人员提名 - 公司董事会提名陈丰秋为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[6] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[6] 不良记录标准 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[8] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[8] 其他条件 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月19日[11]

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-099 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 6 日 至2026 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 6 日 10 点 00 分 召开地点：宜兴市青墩路 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和 ...

董事会会议 - 公司第二届董事会第三十次会议于2025年12月19日召开，7位董事均参加表决[2] 候选人提名 - 提名张千等6人为第三届董事会候选人，任期三年，议案待2026年第一次临时股东会审议[3][5] 股东会安排 - 董事会同意于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会[7][8]

股东会信息 - 2025 年第四次临时股东会现场会议于 2025 年 12 月 22 日 10：00 在江苏省宜兴市青墩路 1 号召开[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为 9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，13：00 - 15：00；通过互联网投票平台时间为 9：15 - 15：00[10] - 股东发言时间一般不超 5 分钟[7] 议案相关 - 需审议《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，涉及《董事和高级人员薪酬管理制度》修订、《会计师事务所选聘制度》制定[11][13] 薪酬制度 - 《董事和高级人员薪酬管理制度》适用董事会成员和高级管理人员[19] - 董事会下设薪酬与考核委员会负责薪酬方案制定、考核和监督[23] - 董事薪酬方案经董事会、股东会审议批准后实施[23] - 高级管理人员薪酬和年度绩效考核方案经董事会审议批准后实施，向股东会说明并披露[23] - 非独立董事和高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于 50%[28] - 独立董事津贴年度发放，非独立董事和高级管理人员基本薪酬按月发放[30] - 确定一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[13] - 经营环境等重大变化时，薪酬与考核委员会提议可变更薪酬标准[32] 会计师事务所选聘 - 选聘由董事会审计委员会审议同意，提交董事会审议，股东会决定[42] - 过半数独立董事或 1/3 以上董事可提聘请议案[47] - 审计委员会至少每年提交履职评估报告[47] - 对连续两年变更事务所情形保持谨慎[48] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[48] - 公开选聘通过官网等发包含评价要素的文件[49] - 文件资料保存至少 10 年[50] - 质量管理水平分值权重不低于 40%，审计费用报价分值权重不高于 15%[50] - 审计费用降 20%以上公司应说明情况[53] - 审计项目合伙人等累计担任审计业务满 5 年后连续 5 年不得参与[53] - 承担上市审计业务上市后连续执行期限不超两年[54] - 在被审计年度第四季度结束前完成选聘[58] - 审计委员会监督审计工作开展[60] 制度生效 - 本制度由董事会制定解释，经股东会审议通过生效实施[63]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日 恒兴新材股东总户数为11992户 [1]

资金运作 - 2025年10月29日公司用10000万元闲置募集资金买宁波银行宜兴支行七天通知存款，已收回本金5000万元，收益4.96万元[3] - 公司拟用5000万元闲置募集资金买宁波银行宜兴支行结构性存款，期限2025/12/12 - 2026/3/12，预计年化收益率1.00% - 1.70%[4][7] 资金额度 - 2024年8月26日公司同意用不超52000万元闲置募集资金现金管理，2025年8月26日同意用不超49000万元[15] 收益情况 - 最近12个月现金管理实际投入145300万元，收回本金101400万元，收益703.85万元，未收回本金43900万元[19] - 最近12个月委托现金管理累计收益占最近一年净利润20.19%[19] 投资占比 - 最近12个月内单日最高投入48900万元，占最近一年净资产28.13%[19] 资金使用 - 现金管理总投资额度49000万元，已使用43900万元，未使用5100万元[19] 产品类型 - 公司现金管理产品含七天通知存款、结构性存款、大额存单[17][19] 管理机制 - 公司按决策、执行、监督分离原则建立理财审批和执行程序，筛选信誉好发行主体产品[10] - 公司财务部跟踪理财情况，独董等可监督检查，必要时聘请专业机构审计[12]

公司公告核心信息 - 江苏恒兴新材料科技股份有限公司全资子公司已完成工商变更，公司名称由“连云港中港精细化工有限公司”变更为“江苏辰兴新材料科技有限公司” [1] - 子公司法定代表人变更为邵业伟，注册资本保持6,000万元整，成立日期及住所未变 [1] - 变更系基于经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，亦不会对公司未来经营发展产生不利影响 [1] 子公司经营信息变更详情 - 经营范围变更为两大类：许可项目包括危险化学品（具体列出27种产品）生产及化工产品（非危险化学品）生产 [1] - 一般项目包括货物进出口、技术进出口、进出口代理、化工产品销售（不含许可类）、合成材料制造（不含危险化学品）、新材料技术研发与推广服务 [1] - 相关工商变更登记手续已办理完毕，并已取得换发后的《营业执照》 [1]

公司公告核心内容 - 恒兴新材全资子公司连云港中港精细化工有限公司已完成工商信息变更 [2] - 变更内容包括公司名称、法定代表人及经营范围 [2] - 相关工商变更登记手续已办理完毕并取得换发后的《营业执照》 [2]

子公司变更信息 - 全资子公司变更为江苏辰兴新材料科技有限公司[2] - 法定代表人变为邵业伟，注册资本6000万元[2] - 经营范围含危化品和化工产品生产及进出口[2][3] 变更影响 - 基于经营发展需要，不影响主营业务[3] - 不会对未来经营发展产生不利影响[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日以现场结合通讯方式召开了第二届第二十九次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入中，化学原料和化学制品制造业占比98.09%，其他业务占比1.91% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为36亿元 [1]