泰瑞机器股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员 会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权： 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一条 为进一步完善泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 ...

泰瑞机器股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 管理与使用，确保资金使用的安全，提高其使用效率和效益，保护投资者权益。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司募集资金监管 规则》等法律法规、规范性文件和《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金监管。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，适用本制度。募集资金应按募集说明书或其他募集 文件承诺的使用计划及进度使用，并且应专户存放、专款专用。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与募集说明书的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。非经公司股东会依法作出决议，不得改 变公司募集资金时所承诺的资金用途。 ...

泰瑞机器股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，提高 公司决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《泰瑞机器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项收 集和管理，保证公司信息披露及时、准确、完整、充分，根据《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文 件和《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合本公司实际情况，特制定本制度。 泰瑞机器股份有限公司 重大事项报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 二、公司董事、高级管理人员； 三、公司各部门、分支机构负责人及相关人员； 第二条 本制度适用于公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东、公司 各部门、分支机构、子公司及控股子公司，并对公司全体董事、高级管理人员、 各部门负责人、子公司和控股子公司负责人及其他因工作关系了解到公司重大事 件的知情人具有约束力。 重大事项报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应当知悉重大 事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时，防 止出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司的规范、 透明运作。 第四条 公司重大事项报告制度是指当发生或即将发生达到《上海证券交易 所股票上市规则》所 ...

第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，提高 公司经营管理水平和风险防范能力，提高经营效果和效率，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《泰瑞机器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 内部控制是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制的框架 泰瑞机器股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第四条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （一）公司层面； （二）公司下属部门及附属公司层面； ...

泰瑞机器股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选 择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《泰瑞机器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上（含 两名）董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人 数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的 乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董 事。 第三条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应在召开股东 会通知中，根据《上市公司治理准则》等相关规定表明该次董事的选举是否采用 累积投票制。公司股东会仅选举或更换一名非独立董事或独立董事时， ...

泰瑞机器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确董事会本委员会的职责，提高公司战略决策的效益和决策 的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大战略决策进行研究并提出建议。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第六条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委 员会工作。 第七条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据有关 规定补足委员人数。 （二）对公司章程规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案，进行研究 并提出建议； 第二章 人员组成 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成， ...

泰瑞机器股份有限公司 第四条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公司 与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第五条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员不得利用关联 关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六条 具有以下情形 ...

泰瑞机器股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"公司"）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格 可能产生重大影响的信息以及监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以规定的 方式公平地向股东、社会公众进行公布并按规定报送监管部门。 第三条 本制度适用于如下人员和机构（以下简称"信息披露义务人"）： 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 （一）公司董事会秘书和董事会秘书办公室 ； （二）公司董事和董事会； （ ...

泰瑞机器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理行 为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件以及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会秘书办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信 息登记备案工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、上海证券交易所、证 券公司等机构及新闻媒体、股东接待、 ...