募资情况 - 2023年9月14日首次公开发行4000.00万股A股，发行价25.73元/股，募资总额102920.00万元，净额90538.59万元[2] - 原计划募投项目合计90000.00万元，2025年9月12日调整后募投项目合计仍为90000.00万元[6][7] 债权及增资 - 截至2025年上半年，向宁夏港兴、山东衡兴借款形成债权分别为18317.64万元、5486.96万元[9] - 计划用3726.38万元自有资金债权及20078.22万元募集资金债权对宁夏港兴、山东衡兴增资[9] - 拟累计使用40744.41万元、26255.59万元分别向宁夏港兴、山东衡兴增资或借款实施募投项目[10][22] 子公司情况 - 宁夏港兴2025年半年度总资产20475.80万元、净资产1508.43万元等[14] - 山东衡兴2025年半年度总资产64616.80万元、净资产51073.54万元等[18] 决策审批 - 2025年9月18日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过多项增资及募投项目相关议案[21] - 监事会、保荐机构对公司使用资金向全资子公司增资及借款实施募投项目事项无异议[22][23] 资金管理 - 本次增资或借款的募集资金将存放于专户管理并签订监管协议[20]

募资情况 - 2023年9月14日公司首次公开发行4000.00万股，发行价25.73元/股，募资总额102,920.00万元，净额90,538.59万元[5] - 原计划募投项目合计90,000.00万元[6] - 调整后募投项目合计90,000.00万元[9] 债权与增资 - 截至2025年上半年，公司向宁夏港兴、山东衡兴借款形成债权[10] - 公司计划用自有资金及募集资金债权对宁夏港兴、山东衡兴增资[11] - 公司拟累计向宁夏港兴、山东衡兴增资或借款实施募投项目[13] 子公司业绩 - 宁夏港兴2025年半年度总资产、净资产、营收、净利润情况[15][16] - 宁夏港兴2024年度总资产、净资产、营收、净利润情况[16] - 山东衡兴2025年半年度总资产、净资产、营收、净利润情况[19] - 山东衡兴2024年度总资产、净资产、营收、净利润情况[19] 决策审议 - 2025年9月18日公司会议审议通过多项议案[3][22] - 监事会同意公司相关增资及后续募资使用事项[23] - 保荐机构对相关增资事项无异议[24]

业绩相关 - 公司2023年9月14日首次公开发行4000万股A股，发行价25.73元/股，募集资金总额102920万元，净额90538.59万元[5] - 2024年中国精细化工产业市场规模达3.96万亿元，同比增长7.5%，预计2025年达4.19万亿元[37] - 公司环保型高档有机溶剂领域产品2024年销售收入较上年增长超52%[40] 募投项目资金使用 - 截至2025年6月30日，山东衡兴二期工程计划使用30000万元，累计使用5370.29万元[7] - 截至2025年6月30日，年产10万吨有机酸及衍生产品项目计划使用40000万元，累计使用14500.44万元[7] - 截至2025年6月30日，补充流动资金计划使用20000万元，累计使用20006.80万元[7] 募投项目变更 - 变更23772.80万元募集资金投向新项目一“10万吨/年多碳醛醇酯等产品项目”，变更3000.00万元投向新项目二“研发及营销中心建设项目”[2] - 变更投向的募集资金约占公司首次公开发行股票募集资金净额的29.57%[12] 项目建设时间 - 新项目一预计2027年6月建设完成并达预定可使用状态，新项目二预计2027年12月完成[3] - 山东衡兴二期工程部分项目继续实施并延期至2026年12月前建成，部分终止实施[9] - 2 - 庚醇/甲基异丁基醇装置技改延期至2026年12月前建成[25] - 丁醚和甲酯中试装置、环丁二酮及环丁二醇中试装置预计2026年6月完成[29] 项目调整情况 - 山东衡兴二期工程调整前计划使用募集资金30000万元，调整后为26255.59万元[14] - 年产10万吨有机酸及衍生产品项目调整前计划使用募集资金40000万元，调整后为16971.61万元[14] - 年产10万吨有机酸及衍生品项目二期终止4个未使用募资的装置建设[27][28] 产能调整 - 一期将1000吨/年单月桂酸甘油酯产能改为1000吨/年乙二醇二醋酸酯，新增3000吨/年单月桂酸甘油酯生产线[31][32] 新项目投资 - 10万吨/年多碳醛醇酯等产品项目计划投资28000万元，拟使用募集资金23772.8万元[34] - 研发及营销中心建设项目计划投资总额为3000万元，拟使用募集资金3000万元[54] 项目收益 - 新项目税后内部收益率为13.83%，投资回收期为7.55年（含建设期）[52] 项目审批 - 新项目一“10万吨/年多碳醛醇酯等产品项目”已取得备案证，尚需履行环评程序[64] - 新项目二“研发及营销中心建设项目”属于公司办公经营场所购置，无需履行备案和环评手续[64] 其他 - 公司拟在上海设立研发及营销中心，预计2027年12月达到预定可使用状态[53][54] - 公司拥有江苏宜兴、江苏连云港、山东济宁、宁夏吴忠四个生产基地，采用内外销并重销售模式[59]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月14日10点在宜兴市青墩路1号召开[4] - 网络投票起止时间为2025年10月14日[6] - 股权登记日为2025年9月29日[20] 审议议案信息 - 审议《关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》[10] - 议案于2025年9月18日经相关会议审议通过，9月19日披露公告[11] 登记及联系信息 - 登记需按规定资料，2025年10月10日17:00前通过信函或邮件送达[22] - 现场登记时间为2025年10月10日13:00 - 15:00，地点为宜兴市青墩路1号[23] - 会议联系人吴叶，有联系地址、电话和邮箱[23]

