江苏恒兴新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（陈秉辉） 作为江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，有效促进了公司的 规范运作。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 本人陈秉辉，中国国籍，获英国永久居留权，男，1961年11月出生，博士 研究生学历，化学工程专业，教授。1998年4月至2000年12月，任英国拉夫堡大 学化工系博士后；2001年1月至2008年1月，任英国伦敦大学国家实验室研究 员；2008年2月至今，曾任厦门大学化学化工学院化学工程与生物工程系教授、 博导、工业催化与能源化工研究所所长、工程与生物工程系主任，现 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：603276 公司简称：恒兴新材 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏恒兴新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》 ...

产品产量与销量 - 2024年有机酮类产量14,500.53吨、销量9,934.97吨[3] - 2024年有机酯类产量31,871.20吨、销量32,096.84吨[3] - 2024年有机酸类产量31,561.64吨、销量15,349.84吨[3] 产品销售金额与均价 - 2024年有机酮类销售金额18,461.52万元，平均售价1.86万元/吨，较2023年降12.07%[3][5] - 2024年有机酯类销售金额31,151.36万元，平均售价0.97万元/吨，较2023年降6.92%[3][5] - 2024年有机酸类销售金额14,480.70万元，平均售价0.94万元/吨，较2023年增0.53%[3][5] 原料采购均价 - 2024年丙酸采购均价0.54万元/吨，较2023年增6.80%[7] - 2024年正丁醛采购均价0.65万元/吨，较2023年降3.46%[7] - 2024年异丁醛采购均价0.74万元/吨，较2023年增10.03%[7] - 2024年混合戊醛采购均价1.12万元/吨，较2023年增17.20%[7]

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责原则，积极履行了审计监督职责，在审核公司财务信息及其披 露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构 工作等方面均发表相关意见或建议。现对审计委员会 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，董事会审计委员会由独立董事陆宝莲（主任委员）、 独立董事陈秉辉、董事夏志强三名成员组成。其中，陆宝莲为会计专业人士，符 合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 （二）指导内部审计工作 报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内部审计工作总结及计划， 在认可该计划可行性的同时，积极督促审计部门严格按照内部审计计划执行，并 提出指导性意见，持续增强审计监督的有效性，提升了公司内部审计的监督检查 能力。审计委员会未发现公 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-025 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 26 日，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易 的议案》，关联董事已回避表决。鉴于预计公司 2025 年度日常关联交易的金额 在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 26 日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于预计 公司 2025 年度日常关联交易的议案》。监事会认为，公司 2025 年度预计日常关 联交易为公司生产经营过程中的正常经营往来，交易价格以市场公允价格为基础 制定，遵循公平自愿的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形。 （二）前 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-028 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29 日发布公司《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于2025年5月13日下午13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年度及2025年第 一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 ...

产品产销情况 - 2025年1 - 3月有机酮类产量4044.11吨、销量3142.53吨、销售金额6018.69万元[2] - 2025年1 - 3月有机酯类产量6724.25吨、销量6468.89吨、销售金额6816.17万元[2] - 2025年1 - 3月有机酸类产量10748.17吨、销量3257.96吨、销售金额2814.86万元[2] 产品价格情况 - 2025年1 - 3月有机酮类平均售价（不含税）1.92万元/吨，较2024年同期增长3.83%[4] - 2025年1 - 3月有机酯类平均售价（不含税）1.05万元/吨，较2024年同期增长6.82%[4] - 2025年1 - 3月有机酸类平均售价（不含税）0.86万元/吨，较2024年同期下降13.93%[4] 原料采购价格情况 - 2025年1 - 3月丙酸采购均价（不含税）0.64万元/吨，较2024年同期增长32.42%[6] - 2025年1 - 3月正丁醛采购均价（不含税）0.57万元/吨，较2024年同期下降19.05%[6] - 2025年1 - 3月异丁醛采购均价（不含税）0.67万元/吨，较2024年同期下降13.64%[6] - 2025年1 - 3月醋酸采购均价（不含税）0.24万元/吨，较2024年同期下降7.90%[6]

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-026 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向金乡城建投 资运营集团有限公司提供 1,245.07 万元的财务资助，用于其购买公司子公司规划 内生产建设项目建设用地的占补平衡指标及支付相关费用等，借款期限为自借款 实际发生之日起 24 个月，在借款期限内为无息借款。 本次对外提供财务资助事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二 届监事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的 需要，被资助对象具备良好的资信状况及履约能力，不会对公司未来的财务状况 和经营成果产生重大不利影响。本次对外提供财务资助事项风险可控。 一、财务资助事项概述 （一）本次财务资助的基本情况 为保障公司全资子公司山东衡兴新材料科技有限公司（以下简称"山东衡兴"） 规划内生产建设项目的顺利开 ...

特此公告。 | 序号 | 银行 | 拟申请授信额度（万元） | 申请主体 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行无锡分行 | 5,000.00 | 公司 | | 2 | 招商银行无锡分行 | 5,000.00 | 子公司山东衡兴新材 料科技有限公司 | | 3 | 中信银行无锡分行 | 5,000.00 | 公司 | | 4 | 宁波银行宜兴支行 | 8,000.00 | 公司 | | 5 | 中国银行宜兴分行 | 10,000.00 | 公司 | | 6 | 中国农业银行宜兴分行 | 6,750.00 | 公司 | | | 合计 | 39,750.00 | | 授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现 等业务。具体授信业务品种、额度、业务期限和利率，最终以银行实际审批的授 信额度为准，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，以银行与公司实际发生 的融资金额为准。公司与上述银行之间不存在关联关系。 1 上述授信事项的有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，授信额度在有效 期内可循环使用。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度 内及 ...