会议安排 - 现场会议2025年11月17日14点召开，网络投票当日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点在浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街417号[3] - 股权登记日为2025年11月12日[3] 会议规则 - 股东发言总时间30分钟内，每位发言不超2次，每次不超3分钟[6] 公司决策 - 拟将董事会成员规模由7名增至9名[9][11] - 选举郑佳辰为非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满[9] - 《公司章程》修订后法定代表人由董事担任，董事会选举产生[11] - 《公司章程》修订后董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[11]

政策与制度改革 - 国务院常务会议研究深化重点领域改革以带动高水平对外开放，提升商品市场开放水平，稳步扩大制度型开放 [2][3] - 财政部、国家税务总局明确黄金税收政策，在2027年底前对通过指定交易所交易标准黄金的卖出方免征增值税，并根据实物交割情况适用不同增值税政策 [3] - 证监会与基金业协会就公募基金业绩比较基准发布征求意见稿，旨在提高主动投资纪律性，促进形成稳定清晰的投资风格，引导行业专注于为投资者提供长期回报 [4] 行业动态与科技进步 - 我国核能科技实现新突破，首次实现基于熔盐堆的钍铀核燃料转换，证明了利用钍资源的技术可行性，为钍基熔盐堆工业应用提供核心支撑 [2][4] - 第十五届全国运动会火炬传递中，人形机器人“夸父”全球首次独立完成火炬传递，该机器人由乐聚机器人研发并搭载开源鸿蒙操作系统 [2][5] - 中国上市公司协会报告显示，截至10月31日，5446家披露2025年三季报的上市公司整体业绩持续改善，科创引领作用凸显，产业结构焕新升级，分红回购频次稳步提升 [5] 公司运营与订单 - 安世中国表示已建立充足的成品与在制品库存，能稳定满足客户直至年底及更长时间的订单需求，并正加紧验证新的晶圆产能以确保供应长期性 [2][7] - 兰剑智能签订1.38亿元日常经营性合同 [7] - 景业智能中标1.34亿元兰石重装工艺设备项目 [7] - ST逸飞签订约1.9亿元海外采购订单 [9] 公司合作与战略投资 - 贝达药业与晟斯生物达成战略合作并签署商业合作协议 [7] - 天奇股份与富士康汽车签署战略合作框架协议 [10] - 天华新能获宁德时代拟受让公司12.95%股份 [13] - 安孚科技拟3.04亿元收购安孚能源6.7402%股权 [13] - 百川能源拟2.15亿元取得西安中科光电22.86%股权 [13] - 东土科技拟收购高威科100%股份 [13] 公司股权与资产变动 - 万科A获深铁集团拟提供不超过220亿元借款额度 [7] - 威高血净拟购买威高普瑞100%股权 [14] - 广州发展全资子公司拟参与竞拍禄丰公司35%股权及富民公司50%股权 [14] - 蓝科高新拟变更重大资产重组方案 [15] - 因赛集团决定终止重大资产重组事项 [16] - 泰福泵业终止筹划重大资产重组事项 [17] - 盛新锂能终止筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市 [12] 公司销量与业绩 - 长安汽车2025年10月新能源汽车销量同比增长36.14% [7] - 赛力斯2025年10月新能源汽车销量51456辆，同比增长42.89% [7] - 长城汽车10月汽车销量14.31万辆，同比增长22.5% [8] 公司股东行为 - 永臻股份两股东拟减持不超3%公司股份 [7] - 津膜科技股东高新投资拟减持不超过3%公司股份 [7] 公司监管与风险 - 4连板合富中国表示股价累计涨幅偏离基本面，存在非理性炒作风险 [11] - 时空科技表示目前公司主营业务未发生重大变化 [11] - 贝斯美实际控制人收到中国证监会立案告知书 [11] - 清越科技因涉嫌定期报告等财务数据虚假记载被证监会立案 [11] - 第一创业全资子公司一创投行遭中国证监会立案 [11] - 东方日升收到宁波证监局行政监管措施决定书 [11] 券商行业观点 - 中泰证券看好银行板块，建议关注有成长性且估值低的城农商行，以及高股息稳健的大型银行和股份行 [17] - 广发证券建议关注计算机行业，包括国产算力、企业应用和工业软件、智能汽车和机器人、AI制药等细分领域 [17]

