股权结构 - 控股股东泰德瑞克持股117,054,418股，占总股本39.77%[3] - 泰德瑞克及其一致行动人合计持股152,179,418股，占总股本51.71%[8] 股份质押 - 泰德瑞克累计质押39,480,000股，占其所持33.73%，占总股本13.41%[3] - 泰德瑞克及其一致行动人累计质押39,480,000股，占其所持25.94%，占总股本13.41%[8] 质押期限与利率 - 2024年3月13日至11月8日（不含），购回利率4.75%；11月8日（含）至延期购回日，利率4.6%[5] 到期情况 - 控股股东未来一年（不含半年内）到期质押股份3948.00万股，占其所持33.73%，占总股本13.41%[9] - 到期质押股份对应融资余额11,144万元[10] 影响说明 - 控股股东股份质押对公司多方面无重大影响[10] - 泰德瑞克无平仓风险，股份质押延期购回对公司无实质影响[10]

债券发行与上市 - 2024年7月2日发行33,780.00万元可转换公司债券，期限6年[4] - 2024年7月24日可转换公司债券在上海证券交易所上市交易[4] 债券价格情况 - 2024年11月4 - 5日“泰瑞转债”收盘价格跌幅偏离值累计超30%[3][5][7] - 截至2024年11月5日，“泰瑞转债”收盘价166.79元/张，溢价66.79%，转股溢价率62.10%[3][7] 公司情况说明 - 公司生产经营正常，市场环境或行业政策未重大调整[6] - 控股股东及实际控制人无影响“泰瑞转债”异常波动重大信息[6] - 未发现影响“泰瑞转债”价格的媒体报道或传闻，未涉热点概念[6] - 董事、监事等在异常波动期间无买卖可转债情况[6] 提醒与确认 - 提醒投资者关注交易风险，理性投资[7] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[8]

泰瑞转债相关 - 截至2024年11月5日，公司控股股东无影响泰瑞转债交易异常波动重大信息[1][5] - 公司控股股东在泰瑞转债交易异常波动期间未买卖该可转债[1] - 截至2024年11月5日，公司实际控制人无影响泰瑞转债交易异常波动重大信息[6][9][10] - 公司实际控制人在泰瑞转债交易异常波动期间未买卖该可转债[6]

公司信息 - 证券代码为603289，简称为泰瑞机器，债券代码为113686，简称为泰瑞转债[1] 业绩说明会安排 - 2024年11月15日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者2024年11月8日至14日16:00前可提问[3] - 参加人员有董事长等4人[6] - 投资者可在线参与，会后可查看情况[7][8] 联系方式 - 联系人是丁宏娇、高琪，电话0571 - 86733393，邮箱securities@tederic - cn.com[8] 报告披露 - 公司2024年10月31日披露2024年第三季度报告[3]

会议安排 - 公司第五届董事会第二次会议通知于2024年10月25日发出，10月30日召开[3] - 同意于2024年11月20日召开2024年第三次临时股东大会[12][13] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》审议表决7票同意，0票反对，0票弃权[4][6] - 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》表决7票同意，尚需股东大会审议[7][9] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》表决7票同意，尚需股东大会审议[10][11]

业绩总结 - 终止2023年限制性股票激励计划，回购注销1,077,621股限制性股票[3] 数据相关 - 回购后注册资本由29,429.88万元变为29,322.12万元[3] - 回购后总股本由29,429.88万股变为29,322.12万股[3] 其他新策略 - 债权人可要求清偿债务或提供担保，申报有时间、地点等要求[4][5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月20日14点召开[4] - 采用现场和网络投票结合，网络投票时间为11月20日[7] - 审议终止激励计划、变更注册资本等两个议案[9] 时间安排 - 股权登记日为11月14日[15] - 会议登记时间为11月19日（9:00 - 11:00、13:00 - 17:00）[17] 其他信息 - 公告发布于2024年10月31日[18] - 公司地址在浙江杭州，电话0571 - 86733393，传真0571 - 87322905[17]

公司基本信息 - 公司于2017年10月31日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股5100万股[5] - 公司注册资本为29322.12万元，已发行股份数为29322.12万股，设立时发行股份数为12000万股[7] 股东信息 - 杭州泰德瑞克投资管理有限公司认购股份75342480股，出资比例62.7854%[15] - 英属维尔京群岛泰瑞公司认购股份25199880股，出资比例20.9999%[15] - 海通开元投资有限公司认购股份8382840股，出资比例6.9857%[15] 股份转让与收购 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市12个月内及离职半年内不得转让[26] - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[23] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[31] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[44] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长1人[112] - 董事会负责制订公司年度财务预算方案等多项方案[113] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理1名，均由董事会聘任或解聘[144][145] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[147] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[168] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[169] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[180] - 解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[181] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[195] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[195]

会议信息 - 泰瑞机器第五届监事会第二次会议通知2024年10月25日发出，10月30日现场召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[4] - 审议通过终止2023年限制性股票激励计划暨回购注销议案，3票同意[5][6]

激励计划进展 - 2023年3 - 4月通过激励计划相关议案并公示[13][14] - 2023年8月审议授予预留及回购注销部分限制性股票议案[15] - 2024年4 - 10月多次审议回购注销及终止激励计划议案[15][16] 业绩分配 - 2022、2023年度拟每股派发现金红利0.15元（含税）[22] 回购情况 - 拟回购1,077,621股限制性股票，预计支出569.50万元[24] - 3名离职对象45,540股、46名对象1,032,081股将被回购注销[19] - 调整后授予及部分回购价格为5.15元/股[22][23] - 部分回购价格为5.15元/股加银行同期存款利息[23] - 回购资金来源于公司自有资金[24] 终止原因 - 因宏观经济和市场变化，达成激励业绩目标有不确定性[17]