泰瑞机器股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603289 公司简称：泰瑞机器 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 258 泰瑞机器股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郑建国、主管会计工作负责人章丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）章丽芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表中归属于上市公司普通股 股东的净利润为82,208,555.25元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为 627,094,507.65元。2024年度利润分配方案为：公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数，向 ...

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"） 的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 倪一帆，男，1978 年 2 月出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计 师非执业会员、注册税务师。历任天健会计师事务所审计部经理、浙江证监局主 任科员、稽查处副处长。现任南京道同投资管理有限公司投资总监，兼任浙江中 马传动股份有限公司、杭华油墨股份有限公司、公司独立董事。（本人已于 2024 年 1 月因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务，辞职后，不再担任公司任何职务。本人 2024 年任职期间为 2024 年 1 月 1 日 —2024 年 1 月 19 日） （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》的规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 独立性情况进行评估并结合独立董事出具的独立性自查情况的报告，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其 附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存 在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 泰瑞机器股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 泰瑞机器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"） 的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 娄杭，男，1977 年 9 月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任 天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，浙江奥翔药业股份有限公司副总 经理、财务总监、董事会秘书，现任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经理、 财务总监、董事会秘书，兼任浙江皇马科技股份有限公司、浙江新中港清洁能源 股份有限公司、浙江涛涛车业股份有限公司、公司独立董事。（公司第五届董事 会换届选举后，本人不再担任公司独立董事。本人 2024 年任职期间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 9 月 20 日） （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除 ...

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"） 的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 傅建中，男，1968 年 9 月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996 年 9 月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大 学机械工程学院教授、博士生导师、浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长， 兼任杭州和泰机电股份有限公司、公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务。与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立 ...

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"） 的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 万立祥，男，1987 年 5 月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、一级 企业人力资源管理师职称，高级国际财务管理师、国际会计师公会会员(AIA)、 澳大利亚公共会计师、注册企业风险管理师;历任立信会计师事务所(特殊普通合 伙)高级审计员、湖州冠民会计师事务所(普通合伙)部门经理、中勤万信会计师事 务所(特殊普通合伙)部门经理、浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会秘书、 副总经理、财务总监职务。现任双枪科技股份有限公司独立董事，浙江迅达工业 股份有限公司独立董事，公司独立董事（本人自 2024 年 1 月 19 日起担任公司独 立董事）。 （二）不存在影响独立性 ...

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"） 的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈卫民，男，1979 年 12 月出生，本科学历，拥有法律职业资格。历任浙江 六和律师事务所合伙人律师、国际业务部负责人；现任北京大成（杭州）律师事 务所合伙人律师。现任公司独立董事。（公司第五届董事会换届选举后，本人担 任公司独立董事。本人 2024 年任职期间为 2024 年 9 月 20 日—2024 年 12 月 31 日） （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务。与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | 11705.44 | 39.92 | 不变 | | TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED | 4176.88 | 14.24 | 不变 | | 郑建国 | 3457.90 | 11.79 | 不变 | | 李华 | 139.74 | 0.48 | 不变 | | Green Seed Capital Ltd | 133.00 | 0.45 | -5.00 | | 李爱青 | 127.99 | 0.44 | -1.78 | | 唐礼文 | 102.93 | 0.35 | 39.28 | | 谭旭东 | 83.23 | 0.28 | -0.43 | | BARCLAYS BANK PLC | 75.18 | 0.26 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 72.89 | 0.25 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-016 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 截至本公告披露日，公司已提起诉讼，本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不确定性，对公司 本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终影响以法院判决或执行结果为准。 公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于公司对外出租部分房产的进展暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、合同基本情况及履约进展 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）将位于杭州钱塘区下沙街道文泽北路245号的房产出租给杭 州奥都商业管理有限公司（以下简称"奥都商业"）用于经营，租赁面积41,500 平方米，租期10年，出租 总金额为 16,883.12万元（含税）。具体内容详见公司于2024年7月27日在指定信息披露媒体披露的《关 于公司及子公司签署租赁合同暨对外出租部分房产的公告》（公告编号： ...