资金使用 - 2024年8月9日买3000万宁波银行结构性存款，已收回本金及18.9万收益[3] - 拟用8000万闲置资金买宁波银行结构性存款，预计年化2.20%[4][7] 额度调整 - 2023年9月25日同意最高51500万闲置资金现金管理[15] - 2024年1月12日同意增不超5000万，合计提至56500万[15] - 2024年8月26日同意最高52000万闲置资金现金管理[16] 数据统计 - 近12个月投入208000万，收回167700万，收益1320.15万，未收回40300万[19] - 近12个月单日最高投入53500万，占近一年净资产30.42%[19] - 近12个月委托收益占近一年净利润16.91%[19] 额度情况 - 总投资额度52000万，已用40300万，未用11700万[19] - 近十二个月最高额度曾为56500万，现52000万[19]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会由第二届董事会第十八次会议提议召开[4] - 会议于11月13日在宜兴现场召开，采取现场与网络投票结合[5] 参会情况 - 212人出席，代表131,669,617股，占比63.7683%[6] 议案表决 - 议案一同意131,364,407股，占99.7682%[8] - 议案二同意131,366,127股，占99.7695%[9] 决议效力 - 股东大会召集、召开及决议均合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月13日在宜兴召开[2] - 出席股东和代理人212人，持股131,669,617股，占比63.7683%[2] 议案表决情况 - 《募投项目相关议案》A股同意票131,364,407，比例99.7682%[5] - 《修改<投资者关系管理制度>议案》A股同意票131,366,127，比例99.7695%[7] 参会人员 - 公司7名董事、3名监事及董秘出席会议[6] 见证信息 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为何佳玥、苏成子[7]

业绩相关 - 2023年9月14日首次公开发行4000.00万股，发行价25.73元/股，募集资金总额102920.00万元，净额90538.59万元[17] - 截至2024年9月30日，山东衡兴二期工程拟投入30000.00万元，累计已投入3572.47万元[20] - 截至2024年9月30日，年产10万吨有机酸及衍生产品项目拟投入40000.00万元，累计已投入12541.52万元[20] - 截至2024年9月30日，补充流动资金拟投入20000.00万元，累计已投入20001.88万元[20] - 截至2024年9月30日，三个项目拟投入合计90000.00万元，累计已投入36115.87万元[20] 项目进展 - 年产10万吨有机酸及衍生产品项目的一期项目已完成建设并投入运行[21] - 山东衡兴二期工程（8.45万吨）2 - 庚酮/甲基异丁基酮装置原建设期截止2025年1月，调整后为2025年12月[22] - 年产10万吨有机酸及衍生产品项目环丁二酮装置及环丁二醇装置（二期）原建设期截止2025年7月，调整后为2027年12月[23] - 暂缓实施山东衡兴二期工程（8.45万吨）的2 - 庚醇/甲基异丁基醇装置等部分产线及年产10万吨有机酸及衍生产品项目的酰氯装置（二期）等部分产线[25] 项目调整 - 年产10万吨有机酸及衍生产品项目建筑工程费原募集资金投资额7254.07万元，调整后不变；设备购置费原29516.61万元，调整后为28516.61万元；技术研发新增募集资金投资1000万元[30] - 年产10万吨有机酸及衍生产品项目实施主体新增江苏恒兴新材料科技股份有限公司，原实施主体为宁夏港兴新材料科技有限公司[30] - 募投项目延期是因行业发展、市场竞争、下游需求波动及项目建设前置条件变动等因素[24] - 山东衡兴二期工程（8.45万吨）中2 - 庚醇/甲基异丁基醇装置等经重新论证仍具备投资必要性和可行性，苯甲酸装置存在终止实施风险[27] - 年产10万吨有机酸及衍生产品项目部分产线符合一体化布局，公司将对比后优先选择建设更具竞争力的产线[28] - 对年产10万吨有机酸及衍生产品项目增加产品研发投入是环丁二酮装置及环丁二醇装置实际建设需要[31] - 新增公司为年产10万吨有机酸及衍生产品项目实施主体是为推进环丁二酮装置及环丁二醇装置产业化进程[32] - 公司拟对募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施，进行内部投资结构调整并新增实施主体[33] 会议相关 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为2024年11月13日10点00分，地点为宜兴市青墩路1号三楼会议室[14] - 股东大会网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[14] - 股东发言时间一般不得超过5分钟[10] - 公司第二届董事会第十八次会议审议通过募投项目调整事项[34] - 公司第二届监事会第十三次会议审议通过募投项目调整事项，认为有助于提高募集资金使用效率和公司竞争力[35] - 保荐机构对募投项目调整事项无异议，认为符合相关规定[36] 制度相关 - 公司拟根据相关规定修订《投资者关系管理制度》[39] - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[44] - 投资者关系管理交流内容包括公司发展战略、经营管理信息等[44] - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作，建立重大事件沟通机制[44][45] - 公司应明确区分宣传广告与媒体报道，关注媒体报道并履行信息披露义务[45] - 公司应加强投资者网络沟通渠道建设，为股东参加股东大会提供便利[46] - 参与投资者说明会的公司人员应包括董事长（或总经理）、财务负责人、至少一名独立董事、董事会秘书[47] - 公司召开投资者说明会应采取便于投资者参与的方式，现场召开需同时网络直播[47] - 公司应在投资者说明会召开前及期间为投资者开通提问渠道并答复问题[47] - 公司董事会秘书为投资者说明会具体负责人，负责制定和实施工作方案[47] - 公司接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务，不得违法违规[49] - 公司与调研机构及个人直接沟通，需其出具证明资料并签署承诺书[49] - 公司应建立接受调研的事后核实程序，明确应对措施和处理流程[49] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[54] - 本制度由公司董事会负责制定并解释[56] - 本制度自公司股东大会批准之日起生效，修改时亦同[57]

