份有限公司: 公司发来的《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股票交易异常波动询证函》 已收悉,经认真自查核实,现回复如下: 本公司或本人作为江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的控股股东或实际控制人,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的 重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 控股股东:宜兴市 实际控制人: 石红娟 张 千 2024 年 1 月 12 日 张剑彬 吴 叶 ...

股价情况 - 公司股票2024年1月10 - 12日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[2] 经营状况 - 公司生产经营环境未变，经营正常[4] 信息披露 - 公司不存在应披露未披露重大事项[5] 风险提醒 - 提醒投资者注意股价涨幅交易风险[8] - 提醒投资者以指定媒体公告为准，理性投资[9]

募资情况 - 2023年9月14日首次公开发行4000.00万股，发行价25.73元/股，募资总额102,920.00万元，净额90,538.59万元[2] - 募资投资项目总投资100,546.00万元，计划用募资90,000.00万元[6] 现金管理 - 2023年9月25日同意用最高51,500.00万元闲置募资现金管理[7] - 拟增加不超5,000.00万元，总额提至不超56,500.00万元[9] - 投资额度2024年1月12日至2024年9月24日有效[12] 投资情况 - 拟购安全性高、流动性好、期限不超12个月、有保本约定产品[11] - 投资受市场、利率影响，收益率有波动[16] 审批情况 - 2024年1月12日董事会和监事会通过增加现金管理额度议案[20] - 监事会认为利于提高资金效率，符合股东利益[21] - 保荐机构对增加闲置募资现金管理无异议[24]

募资情况 - 公司首次公开发行4000.00万股，发行价25.73元/股，募资总额102920.00万元，净额90538.59万元[6] - 募资投资项目总投资100546.00万元，计划用募资90000.00万元[7] 现金管理 - 2023年9月25日通过使用不超51500.00万元闲置募资现金管理[8] - 拟增加不超5000.00万元闲置募资现金管理，总额度不超56500.00万元[9] - 投资产品为安全高、流动好、期限不超12个月、有保本约定产品[11] - 投资额度有效期至2024年9月24日[12] - 2024年1月12日会议通过增加现金管理额度议案[21] - 公司通过投资特定产品提高资金使用效率[24] 风险与措施 - 投资可能受市场波动等影响，收益不确定[17] - 公司采取建立审批程序等措施控制投资风险[18] 各方意见 - 监事会同意增加使用部分闲置募资现金管理[23] - 保荐机构认为增加使用闲置募资现金管理履行必要程序[24] - 保荐机构对增加使用闲置募资现金管理事项无异议[25]

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"保荐人"、"国泰君安"）作为正在履行江苏恒兴新材料科技股 份有限公司（以下简称"恒兴新材"、"公司"）持续督导工作的保荐人，对公司 2023 年 9 月 25 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范 运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 夏静波、田昕 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 19 日 （四）现场检查人员 夏静波、田昕、徐子萌 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 5、查阅公司建立或更新的有关内控制度文件； 6、查阅上市公司定期报告、临时报告等信息 ...

证券代码：603276 证券简称：603276 公告编号：2023-023 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：宜兴市青墩路 1 号三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,007,734 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.5048 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海) 事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼, 200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL:(8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3323 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致:江苏恒兴新材料科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受江苏恒兴新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第六次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》 ...