浙江亚光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人周夏飞,已充分了解并同意由提名人陈国华提名为浙江 亚光科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体 声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用) ...

董事会提名 - 陈国华提名周夏飞、邵雷雷、徐进为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需有5年以上法律、经济、财务等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东亲属等不符合独立性要求[3] - 持股5%以上股东单位任职人员不符合独立性要求[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独董数量不超3家[5] - 被提名人在公司连续任职不超6年[5] 提名人信息 - 周夏飞是中国注册会计师、浙大会计学副教授[5]

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-047 浙江亚光科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议 于 2024 年 12 月 20 日在公司行政楼会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。 会议由公司监事会主席张宪标先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本次会 议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司监事会审议，同意提名张宪标先生为公司第四届监事会非职工代表监 事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的 相关公告。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙江亚光科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 21 日 二 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-045 浙江亚光科技股份有限公司 关于公司董事会及监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会及监事会 将于 2024 年 12 月 27 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江 亚光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 按程序开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名独立 董事候选人的议案》，同意提名陈国华先生、陈静波先生、叶军先生、周华先 ...

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议 于 2024 年 12 月 20 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 通知已于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际到会 董事 9 人，其中董事陈静波先生、张理威先生、罗宗举先生，独立董事杨东升先 生、潘维力女士、杨继刚先生因工作原因以通讯方式接入会议。会议由公司董事 长陈国华先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-046 浙江亚光科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经公司董事会审议，同意提名陈国华先生、陈静波先生、叶军先生、周华先 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年8月24日[3] - 实施期限为待董事会审议通过后6个月[3] - 预计回购金额1000万元至2000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数114.7万股，占比0.86%[3] - 累计已回购金额1631.3695万元[3] - 实际回购价格区间12.52元/股至16.53元/股[3] 11月回购情况 - 11月回购股份8万股，占比0.06%[5] - 11月购买最高价16.53元/股，最低价16.38元/股[5] - 11月支付金额131.67万元[5] 价格范围 - 截至2024年11月30日，最高价16.53元/股，最低价12.52元/股[5]

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-043 浙江亚光科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,067,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.80% | | 累计已回购金额 | 14,996,995.00 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~16.40 元/股 12.52 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》，公司在回购股份期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况。现将公司 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际到会9人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[4] 人事变动 - 同意聘任胡富真先生为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入187,795,991.99元，同比减少26.60%；年初至报告期末营业收入487,259,857.85元，同比减少35.81%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.87亿元，较2023年同期的7.59亿元下降35.81%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,508,872.24元，同比减少32.20%；年初至报告期末78,780,920.58元，同比减少39.57%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,291,543.54元，同比减少31.38%；年初至报告期末78,320,903.56元，同比减少40.85%[2] - 2024年前三季度净利润7779.36万元，较2023年同期的1.30亿元下降40.19%[19] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.27元/股，同比减少30.77%；年初至报告期末0.59元/股，同比减少44.34%[4] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.59元/股，较2023年的1.06元/股下降44.34%[20] 经营活动现金流变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额54,923,608.87元，同比增加245.84%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为463,443,853.43元，2023年同期为603,227,432.82元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为14,283,236.73元，2023年同期为14,794,768.82元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为497,046,429.80元，2023年同期为634,898,516.25元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为442,122,820.93元，2023年同期为672,557,851.19元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为54,923,608.87元，2023年同期为 - 37,659,334.94元[22] 资产变化 - 本报告期末总资产2,844,707,735.35元，较上年度末增加4.07%；归属于上市公司股东的所有者权益1,237,765,567.43元，较上年度末增加1.79%[4] - 2024年9月30日货币资金为443,184,046.50元，2023年12月31日为394,731,009.69元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为2,514,766.66元，2023年12月31日为131,232,350.75元[13] - 2024年9月30日应收账款为316,726,993.11元，2023年12月31日为215,889,532.66元[13] - 2024年9月30日存货为1,221,442,348.73元，2023年12月31日为1,189,794,632.46元[15] - 2024年9月30日流动资产合计为2,336,828,512.29元，2023年12月31日为2,281,350,501.95元[15] - 2024年9月30日非流动资产合计为507,879,223.06元，2023年12月31日为452,098,691.88元[15] - 2024年9月30日资产总计为2,844,707,735.35元，2023年12月31日为2,733,449,193.83元[15] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益本期金额331,960.21元，年初至报告期末金额260,605.95元[5] - 计入当期损益的政府补助本期金额274,420.53元，年初至报告期末金额1,082,427.07元[5] 税收相关金额 - 嵌入式软件增值税退税涉及金额14,197,552.50元，代缴代扣个人所得税手续费返还涉及金额211,476.08元，先进制造业企业增值税加计抵减涉及金额5,238,126.09元[7] 应收项目变动比例 - 应收账款融资变动比例-69.08%，主要系提高应收票据承兑行资信且背书付款较多所致；应收票据变动比例102.99%，主要系已背书尚未到期的票据未终止确认所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,004名[11] - 陈国华持股34,949,800股，持股比例26.12%[11] - 陈静波持股13,544,000股，持股比例10.12%[11] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本4.04亿元，较2023年同期的6.13亿元下降34.02%[18] 合同负债变化 - 2024年第三季度末合同负债12.21亿元，较上一报告期的10.87亿元增长12.40%[16] 应付职工薪酬变化 - 2024年第三季度末应付职工薪酬2130.28万元，较上一报告期的3272.37万元下降34.90%[16] 应交税费变化 - 2024年第三季度末应交税费2355.77万元，较上一报告期的3421.83万元下降31.15%[16] 流动负债变化 - 2024年第三季度末流动负债合计15.62亿元，较上一报告期的14.62亿元增长6.85%[16] 非流动负债变化 - 2024年第三季度末非流动负债合计4564.83万元，较上一报告期的5532.09万元下降17.48%[16] 所有者权益变化 - 2024年第三季度末所有者权益合计12.37亿元，较上一报告期的12.17亿元增长1.64%[17] 投资活动现金流变化 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为171,544,566.36元，2023年同期为10,461,909.66元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为122,122,624.12元，2023年同期为100,927,297.94元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为49,421,942.24元，2023年同期为 - 90,465,388.28元[22] 筹资活动现金流变化 - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为57,777,633.69元，2023年同期为78,780,918.22元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为46,416,809.46元，2023年同期为339,497,542.70元[23]

人事变动 - 2024年10月28日董事会同意聘任胡富真为财务总监[1] - 胡富真任期至第三届董事会任期届满[1] 人员履历 - 胡富真1985年10月出生，本科学历[3] - 胡富真有大华、万凯等多公司任职经历[3] - 胡富真2024年9月加入公司[3]