独立董事提名 - 公司董事会提名鲍旭锋为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] 独立性审查 - 被提名人无影响独立性相关情形[6][8] - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[9] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月19日[11]

董事会换届 - 2025年12月19日召开第二届董事会第三十次会议提名第三届董事会候选人[1] - 换届议案提交2026年第一次临时股东会审议，第三届董事会任期三年[2] 董事持股情况 - 张千直接持股663万股，间接持股3867.5万股[8] - 张剑彬间接持股2535万股[9] - 王恒秀直接持股390万股，间接持股2925万股[11] - 陆宝莲未持股[12] - 鲍旭锋未持股[13][14] - 陈丰秋未持股[16] 董事科研成果 - 陈丰秋主持与参加科研项目90余项[15] - 指导硕士和博士研究生100余名[15] - 发表学术论文210余篇[15] - 获国家技术发明三等奖等各类奖项[15] - 获国家发明专利60余件[15] - 作为副主编出版教材1本，参编专著2本[15] - 2019年获浙江大学唐立新教学名师奖[15] - 2022年获浙江大学“三育人”标兵，2023年获浙江省“三育人”先进个人称号[16]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 持股不超1%且非前十股东自然人亲属[6] - 不在5%以上或前五股东处任职及非亲属[6] - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[7] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[8] - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在公司连续任职不超六年[8] - 具备会计专业高级职称及5年以上会计全职经验[8] 声明时间 - 2025年12月19日[13]

候选人资格 - 具备 5 年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[6] - 最近 12 个月无影响独立性情形[6] - 最近 36 个月未受相关处罚及谴责[7][8] - 兼任境内上市公司不超 3 家[8] - 在公司连续任职未超六年[8] 审查情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[9] 声明日期 - 声明日期为 2025 年 12 月 19 日[12]

董事会提名 - 公司提名陆宝莲为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有5年以上履行独立董事及会计等专业岗位全职工作经验[2][8] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东亲属等不具独立性[6] - 被提名人近12个月内不能有不具独立性情形[6] - 近36个月内不能受证监会处罚等[8] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[8]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属特定股东及亲属范围[6] - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月无相关处罚与谴责[7][8] - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在公司连续任职不超六年[8] 审查情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[9] 声明日期 - 声明日期为2025年12月19日[12]

人员提名 - 公司董事会提名陈丰秋为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[6] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[6] 不良记录标准 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[8] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[8] 其他条件 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月19日[11]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2026年1月6日10点在宜兴市青墩路1号召开[3] - 网络投票2026年1月6日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议选举第三届董事会非独立董事3人、独立董事3人[9] 登记信息 - 股权登记日2025年12月26日，A股代码603276，简称恒兴新材[15] - 法人、个人、融资融券投资者登记方式及截止2025年12月30日17:00[16][18] - 现场登记2025年12月30日13:00 - 15:00，地点宜兴市青墩路1号[19] 投票信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等投票总数[27] - 某上市公司应选董事5名、候选人6名，应选独立董事2名、候选人3名[27] - 投资者可集中或分散投给董事候选人[28]

董事会会议 - 公司第二届董事会第三十次会议于2025年12月19日召开，7位董事均参加表决[2] 候选人提名 - 提名张千等6人为第三届董事会候选人，任期三年，议案待2026年第一次临时股东会审议[3][5] 股东会安排 - 董事会同意于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会[7][8]

股东会信息 - 2025 年第四次临时股东会现场会议于 2025 年 12 月 22 日 10：00 在江苏省宜兴市青墩路 1 号召开[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为 9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，13：00 - 15：00；通过互联网投票平台时间为 9：15 - 15：00[10] - 股东发言时间一般不超 5 分钟[7] 议案相关 - 需审议《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，涉及《董事和高级人员薪酬管理制度》修订、《会计师事务所选聘制度》制定[11][13] 薪酬制度 - 《董事和高级人员薪酬管理制度》适用董事会成员和高级管理人员[19] - 董事会下设薪酬与考核委员会负责薪酬方案制定、考核和监督[23] - 董事薪酬方案经董事会、股东会审议批准后实施[23] - 高级管理人员薪酬和年度绩效考核方案经董事会审议批准后实施，向股东会说明并披露[23] - 非独立董事和高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于 50%[28] - 独立董事津贴年度发放，非独立董事和高级管理人员基本薪酬按月发放[30] - 确定一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[13] - 经营环境等重大变化时，薪酬与考核委员会提议可变更薪酬标准[32] 会计师事务所选聘 - 选聘由董事会审计委员会审议同意，提交董事会审议，股东会决定[42] - 过半数独立董事或 1/3 以上董事可提聘请议案[47] - 审计委员会至少每年提交履职评估报告[47] - 对连续两年变更事务所情形保持谨慎[48] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[48] - 公开选聘通过官网等发包含评价要素的文件[49] - 文件资料保存至少 10 年[50] - 质量管理水平分值权重不低于 40%，审计费用报价分值权重不高于 15%[50] - 审计费用降 20%以上公司应说明情况[53] - 审计项目合伙人等累计担任审计业务满 5 年后连续 5 年不得参与[53] - 承担上市审计业务上市后连续执行期限不超两年[54] - 在被审计年度第四季度结束前完成选聘[58] - 审计委员会监督审计工作开展[60] 制度生效 - 本制度由董事会制定解释，经股东会审议通过生效实施[63]