人员变动管理 - 董事、高管辞职报告收到之日辞任生效，董事会2个交易日内披露[5] - 董事辞任，公司60日内完成补选确保董事会合规[6] - 独立董事特定情况，董事会30日内提议解除职务[9] 离职交接与保密 - 董事、高管离职3个工作日内完成文件移交[11] - 离职后对商业秘密保密，其他义务至少3年不解除[15] 追责与信息申报 - 离职人员对追责有异议，15日内向审计委申请复核[18] - 离任后2个交易日内委托申报个人信息[19] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让所持股份[20] - 任期届满前离职，特定时间每年减持不超25%[20] - 持股不超1000股可一次全转，不受比例限制[20]

信息披露规范 - 董事和高管需保证报告和披露信息真实、准确、完整[2] - 董事和高管应签署证券发行文件和定期报告书面确认意见[4] - 董事和高管应报送公司关联人名单及关联关系说明[5] 股份及报告要求 - 控股股东等持有或控制公司5%以上股份出现质押等情况需报告[2] - 高级管理人员应向董事会报告经营或财务重大事件[4] - 出现影响股价情形时责任人应及时履行内部报告程序[6] 管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[3] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[5] - 董事会审计委员会监督董事和高管信息披露行为[4] 规范制定与生效 - 本规范由公司董事会制定并解释，自审议通过之日起生效[7][8]

报告义务人 - 董事、高管等为信息报告义务人，持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人也在列[3] 重大风险情形 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险情形[8] 人员履职报告 - 除董事长、总经理外其他董事、高管无法履职达3个月以上需报告[9] 股份相关报告 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[10] 重大交易报告 - 重大交易事项报告标准涉及资产总额等占比10%以上且有绝对金额要求[13] 重大诉讼报告 - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[16] 关联交易报告 - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告[17] - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[17] 资产交易报告 - 购买或出售资产累计超最近一期经审计总资产30%需报告[17] 报告制度及形式 - 重大信息实行第一时间报告制度，义务人应及时向董事长等报告[18] - 报告形式包括书面、电话、电子通信、口头、会议形式[21] 书面报告内容 - 书面报告重大信息应涵盖事项原因、相关文件、政府批文等内容[20] 报告时间及进展 - 信息报告义务人应在拟提交审议等时第一时间报告[20] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成，应报告原因等并每隔三十日报告进展[22] 审核及披露 - 董事会秘书接到报告当日审核评估，需披露则组织起草文件报董事长审定[22] 报告要求 - 报告信息应真实、准确、完整、及时，不得虚假遗漏[24] - 信息未公开前应严格保密，不得内幕交易[24] 责任承担 - 公司总部各部门等负责人及联络人对报告义务承担连带责任[24] 人员职责 - 董事会秘书负责重大信息管理及对外披露协调，定期培训相关人员[27] 违规追责 - 信息报告义务人违规导致事项未上报或失实，公司将追究责任[27]

会议信息 - 公司于2025年12月5日召开第二届董事会第二十九次会议[1] 制度审议 - 会议审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》等议案[1] 制度情况 - 《董事会提名委员会工作细则》等3项制度修订无需股东会审议[1] - 《董事和高级人员薪酬管理制度》修订需股东会审议[1] - 《会计师事务所选聘制度》等5项制度制定，1项需股东会审议[1] 制度生效 - 修订和制定的部分制度尚需股东会审议通过后生效[1] 制度披露 - 其余制度全文于2025年12月5日在上海证券交易所网站披露[1]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会2025年12月22日10点在宜兴市青墩路1号召开[3] - 网络投票2025年12月22日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[6][7] 议案情况 - 本次股东会审议《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》等议案[9] - 议案已通过公司第二届董事会第二十九次会议审议并披露[10] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月15日，A股代码603276，简称恒兴新材[16] - 登记截止2025年12月16日17:00，可信函、邮件或现场登记[19] 其他信息 - 会议联系人吴叶，有地址、电话和邮箱[20] - 现场会议半天，费用自理[20] - 公告2025年12月6日发布[21]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十九次会议于2025年12月5日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人[2] 议案表决 - 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》7票同意通过[4] - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》7票同意通过[6] - 《关于修订<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》7票同意通过[6] - 《关于修订<董事和高级人员薪酬管理制度>的议案》7票同意通过[7] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》7票同意通过[8] - 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》7票同意通过[9] - 《关于制定<董事和高级管理人员对外发布信息行为规范>的议案》7票同意通过[10] - 《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》7票同意通过[13]

股东信息 - 截至2025年11月30日，公司股东户数为12,280户 [2]

业绩相关 - 公司2023年9月14日首次公开发行4000.00万股，发行价25.73元/股，募资102,920.00万元，净额90,538.59万元[2] 项目投入 - 截至2025年9月30日，山东衡兴二期工程累计投入6,162.29万元，计划使用26,255.59万元[5] - 截至2025年9月30日，年产10万吨有机酸及衍生产产品项目累计投入14,601.69万元，计划使用16,971.61万元[5] - 截至2025年9月30日，补充流动资金累计投入20,006.80万元，计划使用20,000.00万元，超出6.80万元系利息[5] 项目延期 - 2024年将山东衡兴二期工程部分产线2 - 庚酮/甲基异丁基酮装置建设期从2025年1月调整为2025年12月[6] - 2025年将山东衡兴二期工程部分产线2 - 庚醇/甲基异丁基醇装置、异丁酸异丁酯装置延期至2026年12月前建成[7] - 本次将山东衡兴二期工程2 - 庚酮/甲基异丁基酮装置预计使用日期从2025年12月调整为2026年6月[8] 审议情况 - 2025年11月28日董事会、审计委员会审议通过部分募投项目部分产线延期议案[11][12] - 保荐人对部分募集资金投资项目的部分产线延期事项无异议[13]

业绩总结 - 2023年9月14日首次公开发行4000.00万股A股，发行价25.73元/股，募资总额102920.00万元，净额90538.59万元[1] 项目投入 - 截止2025年9月30日，山东衡兴二期工程累计投入6162.69万元，计划使用26255.59万元[5] - 截止2025年9月30日，年产10万吨有机酸及衍生物项目累计投入14601.69万元，计划使用16971.61万元[5] - 截止2025年9月30日，补充流动资金累计投入20006.80万元，计划使用20000.00万元[5] - 截止2025年9月30日，10万吨/年多碳醛醇酯等产品项目累计投入0.00万元，计划使用23772.80万元[5] - 截止2025年9月30日，研发及营销中心建设项目累计投入0.00万元，计划使用3000.00万元[5] 项目延期 - 2024年10月将2 - 庚酮/甲基异丁基酮装置原建设期截止时间从2025年1月调整为2025年12月[6] - 2025年9月将2 - 庚醇/甲基异丁基醇装置、异丁酸异丁酯装置延期至2026年12月前建成[6] - 本次将2 - 庚酮/甲基异丁基酮装置达到预定可使用状况日期从2025年12月调整为2026年6月[8] - 2 - 庚醇/甲基异丁基醇装置和异丁酸异丁酯装置本次无调整[8]

公司项目延期公告 - 公司拟将山东衡兴二期工程中的2-庚酮/甲基异丁基酮装置建设完成期限延长至2026年6月 [1] - 该二期工程总产能为8.45万吨 [1] - 公司于2025年11月28日召开董事会审议通过相关议案 [1] 公司治理与审批程序 - 第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目部分产线延期的议案》 [1] - 保荐人国泰海通证券股份有限公司对议案发表了明确同意的核查意见 [1]