股权结构 - 宜兴市中港投资有限公司持股97,500,000股，占总股本46.95%[1] - 宜兴港兴企业管理有限公司持股13,000,000股，占总股本6.26%[1] - 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业持股11,999,998股，占总股本5.78%[1] - 张千持股6,630,000股，占总股本3.19%[1] - 宜兴市千叶企业管理有限公司持股6,500,000股，占总股本3.13%[1] 无限售条件股东 - 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业持股6,809,688股，占总股本3.28%[4] - 上海金浦欣成投资管理有限公司相关合伙企业持股4,000,001股，占总股本1.93%[4] - 陈坚持股2,454,791股，占总股本1.18%[4] - 潘剑青持股2,357,269股，占总股本1.14%[4] - 单孟川持股1,999,898股，占总股本0.96%[4]

回购方案 - 首次披露日为2024/10/29，由董事长提议[3] - 实施期限为2024/10/28 - 2025/4/25[3] - 预计金额1000万元 - 2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日，已回购股数0万股，占比0%[3] - 截至2024年10月31日，已回购金额0万元[3] 方案审议 - 2024年10月28日董事会审议通过回购方案[4] 其他要点 - 拟回购资金1000 - 2000万元[4] - 回购期限不超6个月[4] - 回购价格不超20元/股[4]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月29日发布《2024年三季度报告》[3] - 2024年第三季度业绩说明会于11月18日13:00 - 14:00举行[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4][5] 投资者参与 - 2024年11月11日至15日16:00前可预提问，18日13:00 - 14:00可在线参与[5][6] 参会人员与联系信息 - 参加人员包括董事长张千、总经理王恒秀等[6] - 联系人是董秘吴叶，电话0510 - 87865006，邮箱JSHX001@zhgchem.com[7] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月31日[9]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年10月28日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年三季度报告议案[2][5] - 审议募投项目相关议案，需提交股东大会审议[6][7][8] - 同意向银行申请不超3.30亿元授信额度[9][10] - 审议通过舆情管理制度议案[11][13] - 审议投资者关系管理制度修改议案，需提交股东大会审议[14][15][16]

投资者关系管理工作的内容和方式 - 公司开展投资者关系管理活动的主要内容包括公司的发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息、公司文化建设、股东权利行使方式、投资者诉求处理信息、公司面临的风险和挑战等[2][3] - 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作,包括通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等渠道,利用上海证券交易所等平台,采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式与投资者进行沟通交流[3][4] 投资者说明会的要求 - 公司应当积极召开投资者说明会,包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等,向投资者介绍情况、回答问题、听取建议[5][6] - 参与投资者说明会的公司人员应当包括董事长（或总经理）、财务负责人、至少一名独立董事、董事会秘书,并应当采取便于投资者参与的方式进行,现场召开的应当同时通过网络等渠道进行直播[6] - 公司应当在投资者说明会召开前发布公告,并在说明会上对投资者关注的问题予以答复[6] 接待调研的要求 - 公司接受调研时,应当妥善开展相关接待工作,并按规定履行相应的信息披露义务,不得利用调研活动从事违法违规行为[7][8] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他员工在接受调研前,应当知会董事会秘书,原则上董事会秘书应当全程参加调研[7] - 公司应当就调研过程和交流内容形成书面调研记录,并建立接受调研的事后核实程序,明确未公开重大信息被泄露的应对措施和处理流程[7][8] 投资者关系管理工作的组织与实施 - 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作,证券事务部为投资者关系管理职能部门,负责组织、协调公司投资者关系管理的日常事务[9][10] - 公司及其相关人员不得在投资者关系管理活动中出现透露未公开重大信息、发布含有误导性信息、选择性披露信息等违法违规行为[9][10] - 公司应当定期对相关人员开展投资者关系管理工作的系统性培训,并建立健全投资者关系管理档案[10][11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月13日10点在宜兴市青墩路1号三楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年11月13日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] 审议议案 - 审议《关于募投项目部分延期实施等议案》和《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》[8] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月7日，A股代码603276，简称为恒兴新材[16] 登记方式 - 法人和自然人股东登记所需材料不同，异地可邮件登记，需11月8日17点前收到[18] 会议联系人 - 会议联系人是吴叶，有地址、电话和邮箱信息[20]