国泰君安证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求， 对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自 筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），公司首次 公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募 集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用 （不含增值税）人民币8, ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 山东键邦新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人顾君黎，已充分了解并同意由提名人朱剑波提名为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-012 山东键邦新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）第一届 董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序开展董事会、监 事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届 选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，公司第二届董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 名，具体如下： （一）非独立董事 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名朱剑波先生、 朱昳君女士、祁建新先生和胡国兴先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。 候选人简历详见附件。 （二）独立董事 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-009 山东键邦新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）拟 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及 已支付发行费用的自筹资金的金额合计为人民币50,915,796.42元。本次置换符 合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），公司首次 公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募 集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用 （不含增值税）人民币8,254.80万元，实际募集资金净额为人民币66,345.20万 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），公司首次 公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募 集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用 （不含增值税）人民币8,254.80万元，实际募集资金净额为人民币66,345.20万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月2日对公司募集资金的资金 到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2024]251Z001 ...

山东键邦新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人戴志平，已充分了解并同意由提名人朱剑波提名为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配偶的父母、 ...

山东键邦新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人朱剑波，现提名施珣若为山东键邦新材料股份有限 公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东键 邦新材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为祁建新[12] - 董事会秘书为姜贵哲，证券事务代表为吴盛岗[13] - 公司注册地址和办公地址均为山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区，报告期内注册地址未变更[14] - 公司网址为http://www.jianbangchem.com/，电子信箱为ir@jianbangchem.com[14] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为键邦股份，代码为603285[16] - 公司选定的信息披露报纸有上海证券报、中国证券报等[15] - 公司是从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售的高新技术企业，产品体系以赛克、钛酸酯等为核心[21] - 公司由济宁键邦化工有限公司以整体变更方式设立，注册资本12,000.00万元[135] - 2021年10月公司新增股东泓泰一号，新增股本128.1627万股，股本增至6,408.1327万元[135] - 2021年11月21日股东大会同意以2021年10月31日总股本64,081,327股为基数，资本公积转增55,918,673股，转增后总股本为120,000,000股[136] - 2021年11月23日键邦股份完成增资工商变更登记并取得新《营业执照》[136] - 公司主要经营三（2 - 羟乙基）异氰尿酸酯等产品生产销售及货物、技术进出口[136] 报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月，报告期末为2024年6月30日[10] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入362,913,894.44元，较上年同期增长5.70%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润96,378,580.46元，较上年同期减少2.18%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额89,665,675.90元，较上年同期减少4.40%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,034,563,776.60元，较上年度末增长10.57%[17] - 本报告期末总资产1,151,930,893.27元，较上年度末增长9.74%[17] - 本报告期基本每股收益0.80元/股，较上年同期减少2.44%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率9.78%，较上年同期减少2.67个百分点[18] - 非经常性损益项目合计2,982,833.82元[20] - 2024年1-6月公司实现营业收入36,291.39万元，同比增长5.70%[27] - 2024年1-6月公司主营产品销量为19,923.96吨，较同期增长18.30%[27] - 2024年1-6月公司外销营业收入为11,041.47万元，较去年同期增长30.87%[27] - 营业收入变动主要系报告期出口收入增加所致[31] - 营业成本变动主要系报告期原材料价格上涨、收入增加引起成本增加所致[31] - 营业收入3.63亿元，同比增长5.70%；营业成本2.35亿元，同比增长10.44%[32] - 销售费用351.97万元，同比增长54.07%；研发费用383.87万元，同比下降2.65%[32] - 投资收益20.74万元，同比下降86.71%；公允价值变动收益321.04万元，同比增长2345.31%[32] - 经营活动现金流量净额8966.57万元，同比下降4.40%；投资活动现金流量净额-3.82亿元，同比下降696.94%[32] - 货币资金1.55亿元，占总资产13.47%，较上年末下降65.25%；交易性金融资产3.83亿元，占总资产33.27%[34] - 应收款项9529.39万元，较上年末增长23.08%；应收款项融资4655.45万元，较上年末下降33.96%[34] - 应付票据3342.44万元，较上年末增长161.75%；应付职工薪酬324.21万元，较上年末下降58.76%[34] - 银行理财产品期末数3.83亿元，本期公允价值变动损益321.04万元，本期购买4.25亿元，出售/赎回4500万元[37] - 