国泰君安证券股份有限公司 二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的基本情况及原因 公司本次发行募集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除本次股票发行累 计发生的发行费用（不含增值税）人民币8,254.80万元，实际募集资金净额为人 民币66,345.20万元，低于《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并 在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺 1 利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投 入募集资金金额进行调整，具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目拟使用募集资金金 额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 关于山东键邦新材料股份有限公司 ...

山东键邦新材料股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次 会议于 2024 年 7 月 23 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 2 日在 公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席崔德馨先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-003 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 公司监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是基 于募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，该事项履 行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营 的情形，符合公司和股东利益。该事项的内容符合《 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-007 山东键邦新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但 不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、 国债逆回购等）。 ●特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产 品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、 收益凭证、国债逆回购等），但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资 受到市场波动影响的风险。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），公司首次 公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募 集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用 （不含增值税）人民 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-005 山东键邦新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召 开第一届董事会第十八会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于调 整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资 金净额结合实际情况调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入 的募集资金金额。公司监事对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君 安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的 核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），公司首次 公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募 集资金总额为人民币74,60 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-001 特此公告。 山东键邦新材料股份有限公司 董事会 2024年7月9日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期已于2024年7月4日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届准备工作正在积极开 展中，为确保董事会和监事会相关工作的稳定性和连续性，公司董事会、监事会 换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相 应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员，董事会各 专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定 继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换 届选举工作，并及时履行信息披露义务。 山东键邦新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 ...

关于山东键邦新材料股份有限公司人民币普通股股票上市交易的公告 2024-07-04 上证公告（股票）[2024]17号 山东键邦新材料股份有限公司A股股票将在本所上市交易。该公司A股股本为16000万股，其中 3919.7016万股于2024年7月5日起上市交易。证券简称为"键邦股份",证券代码为"603285"。 特此公告。 上海证券交易所 2024年7月4日 ...

山东键邦新材料股份有限公司 章程 (草案-上市后适用) 4-2-1 the state of the state of the state of the subject of 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的出席和登记 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 4-2-2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第九章 通知和公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 4-2-3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第二条 山东键邦新材料股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司 ...

山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦 股份"或"公司"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易 所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证 网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网， 网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址： www.jjckb.cn），供投资者查阅。 一、上市概况 1、股票简称：键邦股份 2、扩位简称：键邦股份 3、股票代码：603285 5、首次公开发行股票数量：4,000 万股，本次发行全部为新股，无老股转让 二、风险提示 本公司提醒广大投 ...

山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2024 年 7 月 2 日 2 （此页无正文，为《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板 上市招股说明书提示性公告》之盖章页） 山东键邦新材料股份有限公司 年 月 日 3 扫描二维码查阅公告全文 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2023〕2072 号文同意注册。《山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址： www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址： www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址 ...

山东键邦新材料股份有限公司 Shandong Jianbang New Material Co., Ltd. （山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 1-1-1 山东键邦新材料股份有限公司 招股说明书 | 本次发行概况 | | --- | | 发行股票类型 | 人民币普通股 | 毎股面值 | 人民币 1 元 | | --- | --- | --- | --- | | 公开发行新股数 | 4,000 万股 | 每股发行价格 | 18.65 元 | | 发行后总股本 | 16,000 万股 | 发行日期 | 2024年6月26日 | | 拟上市的证券交易所 和板块 | 上海证券交易所主板 | | | | 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券股份有限公司 | | | | 招股说明书签署日期 | 2024 年 7 月 2 日 | | | 1-1-1 山东键邦新材料股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性 ...