会议信息 - 泰瑞机器第五届监事会第七次会议8月19日发通知，8月29日下午2点现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[4][5] - 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》[6][8] - 监事会同意将该议案提交2025年第一次临时股东会审议[6] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[9][10]

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于 2025 年 8 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监 事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关 法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为：公司 2025 半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.84亿元 同比增长1.16% [1] - 净利润5639.73万元 同比增长27.09% [1] - 基本每股收益0.19元/股 同比增长26.67% [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1] - 每股收益增长与净利润增长基本同步 [1]

泰瑞机器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《泰 瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"或"薪酬与考核委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备会议并执行本委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行 ...

提名委员会修订 - 公司于2025年8月修订董事会提名委员会工作细则[1] 成员构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 产生与职责 - 提名委员会由特定人员提名，董事会选举产生，负责拟定标准等并提建议[4][6] 会议规则 - 不定期开会，特定情况可开临时会，需三分之二以上委员出席[10] 细则执行 - 细则经董事会审议通过执行，解释及修订权归董事会[13][14]

制度修订 - 制度于2025年8月修订，规范公司外部信息报送管理事务[1] 适用范围 - 适用范围包括公司及其下设部门、子公司等相关主体[2] 保密要求 - 未经董事会批准，不得泄露公司内幕等未公开信息[2] - 董事等相关人员在信息披露前负有保密义务[4] - 年度报告披露前，不得向无依据外部单位提前报送资料[4] 管理措施 - 公司应建立内幕信息知情人登记管理制度[4] - 各部门等对外报送信息前应履行内部审核程序[5] - 对外报送信息时应提供《保密提示函》[5] 责任追究 - 外部单位或个人不得泄露公司未公开信息，否则公司将报告并追究责任[9] 制度解释 - 制度由董事会制定、修改和解释，与法规不一致时以法规为准[12]

担保适用范围 - 公司及子公司对外担保适用本制度，为自身债务担保不适用[2] 审批规则 - 董事会审批对外担保需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[6] - 公司及子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[6] - 按担保金额连续十二个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[6] 其他规定 - 担保合同签署之日起7日内报送公司财务部门登记备案[10] - 被担保债务展期或主债务合同变更需重新履行审核批准程序[11] - 公司发生对外担保应按规定履行信息披露义务[12] 责任追究 - 公司将对擅自越权签担保合同的违规当事人给予处罚[14] - 公司会追究未按规定履行信息披露义务当事人的责任[14] - 对担保事项评估失误致决策失误的责任人承担连带责任[14] - 公司将视情况对怠于行使职责致担保损失的责任人处罚[14] - 触犯刑法的责任人将被移交司法机关追究刑事责任[14] 制度相关 - 本制度由董事会制定、修改并报股东会审批[16] - 本制度由董事会负责解释[16] - 本制度未尽事宜依相关规定执行[16] - 制度与相关规定不一致时以规定为准[16] - 本制度经董事会通过报股东会批准生效后执行[16]

泰瑞机器股份有限公司 投资者接待和推广制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范泰瑞机器股份有限公 司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司与投资者和潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的交流和沟通，改善公司治理，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件以及 《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指通过上海证券交易所（以下简称 "上交所"）网站和上证 e 互动平台、公司官方网站、新媒体平台、电话、邮箱、 投资者教育基地等方式，采取股东会、投资者说明会、路演、投资者调研、证券 分析师调研等形式，建立与投资者的重大事件沟通机制，加强公司与投资者之间 沟通，增进投资者对公司了解的工作。 第三条 制定本制度的目的：规范公司接待和推广工作的行为，增加公司信 ...

投资者关系管理制度 - 修订时间为2025年8月[1] - 目的包括促进公司与投资者良性关系等五条[2] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信四条[3] 工作对象与方式 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等四类[5] - 应多渠道、多平台、多方式开展工作[6] 信息披露与说明会 - 依法应披露信息须第一时间在上交所网站和指定媒体发布[6] - 存在六种情形需召开投资者说明会[6] 档案与负责人 - 档案保存期限不得少于3年[8] - 董事会秘书为事务负责人[10] 沟通渠道建设 - 设立专门投资者咨询电话并保证工作时间畅通[12] - 加强网络沟通渠道建设运维，在官网开设专栏[13] 活动信息管理 - 活动应以已公开披露信息为交流内容[20] - 发布应披露重大信息需及时报告并次日开盘前正式披露[14] - 不得透露未公开重大事件信息等[14] 制度制定与执行 - 由董事会制定、修改并解释[16] - 未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[16]

股份锁定 - 上市未满一年，董事、高管新增股份100%自动锁定；已满一年，年内新增无限售条件股份75%自动锁定[4] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超上年末所持总数25%，不超1000股可一次全转[9] - 离任后六个月内所持及新增股份全部锁定，到期后无限售条件股份自动解锁[6] 信息申报 - 董事和高管任职、信息变化、离任等情况后2个交易日内委托公司申报个人信息[4] 减持规定 - 减持应在首次卖出15个交易日前报告并披露计划，每次披露时间区间不超3个月[8] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[8] 交易限制 - 定期报告公告前15日内、季度报告等公告前5日内不得买卖公司股票[7] - 买入或卖出后6个月内禁止反向交易[9] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超上年末总数25%，离职半年内不得转让[9] 变动公告 - 股份变动需在事实发生后次两个交易日内报告并公告[11] - 公告内容含变动前后持股数量、变动日期数量价格等[11][12] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票收益归公司[11] - 违规买卖给公司造成损失受监管处罚和公司处分[15] - 给投资者造成损失依法承担法律责任[15] 其他规定 - 从事融资融券交易应遵守规定并申报[13] - 确保特定关联方不利用内幕信息买卖股份[13] - 制度由董事会制定修改并负责解释[17] - 制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[17][18]