公司机构持股概况 - 截至2025年10月27日，共有6个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量达1.62亿股，占公司总股本的55.20% [1] - 机构投资者包括杭州泰德瑞克投资管理有限公司、TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED、中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金、中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金、中国建设银行股份有限公司-广发创业板指数增强型证券投资基金、UBS AG [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了1.67个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一季度新披露的公募基金共计2个，包括招商量化精选股票发起式A、广发创业板指数增强A [1] - 本期较上一季未再披露的公募基金共计40个，主要包括博道远航混合A、博道成长智航股票A、博道沪深300增强A、博道中证500增强A、博道叁佰智航A等 [1] 外资机构持股变动 - 本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED，持股减少占比达0.43% [2] - 本期较上一季度新披露的外资机构有1家，即UBS AG [2]

营业总收入表现 - 2025年前三季度实现营业总收入8.68亿元 [1] - 营业总收入同比增长0.66% [1] 归属母公司股东净利润表现 - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为6627.48万元 [1] - 归属母公司股东净利润同比增长51.01% [1] 基本每股收益 - 2025年前三季度基本每股收益为0.23元 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月27日召开第五届第九次董事会会议，审议了包括《关于选举公司非独立董事的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发布时，公司市值为33亿元 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年度公司营业收入几乎全部来源于专用设备制造业，该业务占比达99.65% [1] - 其他业务收入占比为0.35% [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约8.68亿元，同比增长0.66% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约6627万元，同比增长51.01% [1] - 公司当前市值约为33亿元 [2]

公司基本信息 - 公司于2017年10月31日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股5100万股[5] - 公司注册资本为29322.12万元，已发行股份数为29322.12万股，设立时发行股份数为12000万股[7] 股东信息 - 杭州泰德瑞克投资管理有限公司认购股份75342480股，出资比例62.7854%[15] - 英属维尔京群岛泰瑞公司认购股份25199880股，出资比例20.9999%[15] - 海通开元投资有限公司认购股份8382840股，出资比例6.9857%[15] 股份交易限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起12个月内及离职后半年内不得转让[26] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情形下，公司2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事，设董事长1人[103] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，董事会对交易事项有决策权[109] - 财务资助除经全体董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[110] 独立董事相关 - 公司董事会设3名独立董事，由股东会聘请[125] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[127] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应不少于十五日[140] 审计委员会相关 - 审计委员会由三名非高管董事组成，过半数为独立董事，会计专业独董任召集人[143] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行会议，决议需成员过半数通过[145][147][148] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名、副总经理1名，总经理每届任期三年，可连聘连任[153][156] - 总经理可批准单项不超过公司最近一期经审计净资产1%的对外投资等事项[113] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[164][165] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[165] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[169] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[187] - 公司减少注册资本时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[192] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[196]

公司章程修订 - 2025年10月27日审议通过修订《公司章程》议案[3] - 拟将董事会成员人数由7名增至9名[3] - 法定代表人由董事担任并由董事会选举产生[3] - 法定代表人辞任30日内确定新代表人[3] - 修订后章程需股东会审议，提请授权董事会办变更登记[3]

公司信息 - 公司证券代码为603289，简称为泰瑞机器，债券代码为113686，简称为泰瑞转债[1] 人事变动 - 祝新辉先生被选举为公司第五届董事会职工代表董事[3] - 祝新辉先生历任多职，现任总裁办副主任、工会主席[6] 公司决策 - 公司拟修订《公司章程》，董事会成员人数增至9名[3] - 公司增设一名非独立董事及一名职工代表董事[3] 时间信息 - 公司于2025年10月27日召开职工代表大会[3] - 公告发布时间为2025年10月28日[5]

董事会调整 - 公司拟修订章程，董事会成员由7名增至9名[3] - 增设一名非独立董事及一名职工代表董事[3] 人员提名 - 郑佳辰被提名为第五届董事会增选非独立董事候选人[3] - 任期自2025年第二次临时股东会审议通过至第五届董事会任期届满[3] 会议安排 - 2025年10月27日召开第五届董事会第九次会议审议选举议案[3] - 事项需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 人员履历 - 郑佳辰1995年5月出生，研究生学历[6] - 历任泰瑞机器市场部负责人，现任品牌部及国际业务部负责人[6]