江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-022 现金管理金额及期限：拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的暂时 闲置自有资金进行现金管理，期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月。 在授权额度和期限范围内，资金可以滚动使用。 现金管理产品类型：银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性 强、风险可控、投资回报相对稳定的投资产品。 已履行的审议程序：公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第 十五次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》。 （三）资金来源 公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司的 正常经营。 （四）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买的理财产品包括 银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性强、风险可控、投 ...

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-027 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：宜兴市青墩路 1 号三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚云松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-018 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 根据公司总体发展战略和业务发展需要，公司结合财务审计的相关情况，制 定了公司《2024 年度财务决算报告》，本次会议进行了审议。 该议案尚需提交公 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-017 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （三）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人， 实际出席参加表决的董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一） ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-019 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中已回购的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除回购专用证券账户中已 回购的股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将在相关公告中披露。 ● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江 苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-024 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会在法律 法规和《公司章程》规定范围内，办理 2025 年中期分红相关事宜，授权内容包 括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案、实施利润分配的具体金 1 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升股东 回报，增强投资者信心，结合公司经营业绩实际情况，根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，为简化中期分红程序，公司于 2025 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议 通过《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》。现将具体内容公告 如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2025 年进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 186,801,027.13 | 153,837,088.72 | 21.43 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,882,703.23 | 16,790,012. ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603276 公司简称：恒兴新材 我代表董事会，向股东们致以诚挚感谢，是你们让我们在风雨前行中有依靠、 有底气！ 产品创新：以创新为刃，破市场之局 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 232 江苏恒兴新材料科技股份有限公司2024 年年度报告 感恩同行，创新奋进 尊敬的恒兴新材股东们： 恒兴新材作为世界知名的特种化学品新材料公司之一，30 年前从村办企业起 步，凭借拼搏精神，一路披荆斩棘，于 2023 年 9 月 25 日在上交所成功上市。上 市以来，我们深知资本市场竞争激烈，始终心怀敬畏，感恩市场，保持战略定力， 致力于稳健经营。但股海沉浮，暗礁无处不在。我们遗憾的看到，过去的一年多 以来，公司的股票在二级市场上的表现并不理想。作为董事长，我的心情无比沉 重，和我们广大的股东们感同身受。我想说的是，股价的波动易受外部因素影响， 对公司的日常经营管理没有造成任何影响，我们仍然朝着既定的方向健康发展。 我们更多地看到大家对于恒兴新材的坚定信心，将是我们一起砥砺前进的最大动 力。 过去的一年，全球经济波谲云诡，市场面临巨大挑战 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份公司 对外提供财务资助的核查意见 1 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为江苏 恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，对恒兴新材对外提供财务资助进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、财务资助事项概述 （一）本次财务资助的基本情况 为保障公司全资子公司山东衡兴新材料科技有限公司（以下简称"山东衡兴"） 规划内生产建设项目的顺利开展，山东衡兴需购入建设用地以满足未来项目建设 的用地需求，公司拟向金乡城建投资运营集团有限公司提供人民币 1,245.07 万元 的财务资助，用于其购买该储备用地的占补平衡指标及支付相关费用等，借款期 限为自借款实际发生之日起 24 个月，在借款期限内为无息借款。 （二）本次财务资助的主要原因及影响 公司本次向金乡城建投资运营集团有限公司提供财务资助，是为了推进子公 司山东衡兴获取规划内生产建设项目的储 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为江苏 恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对恒兴新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人民币 25.73 元/股，募集资金总额为人民币 1,029,200,000.00 元，减除发行费用（不含 税）人民币 123,814,138.95 元后，募集资金净额 ...