国泰海通证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为江苏 恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关规定，对恒兴新材 2025 年度预计日常关联交易情况进行了审 一、预计日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，审计委员会认为 2025 年度预计日常关联交易 1 2025 年度预计日常关联交易的核查意见 慎核查，具体情况如下： 均出于公司日常生产经营所需，关联交易定价公允、合理，不会对本公司独立性 产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会 同意本次关联交易事项，并提交公司董事会审议。 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 26 日，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二 ...

本人陆宝莲，中国国籍，无境外永久居留权，女，1968年9月出生，本科学 历，会计学专业，高级会计师。1990年8月至2001年7月，任职宜兴市石油化工 公司财务岗；2001年8月至2008年10月，任宜兴市建设资产经营公司财务岗； 2008年11月至2009年12月，任范思特（宜兴）房地产开发有限公司财务总监； 2010年1月至2011年12月，任宜兴市润丰嘉税务师事务所有限公司负责人；2012 年1月至2019年10月，任北京华信宏景税务师事务所有限公司无锡分公司负责 人；2019年11月至今，任无锡华欣智诚税务师事务所有限公司执行董事；2023 年7月至今，兼任公司独立董事。 （二）独立性说明 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（陆宝莲） 作为江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司独立董事工作 ...

RSM 容诚 真集资金存放与实际使用情况鉴证报告 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 容減专字[2025|230Z1080 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:京25771VENLP 目 录 | 序 号 | 内 容 | 页 码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 我们的责任是对恒兴新材董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工 容诚专字[2025]230Z1080 号 江苏恒兴新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 二、董事会独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开， 会议由独立董事鲍旭锋先生主持。本次会议应参加表决的独立董事 3 人，实际出 席的独立董事 3 人。 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规，符合《上市公司独立董事管 理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规定。经与会独立董事书面表决， 会议审议并通过了如下决议。 全体独立董事一致认为：公司 2024 年度利润分配的预案充分考虑了公司实 际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉 求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意 2024 年度的利润分配事 项，并将上述议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-020 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2013 | 12 | 10 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 | 号 | 幢外经贸大厦 | 至 | 22 | 1 | 901-22 | 901-26 | | 首席合伙人 | 刘维 | 上年末合伙人数量 | 人 | 212 | | | | | | 注册会计师 | 人 | 上年末执业人员 | 1552 | ...

经核查公司独立董事陈秉辉、陆宝莲、鲍旭锋的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司全体独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏恒 兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规的要 求，就公司在任独立董事陈秉辉、陆宝莲、鲍旭锋的独立性情况进行评估，并出 具如下专项意见： 江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-021 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将江苏恒兴新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人 民币 25.73 元/股，募集资金总额为人民币 1,029,200,000.00 元，减除发行费用（不 含税）人民币 123,814,13 ...

恒兴新材（603276）公告，2024年营业收入7.3亿元，同比增长13.37%。归属于上市公司股东的净利润 3485.34万元，同比下降55.36%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)，合计拟派发现金 红利总额2568.47万元(含税)。本年度现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为73.69%。 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-015 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 ● 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风 险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资 风险，敬请投资者注意投资风险。 一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于 2024 年 10 月 18 日使用部分暂时闲置募集资金 1,800.00 万元购买了 中国银行股份有限公司宜兴分行结构性存款（公告编号：2024-041），截至目前 公司已收回本金 1,800.00 万元，并收到理财收益 18.69 万元，本金及收 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/29，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/10/28~2025/4/25 | | 预计回购金额 | 1,000万元~2,000万元 | | 回购价格上限 | 20.00元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,003,720股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.4834% | | 实际回购金额 | 1,369.90万元 | | 实际回购价格区间 | 11.18元/股~15.98元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公 ...