本次特别分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-011 山东键邦新材料股份有限公司 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 关于公司 2024 年特别分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 一、特别分红方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，山东键 邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 444,780,508.34元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为189,579,556.86 元。根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），截至2024年6月30日，公司 母公司期末可供分配利润为人民币526,710,059.60元，合并 ...

独立董事提名人声明与承诺 山东键邦新材料股份有限公司 提名人朱剑波，现提名戴志平为山东键邦新材料股份有限 公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东键 邦新材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-008 山东键邦新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业 投资种类：主要投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，不 用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。 投资金额：最高额度不超过人民币 45,000.00 万元（单日最高余额，含本 数），在上述额度内及审议批准的期限内，资金可以滚动使用。 已履行的审议程序：山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十八会议和第一届监事会第十二次会 议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案 无需提交股东大会审议，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 特别风险提示：公司本次使用自有资金进行现金管理用于购买安全性高、 流动性好、有保本 ...

RSM 容诚 关于山东键邦新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字|2024|251Z0200 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"并行查测 。 t 2017 11:11 序号 - 1 - 内 内容 页码 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1 - 1-3 行费用鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 - 1-3 行费用专项说明 目 录 关于山东键邦新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]251Z0200 号 山东键邦新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东键邦新材料股份有限公司(以下简称键邦股份公司)管 理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供键邦股份公司为用募集资金 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-010 山东键邦新材料股份有限公司 关于投资建设《10000t/a 高纯乙酰丙酮项目》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、项目基本情况 （一）项目名称：10000t/a高纯乙酰丙酮项目 本次项目投资事项经山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审议通过后，还需要按照国家有关规定办理相关部门或机构的备案或审批， 能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。 项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气 候等不确定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、项目背景和概况 （一）基本情况 为了进一步丰富产品种类，提升产品规模，增强企业综合竞争实力，同时根 据公司的自身发展以及市场环境的利好，公司决定投资建设《10000t/a高纯乙酰 丙酮项目》，该项目在原有项目（环保助剂新材料及产品生产基地项目）基础上 进行建设，原有项目 ...

山东键邦新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人朱剑波，现提名顾君黎为山东键邦新材料股份有限 公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东键 邦新材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海 ...

以实施募投项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，就键邦股份本次使用部分募 集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 国泰君安证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资和提供借款 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 18.65 元， 募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用 （不含增值税）人民币 8,254.80 ...

山东键邦新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召开第 一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现就相关情况公告如下： 一、公司注册资本、公司类型变动情况 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-004 | 原章程内容 | | 修改后的章程内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司于【 】年【 】月【 】 | | 公司于 年 月 日经上 2024 7 3 | | | | 日经中国证券监督管理委员会核 | | 海证券交易所核准，首次向社会公 | | | | 准，首次向社会公众发行人民币普 | | 众 发行 人 民 币普 通 股 40,000,000 | | | | 通股【】股，于【 】年【 】月 | | 股，于 2024 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-006 山东键邦新材料股份有限公司 鉴于本次发行实际募集资金净额低于《山东键邦新材料股份有限公司首次 公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保 障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司 已召开第一届董事会第十八会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关 于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入 募集资金金额进行调整，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 调整前拟投 入募集资金 | 调整后拟投 入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 金额 | | 1 | 环保助剂新材料及产品生产基地 | 104,822.88 | 103,822.88 | 47,845.20 | | | 建设项目（一期） | | | | | 2 | 年 产 7000 吨 二 苯 甲 酰 甲 烷 （DBM）智能制造技改及扩产项 | 21,205.40 | 21,205.40 | 11,000.00 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-014 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年 1-6 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将山东键邦新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年1-6月主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入情况 2024年1-6月公司营业收入为 36,291.39万元，其中主营业务收入为 | 34,990.31万元，其他业务收入为1,301.08万元。公司主要产品产销情况如下： | | --- | | 类别 | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售收入（万元） | 销售收入同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 赛克 | 14,145.82 | 14,166.32 | 20,433.14 | 14.09% | | 钛酸酯 | 2,349.63 | 2,309.40 | 6,006 ...