公司治理 - 独立董事段进军任期为2020年9月至2024年10月[1] - 2024年应参加董事会5次，亲自出席5次，出席股东大会3次[4] - 2024年提名委员会召集人召集召开提名委员会3次[5] 信息披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[9] 人事与计划 - 2024年续聘众华会计师事务所为年度审计机构[10] - 2024年继续聘任黄圆圆为财务负责人[11] - 2024年开展第三届董事会、监事会换届选举工作[12] - 2024年第一期员工持股计划非交易过户完成[13] - 2022和2023年股权激励计划限制性股票解除限售条件达成[13]

一、 独立董事的基本情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾全：独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权， 1974 年 6 月生，本 科学历，注册会计师。曾任中天银会计师事务所有限责任公司江苏分所审计员、 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）部门主任，现任中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人、汉鼎世纪企业管理（苏州）有限公司监事、苏州维嘉科技 股份有限公司独立董事、苏州恩都法汽车系统股份有限公司独立董事、苏州双祺 自动化设备股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024 年度独立董事述职报告 本人作为苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定，恪尽职守、 勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 在 2024 年度履行职责的情况报告如下： | 1、出席董事会及股东大会 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定，始终站在 独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实地 履行职务，认真审阅董事会、各专门委员会各项议案，充分发挥独立董事作用。 现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： 本人在召开董事会前能够主动了解到所审议事项的有关情况，审阅相关会议 资料。在会议上，本人认真审议了各项议案，均能充分发表自己的意见和建议， 且对各议案未提出异议，均投了赞成票，未提出反对、弃权的表决意见。 2、出席专门委员会及独立董事专门会议情况 报告期内，根据董事会专门委员会相关细则，本人作为薪酬与考核委员会召 集人共召集召开薪酬与考核委员会 4 次，作为战略委员会委员参加 1 次战略委员 会会议，作为审计委员会委员参加 5 次审计委员会会议，本人认真审议专门委员 会各项议案，履行职责，所有议案均投了赞成票，没有发生投反对票和弃权票的 ...

经核查在任独立董事陈来生、曾全及报告期内离任独立董事段进军的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要 求。 苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到在任独立 董事陈来生、曾全及报告期内离任独立董事段进军出具的《独立性情况自查表》，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定及《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则》的相关要求，公司 董事会，就公司在任独立董事陈来生、曾全及报告期内离任独立董事段进军的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 1 2025 年 4 月 28 日 苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

人员情况 - 2024年末众华合伙人68人，注册会计师359人，签署过证券服务业务审计报告超180人[2] - 项目合伙人近三年签署0家上市公司审计报告，签字注册会计师近三年签署1家，项目质量复核人近三年复核2家[4][5] - 25名从业人员近三年受相关处罚和措施若干[4] 业务业绩 - 2024年业务收入总额56,893.21万元，审计业务收入47,281.44万元，证券业务收入16,684.46万元[3] - 2024年上市公司审计客户73家，审计收费总额9,193.46万元，同行业客户5家[3] 保险与责任 - 众华购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，在圣莱达案中偿付义务已履行完毕[3] 处罚情况 - 众华最近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次[4] 费用与决策 - 2024年度拟支付财务审计费用115万元，内控审计费用20万元，与2023年相同[5] - 2025年度审计费用将参照2024年标准协商确定[5][6][9] - 2025年4月28日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议通过[1][6][9][10]

审计机构信息 - 众华所上年度末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[1] - 众华所2024年审计业务收入总额56,893.21万元，审计业务收入47,281.44万元，证券业务收入16,684.46万元[1] 审计相关决策 - 公司2024年续聘众华所担任年度财务报告及内控审计机构[2] 审计沟通与会议 - 2025年1月15日审计委员会进行审前沟通[5] - 2025年4月7日审计委员会召开工作沟通会议[5] - 2025年4月28日审计委员会会议审议通过年报等议案[5] 审计结果 - 众华所对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4]

理财额度与期限 - 委托理财最高余额不超6亿，额度可滚动使用[2][3] - 委托理财期限自董事会通过日起12个月内有效[4] 理财相关安排 - 2025年4月28日会议通过购买理财产品议案[5] - 理财种类含银行、券商、信托等产品[2][4] - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金[3] 权责分工 - 董事长获授权行使投资决策权并签合同[7] - 财务总监组织实施，财务部操作跟踪[7] - 内审部每季度末全面检查并报告[7] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用[7] 理财意义 - 不影响日常资金周转和主营业务，提高资金效率[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司重点推进完善内控制度体系等四项工作[16] 内控标准 - 财务报告营收潜在错报重大缺陷定量标准≥营收总额*5%[13] - 财务报告资产潜在错报重大缺陷定量标准＞资产总额*1%[13] - 非财务报告资产损失重大缺陷定量标准≥资产总额*1%[14] - 非财务报告利润损失重大缺陷定量标准≥利润总额*5%[14]

业绩数据 - 苏州赛众2024年营收6,041.64万元，净利润-315.13万元[5][6] - 安徽赛腾2024年营收3,748.56万元，净利润-183.14万元[6] - 赛腾湖州2024年营收0万元，净利润70.51万元[7] 担保授信 - 公司拟申请综合授信不超18亿元，新增担保不超6亿元[2] - 实际担保余额4亿元，占净资产比例12.48%[1][11] - 苏州赛众、安徽赛腾新增担保各2亿，赛腾湖州新增2亿[3] 会议审议 - 2025年4月28日董事会通过议案，待股东大会审议[3] - 授权期限自股东大会通过起12个月有效[3]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失43,890,351.97元、资产减值损失65,008,756.65元，影响当期损益108,899,108.62元[1] - 本期对赛腾菱欧计提商誉减值准备32,018,834.74元[2] - 本期计提存货跌价准备33,302,861.01元，冲回合同资产减值准备312,939.10元[3] 财务数据 - 截至2023年末商誉账面余额314,169,614.34元，涉及无锡昌鼎、赛腾菱欧、Optima[2] 决策相关 - 董事会、监事会认为计提资产减值合规，同意计提[4][5]