业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计1050.2万元，实际1629.363302万元[6] - 2025年度日常关联交易预计6000.2万元，年初至披露日已发生213.274337万元[8] 企业数据 - 2024年12月31日，温州元玺总资产817.55万元，净资产767.07万元，净利润 -1.87万元[8] - 2024年12月31日，温州华宜总资产552.68万元，净资产523万元，净利润 -4.28万元[10] - 2024年12月31日，山东华燚总资产11448.98万元，净资产 -370.01万元，净利润 -1278.76万元[11] - 2024年12月31日，重庆新瑞总资产1017.54万元，净资产998.98万元，净利润 -1.02万元[13] 未来展望 - 2025年预计向重庆新瑞采购商品、服务金额为4000万元[8] 其他新策略 - 关联交易按自愿等原则进行，价格依市场公允价执行[15] - 无明确价格时，双方协商定价并签协议[15]

内部控制情况 - 公司2024年度财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2024年度未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内不存在财务报告及非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14][15] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[15] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额比例均为100%[8] - 明确财务报告各科目会计差错及非财务报告缺陷的分级标准[12][13] 资金问题 - 2024年部分募集资金使用存在问题，涉及金额549.36万元[14]

薪酬标准 - 2024、2025年度独立董事津贴8万元/年，按季度发放[1][5] 人员薪酬 - 2024年度董事长陈国华薪酬40.38万元[3] - 2024年度董事兼总经理陈静波薪酬87.98万元[3] - 2024年度董事叶军薪酬57.40万元[3] - 2024年度离任董事张理威薪酬502.87万元[4] 薪酬审议 - 2025年4月24日薪酬与考核委员会审议通过薪酬议案[8] - 2025年4月28日薪酬议案提交股东大会审议[9]

审计机构聘任 - 2024年8 - 9月，公司通过多会议审议聘任容诚所为2024年度审计机构，聘期一年[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1449人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计报告情况 - 容诚所认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计委员会工作 - 选聘核查容诚所资质能力，关注审计调整事项等并审议报告[5] - 认为容诚所在年报审计中表现良好，报告客观完整清晰及时[6][7]

审计机构续聘 - 公司2025年4月28日同意续聘容诚所为2025年度审计机构[2] - 本次续聘需提交公司股东大会审议通过后生效[12] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1449人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚所2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3][4] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[4] - 容诚所对朗科智能所在相同行业上市公司审计客户家数为282家[4] - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 法律及监管情况 - 2023年9月21日，容诚所就乐视网案在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[4] - 容诚所近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[5] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元，年报审计费用80万元，内控审计费用20万元[8]

资金使用决策 - 2025年4月28日公司审议通过用闲置自有资金现金管理议案[2][5] - 公司及子公司拟用不超25,000万元自有资金进行现金管理[2][3] 投资相关安排 - 授权决议有效期12个月，资金可循环使用[2][3] - 投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品[3][4] 投资风险与管理 - 理财投资存在市场、政策等风险[2][6] - 实施部门建台账管理并跟踪风险[6] - 独立董事等有权监督资金使用[6]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月28日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任规定外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1]

审计委员会换届 - 公司董事会审计委员会于2025年1月10日完成换届选举[2] 会议召开情况 - 2024年审计委员会召开3次会议[2] 会议审议事项 - 2024年4月22日会议审议多项2023年度及2024年第一季度报告相关议案[2] - 2024年8月20日会议审议2024年半年度报告等议案及聘任2024年度审计机构议案[2] - 2024年10月25日会议审议2024年第三季度报告及聘任财务总监议案[2] 审计监督评估 - 审计委员会监督评估2023年度外部审计机构工作并确认其独立性和专业能力[3] 内部工作审阅 - 审计委员会审阅内部审计工作计划和报告，认为工作有效运作[3] - 审计委员会审阅各期财务报告，认为真实、完整、准确[3] - 审计委员会审议评估2023年度内部控制评价报告，认为公司治理和内控较完善[4] 沟通协调工作 - 审计委员会协调各方与外部审计机构沟通，提高审计效率[4]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备总额64,688,037.47元[1] - 2024年度信用减值损失计提50,335,877.94元[2] - 2024年度资产减值损失计提14,352,159.53元[5] - 本次计提影响2024年度利润总额64,688,037.47元[6] 特定业务数据 - 与志存锂业签订设备采购合同金额358,366,300.00元[4] - 截至2024年末志存锂业尚有69,485,858.90元合同款未支付[4] - 2024年对志存锂业单项计提应收款项减值44,091,618.96元[3] - 截至2024年末对志存锂业累计计提坏账47,504,369.21元[3] - 2024年度对存货计提跌价准备13,399,711.17元[5] 决策相关 - 董事会和监事会同意本次计提资产减值准备事项[8][9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月26日14点30分在浙江温州召开[3] - 网络投票2025年5月26日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[4] - 本次股东大会审议11项议案[6][7] 股东相关 - 应回避表决的关联股东为陈国华、陈静波等[8] - 对中小投资者单独计票的议案为4、7、8、9、10号[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为10号[10] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月19日[14] - 会议登记时间为2025年5月22 - 23日，分上下午时段[18] 其他 - 会议登记地点为公司证券部[18] - 本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[19]