键兴新材料持股100%，总资产2.66亿元，净资产2.29亿元，净利润539.69万元[39] - 键邦实业持股100%，总资产3024.06万元，净资产3022.05万元，净利润-5.12万元[39] - 报告期末应收账款账面价值为9,529.39万元，应收票据与应收款项融资合计账面价值为17,139.51万元[40] - 报告期内外销营业收入为11,041.47万元，占主营业务收入比例为30.42%，财务费用中汇兑净损失为 - 110.81万元[40] - 2024年6月30日公司资产总计1151930893.27元，较2023年12月31日的1049728929.79元有所增长[106][107] - 2024年6月30日流动资产合计863105783.04元，较2023年12月31日的750451072.74元增加[106] - 2024年6月30日非流动资产合计288825110.23元，较2023年12月31日的299277857.05元减少[107] - 2024年6月30日流动负债合计104171472.21元，较2023年12月31日的101643354.70元增加[107] - 2024年6月30日货币资金为155168042.78元，较2023年12月31日的446497112.19元减少[106] - 2024年6月30日交易性金融资产为383210393.77元[106] - 2024年上半年营业总收入362,913,894.44元，较2023年同期的343,333,716.47元增长约5.7%[112] - 2024年上半年营业总成本253,233,286.28元，较2023年同期的229,591,561.33元增长约10.3%[112] - 2024年6月30日资产总计1,145,700,437.00元，较2023年12月31日的1,044,284,419.45元增长约9.7%[110][111] - 2024年6月30日负债合计81,002,036.96元，较2023年12月31日的72,468,695.13元增长约11.8%[111] - 2024年6月30日所有者权益合计1,064,698,400.04元，较2023年12月31日的971,815,724.32元增长约9.6%[111] - 2024年6月30日货币资金107,510,304.27元，较2023年12月31日的394,716,863.07元减少约72.8%[109] - 2024年6月30日交易性金融资产383,210,393.77元，2023年12月31日无此项[109] - 2024年6月30日固定资产59,914,153.86元，较2023年12月31日的64,767,291.00元减少约7.5%[110] - 2024年6月30日使用权资产1,241,176.24元，较2023年12月31日的106,305.72元增长约1067.6%[110] - 2024年6月30日递延收益12,386,422.00元，较2023年12月31日的12,456,880.72元减少约0.6%[111] - 2024年上半年研发费用为3,838,721.26元，2023年同期为3,943,308.47元[113] - 2024年上半年净利润为96,378,580.46元，2023年同期为98,529,718.08元[113] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.80元/股，2023年同期均为0.82元/股[114] - 2024年上半年母公司营业收入为270,381,626.77元，2023年同期为270,376,418.31元[115] - 2024年上半年母公司营业成本为153,109,862.73元，2023年同期为142,390,625.11元[115] - 2024年上半年母公司营业利润为107,136,160.54元，2023年同期为117,993,021.81元[116] - 2024年上半年母公司利润总额为107,097,191.22元，2023年同期为118,345,920.94元[116] - 2024年上半年母公司净利润为91,032,834.73元，2023年同期为100,568,182.79元[116] - 2024年上半年公允价值变动收益为3,210,393.77元，2023年同期为131,287.74元[113][116] - 2024年上半年信用减值损失为 - 979,446.95元，2023年同期为 - 725,148.84元[113] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计304,580,911.32元，2023年同期为293,842,514.67元[118] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计214,915,235.42元，2023年同期为200,046,411.66元[119] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额89,665,675.90元，2023年同期为93,796,103.01元[119] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计45,286,345.31元，2023年同期为297,420,457.91元[119] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计427,279,258.69元，2023年同期为233,428,936.98元[119] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 381,992,913.38元，2023年同期为63,991,520.93元[119] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计20,904,963.00元，2023年同期为2,518,373.00元[119] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 20,904,963.00元，2023年同期为 - 2,518,373.00元[119] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 311,984,032.41元，2023年同期为155,562,637.14元[120] - 2024年期末现金及现金等价物余额121,743,643.78元，2023年同期为334,099,810.85元[120] - 2024年上半年公司所有者权益合计从期初的935,628,694.37元增加至期末的1,034,563,776.60元，增加了98,935,082.23元[124] - 2024年上半年综合收益总额为96,378,580.46元[125] - 2024年上半年提取盈余公积9,103,283.47元[125] - 2024年上半年专项储备本期提取3,778,730.63元，本期使用1,222,228.86元，期末余额为2,556,501.77元[127] - 2023年上半年公司所有者权益合计从期初的740,714,398.51元增加至期末的842,152,095.94元，增加了101,437,697.43元[128] - 2023年上半年综合收益总额为98,529,718.08元[129] - 2023年上半年提取盈余公积10,056,818.28元[129] - 2023年上半年专项储备本期提取3,997,637.93元，本期使用1,089,658.58元，期末余额为2,907,979.35元[130] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为971,815,724.32元，期末余额为1,064,698,400.04元，本期增减变动金额为92,882,675.7

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-002 山东键邦新材料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次 会议于 2024 年 7 月 23 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 2 日在 公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会 议由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息 披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类 型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告 ...

山东键邦新材料股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的出席和登记 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 山东键邦新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章 程指引》"）、《 ...