按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：603276 公司简称：恒兴新材 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏恒兴新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-022 现金管理金额及期限：拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的暂时 闲置自有资金进行现金管理，期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月。 在授权额度和期限范围内，资金可以滚动使用。 现金管理产品类型：银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性 强、风险可控、投资回报相对稳定的投资产品。 已履行的审议程序：公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第 十五次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》。 （三）资金来源 公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司的 正常经营。 （四）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买的理财产品包括 银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性强、风险可控、投 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-026 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向金乡城建投 资运营集团有限公司提供 1,245.07 万元的财务资助，用于其购买公司子公司规划 内生产建设项目建设用地的占补平衡指标及支付相关费用等，借款期限为自借款 实际发生之日起 24 个月，在借款期限内为无息借款。 本次对外提供财务资助事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二 届监事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的 需要，被资助对象具备良好的资信状况及履约能力，不会对公司未来的财务状况 和经营成果产生重大不利影响。本次对外提供财务资助事项风险可控。 一、财务资助事项概述 （一）本次财务资助的基本情况 为保障公司全资子公司山东衡兴新材料科技有限公司（以下简称"山东衡兴"） 规划内生产建设项目的顺利开 ...

特此公告。 | 序号 | 银行 | 拟申请授信额度（万元） | 申请主体 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行无锡分行 | 5,000.00 | 公司 | | 2 | 招商银行无锡分行 | 5,000.00 | 子公司山东衡兴新材 料科技有限公司 | | 3 | 中信银行无锡分行 | 5,000.00 | 公司 | | 4 | 宁波银行宜兴支行 | 8,000.00 | 公司 | | 5 | 中国银行宜兴分行 | 10,000.00 | 公司 | | 6 | 中国农业银行宜兴分行 | 6,750.00 | 公司 | | | 合计 | 39,750.00 | | 授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现 等业务。具体授信业务品种、额度、业务期限和利率，最终以银行实际审批的授 信额度为准，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，以银行与公司实际发生 的融资金额为准。公司与上述银行之间不存在关联关系。 1 上述授信事项的有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，授信额度在有效 期内可循环使用。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度 内及 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-032 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十三号——化 工》要求，现将2025年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 单位：吨、万元 | 主要产品 | 2025年1-3月产量 | 2025年1-3月销量 | 2025年1-3月销售金额 | | --- | --- | --- | --- | | 有机酮类 | 4,044.11 | 3,142.53 | 6,018.69 | | 有机酯类 | 6,724.25 | 6,468.89 | 6,816.17 | | 有机酸类 | 10,748.17 | 3,257.96 | 2,814.86 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 单位：万元/吨 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：万元 ...

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-027 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：宜兴市青墩路 1 号三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚云松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-018 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 根据公司总体发展战略和业务发展需要，公司结合财务审计的相关情况，制 定了公司《2024 年度财务决算报告》，本次会议进行了审议。 该议案尚需提交公 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-017 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （三）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人， 实际出席参加表决的董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一） ...