业务决策 - 2025年4月28日公司召开会议审议通过开展票据池业务议案[2] - 董事会授权董事长行使具体操作决策权并签署相关合同文件[7] 业务详情 - 票据池业务有效期12个月，公司及子公司共享不超6亿额度可滚动使用[3][4] - 票据池最高担保金额不超6亿[4] 业务影响 - 开展业务可减少成本、提高资金效率、优化财务结构[5] 业务风险 - 票据到期不能托收，银行可能要求公司追加担保[6]

苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》 的有关规定，现将苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事曾全、陈来生及董事肖雪三名 成员组成，其中主任委员由会计专业人士曾全担任。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经 验，审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年公司审计委员会共召开五次会议，具体如下： 1、2024 年 4 月 28 日，审计委员会召开了 2024 年第一次会议，审议通过了 以下议案：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司续聘 2024 年 度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报 告的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的 ...

业务计划 - 公司及控股子公司拟开展不超20000万美元外汇衍生品交易，额度可循环[2] - 交易资金为自有资金，期限12个月[3][5] 风险管控 - 交易存在市场、操作、流动性和法律风险[7] - 公司采取多种措施控制风险，已建管理体系[8][11] 业务目的 - 以正常经营为基础，规避外汇风险，降低汇率波动[10]

业绩说明会信息 - 2025年05月14日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 参会与提问 - 董事长等人员出席会议[5] - 投资者可在线参与及提前提问[2][5] 报告披露 - 2025年4月30日披露2024年年度及2025年第一季度报告[2]

苏州赛腾精密电子股份有限公司 1、项目咨询 2024年年度审计过程中，众华所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询， 按时解决了公司重点难点技术问题。 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请众华 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华所")作为公司2024年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华所审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为众华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件 2、意见分歧解决 众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等 部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号5 幢1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业 务经验。众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人人数为68人，注册会计 师共359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，2024年1月1日起执行[2][3][5] - 2025年4月28日会议审议通过变更议案，无需股东大会审议[2][8] - 变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[2][9]

外汇交易额度与期限 - 外汇衍生品交易额度不超20000万美元（或等值外币），可循环使用[2][5] - 交易期限自2025年4月28日起12个月内有效[8][9] 交易相关情况 - 资金来源为自有资金[6] - 交易品种含远期结售汇等产品或组合[2][7] 风控措施 - 加强汇率研究，按回款计划控制资金与结售汇[12] - 仅与有资质机构合作，内审部门定期审查[12]

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-020 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-009 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议 的通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监 事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏 州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席孙瑶女士主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。 该议案需提交股东大会审议。 2、 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。 该议案需提交股东大会审议。 3、 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-008 苏州赛腾精密电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会 议的通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加 董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》 及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 2、审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 该议案需提交股东大会 ...