公司董事会换届 - 恒兴新材第二届董事会任期即将届满，公司拟按程序开展董事会换届选举工作 [1] - 公司于2025年12月19日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了第三届董事会候选人提名 [1] - 会议提名张千、张剑彬、王恒秀为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事） [1] - 会议提名陆宝莲、鲍旭锋、陈丰秋为公司第三届董事会独立董事候选人 [1] - 其中，独立董事候选人陆宝莲为会计专业人士 [1]

独立董事提名 - 公司董事会提名鲍旭锋为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] 独立性审查 - 被提名人无影响独立性相关情形[6][8] - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[9] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月19日[11]

董事会换届 - 2025年12月19日召开第二届董事会第三十次会议提名第三届董事会候选人[1] - 换届议案提交2026年第一次临时股东会审议，第三届董事会任期三年[2] 董事持股情况 - 张千直接持股663万股，间接持股3867.5万股[8] - 张剑彬间接持股2535万股[9] - 王恒秀直接持股390万股，间接持股2925万股[11] - 陆宝莲未持股[12] - 鲍旭锋未持股[13][14] - 陈丰秋未持股[16] 董事科研成果 - 陈丰秋主持与参加科研项目90余项[15] - 指导硕士和博士研究生100余名[15] - 发表学术论文210余篇[15] - 获国家技术发明三等奖等各类奖项[15] - 获国家发明专利60余件[15] - 作为副主编出版教材1本，参编专著2本[15] - 2019年获浙江大学唐立新教学名师奖[15] - 2022年获浙江大学“三育人”标兵，2023年获浙江省“三育人”先进个人称号[16]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 持股不超1%且非前十股东自然人亲属[6] - 不在5%以上或前五股东处任职及非亲属[6] - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[7] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[8] - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在公司连续任职不超六年[8] - 具备会计专业高级职称及5年以上会计全职经验[8] 声明时间 - 2025年12月19日[13]

候选人资格 - 具备 5 年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[6] - 最近 12 个月无影响独立性情形[6] - 最近 36 个月未受相关处罚及谴责[7][8] - 兼任境内上市公司不超 3 家[8] - 在公司连续任职未超六年[8] 审查情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[9] 声明日期 - 声明日期为 2025 年 12 月 19 日[12]

董事会提名 - 公司提名陆宝莲为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有5年以上履行独立董事及会计等专业岗位全职工作经验[2][8] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东亲属等不具独立性[6] - 被提名人近12个月内不能有不具独立性情形[6] - 近36个月内不能受证监会处罚等[8] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[8]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属特定股东及亲属范围[6] - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月无相关处罚与谴责[7][8] - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在公司连续任职不超六年[8] 审查情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[9] 声明日期 - 声明日期为2025年12月19日[12]

人员提名 - 公司董事会提名陈丰秋为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[6] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[6] 不良记录标准 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[8] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[8] 其他条件 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月19日[11]

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-099 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 6 日 至2026 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 6 日 10 点 00 分 召开地点：宜兴市青墩路 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-097 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十次会议于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 15 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，董事 ...