江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的效益和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江 苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作， 在委员内选举，并报董事会批准产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 章程 二○二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 10 | | 第一节 | | 股东的一般规定 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | | 股东会的召集 18 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | | 股东会的召开 22 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | | 董事和董事会 31 | | 第一节 | | 董事的一般规定 31 | | 第二节 | | 董事会 35 | | 第三节 | | 独立董事 41 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 44 | | 第六章 | | 高级管理人员 46 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 内部审计制度 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护股东合法权益，根据《中华 人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员根据国家有关 法律法规、财务会计制度、《公司章程》等规定，对公司内部控制和风险管理的 有效性，财务信息的真实性、准确性和完整性，以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确和完整； ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策，对股东会负责并报告，维护公司及股东的合法权益。公司证券事务部 负责处理董事会的日常事务。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。董事会设立的战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委 员会已分别制定了工作细则，其议事规则按对应工作细则执行。 第二章 董事会会议的召集与通知 第六条 提议召开董事会临时会议的，应当通过董事 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第六条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书的任职资格： 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范董事会秘书的工作程序，促使董事会秘书更好地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或 解聘。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益。法律、法规及《公司章 程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书是公司与证券监管机构及上海证券 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限， 保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏恒兴新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合 公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 经理（总经理）工作细则 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 经理（总经理）工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化和科学化，确保公 司重大生产营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司 的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设经理（总经理）一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副 经理（副总经理）若干名、财务总监一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。总经理应当严格执行股东会决议、董事 会决议等相关决议，不得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对 外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》等法律法规及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满之前提出辞职。董事、高级 管理人员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。 公司收到辞职报告之日辞任生 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 1 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （二）向董事会提议召开临时股东会； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 控股子公司管理制度 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 控股子公司的管理，确保控股子公司业务发展符合公司的总体战略规划，维护公 司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有 关法律、行政法规、部门规章及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指公司直接或间接持有其 50%以上股份， 或持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和公司规范运作要求，通过向控股 子公司委派或推荐董事、监事、高级管理 ...