业绩说明会召开情况 - 公司于2025年9月9日下午13:00-14:00通过上证路演中心以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会 [2] - 公司董事长、总经理、财务总监等高管参会并与投资者就经营成果和财务状况进行交流 [3] - 会前通过官网和邮箱提前征集投资者问题 [3] 财务策略 - 公司承诺通过精细化运营和供应链优化保持资产负债率处于行业较低区间 [4] - 负债结构稳健且资金使用严格遵循预算规划 [4] 香精香料业务发展 - 香精香料产品线拥有近20种新产品且毛利率稳定 [4] - 该板块被认定为发展前景良好的领域 [4] 下半年战略规划 - 总战略坚持"一体化"和"系列化"方向 推进"碳-硅双轮驱动"战略 [5] - 产品开发将聚焦特种聚酯新材料和日化领域新材料 [5] - 市场拓展将依托多产品优势扩大外销渠道并提升国际竞争力 [5] - 在上海建设高端人才中心引进跨国市场和技术研发复合型人才 [5] - 通过参与全球行业展会提升品牌国际知名度和影响力 [5] 产品竞争优势 - 一体化生产模式强化产业链协同 系列化布局丰富产品种类 [5] - 上半年酮类产品生产技术突破显著提升供给能力和成本竞争力 [5] - 新增酯类产品完善产品矩阵并开辟新利润点 [5] - 拥有多项自主知识产权成套技术实现提效降本 [6] - 特种日化材料于上半年进入中试阶段 [6] - 主力产品在有机酮/酯/酸领域市场认可度高且客户合作关系稳定 [6] 研发创新突破 - 2025年上半年聚焦碳基化学品高端化战略 丰富特种化学品产品矩阵 [6] - 7月作为战略领投方完成对苏州澄萃新材料投资 布局硅基新材料领域 [7] - "碳-硅双轮驱动"战略为多元业务发展注入创新动能 [7]

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-068 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 13:00-14:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了"江苏恒兴新材料科技股份有 限公司关于 2025 年半年度业绩说明会"，就公司 2025 年半年度经营成果、财务 状况等与广大投资者进行了互动交流和沟通。 一、本次业绩说明会的召开情况 公司于 2025 年 8 月 27 日通过上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-065）， 并 通 过 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （ ht ...

股东户数变化 - 截至8月31日股东户数为12369户 较8月20日减少671户 环比下降5.15% 连续第2期下降 [2] 股价表现 - 截至发稿收盘价18.27元 单日下跌4.14% 本期筹码集中期间累计上涨6.72% [2] - 期间共9个交易日 其中5次上涨4次下跌 [2] 融资融券情况 - 9月1日两融余额1.44亿元 融资余额1.44亿元 [2] - 本期筹码集中以来融资余额增加3.21万元 增幅0.02% [2] 财务业绩 - 上半年营业收入3.92亿元 同比增长9.99% [2] - 上半年净利润2911.51万元 同比下降8.53% [2] - 基本每股收益0.1400元 加权平均净资产收益率1.68% [2]

