本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：宜兴市青墩 1 号 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-083 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,462,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.88 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十六次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-081 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 公司董事会同意补选盛裕明先生为第二届董事会审计委员会委员，与陆宝莲 女士（主任委员）、陈秉辉先生共同组成第二届董事会审计委员会，任期自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 Grandall Law Firm (Shanghai) 国浩律师（上海）事务所 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-1670 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏恒兴新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒兴新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规、部门规章和规范性文件以及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、会议表决程 ...

证券日报网讯恒兴新材（603276）10月23日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月20日， 公司持股户数为11682户。 ...

业绩总结 - 2023年9月14日公司首次公开发行A股4000.00万股，发行价25.73元/股，募资总额102,920.00万元，净额90,538.59万元[2] 未来展望 - 2025年同意山东衡兴二期工程部分延期至2026年12月、部分终止，宁夏港兴项目部分终止、部分中试后自筹建设[3] 其他新策略 - 将26,772.80万元未投入募资投入新项目[3] - 2025年10月20日为新项目在银行开立专户[5] - 截至2025年10月20日，专户存储金额均为0.00元[6] - 甲方支取金额超5000万元且达净额20%时，应通知丙方并提供清单[9][10]

股东大会相关 - 2025年第三次临时股东大会现场会议10月27日9:30在江苏省宜兴市青墩路1号召开[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[10] - 股东发言时间一般不得超过5分钟[7] - 议案一为取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则[13][14] - 议案二涉及修订和制定部分公司治理制度，包括《投资者关系管理制度》等13项制度[17] 投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者沟通，完善治理结构[22] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[23] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[26] - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作，建立重大事件沟通机制[28] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[39] 募集资金管理 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐人或独立财务顾问[51] - 募投项目搁置时间超过1年，公司应对该项目可行性、预计收益等重新论证[56] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，公司需对募投项目重新论证[56] - 募投项目延期需董事会审议通过，及时披露未按期完成原因等情况[57] 独立董事管理 - 公司聘任独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士[80] - 独立董事任期届满前被解除职务或辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[89][91] - 独立董事连任时间不得超过6年[91] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[94] 对外担保与交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[126] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[126] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需董事会审议通过后提交股东会审议并披露[151] 对外投资 - 公司对外投资立项由总经理决定，立项后组织人员尽职调查形成可行性报告草案，经总经理办公会议审核，再报董事会战略委员会和董事会决策，必要时由股东会审批[158] - 公司财务部门负责对外投资日常财务管理，确定项目后筹措资金并办理相关手续，执行严格借款、审批和付款手续[159] 关联交易 - 与关联自然人交易金额30万元以上，或与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[189] - 公司与关联方交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值5%以上，由董事会向股东会提交议案，经股东会批准后实施[191]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年10月14日在宜兴市青墩路1号召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 由公司董事长张千主持 [2] - 公司全体7名董事 3名监事及董事会秘书均出席了本次会议 [3] 议案审议与表决结果 - 审议并通过了《关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》 [4] - 该议案已由公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议于2025年9月18日审议通过 并于2025年9月19日披露 [5] - 议案1对中小投资者表决进行了单独计票 [6] 法律合规性确认 - 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师王博 苏成子见证 [6] - 律师认为会议召集 召开程序 出席人员资格 召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月14日在宜兴召开[2] - 出席股东和代理人109人，持股130,336,790股，占比62.82%[2] 议案表决情况 - 《关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》获通过，A股股东同意票比例99.9559%[4] - 5%以下股东同意票比例99.1611%[5] 参会人员情况 - 公司在任董事7人、监事3人全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案审议情况 - 议案于2025年9月18日经董事会、监事会审议通过[6] 律师见证情况 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为王博、苏成子[12] - 律师见证结论为大会程序及决议合法有效[12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月14日在宜兴现场召开[5] - 109人出席，代表130,336,790股，占比62.82%[6] 议案表决情况 - 议案一同意130,279,440股，占比99.9559%[8] - 中小投资者对议案一同意6,779,440股，占比99.1611%[8] 结果认定 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[11]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会，其法定职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 此次调整旨在贯彻落实《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规和监管要求 [1] - 与取消监事会相配套，公司同步修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 [1] - 该议案已获董事会（7票同意、0票反对、0票弃权）和监事会（3票同意、0票反对、0票弃权）审议通过 [2][54] 全面修订与制定公司治理制度 - 为全面符合最新法规并健全内部治理机制，公司系统性修订和制定了共26项具体治理制度 [4] - 修订范围广泛，涵盖投资者关系管理、募集资金管理、独立董事工作、对外担保、对外投资、关联交易、内幕信息管理及信息披露等核心领域 [5][6][7][8][9][10][11][13] - 同时制定了《市值管理制度》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及《离职管理制度》等新制度 [29][30][31] - 所有子议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权，表明董事会内部意见高度统一 [5][6][7][8][9][10][12][13] 股东大会安排与审议事项 - 公司定于2025年10月27日召开2025年第三次临时股东大会，审议上述重要议案 [37][38] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票相结合的方式 [38] - 议案1（关于取消监事会及相关修订）被列为特别决议议案，且需对中小投资者的投票进行单独计票 [41] - 股东可通过信函或邮件方式在2025年10月23日下午17:00前完成会议登记 [46]