| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 11 月 12 日(星期三) 至 11 月 18 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （securities@tederic-cn.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 28 日披露公 司 2025 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 19 日下午 15:00-16:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 ...

1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 2、网络投票时间：2025 年 11 月 17 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开 当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 417 号 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 泰瑞机器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 二○二五年十一月 会议议程 会议时间： 四、审议议案 参加股东会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式 股权登记日：2025 年 11 月 12 日 会议主持人：董事长郑建国先生 会议安排： 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00） 二、主持人宣布会议开始（14:00） 三、宣布股东会现场出席情况及会议须知 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于 ...

政策与制度改革 - 国务院常务会议研究深化重点领域改革以带动高水平对外开放，提升商品市场开放水平，稳步扩大制度型开放 [2][3] - 财政部、国家税务总局明确黄金税收政策，在2027年底前对通过指定交易所交易标准黄金的卖出方免征增值税，并根据实物交割情况适用不同增值税政策 [3] - 证监会与基金业协会就公募基金业绩比较基准发布征求意见稿，旨在提高主动投资纪律性，促进形成稳定清晰的投资风格，引导行业专注于为投资者提供长期回报 [4] 行业动态与科技进步 - 我国核能科技实现新突破，首次实现基于熔盐堆的钍铀核燃料转换，证明了利用钍资源的技术可行性，为钍基熔盐堆工业应用提供核心支撑 [2][4] - 第十五届全国运动会火炬传递中，人形机器人“夸父”全球首次独立完成火炬传递，该机器人由乐聚机器人研发并搭载开源鸿蒙操作系统 [2][5] - 中国上市公司协会报告显示，截至10月31日，5446家披露2025年三季报的上市公司整体业绩持续改善，科创引领作用凸显，产业结构焕新升级，分红回购频次稳步提升 [5] 公司运营与订单 - 安世中国表示已建立充足的成品与在制品库存，能稳定满足客户直至年底及更长时间的订单需求，并正加紧验证新的晶圆产能以确保供应长期性 [2][7] - 兰剑智能签订1.38亿元日常经营性合同 [7] - 景业智能中标1.34亿元兰石重装工艺设备项目 [7] - ST逸飞签订约1.9亿元海外采购订单 [9] 公司合作与战略投资 - 贝达药业与晟斯生物达成战略合作并签署商业合作协议 [7] - 天奇股份与富士康汽车签署战略合作框架协议 [10] - 天华新能获宁德时代拟受让公司12.95%股份 [13] - 安孚科技拟3.04亿元收购安孚能源6.7402%股权 [13] - 百川能源拟2.15亿元取得西安中科光电22.86%股权 [13] - 东土科技拟收购高威科100%股份 [13] 公司股权与资产变动 - 万科A获深铁集团拟提供不超过220亿元借款额度 [7] - 威高血净拟购买威高普瑞100%股权 [14] - 广州发展全资子公司拟参与竞拍禄丰公司35%股权及富民公司50%股权 [14] - 蓝科高新拟变更重大资产重组方案 [15] - 因赛集团决定终止重大资产重组事项 [16] - 泰福泵业终止筹划重大资产重组事项 [17] - 盛新锂能终止筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市 [12] 公司销量与业绩 - 长安汽车2025年10月新能源汽车销量同比增长36.14% [7] - 赛力斯2025年10月新能源汽车销量51456辆，同比增长42.89% [7] - 长城汽车10月汽车销量14.31万辆，同比增长22.5% [8] 公司股东行为 - 永臻股份两股东拟减持不超3%公司股份 [7] - 津膜科技股东高新投资拟减持不超过3%公司股份 [7] 公司监管与风险 - 4连板合富中国表示股价累计涨幅偏离基本面，存在非理性炒作风险 [11] - 时空科技表示目前公司主营业务未发生重大变化 [11] - 贝斯美实际控制人收到中国证监会立案告知书 [11] - 清越科技因涉嫌定期报告等财务数据虚假记载被证监会立案 [11] - 第一创业全资子公司一创投行遭中国证监会立案 [11] - 东方日升收到宁波证监局行政监管措施决定书 [11] 券商行业观点 - 中泰证券看好银行板块，建议关注有成长性且估值低的城农商行，以及高股息稳健的大型银行和股份行 [17] - 广发证券建议关注计算机行业，包括国产算力、企业应用和工业软件、智能汽车和机器人、AI制药等细分领域 [17]

公募基金方面，本期较上一季度新披露的公募基金共计2个，包括招商量化精选股票发起式A、广发创 业板指数增强A。本期较上一季未再披露的公募基金共计40个，主要包括博道远航混合A、博道成长智 航股票A、博道沪深300增强A、博道中证500增强A、博道叁佰智航A等。 外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED，持股减少占比达0.43%。本期较上一季度新披露的外资机构有 1 家 ，即UBS AG。 2025年10月28日，泰瑞机器(603289.SH)发布2025年第三季报。截至2025年10月27日，共有6个机构投资 者披露持有泰瑞机器A股股份，合计持股量达1.62亿股，占泰瑞机器总股本的55.20%。其中，机构投资 者包括杭州泰德瑞克投资管理有限公司、TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED、中国银行股份有限公司- 招商量化精选股票型发起式证券投资基金、中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金、中国建设银行 股份有限公司-广发创业板指数增强型证券投资基金、UBS AG，机构投资者合计持股比例达55.20%。 相较于上一季度，机构持股比 ...

格隆汇10月27日丨泰瑞机器(603289.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入8.68亿元，同比增 长0.66%；归属母公司股东净利润6627.48万元，同比增长51.01%；基本每股收益为0.23元。 ...

每经AI快讯，泰瑞机器（SH 603289，收盘价：11.32元）10月27日晚间发布公告称，公司第五届第九次 董事会会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于选举公司 非独立董事的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——独家丨民营船王入主杉杉集团横生枝节 重整联合体浮现神秘组局人 （记者 贾运可） 2024年1至12月份，泰瑞机器的营业收入构成为：专用设备制造业占比99.65%，其他业务占比0.35%。 截至发稿，泰瑞机器市值为33亿元。 ...

每经AI快讯，泰瑞机器（SH 603289，收盘价：11.32元）10月27日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约8.68亿元，同比增加0.66%；归属于上市公司股东的净利润约6627万元，同比增加 51.01%。 截至发稿，泰瑞机器市值为33亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——独家丨民营船王入主杉杉集团横生枝节 重整联合体浮现神秘组局人 （记者 曾健辉） ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 44 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 52 | | 第八章 | 通 ...

| | | 泰瑞机器股份有限公司 泰瑞机器股份有限公司董事会 关于修订《公司章程》的公告 2025 年 10 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次修订的《公司章程》尚需提交股东会审议批准，并提请股东会授权公司 董事会办理工商变更登记等相关事宜，最终以登记机关核准信息为准。 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况 如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司发展需要，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，并对《公司章程》部分条款 进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人， | 第八条 公司的法定代表人由代表公司 | | 担任法定代表人的董事或经理辞任的， | 执行公司事务的董事 ...

公司于 2025 年 10 月 27 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举 祝新辉先生为公司第五届董事会职工代表董事，祝新辉先生与公司第五届董事会 非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日 起至公司第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）。 祝新辉先生符合《公司法》等法律、法规规定的有关职工代表董事的任职资 格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员 职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律、法规的要求。 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权 利，促进泰瑞机器股份有限公司（ ...