证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-035 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：宜兴市青墩路 1 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,187,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.3050 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》、《江苏恒兴新材 料科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可20231518 号），江苏恒兴新 材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日首次公开发行 人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人民币 25.73 元/股，募集资金 总额为人民币 102,920.00 万元，减除发行费用（不含税）人民币 12,381.41 万元 后，募集资金净额为 90,538.59 万元。其中，计入实收股本人民币肆仟万元整 （?40,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）86,538.59 万元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 20 日全部到账，并由容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具"容诚验字2023230Z0227 号"《验资报告》予以确认。 二、募集资金账户开户情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共 和国公司法 ...

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《江苏恒兴 新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司与保荐机构、募集资金专户 开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方 监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募 集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-034 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于部分募集资金账户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），江苏恒兴新 材料科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

公司业绩表现 - 2024年公司产品整体销量达6.50万吨 同比增长30.15% [1] - 2024年营业收入首次突破7亿元 同比增长13.37% [1] - 2024年经营活动现金流净额3630万元 同比增长10.56% [1] - 2024年EBITDA达1.03亿元 [1] - 2025年第一季度经营业绩环比有较大增长 主要得益于销售投入增加和新市场开拓 [2] 行业环境与挑战 - 2024年全球经济波动 下游农药市场波动传导至公司 导致净利润下降 [1] - 国内产业转型升级带来对高品质化学品新材料的市场需求 [1] - 公司需应对市场环境和需求变化 保持供应链稳定性 [2] 战略布局与发展方向 - 通过战略投资布局合成生物领域 与依诺基科开展深度合作 [2] - 借助合作方技术优势 拓展绿色生物制造产品线 [2] - 开发高附加值绿色生物制造产品 满足环保健康需求 [2] - 关注农业绿色发展 优化农药中间体产品性能与环保性 [3] - 拓展农业产业链上下游合作 探索新商业模式 [3] 公司管理与发展 - 公司股票二级市场表现不理想 但经营管理未受影响 [1] - 坚持既定发展方向 保持健康发展态势 [1] - 依靠员工创新拼搏和股东支持 2024年取得多项成果 [1]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月13日通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，采用网络互动形式与投资者交流 [1] - 参会高管包括董事长张千、总经理王恒秀、董事会秘书吴叶、财务总监周红云及独立董事鲍旭锋 [2] - 会议前通过官网邮箱和路演平台提前征集投资者问题 [2] 战略布局与业务发展 - 通过战略投资依诺基科布局合成生物领域，合作方向包括技术研发、产品应用拓展及市场推广 [2] - 农业板块聚焦绿色农药中间体升级，计划拓展产业链合作如农药制剂企业战略联盟 [2] - 2024年开展10余项自主研发项目，覆盖电子化学品、高端环保溶剂、香精香料等领域 [4] - 与浙江大学等高校合作近10项研发项目，聚焦绿色合成技术、分离技术等关键技术突破 [4] 财务表现与分红政策 - 2025年一季度业绩环比增长主因包括新市场开拓、客户合作深化及供应链稳定性 [3] - 2024年度分红方案为每股派现0.125元，分红比例达73.69% [2] - 未来将延续高分红政策，遵守上市公司现金分红监管指引 [3] 行业政策与竞争壁垒 - 行业受《"十四五"原材料工业发展规划》推动，向高端化、绿色化、智能化方向发展 [5][6] - 技术优势体现在自主研发平台建设、工艺技术提升及产学研合作成果转化 [4][6] - 核心竞争壁垒包括规模化高端产品生产能力及绿色化生产经营战略 [6]

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-033 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情 况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 13:00-14:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了"江苏恒兴新材料科技股份有 限公司关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会"，就公司 2024 年度暨 2025 年第一季度经营成果、财务状况等与广大投资者进行了互动交流和沟通。 一、本次业绩说明会的召开情况 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理 如下： 问题 1：请问公司在合成生物领域有怎样的战略布局？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司已通过战略投资布局合成 ...

公司治理与运营情况 - 董事会2024年共召开7次会议，战略委员会2次，薪酬与考核委员会1次，全体董事勤勉履职[7][8] - 独立董事陈秉辉、陆宝莲、鲍旭锋2024年严格按法规要求履职，发表独立意见维护中小股东权益[15] - 监事会2024年召开4次会议，对公司财务、高管履职等事项进行监督，认为公司运作合法合规[13][14] - 公司高度重视投资者关系，2024年召开3次业绩说明会，通过多渠道与投资者保持沟通[12][13] 财务表现 - 2024年营业收入7.30亿元，同比增长13.37%，但归母净利润3485.34万元，同比下降55.36%[16][17] - 净利润下滑主要因农药行业周期性调整、原材料成本上升及子公司宁夏港兴新产品产能利用率不足[16][17] - 总资产18.27亿元，较上年末下降2.87%，货币资金减少37.52%至1.94亿元，主要因支付现金股利[17][18] - 经营活动现金流净额3629.87万元，同比增长10.56%，显示主业现金流状况良好[17][21] 利润分配与薪酬方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利1.25元（含税），现金分红总额2568.47万元，分红比例73.69%[23][24] - 2025年非独立董事薪酬根据分管职责确定，外部委派董事不领取津贴[25] - 2025年独立董事津贴为6万元/年（含税）[26] - 2025年监事薪酬按实际职责确定，外部委派监事不领取津贴[27][28] 其他重要事项 - 续聘容诚会计师事务所担任2025年度审计机构[29] - 提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案，分红金额不超过当期净利润[30][31] - 2025年高级管理人员薪酬将根据绩效考核管理制度执行[32]

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 20 日 1 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会须知………………………………...…………………………3 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程……………………………………...……………………5 | | 议案一：关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案……………..…………….………7 | | 议案二：关于 | 2024 年度监事会工作报告的议案……………………….…………12 | | 议案三：关于独立董事 | 2024 年度述职报告的议案…………..………...…………15 | | 议案四：关于 | 2024 年度财务决算报告的议案………………..………...…………16 | | 议案五：关于 | 年度利润分配预案的议案……………… …………………23 2024 | | 议案六：关于 | 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案………….……………… ...

国泰海通证券股份有限公司 一、2024 年保荐机构持续督导工作情况 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应 | | 计划。 | 的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议 | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义 | | | | 明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并 | | 务，并报上海证券交易所备案。持续督导期间， | 已报上海证券交易所备案。本持续督导期间， | | 协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改 | 未发生对协议内容做出修改或终止协议的情 | | 后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止 | | | 协议的，协议相关方应自终止之日起五个交易 | 况。 | | 日内向上海证券交易所报告，并说明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 本持续 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（鲍旭锋） 作为江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，有效促进了公司的 规范运作。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 本人鲍旭锋，中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月出生，2002年2月 至2004年1月任宜兴市非织造布厂办公室主任，2004年2月至2007年12月任宜兴 市非织造布厂厂长助理，2008年1月至2014年12月任宜兴市杰高非织造布有限公 司副总经理，2015年1月至2025年1月任宜兴市杰高非织造布有限公司总经理。 现任宜兴恒盛农业发展有限公司董事长；2023 ...