募集资金管理制度总则 - 规范公司募集资金使用管理以保障投资者利益 依据公司法 证券法 上市公司证券发行管理办法 上市公司募集资金监管规则 上海证券交易所证券发行上市业务指引及公司章程制定[1] - 募集资金指通过公开发行证券及非公开发行证券向投资者募集的资金 不包括股权激励计划募集的资金[1] - 董事会需建立募集资金存储 使用和管理的内部控制制度 明确存储 使用 变更 监督和责任追究内容 并报证券交易所备案及披露[1] 董事及高级管理人员职责 - 董事和高级管理人员需勤勉尽责 督促规范使用募集资金 维护资金安全 不得参与或协助擅自改变募集资金用途[2] - 控股股东和实际控制人不得直接或间接占用或挪用募集资金 不得利用募投项目获取不正当利益[2] - 保荐机构需按证券发行上市保荐业务管理办法履行保荐职责 进行持续督导[2] 募集资金存储 - 募集资金需存放于董事会批准设立的专项账户集中管理 专户不得存放非募集资金或作其他用途[2] - 募集资金到账后一个月内需与保荐机构 商业银行签订三方监管协议 协议需包括资金集中存放 专户账号 项目及金额 大额支取通知 银行对账单 查询权限 监管方式 权利义务及违约责任等内容[2] - 协议签订后2个交易日内需报告证券交易所备案并公告 协议提前终止需在两周内签订新协议并在2个交易日内报告备案及公告[3][4] 募集资金使用要求 - 公司需对募集资金使用申请 审批权限 决策程序 风险控制及信息披露做出明确规定 并按承诺使用计划使用资金[4] - 募集资金原则上用于主营业务 不得用于财务性投资 变相改变用途 提供给关联人使用等行为[4] - 以自筹资金预先投入募投项目的 可在募集资金到账后6个月内置换 需董事会审议通过 会计师事务所鉴证报告及保荐机构同意意见 并在董事会后2个交易日内报告及公告[5] 闲置募集资金管理 - 暂时闲置募集资金可进行现金管理 投资产品需安全性高 保本 流动性好 不影响投资计划 不得质押 专用结算账户不得存放非募集资金[5] - 现金管理需董事会审议通过及保荐机构同意意见 并在董事会后2个交易日内公告募集资金基本情况 使用情况 闲置原因 投资额度及期限 收益分配方式 风险控制措施及保荐机构意见[5] - 闲置募集资金补充流动资金需符合不变更用途 不影响投资计划 已归还前次补充 单次不超过12个月 不进行高风险投资等要求 需董事会审议通过及保荐机构同意意见 并在董事会后2个交易日内报告及公告[6][7] 超募资金使用 - 超募资金需用于在建项目 新项目或回购股份并注销 需董事会决议 保荐机构意见及股东会审议 及时披露必要性和合理性[7] - 使用超募资金投资在建及新项目需披露建设方案 投资周期 回报率等信息 闲置超募资金进行现金管理或补充流动资金需说明必要性和合理性 经董事会审议及保荐机构意见 并在董事会后2个交易日内披露[8] 节余募集资金使用 - 单个募投项目完成后 节余资金用于其他募投项目需董事会审议通过及保荐机构同意意见 并在董事会后2个交易日内报告及公告[8] - 节余资金用于非募投项目需参照变更募投项目履行程序及披露义务[9] - 募投项目全部完成后 节余资金超过募集资金净额10%需董事会和股东会审议通过及保荐机构同意意见 并在董事会后2个交易日内报告及公告 低于10%需董事会审议通过及保荐机构同意意见 低于500万或1%可免于程序 在定期报告中披露[9] 募集资金投向变更 - 募集资金需按招股说明书或募集说明书用途使用 变更需董事会 股东会审议通过及保荐机构同意意见[9] - 仅变更实施地点可免于程序 但需董事会审议通过 并在2个交易日内报告及公告原因和保荐机构意见[10] - 变更包括取消原项目实施新项目 变更实施主体或方式等情形 变更后需投资于主营业务 进行可行性分析 防范风险[11] - 变更募投项目需在董事会后2个交易日内公告原项目情况及变更原因 新项目基本情况 可行性分析 风险提示 投资计划 审批情况 保荐机构意见及股东会审议说明[11] 募集资金使用管理与监管 - 公司需真实 准确 完整披露募集资金实际使用情况[12] - 董事会每半年度核查募投项目进展 出具募集资金存放与实际使用情况专项报告 解释投资进度差异原因 披露闲置资金投资收益 投资份额 签约方 产品名称 期限等信息 专项报告需董事会审议通过 并在提交后2个交易日内报告及公告[12] - 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告 并于披露年度报告时提交及披露[12] - 独立董事和审计委员会需持续关注募集资金管理与使用情况 可聘请会计师事务所出具鉴证报告 公司需配合并承担费用[13] - 董事会需在收到鉴证报告后2个交易日内报告及公告 如存在违规情形需公告违规情况 后果及措施[13] - 保荐机构需每半年度进行一次现场调查 每个会计年度结束后出具专项核查报告 并于年度报告披露时提交及披露 公司需在专项报告中披露保荐机构核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[13] 附则 - 募投项目通过子公司或控制的其他企业实施的 公司需保证其遵守本制度[14] - 本制度由董事会负责解释和修订 自股东会审议通过之日起施行[14]