会议情况 - 公司第二届监事会第十九次会议于2025年9月18日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过继续使用募集资金实施部分募投项目、终止部分项目及变更用途议案[2][5] - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目议案[6][7] - 审议通过使用自有资金及募集资金债权对全资子公司增资议案[8][9] 资金使用 - 拟累计使用40744.41万元、26255.59万元分别向宁夏港兴、山东衡兴增资或借款实施募投项目[6]

会议情况 - 公司第二届董事会第二十四次会议于2025年9月18日召开，7位董事均参加表决[2] 议案表决 - 《关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目等议案》需提交股东大会审议[2][3] - 《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款等议案》均7票同意通过[7][10][12] 资金安排 - 董事会同意向宁夏港兴、山东衡兴增资或借款实施募投项目[5][8]

公司资本运作 - 公司使用自有资金3,726.38万元和募集资金14,591.26万元对全资子公司宁夏港兴进行债权转增资 增资金额全部计入资本公积 [1] - 公司使用募集资金5,486.96万元对全资子公司山东衡兴进行债权转增资 增资金额全部计入资本公积 [1] - 公司累计使用募集资金40,744.41万元和26,255.59万元分别向宁夏港兴和山东衡兴以增资或借款形式实施募投项目 [1] 募集资金用途调整 - 公司完成终止使用募集资金实施部分项目并变更募集资金用途的审议 [1] - 募集资金用途变更后资金将一次或分次投向两家全资子公司 [1]

股东结构 - 截至2025年9月10日 公司持股户数为12,233户 [2]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年9月9日下午13:00-14:00通过上证路演中心以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会 [2] - 公司董事长、总经理、财务总监等高管参会并与投资者就经营成果和财务状况进行交流 [3] - 会前通过官网和邮箱提前征集投资者问题 [3] 财务策略 - 公司承诺通过精细化运营和供应链优化保持资产负债率处于行业较低区间 [4] - 负债结构稳健且资金使用严格遵循预算规划 [4] 香精香料业务发展 - 香精香料产品线拥有近20种新产品且毛利率稳定 [4] - 该板块被认定为发展前景良好的领域 [4] 下半年战略规划 - 总战略坚持"一体化"和"系列化"方向 推进"碳-硅双轮驱动"战略 [5] - 产品开发将聚焦特种聚酯新材料和日化领域新材料 [5] - 市场拓展将依托多产品优势扩大外销渠道并提升国际竞争力 [5] - 在上海建设高端人才中心引进跨国市场和技术研发复合型人才 [5] - 通过参与全球行业展会提升品牌国际知名度和影响力 [5] 产品竞争优势 - 一体化生产模式强化产业链协同 系列化布局丰富产品种类 [5] - 上半年酮类产品生产技术突破显著提升供给能力和成本竞争力 [5] - 新增酯类产品完善产品矩阵并开辟新利润点 [5] - 拥有多项自主知识产权成套技术实现提效降本 [6] - 特种日化材料于上半年进入中试阶段 [6] - 主力产品在有机酮/酯/酸领域市场认可度高且客户合作关系稳定 [6] 研发创新突破 - 2025年上半年聚焦碳基化学品高端化战略 丰富特种化学品产品矩阵 [6] - 7月作为战略领投方完成对苏州澄萃新材料投资 布局硅基新材料领域 [7] - "碳-硅双轮驱动"战略为多元业务发展注入创新动能 [7]

新产品研发 - 香精香料产品有近20多种新产品[6] - 开发特种聚酯新材料、日化领域新材料等新产品[7] - 新增酯类产品推向市场[8] 新技术研发 - 重点酮类产品生产技术突破[8] - 重点特种日化材料进入中试阶段[8] 市场扩张和并购 - 2025年7月完成对苏州澄萃新材料有限公司投资布局[10] 其他新策略 - 坚持“一体化”“系列化”总战略，推进“碳 - 硅双轮驱动”战略[6] - 在上海核心商业圈打造综合性高端人才中心[7] - 下半年参与全球行业标杆性展会[8]