会议相关 - 2024年召开股东大会4次，审议通过18项议案[4] - 2024年召开董事会会议6次，审议通过41项议案[4] 独立董事履职 - 独立董事施珣若在各委员会会议出席及表决情况[5][6][7] 交易与报告 - 2023年度关联交易合规，同意2024年度关联交易预计议案[12] - 披露2024年1 - 6月业绩预计情况[13] - 按时编制并披露2024年半年度和第三季度报告[14] 公司规范 - 不存在向控股股东等提供担保及资金被占用情况[15] - 募集资金管理及使用符合规定[16] 人事与审计 - 进行董事会换届，选举第二届成员及高管[18] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[19] 分红情况 - 以160,000,000股为基数，每股派现1.00元（含税）[20] - 共派发现金红利160,000,000.00元（含税）[21] - 股权登记日为2024年9月4日，除权（息）日为9月5日[21] - 特别分红方案实施完毕[21] 其他 - 公司及股东遵守承诺，无违规情形[22] - 严格履行信息披露义务[23] - 严格执行内部控制[24] - 2025年独立董事继续履职[25]

山东键邦新材料股份有限公司 独立董事津贴制度 山东键邦新材料股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 为确保独立董事能够切实履行其责任和义务，并体现责任、风险、 利益相一致的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件及《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不 存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第四条 津贴标准：独立董事津贴按照公司薪酬制度执行。 第五条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴具体发放形式根据公司与独立董事签订的聘任协议而 定。 第六条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按公司章程行 使职权所需费用，均由公司据实报销。 第七条 本制度自公司股东会审议通过后正式实施。 山东键邦新材料股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 1 ...

上市与股本 - 公司于2024年7月3日核准首次发行40,000,000股人民币普通股，7月5日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本为人民币16,000万元[12] - 公司已发行股份数为16,000万股，均为人民币普通股[21] 股东与股权 - 朱剑波等6人以净资产折股出资，分别占不同股份比例[20] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[32] 公司治理 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[95] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[108] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[139] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但不超50%等情况需董事会审批[113] - 公司与关联人不同交易金额情况，分别经董事会审议执行或提交股东会[118][119] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[81] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[158] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[163] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中所占比例不同[165] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[157] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[188][189][190] - 持有公司全部股东表决权10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[194] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[196]

募集资金检查与通知 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用情况[5] - 1次或12月内累计支取超5000万且达净额20%及时通知保荐人等[7] 募投项目规定 - 超期限且投入未达50%需重新论证[10] - 以自筹资金预投可6个月内置换[12] 资金管理与使用 - 现金管理产品期限不超12个月[12] - 闲置资金补流单次不超12个月[14] - 超募资金12个月内补流或还贷不超30%[15] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%免特定程序[17] - 全部完成后节余超10%需股东大会审议[17] - 全部完成后节余低于500万或5%免特定程序[18][19] 核查与报告 - 董事会每半年核查进展并出专项报告[23] - 年度审计需会计师出鉴证报告[24] - 保荐人等至少半年现场调查[24] - 保荐人等年度出专项核查报告[24] - 董事会在专项报告披露核查和鉴证结论[25] 制度相关 - 制度经股东会通过后生效[27] - 制度由董事会负责解释[28]

公司业务影响 - 公司直接出口美国的业务收入占整体营业收入的比重较小 [1] - 本轮美国关税政策对公司业务的影响不大 [1] 公司经营状况 - 目前公司经营正常 [1] - 公司将持续密切关注经济环境和政策动态 [1] - 公司积极应对市场变化，不断增强核心竞争力和抗风险能力 [1]

文章核心观点 3月26日多家公司发布重要公告，涉及热点、项目投资、合同中标、业绩披露、股权收购、回购、增减持及其他方面信息 热点 - 神开股份相关海工产品销售收入占公司营业收入比重近三年均仅约5% [1] - 正和生态与智谱AI签署研发技术服务合同，业务未形成收入和收益 [1] - 键邦股份无季戊四醇系列产品生产及在建项目 [1] 项目投资 - 中材节能拟投资建设余热电站及光伏电站 [1] - 世华科技拟投资约5亿元新建“高性能光学和集成电路高分子材料项目” [1] 合同中标 - 中成股份签署约5.45亿元合同 [1] - 成都路桥中标约6.2亿元别迭里口岸公路建设项目第BDL - 5标段项目 [1] - 交控科技中标深圳市城市轨道交通13号线二期（北延）工程、（南延）工程B包信号系统设备采购（二次） [1] - 国创高新中标1.28亿元湖北交投物流集团有限公司2025年度沥青（第一批）集中采购项目 [1] 业绩披露 - 三花智控2024年净利润31亿元，同比增长6.10% [1] - 歌尔股份2024年净利润26.65亿元，同比增长144.93% [1] - 中信证券2024年净利润217.04亿元，同比增长10.06% [1] - 中国人寿2024年归母净利润1069.35亿元，同比增长108.9% [1] 股权收购 - 易普力拟收购松光民爆51%股份 [2] - 明阳智能将以9683.01万元出售洮南百强100%股权给越秀新能源 [1][2] 回购 - 九安医疗拟2.5亿元 - 5亿元回购股份 [1][2] 增减持 - 天亿马南京优志拟合计减持不超1.4755%股份 [1][2] - 和顺科技远宁荟鑫拟减持不超3%股份 [1][2] - *ST同洲瑞众人寿保险拟减持不超3%股份 [2] 其他 - 济民健康副总裁涉嫌犯罪，公司报案并收到立案通知书 [1][2] - 华安鑫创获得北汽集团的项目定点通知 [1][2]

公司人事变动 - 山东键邦新材料股份有限公司于2025年3月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过聘任王卫星为公司总裁的议案 [1] - 王卫星的任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止 [1] - 王卫星由董事长朱剑波提名，并经董事会提名委员会资格审查通过 [1] 新任总裁背景 - 王卫星，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历 [3] - 曾担任苏州和泰化工有限公司建厂工程师、树脂制造部经理、涂料事业部经理、公司协理等职务 [3] - 历任希必思色浆制造（上海）有限公司销售经理、总经理 [3] - 曾任百尔罗赫新材料科技有限公司董事总经理 [3] 关联关系说明 - 截至公告披露日，王卫星未直接持有公司股票 [4] - 与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无其他关联关系 [4] - 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 [4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年3月26日在常州市天宁区北塘河东路29号8幢4楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持股比例达61.5775% [1] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以98,490,538票同意（占比99.9659%）通过 反对票21,100票（0.0214%） 弃权票12,400票（0.0127%） [1] - 议案1作为特别决议议案 获出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [1] 会议合规性 - 浙江天册律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、表决结果合法有效 [1] - 公司董事长朱剑波主持 董事、监事及高管均列席会议 [1]

山东键邦新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-016 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 24 日、25 日、26 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向控股股东、实际控制人及其一致行动人书面问询，截 至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 相关媒体报道的澄清：近日，公司关注到市场上有关于公司核心产品包 括季戊四醇系列的报道和宣传。公司主要从事高分子材料环保助剂研发、生产与 销售，经过多年的经营积累，形成了以赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等 高分子材料环保助剂为核心的产品体系。截至本公告披露日，公司无季戊四醇系 列产品的生产及在建项目。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动具体情况 公 ...