股权激励计划首次授予概况 - 公司于2025年8月28日完成限制性股票首次授予登记 登记数量为200.72万股 占公司总股本比例为0.97% [1][2] - 本次激励计划授予对象共11人 包括8名管理、技术及业务骨干人员 任何单一激励对象获授股票均未超过公司总股本1% [1][2] - 限制性股票来源为公司回购专用账户持有的A股普通股 授予后公司总股本保持不变 未导致控股股东及实际控制人变化 [5] 授予资金及股权结构影响 - 激励对象缴纳限制性股票认购资金总额1680万元 全部以货币形式出资 资金将用于补充公司流动资金 [4][5] - 授予登记后 有限售条件流通股增加200.72万股至1.32亿股 无限售条件流通股相应减少200.72万股至7564.23万股 总股本维持2.08亿股不变 [5] 限售期与解除限售安排 - 限制性股票限售期为授予登记完成之日起12个月 限售期内不得转让、担保或偿还债务 [3] - 解除限售分三期执行：第一期（授予后12-24个月）解除40% 第二期（24-36个月）解除30% 第三期（36-48个月）解除30% [4] - 计划有效期最长不超过48个月 若解除限售条件未成就 相应股票将由公司回购注销 [3][4] 财务处理方式 - 股份支付费用按授予日公允价值确认 在激励计划实施过程中按解除限售比例摊销 计入经常性损益 [6] - 实际会计成本最终以年度审计报告为准 受授予日价格、数量及实际生效权益数量等因素影响 [7]

限制性股票授予 - 2025年8月8日向11名激励对象授予200.72万股，授予价8.37元/股[2][4] - 顾海平等4类人员获授不同数量股票及占比[5] - 2025年8月28日完成首次授予登记，数量200.72万股[3][9] 激励计划相关 - 激励计划有效期最长不超48个月，限售期12、24、36个月[6][7] - 解除限售比例分别为40%、30%、30%[7] 资金与股本 - 截至2025年8月13日收到认购资金16800004.53元[8] - 授予后有限售与无限售流通股数变化，总股本不变[12] - 筹集资金用于补充流动资金[13] 费用摊销 - 首次授予需摊销总费用1890.75万元，2025 - 2028年分别摊销[15]

股权激励计划授予进展 - 公司于2025年8月8日以每股8.37元授予价格向11名激励对象首次授予200.72万股限制性股票 [1] - 激励对象已完成缴款 公司收到认购资金16,800,004.53元 全部为货币资金缴纳 [2] - 授予股份由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股 股份来源为二级市场回购的A股普通股 [2] 股本结构变化 - 有限售条件流通股增加2,007,169股至132,007,169股 [3] - 无限售条件流通股减少2,007,169股至75,642,328股 [3] - 公司总股本保持207,649,497股不变 [3]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十三次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月20日通过书面文件送达全体董事 [1] - 应参会董事7人 实际参会董事7人 会议由董事长张千主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》议案 [1] - 报告具体内容披露于上海证券交易所网站 公告编号2025-061 [1] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 报告确认募集资金使用符合监管规则 无违规情形 [2] - 专项报告公告编号为2025-064 披露于交易所网站 [2] 闲置资金现金管理 - 批准使用不超过4.9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金用途包含超募资金 不影响原有投资计划正常实施 [2] - 议案经董事会审计委员会审议通过 表决结果7票同意 [3]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十八次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年提前发出 出席监事3人 [1] - 会议由监事会主席姚云松主持 召集及表决程序符合法律法规及公司章程 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认内容真实准确完整反映公司经营和财务状况 [1] - 报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 未发现参与编制和审议人员违反保密规定 [1] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 确认报告真实准确完整反映截至2025年6月末的资金状况 [2] - 公司拟使用不超过4.9亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [2] - 该现金管理计划不影响募投项目建设和正常经营 且不存在变相改变募集资金用途的情形 [2] 决议表决结果 - 三项议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] - 相关详细内容均披露于上海证券交易所网站 [1][2][3]

财务表现 - 营业收入3.92亿元 同比增长9.99% [1] - 归属上市公司股东净利润2911.51万元 同比下降8.53% [1] - 扣非后归属上市公司股东净利润2356.71万元 同比下降3.69% [1] - 基本每股收益0.14元 [1] 经营数据 - 报告期为公司2025年半年度 [1]