股东会信息 - 2025 年第四次临时股东会现场会议于 2025 年 12 月 22 日 10：00 在江苏省宜兴市青墩路 1 号召开[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为 9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，13：00 - 15：00；通过互联网投票平台时间为 9：15 - 15：00[10] - 股东发言时间一般不超 5 分钟[7] 议案相关 - 需审议《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，涉及《董事和高级人员薪酬管理制度》修订、《会计师事务所选聘制度》制定[11][13] 薪酬制度 - 《董事和高级人员薪酬管理制度》适用董事会成员和高级管理人员[19] - 董事会下设薪酬与考核委员会负责薪酬方案制定、考核和监督[23] - 董事薪酬方案经董事会、股东会审议批准后实施[23] - 高级管理人员薪酬和年度绩效考核方案经董事会审议批准后实施，向股东会说明并披露[23] - 非独立董事和高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于 50%[28] - 独立董事津贴年度发放，非独立董事和高级管理人员基本薪酬按月发放[30] - 确定一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[13] - 经营环境等重大变化时，薪酬与考核委员会提议可变更薪酬标准[32] 会计师事务所选聘 - 选聘由董事会审计委员会审议同意，提交董事会审议，股东会决定[42] - 过半数独立董事或 1/3 以上董事可提聘请议案[47] - 审计委员会至少每年提交履职评估报告[47] - 对连续两年变更事务所情形保持谨慎[48] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[48] - 公开选聘通过官网等发包含评价要素的文件[49] - 文件资料保存至少 10 年[50] - 质量管理水平分值权重不低于 40%，审计费用报价分值权重不高于 15%[50] - 审计费用降 20%以上公司应说明情况[53] - 审计项目合伙人等累计担任审计业务满 5 年后连续 5 年不得参与[53] - 承担上市审计业务上市后连续执行期限不超两年[54] - 在被审计年度第四季度结束前完成选聘[58] - 审计委员会监督审计工作开展[60] 制度生效 - 本制度由董事会制定解释，经股东会审议通过生效实施[63]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日 恒兴新材股东总户数为11992户 [1]

资金运作 - 2025年10月29日公司用10000万元闲置募集资金买宁波银行宜兴支行七天通知存款，已收回本金5000万元，收益4.96万元[3] - 公司拟用5000万元闲置募集资金买宁波银行宜兴支行结构性存款，期限2025/12/12 - 2026/3/12，预计年化收益率1.00% - 1.70%[4][7] 资金额度 - 2024年8月26日公司同意用不超52000万元闲置募集资金现金管理，2025年8月26日同意用不超49000万元[15] 收益情况 - 最近12个月现金管理实际投入145300万元，收回本金101400万元，收益703.85万元，未收回本金43900万元[19] - 最近12个月委托现金管理累计收益占最近一年净利润20.19%[19] 投资占比 - 最近12个月内单日最高投入48900万元，占最近一年净资产28.13%[19] 资金使用 - 现金管理总投资额度49000万元，已使用43900万元，未使用5100万元[19] 产品类型 - 公司现金管理产品含七天通知存款、结构性存款、大额存单[17][19] 管理机制 - 公司按决策、执行、监督分离原则建立理财审批和执行程序，筛选信誉好发行主体产品[10] - 公司财务部跟踪理财情况，独董等可监督检查，必要时聘请专业机构审计[12]

公司公告核心信息 - 江苏恒兴新材料科技股份有限公司全资子公司已完成工商变更，公司名称由“连云港中港精细化工有限公司”变更为“江苏辰兴新材料科技有限公司” [1] - 子公司法定代表人变更为邵业伟，注册资本保持6,000万元整，成立日期及住所未变 [1] - 变更系基于经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，亦不会对公司未来经营发展产生不利影响 [1] 子公司经营信息变更详情 - 经营范围变更为两大类：许可项目包括危险化学品（具体列出27种产品）生产及化工产品（非危险化学品）生产 [1] - 一般项目包括货物进出口、技术进出口、进出口代理、化工产品销售（不含许可类）、合成材料制造（不含危险化学品）、新材料技术研发与推广服务 [1] - 相关工商变更登记手续已办理完毕，并已取得换发后的《营业执照》 [1]

公司公告核心内容 - 恒兴新材全资子公司连云港中港精细化工有限公司已完成工商信息变更 [2] - 变更内容包括公司名称、法定代表人及经营范围 [2] - 相关工商变更登记手续已办理完毕并取得换发后的《营业执照》 [2]

子公司变更信息 - 全资子公司变更为江苏辰兴新材料科技有限公司[2] - 法定代表人变为邵业伟，注册资本6000万元[2] - 经营范围含危化品和化工产品生产及进出口[2][3] 变更影响 - 基于经营发展需要，不影响主营业务[3] - 不会对未来经营发展产生不利影响[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日以现场结合通讯方式召开了第二届第二十九次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入中，化学原料和化学制品制造业占比98.09%，其他业务占比1.91% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为36亿元 [1]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] 会议召开规则 - 召开前3日通知全体委员，经同意可随时召开[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[16] 表决与决议 - 每委员一票表决权[19] - 决议须经无关联关系委员过半数通过[19] - 经全体委员过半数通过[24] 其他 - 决议生效2日内通报董事会[20] - 决议和会议记录保存十年[21] - 细则由董事会制定解释，依批准生效[23][24]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] 提名与选举 - 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，由董事会选举产生[4] 会议通知与召开 - 会议召开前3日通知全体委员，经全体委员同意可随时召开[13] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] 表决权与委托 - 每一名委员有一票表决权[20] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，每一名委员最多接受一名委员委托[15] 回避与决议 - 有利害关系的委员须回避，过半数无关联关系委员出席即可举行会议，决议须经无关联关系的委员过半数通过[20] - 会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过[20] 决议通报与保存 - 委员或公司董事会秘书应在会议决议生效之日起2日内，将会议决议有关情况向公司董事会通报[21] - 公司档案保存期为十年[22] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年[22] 责任与细则 - 决议违法致公司损失，参与决议委员负连带赔偿责任，表明异议并记载会议记录可免责[22] - 工作细则由公司董事会负责制定并解释[24] - 工作细则未尽事宜按国家法律等执行，抵触时及时修订[24] - 工作细则自董事会审议通过之日起施行，修订时亦同[25] 公司信息 - 公司为江苏恒兴新材料科技股份有限公司[26] - 时间为2025年12月[26]

印章范围 - 制度适用于公司及下属印章管理，全资/控股子公司参照执行[2] - 印章包括公章、法定代表人章等有法律效力的印章[4] 管理职责 - 总经理办公室负责印章管理、制发登记[7] - 印章刻制由总经理办公室及其下属统一办理[9] 使用保管 - 已废止印章保管至少三年后销毁[11] - 保管遵循“审用分离、分散保管”原则[13] - 使用实行事前审批，严禁带出及盖空白文件[17][19] 监督检查 - 总经理或董事长不定期检查印章使用情况[21] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[25]